Ухвала суду № 65682952, 24.03.2017, Ратнівський районний суд Волинської області

справа № 166/344/17

провадження № 1-кс/166/96/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт. Ратне 24 березня 2017 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області Лях В.І., за участю секретаря Омелько Н.І.,

слідчого Нікончук В.М.,

прокурора Зубаня С.О.,

розглянувши клопотання слідчого Нікончук В.М., погоджене з прокурором Зубанем С.О., у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015030170000330 від 18.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів в АТ "Державний ощадний банк України", -

в с т а н о в и в :

23.03.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Нікончук В.М., погоджене з прокурором Зубанем С.О., яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує, що 18.11.2015 року в Ратнівський ВП ГУНП у Волинській області з прокуратури Ратнівського району надійшло подання виконавця відділу ДВС Ратнівського РУЮ ОСОБА_1, погоджене з начальником відділу, щодо притягнення до кримінальної відповідальності керівника Ф.Г. "Ікар Стар Агро" ОСОБА_3 за ч.1 ст. 382 КК України.

18.11.2015 року за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.382 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015030170000330.

В ході досудового розслідування встановлено, що на виконанні у державного виконавця відділу ДВС Ратнівського РУЮ перебувало зведене виконавче провадження №42899887 щодо примусового виконання виконавчих листів наданих Старовижівським районним судом, щодо стягнення з Фермерського господарства "Ікар Стар Агро" заборгованості за договорами оренди землі.

При виконанні зведеного виконавчого провадження було відібрано пояснення у керівника ФГ "Ікар Стар Агро", відповідно до яких в боржника відсутнє будь-яке рухоме та нерухоме майно, окрім одного наявного рахунку в Ратнівському АТ "Ощадбанк", на який державним виконавцем було накладено арешт, однак грошові кошти на ньому відсутні.

Однак згідно інформації наданої Ратнівським районним відділом ДВС ГТУЮ у Волинській області під час виконання зведеного провадження №53367413 по стягненню з ФГ "Ікар Стар Агро" боргів, виявлено рахунки належні боржнику НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, що відкриті у Волинській філії АТ "Державний ощадний банк України", на які накладено арешт згідно постанов від 16.05.2014 та 09.02.2017.

Згідно інформації наданої Ратнівським відділенням Ковельської ОДПІ виявлено 3 відкритих рахунки належні боржнику НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та 1 закритий НОМЕР_4.

Доступ до інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ "Державний ощадний банк України" НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, необхідно слідчому для надання можливості об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення номеру банківського рахунку, на який перераховано грошові кошти, місце зняття перерахованих грошових коштів, що має значення для даного кримінального провадження.

Без отримання тимчасового доступу до вказаних речей та документів встановлення майнового стану боржника та інших обставин кримінального правопорушення, не представляється можливим, так як в силу вимог ст. 60 та ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відповідно до якої операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди являються банківською таємницею, та розкривається банками лише за рішенням суду.

Заслухавши доводи слідчого, прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи встановлені обставини інформація про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 належних ФК "Ікар Стар Агро", які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ "Державний ощадний банк України" за період з 2009 року по даний час, із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізітів контрагентів, адреса розташування банківського відділення або банкомату, де здійснювалося надходження та зняття грошей, має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме доведення умисного невиконання рішення суду або перешкоджання його виконанню ОСОБА_3.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області Нікончук Вікторії Миколаївні, або за її дорученням оперативному підрозділу тимчасовий доступ до речей і документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ "Державний ощадний банк України" (ЄДРПОУ 09303328, юридична адреса: м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8), як на паперових, так і на оптичних носіях, а саме: відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 належних ФК "Ікар Стар Агро" за період з 2009 року по даний час, із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів, адресу розташування банківського відділення або банкомату, де здійснювалося надходження та зняття грошей.

Інформацію надати на адресу Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області, індекс 44100, Волинська область, селище Ратне, вул.Каштанова, 15.

Строк дії ухвали до 24 квітня 2017 року.

У разі невиконання ухвали, настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Слідчий суддя В.І. Лях