Ухвала суду № 65685393, 31.03.2017, Згурівський районний суд Київської області

Справа № 365/201/17 Номер провадження: 1-кс/365/34/17

У Х В А Л А

іменем України

31.03.2017 смт. Згурівка Київської області

Слідчий суддя Згурівського районного суду Київської області

ДЕНИСЕНКО Н.О.

за участі

секретаря судового засідання МАТВІЄНКО Н.В.

прокурора НОРЦЯ О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду клопотання слідчого СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Гончаренка О.О. про розкриття банківської таємниці та про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017110170000026 від 08.02.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22 березня 2017 року слідчий СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Гончаренко О.О. звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, погодженим із начальником Згурівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області Шполянським Романом Олексійовичем.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона обвинувачення зазначає, що 07.02.2017 до Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло повідомлення від Переяслав-Хмельницького міжрайонного відділення Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області про можливі протиправні дії щодо привласнення головним бухгалтером Безуглівської сільської ради Згурівського району Київської області ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, в період з 2013 року по грудень 2015 року грошових коштів в розмірі понад 100 тис. грн частинами, які перераховувала на свій особистий рахунок № НОМЕР_1 зарплатної картки, шляхом підроблення платіжних доручень, які подавались нею до Управління Державного казначейства у Згурівському районі. За цим фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017110170000026 від 08.02.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з довідкою Безуглівської сільської ради Згурівського району Київської області за № 61 від 28.02.2017 було встановлено, що сільська рада користується розрахунковим рахунком № 29244053102606, відкритим у Згурівському відділенні Київської ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк».

З метою перевірки інформації щодо підроблення ОСОБА_4 платіжних доручень та як наслідок привласнення грошових коштів є необхідність у одночасній перевірці та аналізу її банківського рахунку та банківського рахунку, яким користується Безуглівська сільська рада Згурівського району Київської області, оскільки наявні в них інформація та документи нададуть змогу встановити наявність чи відсутність у діях ОСОБА_4 ознак кримінального правопорушення щодо підроблення платіжних доручень. Крім того, уразі встановлення у діях ОСОБА_4 ознак кримінального правопорушення ця інформація та документи допоможуть встановити осіб, причетних до незаконного заволодіння грошовими коштами, місця знаходження цих коштів, способу заволодіння ними та встановлення інших свідків та очевидців події, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження та яких необхідно допитати як свідків, тому слідчий просить розкрити банківську таємницю у ПАТ КБ «ПриватБанк» та надати йому тимчасовий доступ до документів розрахункового рахунку № 29244053102606, який перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 305299 ЄДРПОУ14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, тел.: +38092760881, +380567161131, https://privatbank.ua/, еmail: privatbank@pbank.com.ua,) і містять інформацію про банківську таємницю, з можливість вилучення речей та документів, а саме:

●виписки про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку (№ 29244053102606), з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, з інформацією про: власників вказаного розрахункового рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, місця юридичного та фактичного знаходження юридичної особи, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

●фотографій (фотозображень), відеозаписів з банкоматів та відділень банку, зроблених під час здійснення операцій по розрахунковому рахунку № 29244053102606 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;

●чеків та банківських виписок про видачу готівки по вказаному розрахунковому рахунку (№ 29244053102606) з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;

●оригіналів договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по розрахунковому рахунку № 29244053102606 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;

●виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання по розрахунковому рахунку № 29244053102606 з банкоматом та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини, з моменту відкриття даного розрахункового рахунку (№ 29244053102606) до моменту виконання ухвали;

●виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із розрахункового рахунку № 29244053102606 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати і точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного рахунку;

●оригіналів листів, заяв та документів, наданих власником вказаного розрахункового рахунку (№ 29244053102606) для його відкриття;

●оригіналів листів, заяв, доручень та документів, наданих власником вказаного розрахункового рахунку (№ 29244053102606) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо.

Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк», у володінні якого знаходяться документи, не направило свого повноважного представника за судовим викликом.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2017 за № 12017110170000026 внесені відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав, вважає його обґрунтованим, вбачається, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки сторона кримінального провадження з боку обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що слідчий на виконання вимог ст.ст. 132 та 163 КПК України повністю довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів по банківському рахунку; потреби досудового розслідування виправдовують вищевказаний захід забезпечення шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням, може бути виконане; документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, а також взявши до уваги, що обставини, які можуть бути доведеними вищезазначеними документами, не можуть бути доведеними іншим способом, окрім як шляхом отримання у встановленому законом порядку тимчасового доступу до них шляхом розкриття банківської таємниці та використання їх як доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Розкрити у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 305299 ЄДРПОУ14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, тел.: +38092760881, +380567161131, https://privatbank.ua/, еmail: privatbank@pbank.com.ua,) банківську таємницю та надати слідчому СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Гончаренку Олексію Олександровичу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017110170000026 від 08.02.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тимчасовий доступ до документів розрахункового рахунку № 29244053102606, що містять банківську таємницю, з можливість вилучення речей та документів, а саме:

●виписки про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку (№ 29244053102606), з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, з інформацією про: власників вказаного розрахункового рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, місця юридичного та фактичного знаходження юридичної особи, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

●фотографій (фотозображень), відеозаписів з банкоматів та відділень банку, зроблених під час здійснення операцій по розрахунковому рахунку № 29244053102606 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;

●чеків та банківських виписок про видачу готівки по вказаному розрахунковому рахунку (№ 29244053102606) з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;

●оригіналів договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по розрахунковому рахунку № 29244053102606 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;

●виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання по розрахунковому рахунку № 29244053102606 з банкоматом та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини, з моменту відкриття даного розрахункового рахунку (№ 29244053102606) до моменту виконання ухвали;

●виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із розрахункового рахунку № 29244053102606 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати і точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного рахунку;

●оригіналів листів, заяв та документів, наданих власником вказаного розрахункового рахунку (№ 29244053102606) для його відкриття;

●оригіналів листів, заяв, доручень та документів, наданих власником вказаного розрахункового рахунку (№ 29244053102606) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, а саме, з 31 березня 2017 року до 30 квітня 2017 року включно.

На підставі ст. 166 КПК України роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Н.О.ДЕНИСЕНКО