YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 65693374, 21.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

21.03.2017

Номер справи

757/16065/17-к

Номер документу

65693374

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16065/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю слідчого Олексюка В.С.,

розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Ходаківського С.П., про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

21.03.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Ходаківського С.П., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Гончаренком А.О. в якому просив надати тимчасовий доступ до документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 42017100000000272 від 28.02.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб'єктів господарювання, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм у сфері експорту зерна, направлений на незаконне зменшення податкового навантаження на суб'єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, які реального відношення до їх діяльності не мають.

Слідством встановлено перелік суб'єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, які мають ознаки фіктивності: ТОВ "Торгова Група "Інвест-Проект" (код ЄДРПОУ 37883820); ТОВ "Зерноагропром" (код ЄДРПОУ 40577392); ТОВ "Фрайтлинг" (код ЄДРПОУ 40611349); ТОВ "Проффі Теск" (код ЄДРПОУ 38106215); ТОВ "Рубіна" (код ЄДРПОУ 38512383); ТОВ "ТЕ ОМ" (код ЄДРПОУ 39358996); ТОВ "Компанія "Реллітон" (код ЄДРПОУ 40557355); ТОВ "Пром-Логістік" (код ЄДРПОУ 38546831); ТОВ "ІЗТ-Сайм" (код ЄДРПОУ 39594928); ТОВ "Меркс Стайл" (код ЄДРПОУ 39276987); ТОВ "Гермес Лоджистік" (код ЄДРПОУ 39828075); ПП "Кінгмет" (код ЄДРПОУ 30545482); ТОВ "Стейлон" (код ЄДРПОУ 40474617); ПП "Трастмаркет-ЮГ" (код ЄДРПОУ 37224481); ТОВ "Хімпакпрод" (код ЄДРПОУ 39597934), ТОВ "Гранум Трейдінг" (код ЄДРПОУ 38450610), ТОВ "Грейн Трейдінг" (код ЄДРПОУ 38237601), ТОВ "Гранум Інвест" (код ЄДРПОУ 38451405).

Установлено, що у наступних банківських установах, вказаними вище суб'єктами господарювання відкрито банківські рахунки, а саме:

1) АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005) - ТОВ "Фрайтлинг" (код ЄДРПОУ 40611349), рахунок № 26000618676900; ТОВ "Зерноагропром" (код ЄДРПОУ 40577392), рахунок № 26004617265200; ТОВ "Рубіна" (код ЄДРПОУ 38512383), рахунки №№ 26003599068300, 26001599068302; ТОВ "Проффі Теск" (код ЄДРПОУ 38106215), рахунок № 26006590890400; ТОВ "Гермес Лоджистік" (код ЄДРПОУ 39828075), рахунок № 26002617389100; ТОВ "Меркс Стайл" (код ЄДРПОУ 39276987), рахунок № 26008617492400; ТОВ "Компанія "Реллітон" (код ЄДРПОУ 40557355), рахунки №№ 26008618046800, 26042618046800; ТОВ "ТЕ ОМ" (код ЄДРПОУ 39358996), рахунки №№ 26000531330301, 26001531330300, 26052000057505;

2) ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614) - ТОВ "Фрайтлинг" (код ЄДРПОУ 40611349), рахунок № 26009500252250; ТОВ "Торгова Група "Інвест-Проект" (код ЄДРПОУ 37883820), рахунок № 26004500273900; ТОВ "Рубіна" (код ЄДРПОУ 38512383), рахунок № 26005500281203;

3) ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) - ТОВ "Зерноагропром" (код ЄДРПОУ 40577392), рахунки №№ 26005700386430, 26002700386433, 26004700386431; ТОВ "Торгова Група "Інвест-Проект" (код ЄДРПОУ 37883820), рахунки №№ 26003700365408, 26000700365412, 26002700365197; ПП "Трастмаркет-ЮГ" (код ЄДРПОУ 37224481), рахунок № 26006700375064; ТОВ "Стейлон" (код ЄДРПОУ 40474617), рахунки №№ 26000700387274, 26004700387269, 26008700387265;

4) ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365) - ТОВ "Торгова Група "Інвест-Проект" (код ЄДРПОУ 37883820), рахунок № 2600201589979; ПП "Кінгмет" (код ЄДРПОУ 30545482), рахунок № 2605601858003; ТОВ "Хімпакпрод" (код ЄДРПОУ 39597934), рахунок № 2600301592488; ТОВ "ІЗТ-Сайм" (код ЄДРПОУ 39594928), рахунок № 2600301590419

5) ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001) - ТОВ "Торгова Група "Інвест-Проект" (код ЄДРПОУ 37883820), рахунки №№ 26008001468132, 26004001468, 26000001468130; ТОВ "Стейлон" (код ЄДРПОУ 40474617), рахунки №№ 26007001454330, 26001001456282, 26004001456289, 26008001456285; ТОВ "Компанія "Реллітон" (код ЄДРПОУ 40557355), рахунки №№ 26005001447521, 26001001447525, 26003001447523;

6) ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) - ТОВ "Торгова Група "Інвест-Проект" (код ЄДРПОУ 37883820), рахунок № 26004010262239; ТОВ "Пром-Логістік" (код ЄДРПОУ 38546831), рахунок № 26008010262235

7) АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) - ПП "Кінгмет" (код ЄДРПОУ 30545482), рахунок № 26002455032366; ТОВ "Проффі Теск" (код ЄДРПОУ 38106215), рахунок № 26006455029126; ТОВ "Стейлон" (код ЄДРПОУ 40474617), рахунок № 26003455029196; ТОВ "Меркс Стайл" (код ЄДРПОУ 39276987), рахунок № 26003455002232;

8) ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) - ПП "Кінгмет" (код ЄДРПОУ 30545482), рахунок № 26004010609216; ТОВ "Рубіна" (код ЄДРПОУ 38512383), рахунок № 26003010585922; ТОВ "Проффі Теск" (код ЄДРПОУ 38106215), рахунок № 26006010587079; ТОВ "Гермес Лоджистік" (код ЄДРПОУ 39828075), рахунок № 26009010587247; ТОВ "Меркс Стайл" (код ЄДРПОУ 39276987), рахунок № 26007010585939; ТОВ "ТЕ ОМ" (код ЄДРПОУ 39358996), рахунок № 26009010587634;

9) Южне ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Одеса (МФО 328704) - ПП "Кінгмет" (код ЄДРПОУ 30545482), рахунки №№ 26005228861002, 26001228861017, 26006228861001, 26002060118314, 26050054409230;

10) АБ "Порто-Франко" (МФО 328180) - ПП "Кінгмет" (код ЄДРПОУ 30545482), рахунок № 2600420620840;

11) Ф-Я АТ "Укрексімбанк", Одеса (МФО 328618) - ТОВ "Хімпакпрод" (код ЄДРПОУ 39597934), рахунок № 26007010127138;

12) Вінницька Ф. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Вінниця (МФО 302689) - ТОВ "Рубіна" (код ЄДРПОУ 38512383), рахунок № 26004055311044;

13) ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києві (МФО 300346) - ТОВ "Проффі Теск" (код ЄДРПОУ 38106215), рахунок № 26003014781301; ТОВ "Пром-Логістік" (код ЄДРПОУ 38546831), рахунки №№ 26002540254, 26000540256; ТОВ "Пром-Логістік" (код ЄДРПОУ 38546831), рахунки №№ 26057014458301, 26002014458301; ТОВ "ТЕ ОМ" (код ЄДРПОУ 39358996), рахунок №26009014777201;

14) АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805) - ТОВ "Стейлон" (код ЄДРПОУ 40474617), рахунки №№ 26000530039, 26001530038, 26009530041; ТОВ "Пром-Логістік" (код ЄДРПОУ 38546831), рахунок № 26008540258;ТОВ "Гранум Трейдінг" (код ЄДРПОУ 38450610), рахунки №№ 26007514337, 26005514339, 26004514341;

15) Акціонерний Банк "Південний" (МФО 328209) - ТОВ "Стейлон" (код ЄДРПОУ 40474617), рахунок № 26003010016631;ТОВ "Гранум Інвест" (код ЄДРПОУ 38451405), рахунки №№ 26054000014841, 26052000014821, 26000010042437, 26044010042437, 26000010042437; ТОВ "Гранум Трейдінг" (код ЄДРПОУ 38450610), рахунок № 26005010011850;

16) ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - ТОВ "Стейлон" (код ЄДРПОУ 40474617), рахунки №№ 26007013054887, 26008001054887, 26052013054887; ТОВ "Меркс Стайл" (код ЄДРПОУ 39276987), рахунки №№ 26000023032238, 26054013032238, 26009013032238, 26000001032238; ТОВ "ТЕ ОМ" (код ЄДРПОУ 39358996), рахунки №№ 26007013043036, 26008001043036, 26052013043036;

17) ПАТ "Марфін Банк" (МФО 328168) - ТОВ "Стейлон" (код ЄДРПОУ 40474617), рахунки №№ 26001186601, 26056186601;

18) АТ "Прокредит Банк" (МФО 320984) - ТОВ "Гермес Лоджистік" (код ЄДРПОУ 39828075), рахунок № 2600331037401; ТОВ "Меркс Стайл" (код ЄДРПОУ 39276987), рахунки №№ 26008210376717, 26053210376717, 26009220376717;

19) ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749) - ТОВ "Меркс Стайл" (код ЄДРПОУ 39276987), рахунки №№ 26001011006152, 26056011006152; 2600331037401; ТОВ "Пром-Логістік" (код ЄДРПОУ 38546831), рахунки №№ 2605231150601, 2600731150601; ТОВ "ТЕ ОМ" (код ЄДРПОУ 39358996), рахунок № 2600131154601;ТОВ "Гранум Трейдінг" (код ЄДРПОУ 38450610), рахунки №№ 2604831156501, 2600431156501;

20) ПАТ "АКБ "Конкорд" - ТОВ "Пром-Логістік" (код ЄДРПОУ 38546831), рахунок № 26004071298001;

21) ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012) - ТОВ "ТЕ ОМ" (код ЄДРПОУ 39358996), рахунки №№ 26005621020352, 26007621020372, 26003621020365;

22) ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441) - ТОВ "Гранум Інвест" (код ЄДРПОУ 38451405), рахунки №№26005000531201, 26004000531202;ТОВ "Гранум Трейдінг" (код ЄДРПОУ 38450610), рахунок №26002000613401;

23) ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851) - ТОВ "Гранум Інвест" (код ЄДРПОУ 38451405), рахунок № 260011086;

24) ПАТ "МЕГАБАНК", Харків (МФО 351629) - ТОВ "Гранум Трейдінг" (код ЄДРПОУ 38450610), рахунки №№ 2600526648, 2600897826648, 2600684026648.

З метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно вказаних вище суб'єктів господарювання - облікових справ з копіями паспортів засновників та службових осіб; завірених належним чином роздруківок руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2016 по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері в роздрукованому вигляді).

Зазначені документи перебувають у володінні вказаних вище банківських установах.

Дані документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.

Разом із цим, копії документів необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а тому вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва

Ходаківського С.П. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Ходаківському С.П., слідчому групи слідчих прокуратури міста Києва Олексюку В.С., співробітникам оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Столярчуку В.А., Каленичок А.С.,

Пустовіт О.В., Крамаров М.М., Любевич Б.А., Ігнатенко В.С., та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів у наступних банківських установах, що становлять банківську таємницю стосовно наступних клієнтів банку, а саме: облікових справ з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею: