Ухвала суду № 65682077, 30.03.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/6613/17

Провадження №1-кс/127/2572/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Мазуркевича В.А.,

розглянувши клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області Мазуркевича В.А. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції Мазуркевич В.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32017020000000037 від 22.03.2017 за ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в грудні 2015 року створили ТОВ «Кубера Дхана» (код ЄДРПОУ - 40163424) шляхом реєстрації його на підставну особу - засновника ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_1) за адресою місцезнаходження товариства: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 50 та в подальшому в грудні 2016 року придбали дане товариство шляхом перереєстрації його на підставні особи - засновники ОСОБА_3 (гром. Туркменістану) та ОСОБА_4 (гром. Узбекистану) з метою прикриття незаконної діяльності пов'язаної з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, конвертацією безготівкових коштів у готівку, ухиленням від сплати податків, привласненням, розтратою майна або заволодіння ним, зокрема діяльності пов'язаної з фіктивністю виконання ТОВ «Кубера Дхана» сантехнічних робіт, вентиляції та електрики при проведенні Капітального ремонту гінекологічного відділення Вінницької центральної районної клінічної лікарні по вул. Хмельницьке шосе, 92 в м. Вінниця, залученого ТОВ «Енергоагроімпекс» (код ЄДРПОУ - 13326341) в якості субпідрядника.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднані до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Кубера Дхана» (статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів на призначення і звільнення службових осіб тощо), які зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, тел. 044-2342179).

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень, зокрема за фактом фіктивного підприємництва, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також у зв'язку з необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи та їх вилучення, які перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, тому просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Мазуркевичу Вадиму Антоновичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Кубера Дхана» (код ЄДРПОУ - 40163424), які знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, тел. 044-2342179), здійснення їх виїмки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя