Ухвала суду № 65692469, 17.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2655/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Нікітіній А.С., за участю прокурора Паршутіна А.Б., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Марголіс Д.О. про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Марголіс Д.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Паршутіним А. про накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери які знаходяться на рахунку ТОВ «СТАР КОРД» (код ЄДРПОУ 40214033) № 2600900138079, який відкрито у ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526, адреса: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5).

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000000525 від 18.02.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 365, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, невстановлені слідством особи в період 2015-2016 року вчинили ухилення від сплати податків у особливо великому розмірі, шляхом надання відомостей та документів від суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності для подальшого відображення їх в документах податкової та бухгалтерської звітності товариств з метою мінімізації податкового навантаження підприємства.

Слідчий просив накласти арешт на зазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів - грошей, набутих кримінально противоправним шляхом, та спеціальної конфіскації, на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери які знаходяться на рахунку ТОВ «СТАР КОРД» (код ЄДРПОУ 40214033) № 2600900138079, який відкрито у ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526, адреса: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Клопотання слідчого про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В ході судового розгляду встановлено, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000000525 від 18.02.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 365, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В результаті аналізу податкового кредиту ТОВ «СТАР КОРД» та бази даних Єдиний реєстр податкових накладних «Архів електронної звітності» встановлено, що у ТОВ «СТАР КОРД» протягом періоду діяльності відсутня затратна частина на оренду офісних та складських приміщень, оплата комунальних послуг, оплата послуг телефонного зв'язку, оплата послуг за користування мережі інтернет, виплата заробітної плати, у тому числі директору підприємства, прибирання та відсутні інші витрати, необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, характерні для реального сектору економіки.

Також за результатом огляду податкових накладних ТОВ «СТАР КОРД» встановлено обрив ланцюга постачання та відмінність назви товару (послуг) в номенклатурі придбаної та реалізованої продукції, тобто пересорт товару, послуг.

У своїй діяльності ТОВ «СТАР КОРД» (код ЄДРПОУ 40214033) використовує банківській рахунок № 2600900138079, який відкрито в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526, адреса: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5) в зв'язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 365, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, з метою їх подальшого використання як доказів у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна та недопущення його знищення, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно підозрюваного, оскільки вважає наявні передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Марголіс Д.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Паршутіним А. про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт з забороною відчуження на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери які знаходяться на рахунку ТОВ «СТАР КОРД» (код ЄДРПОУ 40214033) № 2600900138079, який відкрито у ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526, адреса: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5) за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Р.В. Новак