Ухвала суду № 65692592, 21.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16126/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участі слідчого Даніча Є.О.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

24.02.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України - слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Дяченком Л.М. в якому просив надати тимчасовий доступ до документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003216 від 08.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Ипсилон» (код ЄДРПОУ 37702273), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ТОВ «Мінагро» та інших юридичних осіб разом з невстановленими особами в період 2015 - 2016 року, здійснюючи свою підприємницьку діяльність направлену на переміщення товарів у тому числі сільськогосподарської продукції за межі митної території України в порушення п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI не нарахували та не сплатили в бюджет держави податок на прибуток підприємств на суму 119 470 875 грн. Також в своїй незаконній діяльності направленій на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах невстановлені особи використовують низку підприємств, зокрема: ПП «Фаст Транс Логістик» (код 34319491), ТОВ «Глобал Адвертайзінг» (код 35040267), ПП «Волтек-агро 2000» (код 35756699), ТОВ «Агроторг-Олія» (код 35996960), ПП «Мітброк» (код 36156217), ТОВ «Інтер Лауд» (код 36243372), ПП «Мега - Транс - Контейнер» (код 37015452), ТОВ «Агро-рост-компанія» (код 37201396), ПП «Трастмаркет - ЮГ» (код 37224481), ТОВ «Зіс трак юг» (код 37645320), ТОВ «Ипсилон» (код 37702273), ТОВ «Торгова група «Інвест-проект» (код 37883820), ТОВ «Альтаір-Груп» (код 37884080), ТОВ «Проффі теск» (код 38106215), ТОВ «Мінагро» (код 38155765), ТОВ «Алвіко» (код 38351146), ТОВ «Фірма мет-пром» (код 38488597), ТОВ «Рубіна» (код 38512383), ТОВ «Компанія Мет-Інвест» (код 38517088), ТОВ «Пром - логістік» (код 38546831), ТОВ «Логісстіл» (код 38760158), ТОВ «Грано євро груп» (код 38780347), ПП «Експотрейд ЛТД» (код 39116465), ТОВ «Траст-Імпорт» (код 39116575), ТОВ «Глобалстройбуд» (код 39187871), ТОВ «Скайміст» (код 39187934), ТОВ «Таврія авто» (код 39242408), ПП «Агрокорп» (код 39264107), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ПП «Гроу - Білд» (код 39271659), ТОВ «Стройгромтех» (код 39273546), ТОВ «Меркс Стайл» (код 39276987), ТОВ «Майдан центр інвест» (код 39290802), ТОВ «Те Ом» (код 39358996), ТОВ «Бахос ЛТД» (код 39389013), ТОВ «РТР Трейд» (код 39389045), ТОВ «Сігма ФТП» (код 39406232), ПП «Лаан Торг» (код 39406248), ПП «Ізі Кост» (код 39406288), ТОВ «Централ Трейд Інвест» (код 39406473), ТОВ «Сітірон» (код 39408177), ТОВ «Пак Фа» (код 39416229), ПП «Емт Торг» (код 39416240), ПП «Рам Трейд» (код 39416324), ТОВ «Експерт Трейд ЛТД» (код 39419304), ТОВ «Центрус-Ко» (код 39594870), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Хімпакпрод» (код 39597934), ТОВ «Селфтекс» (код 39597955), ТОВ «Газ - інвест проект» (код 39755369), ТОВ «Трендіс менеджмент» (код 39786795), ТОВ «Гермес Лоджистік» (код 39828075), ТОВ «Кернел групп» (код 39912292), ТОВ «Астера - лайт» (код 39955205), ПП «Солидарность» (код 40086717), ТОВ «Шляхсервіс-Буд» (код 40109985), ТОВ «Финагро» (код 40172072), ТОВ «Ньютек Трейд» (код 40255546), ТОВ «Приват Бізнес-Груп» (код 40466939), ТОВ «Флайлайн» (код 40474101), ТОВ «Стейлон» (код 40474617), ТОВ «Боудлер» (код 40474850), ТОВ «Нармада груп» (код 40546851), ТОВ «Компанія «Реллітон» (код 40557355), ТОВ «Зерноагропром» (код 40577392), ТОВ «Амелинг» (код 40585650), ТОВ «Фрайтлинг» (код 40611349), ТОВ «Легалід» (код 40611726), ТОВ «Фермерське об`єднання «Колос» (код 39982087), ТОВ «Меркс стайл» (код 39276987), ТОВ «Нармада груп» (код 40546851), ТОВ «Пром гравіс» (код 40421683), ТОВ «Кей сіті» (код 39406211), ТОВ «Пауер буд» (код 38870482), ТОВ «Влако Трейд» (код 37866276), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565).

Слідчий вказує, що на даний час, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до копій наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), саме:

юридичних справ ТОВ «Торгова група «Інвест-проект» (код 37883820), ТОВ «Кернел групп» (код 39912292), ТОВ «Астера - лайт» (код 39955205), ТОВ «Приват Бізнес-Груп» (код 40466939), ТОВ «Стейлон» (код 40474617), ТОВ «Нармада груп» (код 40546851), ТОВ «Компанія «Реллітон» (код 40557355), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565) та ТОВ «Амелинг» (код 40585650) та руху грошових коштів по рахунках:

