Ухвала суду № 65692916, 27.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17057/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю слідчого Ковальова В.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ковальова Володимира Анатолійовичапро тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ковальов В.А.звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим із заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Саєнком С.В. та просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «Радикал Банк», розташованій за адресою: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, буд. 15А, а саме: реєстраційних документів; карток із зразками підписів голови правління або іншої уповноваженої особи i відбитком печатки; листів, заяв, доручень та інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахункам за період з 01.03.2013 по 09.11.2015 з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційних кодів та реєстраційних даних; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2013 по 09.11.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» та «інтернетбанкінг»; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках; документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі «клієнт-банк» та «інтернетбанкінг», а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк», «інтернетбанкінг», із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; інформації щодо комп'ютера клієнта, із зазначенням ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів з 01.01.2013 по 09.11.2015 суб'єктів господарської діяльності: ПАТ «ДПЗКУ (ЄДРПОУ 37243279), його філій (філія ПАТ «ДПЗКУ» "БІЛОКОЛОДЯЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37506012), "БІЛОКРИНИЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 37506007), філія ПАТ «ДПЗКУ» "БОГДАНІВЕЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 37506028), філія ПАТ «ДПЗКУ» "БРАТОЛЮБІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37506033), філія ПАТ «ДПЗКУ» "БРОВКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (ЄДРПОУ 37568435), філія ПАТ «ДПЗКУ» "БУРИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37506049), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; 37506054), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ВРАДІЇВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37506069), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37568440), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ГРЕБІНКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37506075), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ДУБЕНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"; 37506080), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ІЗЮМСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 37506096), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ІЧНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (ЄДРПОУ 37568456), філія ПАТ «ДПЗКУ» "КАЛЬЧИЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37568461), філія ПАТ «ДПЗКУ» "КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ № 1" (ЄДРПОУ 37506101), філія ПАТ «ДПЗКУ» "КОБЕЛЯЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 37506117), філія ПАТ «ДПЗКУ» "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 37568477), філія ПАТ «ДПЗКУ» "КРОЛЕВЕЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 37506122), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ЛЕГЕНДАРНЕНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37506138), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ЛУБЕНСЬКИЙ НАСІННЄОБРОБНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 37506143), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 