Ухвала суду № 65692645, 20.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15663/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніч Є.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Дяченко Л.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003216 від 08.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, службові особи ТОВ «Ипсилон», ТОВ «Істер Агро», ТОВ «Мінагро» та інших юридичних осіб разом з невстановленими особами в період 2015 - 2016 року, здійснюючи свою підприємницьку діяльність направлену на переміщення товарів у тому числі сільськогосподарської продукції за межі митної території України в порушення п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI не нарахували та не сплатили в бюджет держави податок на прибуток підприємств на суму 119 470 875 грн. Також в своїй незаконній діяльності направленій на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах невстановлені особи використовують низку підприємств, зокрема: ПП «Фаст Транс Логістик» (код 34319491), ТОВ «Глобал Адвертайзінг» (код 35040267), ПП «Волтек-агро 2000» (код 35756699), ТОВ «Агроторг-Олія» (код 35996960), ПП «Мітброк» (код 36156217), ТОВ «Інтер Лауд» (код 36243372), ПП «Мега - Транс - Контейнер» (код 37015452), ТОВ «Агро-рост-компанія» (код 37201396), ПП «Трастмаркет - ЮГ» (код 37224481), ТОВ «Зіс трак юг» (код 37645320), ТОВ «Ипсилон» (код 37702273), ТОВ «Торгова група «Інвест-проект» (код 37883820), ТОВ «Альтаір-Груп» (код 37884080), ТОВ «Проффі теск» (код 38106215), ТОВ «Мінагро» (код 38155765), ТОВ «Алвіко» (код 38351146), ТОВ «Фірма мет-пром» (код 38488597), ТОВ «Рубіна» (код 38512383), ТОВ «Компанія Мет-Інвест» (код 38517088), ТОВ «Пром - логістік» (код 38546831), ТОВ «Логісстіл» (код 38760158), ТОВ «Грано євро груп» (код 38780347), ПП «Експотрейд ЛТД» (код 39116465), ТОВ «Траст-Імпорт» (код 39116575), ТОВ «Глобалстройбуд» (код 39187871), ТОВ «Скайміст» (код 39187934), ТОВ «Таврія авто» (код 39242408), ПП «Агрокорп» (код 39264107), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ПП «Гроу - Білд» (код 39271659), ТОВ «Стройгромтех» (код 39273546), ТОВ «Меркс Стайл» (код 39276987), ТОВ «Майдан центр інвест» (код 39290802), ТОВ «Те Ом» (код 39358996), ТОВ «Бахос ЛТД» (код 39389013), ТОВ «РТР Трейд» (код 39389045), ТОВ «Сігма ФТП» (код 39406232), ПП «Лаан Торг» (код 39406248), ПП «Ізі Кост» (код 39406288), ТОВ «Централ Трейд Інвест» (код 39406473), ТОВ «Сітірон» (код 39408177), ТОВ «Пак Фа» (код 39416229), ПП «Емт Торг» (код 39416240), ПП «Рам Трейд» (код 39416324), ТОВ «Експерт Трейд ЛТД» (код 39419304), ТОВ «Центрус-Ко» (код 39594870), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Хімпакпрод» (код 39597934), ТОВ «Селфтекс» (код 39597955), ТОВ «Газ - інвест проект» (код 39755369), ТОВ «Трендіс менеджмент» (код 39786795), ТОВ «Гермес Лоджистік» (код 39828075), ТОВ «Кернел групп» (код 39912292), ТОВ «Астера - лайт» (код 39955205), ПП «Солидарность» (код 40086717), ТОВ «Шляхсервіс-Буд» (код 40109985), ТОВ «Финагро» (код 40172072), ТОВ «Ньютек Трейд» (код 40255546), ТОВ «Приват Бізнес-Груп» (код 40466939), ТОВ «Флайлайн» (код 40474101), ТОВ «Стейлон» (код 40474617), ТОВ «Боудлер» (код 40474850), ТОВ «Нармада груп» (код 40546851), ТОВ «Компанія «Реллітон» (код 40557355), ТОВ «Зерноагропром» (код 40577392), ТОВ «Амелинг» (код 40585650), ТОВ «Фрайтлинг» (код 40611349), ТОВ «Легалід» (код 40611726), ТОВ «Фермерське об`єднання «Колос» (код 39982087), ТОВ «Меркс стайл» (код 39276987), ТОВ «Нармада груп» (код 40546851), ТОВ «Пром гравіс» (код 40421683), ТОВ «Кей сіті» (код 39406211), ТОВ «Пауер буд» (код 38870482), ТОВ «Влако Трейд» (код 37866276).

Згідно висновку експертного дослідження від 03.10.2016 № 2-03/10/2016-до встановлено, що службовими особами ТОВ «Ипсилон» (код ЄДРПОУ 37702273), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ТОВ «Мінагро» не нараховано та не сплачено податок на прибуток підприємств за 2015 рік, а саме в порушення в порушення п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI не нараховано та не сплачено до державного бюджету України податок на прибуток за 2015 р. у загальній сумі 119 470 875 грн.

У своїй діяльності ПП «Мітброк» (код 36156217), ТОВ «Агро-рост-компанія» (код 37201396), ТОВ «Мінагро» (код 38155765), ТОВ «Компанія Мет-Інвест» (код 38517088), ТОВ «Логісстіл» (код 38760158), ТОВ «Траст-Імпорт» (код 39116575), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ТОВ «Бахос ЛТД» (код 39389013), ТОВ «РТР Трейд» (код 39389045), ТОВ «Сігма ФТП» (код 39406232), ПП «Лаан Торг» (код 39406248), ПП «Ізі Кост» (код 39406288), ТОВ «Централ Трейд Інвест» (код 39406473), ТОВ «Сітірон» (код 39408177), ТОВ «Пак Фа» (код 39416229), ПП «Емт Торг» (код 39416240), ПП «Рам Трейд» (код 39416324), ТОВ «Експерт Трейд ЛТД» (код 39419304), ТОВ «Астера - лайт» (код 39955205), ТОВ «Стейлон» (код 40474617), ТОВ «Боудлер» (код 40474850) та ТОВ «Легалід» (код 40611726), використовують наступні банківські рахунки відкриті в АБ «Пiвденний» (МФО 328209, адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1).

Таким чином, у АБ «Пiвденний» (МФО 328209) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки вищезазначених підприємств грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні та становлять банківську таємницю, можуть бути використання як доказ та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Данічу Євгену Олександровичу, й іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000003216, або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АБ «Пiвденний» (МФО 328209, адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), з можливістю вилучення їх копій, а саме: юридичних справ ПП «Мітброк» (код 36156217), ТОВ «Агро-рост-компанія» (код 37201396), ТОВ «Мінагро» (код 38155765), ТОВ «Компанія Мет-Інвест» (код 38517088), ТОВ «Логісстіл» (код 38760158), ТОВ «Траст-Імпорт» (код 39116575), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ТОВ «Бахос ЛТД» (код 39389013), ТОВ «РТР Трейд» (код 39389045), ТОВ «Сігма ФТП» (код 39406232), ПП «Лаан Торг» (код 39406248), ПП «Ізі Кост» (код 39406288), ТОВ «Централ Трейд Інвест» (код 39406473), ТОВ «Сітірон» (код 39408177), ТОВ «Пак Фа» (код 39416229), ПП «Емт Торг» (код 39416240), ПП «Рам Трейд» (код 39416324), ТОВ «Експерт Трейд ЛТД» (код 39419304), ТОВ «Астера - лайт» (код 39955205), ТОВ «Стейлон» (код 40474617), ТОВ «Боудлер» (код 40474850) та ТОВ «Легалід» (код 40611726), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки; руху грошових коштів по рахунках:

назва підприємствакод ЄДРПОУномер рахункудата відкриттякод валюти рахункувалюта рахункуПП «Мітброк»361562172600331171220328.11.2008978євроПП «Мітброк»361562172600431171220228.11.2008840долар СШАПП «Мітброк»361562172600531171220128.11.2008980українська гривняТОВ «Агро-рост-компанія»372013962600901001696905.08.2016840долар СШАТОВ «Агро-рост-компанія»372013962600901001696905.08.2016978євроТОВ «Агро-рост-компанія»372013962600901001696905.08.2016980українська гривняТОВ «Мінагро»381557652600731232960220.06.2012840долар СШАТОВ «Мінагро»381557652600831232960120.06.2012980українська гривняТОВ «Компанія Мет-Інвест»385170882600702001668303.08.2016840долар СШАТОВ «Компанія Мет-Інвест»385170882600702001668303.08.2016978євроТОВ «Компанія Мет-Інвест»385170882600702001668303.08.2016980українська гривняТОВ «Логісстіл»387601582600701000433730.03.2015980українська гривняТОВ «Траст-Імпорт»391165752600902003357815.10.2014840долар СШАТОВ «Траст-Імпорт»391165752600801003357815.10.2014980українська гривняТОВ «Істер Агро»392671812600201001689204.08.2016978євроТОВ «Істер Агро»392671812600201001689204.08.2016840долар СШАТОВ «Істер Агро»392671812600201001689204.08.2016980українська гривняТОВ «Бахос ЛТД»393890132600902003361920.10.2014840долар СШАТОВ «Бахос ЛТД»393890132600801003361920.10.2014980українська гривняТОВ «РТР Трейд»393890452600702003361120.10.2014840долар СШАТОВ «РТР Трейд»393890452600601003361120.10.2014980українська гривняТОВ «Сігма ФТП»394062322600902003360817.10.2014840долар СШАТОВ «Сігма ФТП»394062322600801003360817.10.2014980українська гривняПП «Лаан Торг»394062482600902003362020.10.2014840долар СШАПП «Лаан Торг»394062482600801003362020.10.2014980українська гривняПП «Ізі Кост»394062882600402003360317.10.2014840долар СШАПП «Ізі Кост»394062882600301003360317.10.2014980українська гривняТОВ «Централ Трейд Інвест»394064732600901003361820.10.2014980українська гривняТОВ «Централ Трейд Інвест»394064732600002003361820.10.2014840долар СШАТОВ «Сітірон»394081772600503003375506.11.2014978євроТОВ «Сітірон»394081772600301003375506.11.2014980українська гривняТОВ «Сітірон»394081772600402003375506.11.2014840долар СШАТОВ «Пак Фа»394162292600102003360617.10.2014840долар СШАТОВ «Пак Фа»394162292600001003360617.10.2014980українська гривняПП «Емт Торг»394162402600101003360517.10.2014980українська гривняПП «Емт Торг»394162402600202003360517.10.2014840долар СШАПП «Рам Трейд»394163242600101003361620.10.2014980українська гривняПП «Рам Трейд»394163242600202003361620.10.2014840долар СШАТОВ «Експерт Трейд ЛТД»394193042600601000431619.10.2015840долар СШАТОВ «Експерт Трейд ЛТД»394193042600601000431619.10.2015978євроТОВ «Експерт Трейд ЛТД»394193042600601000431627.03.2015980українська гривняТОВ «Астера - лайт»399552052600301001639622.07.2016840долар СШАТОВ «Астера - лайт»399552052600301001639622.07.2016980українська гривняТОВ «Стейлон»404746172600301001663129.07.2016840долар СШАТОВ «Стейлон»404746172600301001663129.07.2016978євроТОВ «Стейлон»404746172600301001663129.07.2016980українська гривняТОВ «Боудлер»404748502600001001664529.07.2016980українська гривняТОВ «Боудлер»404748502600001001664529.07.2016840долар СШАТОВ «Боудлер»404748502600001001664529.07.2016978євроТОВ «Легалід»406117262600101001667701.08.2016980українська гривняТОВ «Легалід»406117262600101001667701.08.2016840долар СШАу друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому в ОВС ГПУ Данічу Є.О.

Слідчий суддя В.М. Карабань