назва підприємствакод ЄДРПОУномер рахункудата відкриттякод валюти рахункувалюта рахункуТОВ «Торгова група «Інвест-проект»378838202600000146813003.11.2016840долар СШАТОВ «Торгова група «Інвест-проект»378838202600400146812503.11.2016980українська гривняТОВ «Торгова група «Інвест-проект»378838202600800146813203.11.2016978євроТОВ «Кернел групп»399122922600200145052222.07.2016840долар СШАТОВ «Кернел групп»399122922600300145051022.07.2016980українська гривняТОВ «Кернел групп»399122922600400145051922.07.2016978євроТОВ «Астера - лайт»399552052600700142901908.04.2016840долар СШАТОВ «Астера - лайт»399552052600000142901608.04.2016985польський злотийТОВ «Астера - лайт»399552052600200142901408.04.2016980українська гривняТОВ «Приват Бізнес-Груп»404669392600800144625104.07.2016978євроТОВ «Приват Бізнес-Груп»404669392600500144626504.07.2016840долар СШАТОВ «Приват Бізнес-Груп»404669392600800144626204.07.2016980українська гривняТОВ «Стейлон»404746172600700145433011.08.2016980українська гривняТОВ «Стейлон»404746172600100145628222.08.2016980українська гривняТОВ «Стейлон»404746172600400145628922.08.2016840долар СШАТОВ «Стейлон»404746172600800145628522.08.2016978євроТОВ «Нармада груп»405468512600800144735708.07.2016840долар СШАТОВ «Нармада груп»405468512600300144735208.07.2016978євроТОВ «Нармада груп»405468512600600144734808.07.2016980українська гривняТОВ «Компанія «Реллітон»405573552600500144752108.07.2016840долар СШАТОВ «Компанія «Реллітон»405573552600100144752508.07.2016978євроТОВ «Компанія «Реллітон»405573552600300144752308.07.2016980українська гривняТОВ «Строй-Граніт»383515652600000146164321.09.2016978євроТОВ «Строй-Граніт»383515652600900146164421.09.2016840долар СШАТОВ «Строй-Граніт»383515652600100146164221.09.2016980українська гривняТОВ «Амелинг»405856502600000145045022.07.2016840долар СШАТОВ «Амелинг»405856502600600145044322.07.2016978євроТОВ «Амелинг»405856502600800145042922.07.2016980українська гривняу друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання в частині вилучення копій документів, оскільки прохання щодо вилучення оригіналів документів, є передчасним, а тому вважає, що клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати Данічу Євгену Олександровичу, та іншим слідчим та старшим слідчим Генеральної прокуратури України Машиці В.П., Мусіюку Ю.Д., Чубарові К.С., Гегі Р.В., Марголісу Д.О., Нехаєнку І.О., Данічу Є.О., Паламарчуку В.В., які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000003216, або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001, адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), з можливістю вилучення їх копій, а саме: юридичних справ ТОВ «Торгова група «Інвест-проект» (код 37883820), ТОВ «Кернел групп» (код 39912292), ТОВ «Астера - лайт» (код 39955205), ТОВ «Приват Бізнес-Груп» (код 40466939), ТОВ «Стейлон» (код 40474617), ТОВ «Нармада груп» (код 40546851), ТОВ «Компанія «Реллітон» (код 40557355), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565) та ТОВ «Амелинг» (код 40585650), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки; руху грошових коштів по рахунках:

назва підприємствакод ЄДРПОУномер рахункудата відкриттякод валюти рахункувалюта рахункуТОВ «Торгова група «Інвест-проект»378838202600000146813003.11.2016840долар СШАТОВ «Торгова група «Інвест-проект»378838202600400146812503.11.2016980українська гривняТОВ «Торгова група «Інвест-проект»378838202600800146813203.11.2016978євроТОВ «Кернел групп»399122922600200145052222.07.2016840долар СШАТОВ «Кернел групп»399122922600300145051022.07.2016980українська гривняТОВ «Кернел групп»399122922600400145051922.07.2016978євроТОВ «Астера - лайт»399552052600700142901908.04.2016840долар СШАТОВ «Астера - лайт»399552052600000142901608.04.2016985польський злотийТОВ «Астера - лайт»399552052600200142901408.04.2016980українська гривняТОВ «Приват Бізнес-Груп»404669392600800144625104.07.2016978євроТОВ «Приват Бізнес-Груп»404669392600500144626504.07.2016840долар СШАТОВ «Приват Бізнес-Груп»404669392600800144626204.07.2016980українська гривняТОВ «Стейлон»404746172600700145433011.08.2016980українська гривняТОВ «Стейлон»404746172600100145628222.08.2016980українська гривняТОВ «Стейлон»404746172600400145628922.08.2016840долар СШАТОВ «Стейлон»404746172600800145628522.08.2016978євроТОВ «Нармада груп»405468512600800144735708.07.2016840долар СШАТОВ «Нармада груп»405468512600300144735208.07.2016978євроТОВ «Нармада груп»405468512600600144734808.07.2016980українська гривняТОВ «Компанія «Реллітон»405573552600500144752108.07.2016840долар СШАТОВ «Компанія «Реллітон»405573552600100144752508.07.2016978євроТОВ «Компанія «Реллітон»405573552600300144752308.07.2016980українська гривняТОВ «Строй-Граніт»383515652600000146164321.09.2016978євроТОВ «Строй-Граніт»383515652600900146164421.09.2016840долар СШАТОВ «Строй-Граніт»383515652600100146164221.09.2016980українська гривняТОВ «Амелинг»405856502600000145045022.07.2016840долар СШАТОВ «Амелинг»405856502600600145044322.07.2016978євроТОВ «Амелинг»405856502600800145042922.07.2016980українська гривняу друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 21.03.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/16126/16-к

Прим.2- слідчому Данічу Є.О.

Слідчий суддя