37506159), філія ПАТ «ДПЗКУ» "МЕНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"; (ЄДРПОУ 37506164), філія ПАТ «ДПЗКУ» "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37506172), філія ПАТ «ДПЗКУ» "НИЖНЬОГІРСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37506185), філія ПАТ «ДПЗКУ» "НОВОПОЛТАВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37568482), філія ПАТ «ДПЗКУ» "НОВОУКРАЇНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 37506190), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ОДЕСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ" (ЄДРПОУ 37506206), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ОЛЕНІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 37506211), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ПАРТИЗАНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37506227), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ПИРЯТИНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 37568498), філія ПАТ «ДПЗКУ» "РОЇВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37506232), філія ПАТ «ДПЗКУ» "САВИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37506248), філія ПАТ «ДПЗКУ» "САХНОВЩИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37506253), філія ПАТ «ДПЗКУ» "СОЛІДАРНЕНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37568503), філія ПАТ «ДПЗКУ» "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37506269), філія ПАТ «ДПЗКУ» "СТРИЙСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ № 2" (ЄДРПОУ 37568519), філія ПАТ «ДПЗКУ» "СУМСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 37506274), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 37506286), філія ПАТ «ДПЗКУ» "УМАНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37506295), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ № 2" (ЄДРПОУ 37568537), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ХЛІБНА БАЗА № 78" (ЄДРПОУ 37506300), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ХЛІБНА БАЗА № 83" (ЄДРПОУ 37506316), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ХЛІБНА БАЗА № 86" (ЄДРПОУ 37568545), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37506321), філія ПАТ «ДПЗКУ» "БРИЛІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 39027920), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 39027936), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ГАЛИЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 39027941), філія ПАТ «ДПЗКУ» "КРИВОРІЗЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (ЄДРПОУ 39027957), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 39027978), філія ПАТ «ДПЗКУ» "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 39027983), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ЗАХІДНО-КРИМСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 39032218), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ХЛІБНА БАЗА №89" (ЄДРПОУ 39032223), філія ПАТ «ДПЗКУ» "КРЕМИДІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (ЄДРПОУ 39066755), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 39066760), філія ПАТ «ДПЗКУ» "РОМЕНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 39335497), а також суб'єктів господарської діяльності ТОВ «Авілонінвест» (ЄДРПОУ 39116774), ПП «Агродор-Сервіс», (ЄДРПОУ 31078098), ТОВ «Агроснабсервіс» (ЄДПОУ 22205369), ТОВ "Агро Альянс" (ЄДРПОУ 30174932), ТОВ «Агрос груп» (ЄДРПОУ 38889300), ТОВ «Агровітодеса» (ЄДРПОУ 36436311), ТОВ «Агрікбуд» (ЄДРПОУ 38679675), ТОВ «Агростат ЛТД» (ЄДРПОУ 37364933), ТОВ «Агротрейд» (ЄДРПОУ 31689083), ТОВ «Агротранс 2009» (ЄДРПОУ 36396777), ТОВ «АДЦ» (код ЄДРПОУ 36469326), ТОВ «Адіс-строй» (ЄДРПОУ 38227829), ТОВ «АЕГ плюс» (ЄДРПОУ 38909205), ТОВ «Алестрейд» (ЄДРПОУ 39281981), ТОВ «Артеміда груп» (ЄДРПОУ 37882366), ТОВ «Аполло ЛТД» (ЄДРПОУ 38488656), ПП "Атланта-Агро" (ЄДРПОУ 32150080), ТОВ «Белеріанд» (ЄДРПОУ 39124874), ТОВ «Блюз прінт» (ЄДРПОУ 37013104), ТОВ «Біла астра» (ЄДРПОУ 39245098), ТОВ «Біоімпортмедікал» (ЄДРПОУ 38346560), ПП "Блок БагСистемс" (ЄДРПОУ 33939104), ТОВ «Вектор Арт» (ЄДРПОУ 38929991), ТОВ "Аграрний дім ГЕЛІОС" (ЄДРПОУ 38158656), ТОВ "ГРАНУМ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 38451405), ТОВ «Готика ЛТД» (ЄДРПОУ 38388548), ТОВ «Донна-трейд» (ЄДРПОУ 38870220), ТОВ «Діректроуд» (ЄДРПОУ 38910561), ТОВ «Ека транс» (ЄДРПОУ 34443919), ТОВ «Зернотрейд» (ЄДРПОУ 32745802), ТОВ «Інтерекспорттрейд» (ЄДРПОУ 38033650), ТОВ "ІстОілс Україна" (ЄДРПОУ 37089765), ТОВ «Інвестінергіянью» (ЄДРПОУ 38488089), ТОВ «Коворк ЛТД» (ЄДРПОУ 39201560), ТОВ «Колос Інтернешенел» (ЄДРПОУ 38992073), ТОВ «Компанія Юкос» (ЄДРПОУ 35982497), ТОВ «Ланіт-бі» (ЄДРПОУ 35075939), ТОВ «Ліхтерн» (ЄДРПОУ 38900476), ПП «ЛТК Альянс» (ЄДРПОУ 36587504), ТОВ «Лубниекобуд», (ЄДРПОУ 35011000), ТОВ «Моноліт-тач» (ЄДРПОУ 39274822), ТОВ «Мастер плюс» (ЄДРПОУ 39364732), ТОВ «Міраж груп» (ЄДРПОУ 39204011), ТОВ «Моноліт трейд систем» (ЄДРПОУ 38747781), ТОВ «Новуслайф» (ЄДРПОУ 39375168), ТОВ «Ніка трейдінг» (ЄДРПОУ 37608032), ТОВ «Нью бізнес солюшнз» (ЄДРПОУ 38513392), ТОВ «Оіл груп» (ЄДРПОУ 35231078), СФГ «Петрівське» (ЄДРПОУ 24867689), ТОВ «Праймтрейд тайм» (ЄДРПОУ 39199143), ТОВ "Перша логістична компанія" (ЄДРПОУ 37678031), ТОВ «Пальміра Транссервіс» (ЄДРПОУ 39153030), ТОВ «Південноукраїнська інвестиційна компанія», (ЄДРПОУ 36552691), ТОВ «Реверанс груп» (ЄДРПОУ 39216671), ТОВ «Райз плюс» (ЄДРПОУ 39226150), ТОВ "Рубін" (ЄДРПОУ 30805201), СФГ «Стріла» (ЄДРПОУ 20899592), ТОВ «СК-Регіон» (ЄДРПОУ 37104966), ТОВ «Сетатрейд лайн» (ЄДРПОУ 38851145), ТОВ «Сфера СВ» (ЄДРПОУ 38713804), ТОВ «Сотник» (ЄДРПОУ 39168838), ТОВ "СкелаТерциум" (ЄДРПОУ 35247177), ТОВ «Селидівське» (ЄДРПОУ 33426248), ТОВ «Сапсан-юг» (ЄДРПОУ 34059455), ТОВ "Сідрейл" (ЄДРПОУ 38450144), ЗАТ «Сільгосппродукт» (ЄДРПОУ 30551781), ТОВ «Системи розвитку бізнесу» (ЄДРПОУ 38138341), ТОВ «Статус Кво» (ЄДРПОУ 37033508), ТОВ «СК-Регіон» (ЄДРПОУ 37104966), ТОВ «Спецконсалт» (ЄДРПОУ 38518156), ТОВ «Світком-торг» (ЄДРПОУ 38650855), ТОВ «Сотник» (ЄДРПОУ 39168838), ТОВ «Тінтрейд» (ЄДРПОУ 38421967), ТОВ «Тор2013» (ЄДРПОУ 38769920), ТОВ «ТД Софія» (ЄДРПОУ 39207941), ТОВ "Трайгон-Експорт" (ЄДРПОУ 36469551), ТОВ «Тептранско» (ЄДРПОУ 32291375), ПП «Топ трейдінг» (ЄДРПОУ 38438310), ТОВ «ТД Білецьких» (ЄДРПОУ 38597729), ТОВ «Торговий дім «Олімпійській» (ЄДРПОУ 36556722), ТОВ «УЦП» (ЄДРПОУ 34914295), ТОВ «Універсалгруптрейд» (ЄДРПОУ 38295684), ПП "Фенікс Агро" (ЄДРПОУ 36780586), ТОВ «Фінанс ресурс плюс» (ЄДРПОУ 39243202), ТОВ «ФрігейтЕнтерпрайзез» (ЄДРПОУ 38961820), ТОВ «Шерон груп» (ЄДРПОУ 37480101), ПП "ЮКОФ Правник" (ЄДРПОУ 26274692), ТОВ «Юні текс» (ЄДРПОУ 39155499), та компаній нерезидентів "UNIFRONTIMPEX" LLP, CCECHONGKONGLIMITED, CHINANATIONALCOMPLETEENGINEERINGCORPORATION, LIRTAVISENTERPRISESLTD, MINERMETS.A., SINOPHARMFORTUNEWAYCOMPANY, GREATBRIGHTRESOURCESLimited, SONDERSTRADINGK\SCo, Limited, ADONISTRADINGFZE, GRAINTRADINGGROUPAG, INERCOTRADESA, TOPMINDERCONSULTLIMITED, AGLimited, INTERGRAINS.A., ALTUSELPOINTLLP, ODEMARALTD, GOLDENFLOWERVENTURESLIMITED, NESLOTLIMITED, OCEANSTEVEDORINGCOMPANY, MARKETCODEINC, INTERMARALIMITEDCORP., FINEROADBUSINESSLLP, OSTCOMAPS, TOOJUNGAREN, LONGLEXSALESLLP, GOLDWOODSYSTEMSINC, BPTEXPRESSLTD, RTLAESTHETIC, LLC, CreeHongKongLimited, FTALERTRADELTD, FINEXGROUPLIMITED, ENERGIACAPITALMANAGEMENTS.А., LASCOMMERCLTD, IRONHOTLIMITED, з подальшою можливістю вилучення їх оригіналів.

В ході досудового розслідування встановлено, щоУправлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури Україниздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014 за ч.2 ст.364, ч. 1,3 ст. 388, ч. 1,3,4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі - ПАТ «ДПЗКУ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською Народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, 26.12.2012 між ПАТ «ДПЗКУ», «Ексімбанком Китаю», Міністерством фінансів України та «Укрексімбанком» укладено низку договорів щодо надання «Ексімбанком Китаю» кредитних коштів у розмірі 3 млрд. дол. США ПАТ «ДПЗКУ» на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та КНР. З боку китайської сторони торгівельним партнером у здійсненні програми призначено «ССЕС». Затверджена програма співробітництва складається з двох напрямків: поставки на протязі 15 років до КНР або до третіх країн на розсуд китайської сторони зернових культур виробництва України (загальний обсяг фінансування - 1,5 млрд. дол. США)та придбання у китайського партнера товарів, обладнання, насіння та інших товарів виробництва КНР для використання у сфері сільськогосподарського виробництва в Україні (5 років по 300 млн. дол. США, загальний обсяг - 1,5 млрд. дол. США). За умовами договорів кількість зернових, що експортуватимуться упродовж 1-го року становить не менше 4 млн. тис. метричних тон, з очікуваним запланованим обсягом в 5 млн. тис. тон. Сума договору ССЕС на перший рік буде в межах 1,2-1,5 млрд. дол. США та переважною в такій сумі.

28.12.2012 кошти в сумі 1,5 млрд. дол. США надійшли на рахунок ПАТ «ДПЗКУ» в «Укрексімбанку», однак станом на 31.10.2013 у відповідності до даних Державної митної служби України на адресу ССЕС з початку року ПАТ «ДПЗКУ» відвантажило лише 12,75 % мінімального обсягу зернових, таким чином, програма першого року співробітництва не виконана.

Водночас загальний обсяг експорту зернових ПАТ «ДПЗКУ» в 2013 році становив 503 904 181,25 доларів США (1966 032,12 тон зернових та 21 126,45 тон борошна). Тобто кошти в сумі 350 млн. дол. США, отриманні в рамках програми співробітництва у сфері АПК між Україною та КНР, були використані ПАТ «ДПЗКУ» не за цільовим призначенням.

При цьому відповідно до п.5.1 Генерального договору про співпрацю, ПАТ «ДПЗКУ» в жодному разі не мала права реалізовувати зернові придбані за кошти надані Ексімбанком Китаю на власний розсуд та на виконання умов генерального договору про співпрацю ПАТ «ДПЗКУ» відкрито у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (далі - «Укрексімбанк») п'ять рахунків.

Відповідно до договору про здійснення нагляду від 26.12.2012 б/н, укладеного між ПАТ «ДПЗКУ», Ексімбанком Китаю та Укрексімбанком, останнього Ексімбанком Китаю призначено обслуговуючим банком для здійснення моніторингу за зазначеними рахунками.

Однак, у порушення вказаних договорів частина коштів за реалізовані ПАТ «ДПЗКУ» зернові надходили на банківські рахунки ПАТ «Радикал Банк», відкритих службовими особами ПАТ «ДПЗКУ», де на рахунки Укрексімбанку протягом 2012-2016 рр. не повертались.

Окрім цього, слідством встановлено, що банківські рахунки, відкриті філіями ПАТ «ДПЗКУ» протягом 2013 року у ПАТ «Радикал Банк», у подальшому закриті у 2014 року.

Згідно судових рішень у справі № 911/5111/14 позовні вимоги ПАТ «ДПЗКУ» до ПАТ «Радикал Банк» про зобов'язання вчинити дії щодо закриття банківських рахунків та повернення коштів задоволено частково та зобов'язано повернути останнього кошти у сумі 66 133 256, 68 грн.

Отримані дані під час досудового розслідування дають підстави вважати, що службові особи ПАТ «ДПЗКУ» за попередньою змовою із службовими особами ПАТ «Радикал Банк» протягом 2013-2015 рр. привласнили кредитні кошти виділені ПАТ «ДПЗКУ» для реалізації КНР зернових.

У судовому засіданні старший слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «Радикал Банк»мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки іншим шляхом отримати вказані документи є неможливим.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ковальова Володимира Анатолійовичапро тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ковальову В.А. та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, буд. 15А, а саме: реєстраційних документів; карток із зразками підписів голови правління або іншої уповноваженої особи i відбитком печатки; листів, заяв, доручень та інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахункам за період з 01.03.2013 по 09.11.2015 з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційних кодів та реєстраційних даних; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2013 по 09.11.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» та «інтернетбанкінг»; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках; документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі «клієнт-банк» та «інтернетбанкінг», а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк», «інтернетбанкінг», із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; інформації щодо комп'ютера клієнта, із зазначенням ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів з 01.01.2013 по 09.11.2015 суб'єктів господарської діяльності: ПАТ «ДПЗКУ (ЄДРПОУ 37243279), його філій (філія ПАТ «ДПЗКУ» "БІЛОКОЛОДЯЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37506012), "БІЛОКРИНИЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 37506007), філія ПАТ «ДПЗКУ» "БОГДАНІВЕЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 37506028), філія ПАТ «ДПЗКУ» "БРАТОЛЮБІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37506033), філія ПАТ «ДПЗКУ» "БРОВКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (ЄДРПОУ 37568435), філія ПАТ «ДПЗКУ» "БУРИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37506049), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; 37506054), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ВРАДІЇВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37506069), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37568440), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ГРЕБІНКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37506075), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ДУБЕНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"; 37506080), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ІЗЮМСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 37506096), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ІЧНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (ЄДРПОУ 37568456), філія ПАТ «ДПЗКУ» "КАЛЬЧИЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37568461), філія ПАТ «ДПЗКУ» "КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ № 1" (ЄДРПОУ 37506101), філія ПАТ «ДПЗКУ» "КОБЕЛЯЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 37506117), філія ПАТ «ДПЗКУ» "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 37568477), філія ПАТ «ДПЗКУ» "КРОЛЕВЕЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 37506122), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ЛЕГЕНДАРНЕНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37506138), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ЛУБЕНСЬКИЙ НАСІННЄОБРОБНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 37506143), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 37506159), філія ПАТ «ДПЗКУ» "МЕНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"; (ЄДРПОУ 37506164), філія ПАТ «ДПЗКУ» "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37506172), філія ПАТ «ДПЗКУ» "НИЖНЬОГІРСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37506185), філія ПАТ «ДПЗКУ» "НОВОПОЛТАВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37568482), філія ПАТ «ДПЗКУ» "НОВОУКРАЇНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 37506190), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ОДЕСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ" (ЄДРПОУ 37506206), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ОЛЕНІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 37506211), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ПАРТИЗАНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37506227), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ПИРЯТИНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 37568498), філія ПАТ «ДПЗКУ» "РОЇВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37506232), філія ПАТ «ДПЗКУ» "САВИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37506248), філія ПАТ «ДПЗКУ» "САХНОВЩИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37506253), філія ПАТ «ДПЗКУ» "СОЛІДАРНЕНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37568503), філія ПАТ «ДПЗКУ» "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37506269), філія ПАТ «ДПЗКУ» "СТРИЙСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ № 2" (ЄДРПОУ 37568519), філія ПАТ «ДПЗКУ» "СУМСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 37506274), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 37506286), філія ПАТ «ДПЗКУ» "УМАНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37506295), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ № 2" (ЄДРПОУ 37568537), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ХЛІБНА БАЗА № 78" (ЄДРПОУ 37506300), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ХЛІБНА БАЗА № 83" (ЄДРПОУ 37506316), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ХЛІБНА БАЗА № 86" (ЄДРПОУ 37568545), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37506321), філія ПАТ «ДПЗКУ» "БРИЛІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 39027920), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 39027936), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ГАЛИЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 39027941), філія ПАТ «ДПЗКУ» "КРИВОРІЗЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (ЄДРПОУ 39027957), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 39027978), філія ПАТ «ДПЗКУ» "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 39027983), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ЗАХІДНО-КРИМСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 39032218), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ХЛІБНА БАЗА №89" (ЄДРПОУ 39032223), філія ПАТ «ДПЗКУ» "КРЕМИДІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (ЄДРПОУ 39066755), філія ПАТ «ДПЗКУ» "ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 39066760), філія ПАТ «ДПЗКУ» "РОМЕНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ЄДРПОУ 39335497), а також суб'єктів господарської діяльності ТОВ «Авілонінвест» (ЄДРПОУ 39116774), ПП «Агродор-Сервіс», (ЄДРПОУ 31078098), ТОВ «Агроснабсервіс» (ЄДПОУ 22205369), ТОВ "Агро Альянс" (ЄДРПОУ 30174932), ТОВ «Агрос груп» (ЄДРПОУ 38889300), ТОВ «Агровітодеса» (ЄДРПОУ 36436311), ТОВ «Агрікбуд» (ЄДРПОУ 38679675), ТОВ «Агростат ЛТД» (ЄДРПОУ 37364933), ТОВ «Агротрейд» (ЄДРПОУ 31689083), ТОВ «Агротранс 2009» (ЄДРПОУ 36396777), ТОВ «АДЦ» (код ЄДРПОУ 36469326), ТОВ «Адіс-строй» (ЄДРПОУ 38227829), ТОВ «АЕГ плюс» (ЄДРПОУ 38909205), ТОВ «Алестрейд» (ЄДРПОУ 39281981), ТОВ «Артеміда груп» (ЄДРПОУ 37882366), ТОВ «Аполло ЛТД» (ЄДРПОУ 38488656), ПП "Атланта-Агро" (ЄДРПОУ 32150080), ТОВ «Белеріанд» (ЄДРПОУ 39124874), ТОВ «Блюз прінт» (ЄДРПОУ 37013104), ТОВ «Біла астра» (ЄДРПОУ 39245098), ТОВ «Біоімпортмедікал» (ЄДРПОУ 38346560), ПП "Блок БагСистемс" (ЄДРПОУ 33939104), ТОВ «Вектор Арт» (ЄДРПОУ 38929991), ТОВ "Аграрний дім ГЕЛІОС" (ЄДРПОУ 38158656), ТОВ "ГРАНУМ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 38451405), ТОВ «Готика ЛТД» (ЄДРПОУ 38388548), ТОВ «Донна-трейд» (ЄДРПОУ 38870220), ТОВ «Діректроуд» (ЄДРПОУ 38910561), ТОВ «Ека транс» (ЄДРПОУ 34443919), ТОВ «Зернотрейд» (ЄДРПОУ 32745802), ТОВ «Інтерекспорттрейд» (ЄДРПОУ 38033650), ТОВ "ІстОілс Україна" (ЄДРПОУ 37089765), ТОВ «Інвестінергіянью» (ЄДРПОУ 38488089), ТОВ «Коворк ЛТД» (ЄДРПОУ 39201560), ТОВ «Колос Інтернешенел» (ЄДРПОУ 38992073), ТОВ «Компанія Юкос» (ЄДРПОУ 35982497), ТОВ «Ланіт-бі» (ЄДРПОУ 35075939), ТОВ «Ліхтерн» (ЄДРПОУ 38900476), ПП «ЛТК Альянс» (ЄДРПОУ 36587504), ТОВ «Лубниекобуд», (ЄДРПОУ 35011000), ТОВ «Моноліт-тач» (ЄДРПОУ 39274822), ТОВ «Мастер плюс» (ЄДРПОУ 39364732), ТОВ «Міраж груп» (ЄДРПОУ 39204011), ТОВ «Моноліт трейд систем» (ЄДРПОУ 38747781), ТОВ «Новуслайф» (ЄДРПОУ 39375168), ТОВ «Ніка трейдінг» (ЄДРПОУ 37608032), ТОВ «Нью бізнес солюшнз» (ЄДРПОУ 38513392), ТОВ «Оіл груп» (ЄДРПОУ 35231078), СФГ «Петрівське» (ЄДРПОУ 24867689), ТОВ «Праймтрейд тайм» (ЄДРПОУ 39199143), ТОВ "Перша логістична компанія" (ЄДРПОУ 37678031), ТОВ «Пальміра Транссервіс» (ЄДРПОУ 39153030), ТОВ «Південноукраїнська інвестиційна компанія», (ЄДРПОУ 36552691), ТОВ «Реверанс груп» (ЄДРПОУ 39216671), ТОВ «Райз плюс» (ЄДРПОУ 39226150), ТОВ "Рубін" (ЄДРПОУ 30805201), СФГ «Стріла» (ЄДРПОУ 20899592), ТОВ «СК-Регіон» (ЄДРПОУ 37104966), ТОВ «Сетатрейд лайн» (ЄДРПОУ 38851145), ТОВ «Сфера СВ» (ЄДРПОУ 38713804), ТОВ «Сотник» (ЄДРПОУ 39168838), ТОВ "СкелаТерциум" (ЄДРПОУ 35247177), ТОВ «Селидівське» (ЄДРПОУ 33426248), ТОВ «Сапсан-юг» (ЄДРПОУ 34059455), ТОВ "Сідрейл" (ЄДРПОУ 38450144), ЗАТ «Сільгосппродукт» (ЄДРПОУ 30551781), ТОВ «Системи розвитку бізнесу» (ЄДРПОУ 38138341), ТОВ «Статус Кво» (ЄДРПОУ 37033508), ТОВ «СК-Регіон» (ЄДРПОУ 37104966), ТОВ «Спецконсалт» (ЄДРПОУ 38518156), ТОВ «Світком-торг» (ЄДРПОУ 38650855), ТОВ «Сотник» (ЄДРПОУ 39168838), ТОВ «Тінтрейд» (ЄДРПОУ 38421967), ТОВ «Тор2013» (ЄДРПОУ 38769920), ТОВ «ТД Софія» (ЄДРПОУ 39207941), ТОВ "Трайгон-Експорт" (ЄДРПОУ 36469551), ТОВ «Тептранско» (ЄДРПОУ 32291375), ПП «Топ трейдінг» (ЄДРПОУ 38438310), ТОВ «ТД Білецьких» (ЄДРПОУ 38597729), ТОВ «Торговий дім «Олімпійській» (ЄДРПОУ 36556722), ТОВ «УЦП» (ЄДРПОУ 34914295), ТОВ «Універсалгруптрейд» (ЄДРПОУ 38295684), ПП "Фенікс Агро" (ЄДРПОУ 36780586), ТОВ «Фінанс ресурс плюс» (ЄДРПОУ 39243202), ТОВ «ФрігейтЕнтерпрайзез» (ЄДРПОУ 38961820), ТОВ «Шерон груп» (ЄДРПОУ 37480101), ПП "ЮКОФ Правник" (ЄДРПОУ 26274692), ТОВ «Юні текс» (ЄДРПОУ 39155499), та компаній нерезидентів "UNIFRONTIMPEX" LLP, CCECHONGKONGLIMITED, CHINANATIONALCOMPLETEENGINEERINGCORPORATION, LIRTAVISENTERPRISESLTD, MINERMETS.A., SINOPHARMFORTUNEWAYCOMPANY, GREATBRIGHTRESOURCESLimited, SONDERSTRADINGK\SCo, Limited, ADONISTRADINGFZE, GRAINTRADINGGROUPAG, INERCOTRADESA, TOPMINDERCONSULTLIMITED, AGLimited, INTERGRAINS.A., ALTUSELPOINTLLP, ODEMARALTD, GOLDENFLOWERVENTURESLIMITED, NESLOTLIMITED, OCEANSTEVEDORINGCOMPANY, MARKETCODEINC, INTERMARALIMITEDCORP., FINEROADBUSINESSLLP, OSTCOMAPS, TOOJUNGAREN, LONGLEXSALESLLP, GOLDWOODSYSTEMSINC, BPTEXPRESSLTD, RTLAESTHETIC, LLC, CreeHongKongLimited, FTALERTRADELTD, FINEXGROUPLIMITED, ENERGIACAPITALMANAGEMENTS.А., LASCOMMERCLTD, IRONHOTLIMITED, з подальшою можливістю вилучення їх в копіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведенняо бшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/117057/17-к

Прим.2-слідчому Ковальову В.А.

Слідчий суддя