Ухвала суду № 65694065, 03.04.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/4271/17

Провадження №1-кс/263/2583/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Приходченко О.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Приходченко О.В. внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000188 від 24 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Донецькій області Приходченко О.В. звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (юридична адреса: м.Київ, вул. Мечникова, б. 3).

З матеріалів клопотання вбачається, що 10.10.2014 року між ПАТ «Донбасенерго» та ТОВ «Астор Металл» (ЄДРПОУ 39074221) укладено договір № 534/УД на придбання та постачання вугільної продукції на структурні одиниці ПАТ «Донбасенерго» - Старобешівська ТЕС - станція «Новий Світ» Донецької залізниці» та Слов'янська ТЕС - станція «Електрична» Донецької залізниці.

За вказаним договором впродовж жовтня 2014 року - травня 2015 року ПАТ «Донбасенерго» перерахувало на адресу ТОВ «Астор Металл» грошові кошти в сумі 142 787 334, 30 грн (без ПДВ).

Згідно аналізу податкової звітності підприємство ТОВ «Астор Металл» не мало іншого виду доходу, крім отримання коштів від ПАТ «Донбасенерго» на придбання та постачання вугільної продукції. ТОВ «Астор Металл» (ЄДРПОУ 39074221) не є виробником вугільної продукції та відобразило придбання вугільної продукції, яка нібито була поставлена на ПАТ «Донбасенерго», від наступних підприємств: - ТОВ "ІМЕКСГРУПП" (код ЄДРПОУ 39219833) в сумі 28 440 000 грн.; - ТОВ "ДОНБАСЕНЕРГОРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 38928390) в сумі 22 405 782 грн. Водночас вказані підприємства, також не являються підприємствами виробниками вугільної продукції, та згідно аналізу податкової звітності не мали та не мають жодної фінансової операції щодо закупівлі вугілля. А отримані від ТОВ «Астор Металл» кошти були перераховані на окремі ланки «конвертаційних центрів» з подальшим обготівкуванням та привласненням.

Встановлено, що вищезазначені підприємства відсутні за податковими адресами, не мають ніяких трудових та інших ресурсів необхідних для поставки товарів, що свідчить про неможливість проведення фінансово - господарської діяльності.

Відповідно до інформації Укрзалізниці (Інформація щодо перевезення вантажів на адресу структурних одиниць ПАТ "Донбасенерго" (Старобешівська ТЕС - станція призначення Новий Світ та Словянська ТЕС - станція призначення Електрична) - відомості щодо відправників вантажів ТОВ «Астор метал», ТОВ «Імекс групп», ТОВ «Донбасенергоресурс» відсутні.

Оперативним шляхом встановлено, що ТОВ «Астор Металл» (ЄДРПОУ 39074221) є підприємством підконтрольним ПАТ «Донбасенерго» та має ознаки фіктивності; за місцем реєстрації за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ вул. Чубаря 4 підприємство ніколи не знаходилось.

ТОВ «Астор Металл» (ЄДРПОУ 39074221) зареєстровано в січні 2014 року, а в березні 2015 року до реєстраційних документів внесено рішення щодо припинення юридичної особи в результаті ї ліквідації; 21.08.2015 винесено судове рішення про визнання підприємства банкрутом.

То б то посадові особи ПАТ «Донбасенерго» зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в документи щодо обсягів поставленого вугілля, його вартості, з подальшим обготівкуванням, здійснили розкрадання коштів в особливо великих розмірах (більше 50 млн. грн.), а грошові кошти у сумі понад 50 млн. грн. на адресу ТОВ «Астор Металл» (ЄДРПОУ 39074221) перераховано безпідставно.

Встановлено, що ТОВ «Астор Металл» (ЄДРПОУ 39074221) на час скоєння кримінального правопорушення користувалось рахунком №2600930866901 ( валюта - українська гривня ), відкритим 10.06.2014 в ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

З метою отримання доказів вчинення злочину, встановлення осіб, які фактично розпорядились незаконно здобутими грошовими коштами, дослідження «ланцюгу» перерахування коштів по банківським рахункам ТОВ «Астор Металл» (ЄДРПОУ 39074221) та його контрагентів ТОВ "ІМЕКСГРУПП" (код ЄДРПОУ 39219833) та ТОВ "ДОНБАСЕНЕРГОРЕСУРС", слідчий звернувся до суду з даним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів щодо руху грошових коштів по рахунку №2600930866901 (валюта - українська гривня), відкритому на ім'я ТОВ «Астор Металл» (ЄДРПОУ 39074221) за період 10.10.2014 по теперішній час, а також оригіналів юридичних справ по оформленню рахунків, розрахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів, та по зняттю коштів готівкою по відповідним рахункам з наданням дозволу здійснити вилучення зазначених документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості щодо інформації про рух грошових коштів по рахунку №2600930866901 (валюта - українська гривня), відкритому на ім'я ТОВ «Астор Металл» (ЄДРПОУ 39074221) за період 10.10.2014 по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів іншій уповноваженій особі за дорученням, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000188 від 24 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Надати слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Приходченко О.В. та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000188 від 24 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають в володінні посадових осіб ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (юридична адреса: м.Київ, вул. Мечникова, б. 3), а саме до: роздруківки (звіту) про рух грошових коштів на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЕДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по рахунку №2600930866901 (валюта - українська гривня), відкритому на ім'я ТОВ «Астор Металл» (ЄДРПОУ 39074221) за період 10.10.2014 по теперішній час, а також до: оригіналу юридичної справи по оформленню рахунку на ім'я ТОВ «Астор Металл» (ЄДРПОУ 39074221), розрахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів, та по зняттю коштів готівкою по зазначеному рахунку за вказаний період з наданням дозволу здійснити вилучення зазначених документів у відділенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро» у м. Маріуполі за адресою: м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, 26/2.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа