Ухвала суду № 65688235, 24.03.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4223/17

н/п 1-кс/766/3161/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Херсонської області Костенко О.І., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Якимів С.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ прокуратури Херсонської області Костенко О.І. звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області Костенку Олександру Ігоровичу, працівнику УСБУ в Херсонській області Семотюку Артуру Івановичу та офіцеру діючого резерву Головного управління КЗЕ СБУ Побережному Валерію Юрійовичу, які діють за дорученням на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме:акт про результати проведення перевірки ХФ ДП «АМПУ» від 05.09.2016 №26-08/15 з додатками, поясненнями учасників та іншихдоданих документів, та акт перевірки ДП «АМПУ» №11/01-07/6-16 з додатками поясненнями та іншими доданими документами; зазначені документи перебувають у володінні Головного представництва Державного підприємства «АМПУ» розміщеного за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 1.

Клопотання вмотивоване тим, що 21.02.2017 року до прокуратури Херсонської області надійшло повідомлення, про злочин вчинений службовими особами Херсонської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі Філія)за період 2013 - 2016 років.

22.02.2017 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017230000000043, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового слідства виникла необхідність у дослідженні та перевірці відомостей про діяльність ХФ ДП «АМПУ», які викладені в акті №11/01-07/6-16 від 15.06.2016 про планову перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності Херсонської філії ДП АМПУ та акті про результати проведення перевірки ХФ ДП «АМПУ» №26-08/15 від 05.09.2016 з додатками до них.

За результатами перевірки викладеної в акті №11/01-07/6-16 від 15.06.2016 встановлено незадовільне ведення претензійно-позовної роботи ХФ ДП «АМПУ».

З метою встановлення причин, які стали підставами ненадходження заборгованості до ХФ ДП «АМПУ» грошових коштів з ТОВ «Нібулон», ЧГМА «Інфлот» та ТОВ «Південне річкове пароплавство, спеціалістами сектору контролю економічної та внутрішньої безпеки служби економічної та внутрішньої безпеки ДП «АМПУ» проведено перевірку на предмет правильності та достовірності ведення претензійно-позовної роботи ХФ ДП «АМПУ», ході якої встановлено збитки у вигляді ненадходження виставленої заборгованості переліченим вище підприємствам, серед яких 153065, 60 гривень.

За результатами зазначених перевірок комісією спеціалістів було встановлено, що службовими особами ХФ ДП «АМПУ» не проведено у обов'язковому порядку, претензійно-позовну роботу щодо недопущення витрат та усунення причин і умов, що їх спричиняють, до завищення дебіторської заборгованості Херсонської філії ДП «АМПУ» у взаємовідносинах ХФ ДП АМПУ з ТОВ «Нібулон», ЧГМА «Інфлот» та ТОВ «Південне річкове пароплавство».

Стан заборгованості грошових коштів на 31.08.2016 перед ХФ ДП АМПУ з боку ТОВ «Нібулон» склала 1 200 000 грн.; з боку ЧГМА «Інфлот» склала 42 000 грн.; з боку ТОВ «Південне річкове пароплавство» склала 153 065, 6 грн.

Крім того, згідно акту перевірки № 26-08/15 від 05.09.2016 встановлено факт безнадійної заборгованості ТОВ «Південне річкове пароплавство» перед ХФ ДП АМПУ в сумі 153 065, 6 грн., оскільки правові заходи повернення державному підприємству заборгованості вичерпано, у зв'язку з закінченням строку позовної давності.

Під час проведення перевірки, з метою приховування реального стану справ по веденню претензійно-позовної роботи ХФ ДП АМПУ, колишніми службовими особами даної філії, особисто, подано копії судових рішень, які наче підтверджують розгляд позовних вимог ХФ ДП АМПУ перед ТОВ «Нібулон», ЧГМА «Інфлот» та ТОВ «Південне річкове пароплавство» та відповідно, долучено до акту . Відповідний факт зафіксовано під час вище зазначеної перевірки та зазначені рішення суду додано до акту перевірки № 26-08/15 від 05.09.2016.

15.03.2017 в рамках зазначеного кримінального провадження слідчим відділом прокуратури Херсонської області, за рішенням слідчого судді в Херсонській філії ДП «АМПУ» проведено тимчасовий доступ із вилученням документів (далі виїмка), пов'язаних із претензійно-позовною роботою Херсонської філії ДП «АМПУ» між ТОВ «Нібулон», ЧГМА «Інффлот» та ТОВ «Південне річкове пароплавство» за період 2013 - 2016 років.

У ході проведення виїмки,слідчим виявлено відсутність в Херсонській філії ДП «АМПУ» наступних документів із додатками, а саме акту перевірки №11/01-07/6-16 від 15.06.2016 з додатками, в тому числі пояснення, заперечення, інші докази, акт перевірки №26-08/15 від 05.09.2016 з додатками (поясненнями, запереченнями, копіями судових рішень та іншими доказами), акти виконаних робіт за агентськими договорами по обслуговуванню суден з контрагентами ТОВ «Нібулон», ЧГМА «Інфлот» та ТОВ «Південне річкове пароплавство».

Перелічені вище документи мають доказове значення у підтвердженні або спростуванні незаконних дій, колишніх посадових осіб Херсонської філії ДП «АМПУ», оскільки, документи є офіційними та зафіксували у собі факти та інші юридичні події пов'язані із зростанням заборгованості контрагентів перед Філією та тих обставини, які передували зростанню безнадійної заборгованості.

Зазначені документи підлягають дослідженню в експертних установах різних галузей, у тому числі судово-економічних та почеркознавчих експертиз.

Підставами вважати, що оригінали фінансово-господарськихта службових документівпро нарахування портового збору та претензійно-позовні документи щодо ТОВ «Нібулон», ЧГМА «Інфлот» та ТОВ «Південне річкове пароплавство» за період 2013 по 2016, а саме: акт про результати проведення перевірки ХФ ДП «АМПУ» від 05.09.2016 №26-08/15 з додатками та поясненнями учасників, акт перевірки ДП «АМПУ» №11/01-07/6-16 з додатками, документи про атестацію ОСОБА_5 за період 2015-2016 років.

Відповідно до протоколу допиту в якості свідка в.о. начальника ХФ ДП «АМПУ» ОСОБА_6 та старшого інспектора сектору контролю економічної та внутрішньої безпеки ДП АМПУ ОСОБА_7та інформації наданої УСБУ, перелічені у клопотанні документи перебувають у розпорядженні Головного представництва Державного підприємства «АМПУ» за місцем його розміщення.

Вилучені фінансово-господарські та службові документи про нарахування портового збору та претензійно-позовні документи щодо ТОВ «Нібулон», ЧГМА «Інфлот» та ТОВ «Південне річкове пароплавство» за період 2013 по 2016, нададуть змогу підтвердити або спростувати факт вчинення злочину колишніми посадовими особами ХФ ДП «АМПУ», вирахувати завдані збитки державному підприємству. Крім того, вилучення перелічених у клопотанні документів на з ДП «АМПУ» за період з 2013 по 2016 є єдино правильним рішенням для забезпечення проведення судово-економічного дослідження за документами, без порушення кримінального процесуального законодавства. Також зазначені відомості, які становлять комерційну таємницю відносно ТОВ «Нібулон», ЧГМА «Інфлот» та ТОВ «Південне річкове пароплавство», стануть основою у доказуванні або спростуванні вини незаконних дій колишніх посадових осіб ХФ ДП «АМПУ».

Крім того, вилучення документів, до яких планується доступ, неможливо отримати без рішення слідчого судді, оскільки зберігаються лише у Головному представництві ДП «АМПУ» за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська 1, доступ до яких обмежено законом, тому подальше збирання доказів в даній частині, без дозволу суду щодо тимчасового доступу до документів із правом вилучення, є неможливим.

В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник Головного представництва ДП «АМПУ» до суду не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області Костенку Олександру Ігоровичу, працівнику УСБУ в Херсонській області Семотюку Артуру Івановичу та офіцеру діючого резерву Головного управління КЗЕ СБУ Побережному Валерію Юрійовичу, які діють за дорученням на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме:акт про результати проведення перевірки ХФ ДП «АМПУ» від 05.09.2016 №26-08/15 з додатками, поясненнями учасників та іншихдоданих документів, та акт перевірки ДП «АМПУ» №11/01-07/6-16 з додатками поясненнями та іншими доданими документами, які перебувають у володінні Головного представництва Державного підприємства «АМПУ» розміщеного за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 1.

Встановити строк дії ухвали до 24.04.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя