Ухвала суду № 65693422, 17.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15289/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Бурлаченко О.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Заставного Т.Ю., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Заставного Т.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е. знаходиться клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Заставного Т.Ю., погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000961 від 10.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Українська залізниця» та Міністерства інфраструктури України зловживаючи свої службовим становищем всупереч служби з метою власного збагачення, спільно з представниками компаній WOG організували можливий механізм заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах під час маніпулювання об'ємами палива шляхом його позики.

Встановлено, що 09.12.2015 між ПАТ «Українська залізниця» в особі філії «Центр забезпечення виробництва» та ТОВ «Вог Аеро Джет» укладено договір №09/12-15 про надання у позику залізничній компанії дизельного палива у об'ємі 20 108,2012 тонн загальною вартістю 344 855 433,64 грн.

Під час допиту ОСОБА_4 повідомив, що був формально призначений керівником вказаного товариства за грошову винагороду у розмірі 4000 гривень щомісячно. До діяльності вищевказаного підприємства відношення не має і ніяким чином не здійснював керівництво господарською діяльністю, банківські рахунки у вказаному підприємстві не відкривав, доступу до них та змогу розпоряджатися не мав тощо.

Вказане у свою чергу може свідчити про можливе прикриття злочинної діяльності представниками групи «WOG» та підконтрольного ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» спрямованої на привласнення коштів державного підприємства.

Установлено, що частину грошових коштів отриманих внаслідок запровадження вказаного механізму службові особи ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» перераховували на розрахункові рахунки пов'язаних суб'єктів господарювання - ТОВ «ВОГ Трейдинг» (код 38390515) та ТОВ «ВОГ Рітейл» (код 37821544) для можливого виведення державних коштів з декларує мого обігу та розподілення між учасниками протиправного механізму.

Як вказує слідчий, з метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 38390515) рахунки №26105108526000, №26007108526001 (українська гривня), №26007108526001 (долар США), №26007108526001 (євро) з 01.01.2015 по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері в роздрукованому вигляді).

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ "КБ "Надра" (МФО 380764).

Вказані банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у володінні ПАТ "КБ "Надра" (МФО 380764).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Заставного Т.Ю. - задовольнити.

Надати, старшому слідчому четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юрист 2 класу Заставному Тарасу Юрійовичу, а також іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000961 від 10.10.2016, тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні ПАТ "КБ "Надра" (МФО 380764) відносно клієнта банку ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 38390515), а саме:

- облікової справи з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам №26105108526000, №26007108526001 (українська гривня), №26007108526001 (долар США), №26007108526001 (євро) в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2015 по 17.03.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 виданий слідчому Заставному Т.Ю.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк