Ухвала суду № 65692739, 24.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16645/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Лебердюка Д.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві Лебердюка Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 32015100000000198 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві Лебердюка Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні «Privatbank Cyprus» (Республіка Кіпр) та що стали підставою для відкриття та використання розрахункового рахунку №СУ43125000000026006057001663 фірмою «Lorimer Trading Gorp» (країна реєстрації - Беліз, реєстраційний номер - 136922, адреса - 1Марр street, Belize) в банківській установі «Privatbank Cyprus» (Республіка Кіпр).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління державної фіскальної служби у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015000000000198 від 05.10.2015 за фактом сприяння невстановленими особами в ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі службовим особам ТОВ «САВІК ШУСТЕР СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 36588953) з використанням реквізитів компаній-нерезидентів в тому числі «Redwood Cоnsultans LTD» (країна реєстрації - Беліз, реєстраційний номер - 137893, адреса Blake Building, Suite 208, Belize), «Lorimer Trading Gorp» (країна реєстрації - Беліз, реєстраційний номер - 136922, адреса - 1Марр street, Belize), «Cormer Limited» (країна реєстрації - Республіка Кіпр, реєстраційний номер - 347058, адреса - Pythagoras, 1, Flat 002`2408 Engomi, Nicosia, Cyprus), «Freemont Group SA» (країна реєстрації - Британські Віргінські острови, адреса - 3 А Little Denmark Complex, 147 Main Street PO Box 4473, Road Town, Tortola), «Telebay Trading Ltd» (країна реєстрації - Республіка Кіпр, адреса - Patron Street, 10, Larnaka, P.C.) шляхом заниження реальної вартості 13 випусків програми «Шустер LIVE» на 2,6 мільйона доларів США, права на використання яких 03.09.2015 ТОВ «САВІК ШУСТЕР СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 36588953) було передано клієнту,за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, тобто сприяння в умисному ухиленні від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку у особливо великих розмірах.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно даних які містяться в матеріалах кримінального провадження 3 вересня 2015 року ТОВ «САВІК ШУСТЕР СТУДІЯ» укладено ліцензійний договір з одним із клієнтів на території України на передачу прав, щодо використання 13 випусків програми «Шустер LIVE». На підставі вищевказаної дії ТОВ «САВІК ШУСТЕР СТУДІЯ» від замовника отримало 1 055 455,87 гривень, але фактично основна частина платежу на 2 600 000 доларів США замовником направлено на користь названої Савіком Шустером компанії «Redwood Cоnsultans LTD» (країна реєстрації - Беліз) на рахунок №LV68CBBR1122996100010 відкритий в Baltikums Bank AS (Латвійська Республіка) з рахунку компанії «Lorimer Trading Gorp.» (країна реєстрації - Беліз) №CY43125000000026006057001663 відкритого в Privatbank, Республіка Кіпр. Усі права, обов'язки та документи на телепрограму «Шустер LIVE» компанія «Redwood Cоnsultans LTD» (країна реєстрації - Беліз) передала компанії «Cormer Limited» (країна реєстрації - Республіка Кіпр). Отримані кошти у жовтні 2015 року перераховано компанії «Freemont Group SA» (країна реєстрації - Британські Віргінські острови) на рахунок ЕЕ5155000000551132126 відкритий VERSOBANKAS Tallinn (Естоська Республіка).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві Лебердюка Д.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління державної фіскальної служби у місті Києві Лебердюку Денису Васильовичу, або за запитом про міжнародну правову допомогу уповноваженим особам компетентних органів Республіки Кіпр, тимчасовий доступ до завірених копій документів, що перебувають у володінні «Privatbank Cyprus» (Республіка Кіпр) та що стали підставою для відкриття та використання розрахункового рахунку №СУ43125000000026006057001663 фірмою «Lorimer Trading Gorp» (країна реєстрації - Беліз, реєстраційний номер - 136922, адреса - 1Марр street, Belize) в банківській установі «Privatbank Cyprus» (Республіка Кіпр) а саме:

- у разі відкриття розрахункового рахунку юридичною особою - копію свідоцтва про реєстрацію компанії, копії статуту фірми і документів-підтвердження, де вказані анкетні дані осіб, які будуть розпоряджатися рахунком; у разі відкриття розрахункового рахунку фізичною особою - копії паспорту особи, особистого фото, договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк» та інформацію про дистанційний доступ до банківських рахунків в тому числі з використанням системи «Клієнт-Банк» (із зазначення індентифікуючих даних про технічні засоби через які здійснювався доступ, даних про точки доступу, часу, виду операційта даних про осіб які здійснювали доступ), документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

-роздруківки руху коштів із зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу по розрахунковому рахунку №СУ43125000000026006057001663, належному компанії «Lorimer Trading Gorp» (країна реєстрації - Беліз, реєстраційний номер - 136922, адреса - 1Марр street, Belize), за період з 01.09.2015 по 31.12.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16645/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Лебердюку Д.В.