Ухвала суду № 65692528, 23.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2682/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Нікітіній А.С., за участю слідчого Чмир А.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмира А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмира А.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення (проведення виїмки) документів в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження - слідчий вказав, що головним слідчим управлінням НПУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000595 від 28.10.2015 за ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання,оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмира А.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П.- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмиру А.А. на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50), а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) та обслуговуванню рахунку, за яким закріплено банківську картку № НОМЕР_1, відкритого для ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунок (заяви, доручення, анкети, листи, реєстраційні документи, копій особистих документів ОСОБА_3.), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Приват 24», інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ОСОБА_3, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів/фізичних осіб (вказавши найменування контрагенту/фізичної особи його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента/фізичної особи), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунків по час 22.01.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/2682/17-к.

Прим. 2 - слідчий Чмир А.А.

Копія - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виконавець: Новак Р.В.

23.01.2017