Ухвала суду № 65676230, 30.03.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

30.03.2017 Справа №607/3868/17

Провадження № 1-кс/607/2310/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., за участю секретаря судового засідання Осів І.В., слідчого Барабана Ю.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12016240070000695 від 14 квітня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у 2013 році ОСОБА_3, разом з невстановленою слідством особою, прийняв рішення про особисте збагачення, тобто заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами потерпілих в особливо великих розмірах, під приводом відшкодування коштів, за напередодні придбані медичні препарати, шляхом обману, без мети повернення.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілих, він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, ОСОБА_3, разом з невстановленою слідством особою, вирішили підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, повязаною з незаконним заволодінням, шляхом обману, грошовими коштами потерпілих у особливо великих розмірах, під приводом відшкодування коштів за напередодні придбані медичні препарати, без мети повернення.

З метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності ОСОБА_3, разом з невстановленою слідством особою, у 2013 році, точний час досудовим розслідування не встановлено, створив організовану групу, до якої увійшов сам як організатор і залучив у різні періоди часу як співорганізаторів ОСОБА_4, ОСОБА_5, та ОСОБА_6, а також співвиконавців ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб.

Таким чином, в 2013 році, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_3, разом з невстановленою слідством особою, створив організовану групу, в яку увійшов сам як організатор і залучив співорганізаторів ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а також співвиконавців ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших не встановлених слідством осіб. Надалі, в ході злочинної діяльності у 2014 році, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_3 як співорганізатором був залучений ОСОБА_6, а як співвиконавці ОСОБА_9, ОСОБА_10 та інші не встановлені слідством особи. В подальшому, у 2015 році, точний час досудовим розслідування не встановлено, з метою належного функціонування організованої групи, ОСОБА_6 до її складу як співвиконавці були залучені ОСОБА_11 та ОСОБА_12, а у 2016 році - ОСОБА_13, ОСОБА_14 та інші не встановлені слідством особи.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у стійке обєднання для вчинення особливо тяжких злочинів, повязаних із незаконним заволодінням коштами, шляхом обману, з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, обєднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Створена ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, організована група, складалася із двох структурних частин груп. До першої групи ввійшли ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та інші не встановлені слідством особи. До другої групи увійшли ОСОБА_4, ОСОБА_10 та ОСОБА_14

Згідно розробленого плану та розподілених функцій: - перша група учасників займалась здійсненням телефонних дзвінків із спеціально попередньо облаштованих офісів в м. Києві за адресами: вул. Бажана, 12/84, вул. Мишуги, 8/20 до потерпілих та, з метою приховання злочинної діяльності та полегшення її вчинення, представляючись працівниками державних контролюючих органів під вигаданими прізвищами повідомляли їм завідомо неправдиву інформацію, спонукаючи їх до подальшого переказу коштів на осіб, яких контролювали учасники групи, або на рахунки осіб, відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Ощадбанк», якими володіли учасники групи; - друга група учасників підшукувала осіб, на імя яких можна відкрити рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Ощадбанк», забезпечувала відкриття на їх імя рахунків у банківських установах з передачею банківських карток для зняття коштів з вищевказаних рахунків, підшукувала осіб, на яких можна переказати кошти у відділеннях УДППЗ «Укрпошта» та і відділеннях АТ «Ощадбанк», за системою «швидка копійка», а також організовувала зняття ними даних коштів, що надійшли від потерпілих, акумулювала їх та, надалі передавала ОСОБА_3 для подальшого використання у злочинній діяльності та розподілу між учасниками.

Так 20 травня 2016 року до ОСОБА_15 на її номер оператора стільникового звязку зателефонувала ОСОБА_8, та, діючи в інтересах групи осіб, з відома ОСОБА_3, ОСОБА_4ОСОБА_5 та згаданої невстановленої слідством особи організатора групи осіб, видаючи себе за працівника Державної інспекції по правах захисту населення ОСОБА_16, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 шляхом обману без мети повернення, повідомила їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_15 нараховано компенсацію за неефективне лікування в сумі 23600 гривень, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 3500 гривень, а також повідомила, що грошові кошти необхідно переказати на ОСОБА_17 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка» або у відділенні УДППЗ «Укрпошта». Також 20 травня 2016 року до ОСОБА_15 на її номер оператора стільникового звязку зателефонувала не встановлена слідством особа, та, діючи в інтересах групи осіб, з відома ОСОБА_3, видаючи себе за керівника юридичного відділу казначейства України ОСОБА_18, з метою заволодіння її грошовими коштами шляхом обману без мети повернення, повідомила їй завідомо неправдиву інформацію про те, що виплати грошових коштів ОСОБА_15 буде вести казначейство України та для належного забезпечення документообігу необхідно сплатити грошові кошти в сумі 3500 гривень, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_17 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка» або відділенні УДППЗ «Укрпошта». Після цього ОСОБА_15, довіряючи ОСОБА_8 та не встанволеній слідством особі як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 3500 гривень у відділенні Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк» через систему «швидка копійка» на ОСОБА_17, та повідомила ОСОБА_8 контрольний номер переказу для отримання грошових кошів. ОСОБА_8, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_5, для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_17 В подальшому, вказаний номер переказу, шляхом відправлення через смс-повідомлення, було передано від ОСОБА_5 ОСОБА_3, який надіслав його ОСОБА_4, а той надіслав його ОСОБА_10, який через не встановлених слідством осіб надіслав його ОСОБА_17 Останній, отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснив зняття грошових кошів у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинне походження. Надалі ОСОБА_17 передав зазначені грошові кошти через не встановлених слідством осіб ОСОБА_10, який передав їх ОСОБА_4, який передав їх ОСОБА_3 для подальшого розподілення між учасниками групи осіб.

В подальшому протягом травня та червня 2016 року до ОСОБА_15 на номер оператора стільникового звязку телефонували різні особи, які, діючи в інтересах групи осіб, з відома ОСОБА_3, видаючи себе за: - головного юриста казначейства України ОСОБА_19 (спілкувалась ОСОБА_8М.); - керівника департаменту документообігу видачі соціальних виплат ОСОБА_20 (спілкувався ОСОБА_5Л.); - працівника податкової інспекції ОСОБА_21 (спілкувалась ОСОБА_8М.); - бухгалтера по соціальних виплатах в департаменті документообігу та видачі соціальних виплат ОСОБА_22 (спілкувалась ОСОБА_7В.); - керівника державної інкасаторської служби в Тернополі ОСОБА_23 (спілкувалась ОСОБА_9С.); з метою заволодіння її грошовими коштами шляхом обману без мети повернення, повідомляли їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_15 необхідно сплатити кошти за певного роду податки та збори тощо, а також повідомили, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка» або у відділенні УДППЗ «Укрпошта». Після розмов з вищевказаними особами ОСОБА_15, довіряючи їм, як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 165314 гривень на зазначених вище осіб. В подальшому ОСОБА_15М повідомила ОСОБА_7 контрольні номера вказаних переказів для отримання грошових кошів. ОСОБА_7, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила дані номера переказів ОСОБА_5, для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_24, ОСОБА_29, ОСОБА_26, ОСОБА_27 та ОСОБА_28 Надалі, дані номера переказів, шляхом відправлення через смс-повідомлення, було передано від ОСОБА_5 ОСОБА_3, який надіслав їх ОСОБА_4, який надіслав їх ОСОБА_10, а той через невстановлених слідством осіб надіслав їх ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 та ОСОБА_28 Останні, отримавши смс-повідомлення з номерами переказів, здійснили зняття грошових кошів у відділеннях АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка» та у відділеннях УДППЗ «Укрпошта» м.Києва, не усвідомлюючи їх злочинне походження. Надалі ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 та ОСОБА_28 передали зазначені грошові кошти через невстановлених слідством осіб ОСОБА_10, який передав їх ОСОБА_4, а той передав їх ОСОБА_3 для подальшого розподілення між учасниками групи осіб.

За аналогічною схемою учасники групи заволоділи грошовими коштами ще 49 потерпілих на загальну суму 4039453 гривні.

Так, під час проведеного обшуку по проспекту Григоренка, 21/109 у м.Києві, та по вулиці Машуги, 8/20, у м. Київ, де діяв підрозділ організованої ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 вищевказаної організованої групи, що безпосередньо виконував визначену її організаторами функцію із здійснення телефонних дзвінків до потерпілих та повідомленням їм завідомо неправдивої інформації, спонукаючи їх до подальшого переказу коштів, а також під час проведеного обшуку в автомобілі «Ford Fiesta», д.н.з. «АА9202ІС», що належить ОСОБА_30, було виявлено та вилучено мобільні: 1) телефон «iPhone 5s» з карткою оператора мобільного звязку НОМЕР_1, ІМЕІ: 358754055949184, 2) телефон «SAMSUNG GT-E108W» з карткою оператора мобільного звязку 8938001420705833913, ІМЕІ: 351820055449017, 3) телефон «SAMSUNG GT-E1200І» з карткою оператора мобільного звязку 8938001710400941585, ІМЕІ: 358273066336786, 4) телефон «SAMSUNG GT-E1080W» з карткою оператора мобільного звязку 8938001700401250144, ІМЕІ: 352159051496915, 5) телефон «SAMSUNG GT-E1080W» з карткою оператора мобільного звязку 2300344349930, ІМЕІ: 000000000000000, 6) телефон «Apple iPhone 6s A1633» з карткою оператора мобільного звязку 8938001360405986951, ІМЕІ: 353259071572759; 7) телефон «SAMSUNG GT-Е12001» з карткою оператора мобільного звязку 350406251059, ІМЕІ: 356561061758711, 8) телефон «SAMSUNG GT-1200М» з карткою оператора мобільного звязку 2300355769281, ІМЕІ: 000000000000000, 9) телефон «SAMSUNG GT-E1080W» з карткою оператора мобільного звязку 220407043039, ІМЕІ: 000000000000000, 10) телефон «Apple iPhone A1457» з карткою оператора мобільного звязку 8938001360405986951, ІМЕІ: 352046068593380; 11) телефон «Apple iPhone A1459», ІМЕІ: 352065060996532, 12) телефон «iPhone 5s» ІМЕІ: 013850001847865 з карткою оператора мобільного звязку «Life :)» абонентський номер: НОМЕР_2; 13) телефон «SAMSUNG E1100T» з карткою оператора мобільного звязку ІМЕІ: 352581838435288 з карткою оператора мобільного звязку 89380025000006877642; 14) телефон «SAMSUNG GT-E1200M» з карткою оператора мобільного звязку ІМЕІ: 10000000000000/9 з карткою оператора мобільного звязку 2300355769273; 15) телефон «SAMSUNG GT-E1200І» ІМЕІ: 35827306633251202 з карткою оператора мобільного звязку 89380062300327981725; 16) телефон «НТС 620G» IMEI1: 356530067196085 та ІМЕІ2: 356530067206082 із двома сім-карками оператора мобільного звязку: 89280062300225585677 та 8938003992095695001; 17) телефон «SAMSUNG GT?E1200M» ІМЕІ: 000000000000000 з карткою оператора мобільного звязку 89380062300345883945; 18) телефон «SAMSUNG GT-E1200І» ІМЕІ: 35656106853839702 з карткою оператора мобільного звязку 8938001100600330922; 19) телефон «SAMSUNG GT-E1200М» ІМЕІ: 000000000000000 з карткою оператора мобільного звязку 8938001540704385159; 20) телефон «SAMSUNG GT-E1080W» ІМЕІ: 000000000000000 з карткою оператора мобільного звязку 89380062300345883911; 21) телефон «SAMSUNG GT-E1202І» IMEI1: 357052051450658 та ІМЕІ2: 357053051450656; 22) «SAMSUNG GT-E1202І» IMEI1: 356994051084923 та ІМЕІ2: 3569950551084920; 23) телефон «SAMSUNG GT-E1202І» IMEI1: 356994051981003 та ІМЕІ2: 356995051981000; 24) телефон «SAMSUNG GT-E1202І» IMEI1: 357052050629336 та ІМЕІ2: 357053050629334; 25) телефон «SAMSUNG GT-E1202І» IMEI1: 357052051365450 та ІМЕІ2: 357053051365458; 26) телефон SIEMENS IMEI: 356819003210476; 27) телефон «Nokia 6230» IMEI: 353767004779440; 28) телефон «Fly DS100» IMEI: 358609029481849 та 358609029532310; 29) телефон «Nokia 6500s-1» IMEI: 354837029632673; 30) телефон «Nokia TV 6700S» IMEI: 358558070770063 та 358558070771973; 31) телефон «Nokia 6300» IMEI: 354181028753705; 32) сім-картку 8938003991550462501F; 33) сім-картку 8938003991550445183F; 34) сім-картку 01710405536323; 34) сім-картку 2300034064591; 35) сім-картку 0411010682983; 36) сім-картку ICCID 89380062300301320783; 37) телефон «Lenovo P780» IMEI: 865229021881528 та 865229021881536 з сім-карткою 100600955728 та сім-карткою 2300379228397; 38) телефон «HTC PM66100» IMEI: 355803052132014; 39) телефон «Alcatel ONE TOUCH 6033X» IMEI: 869528011221876 з сім-карткою 89380062300354413469; 40) телефон «Lenovo S820» IMEI: 862808028192147 та 862808028192154 з сім-карткою 8938001420600007829 та сім-карткою 8938003992024521849F; 41) телефон «OnePlus ONE A0001» серійний номер (CMIIT ID): 2014СР1410; 42) телефон «SAMSUNG» «GT-18262» ІМЕІ: 359705055557699 та 359706055557697 із сім-карткою 8938006230020596662; 43) телефон НТС РК76100 ІМЕІ 3531150589923300; 44)телефон «SAMSUNG» «GT-І8160» ІМЕІ: 351795053994570 із сім-карткою 89380060610099360508; 45) телефон «Microsoft RM-1099» IMEI: 351844079781247 та 351844079781254 з сім-карткою 89380062300236868260 та сім-карткою 8938003992422606283F; 46)телефон «Bravis» IMEI: 355619063435331 та 355619063435349 з сім-карткою 8938003992397874163F, сім-карткою 8938003992394716847F; 47) телефон «Bravis Base» IMEI: 354493020491907 та 354493020491915 з сім-карткою 2300374082302; 48) телефон «SAMSUNG» «GT-E1200M» IMEI: 355269053123230 з сім-карткою 8938003992382307419F; 49)телефон «Nokia N72-5» IMEI: 354568016326009; 50) телефон «Nokia C5-03» IMEI: 354349048180759; 51) сім-картку 897019912082624695d; 52) сім-картка 8938001580505258916; 53)сім-картку 8938003991634437560F; 53) сім-картку 8938003991750755241F; 54) нетбук марки «Acer» модель «Е1-531-В970G50Mnks», серійний номер: NXM12EU0022280F92C1601 із жорстким диском марки Western Digital WD3200BPVT-24JJT0 55) 2 нетбуки «Lenovo» серійний номер: UBO2063637 та серійний номер: UBO2064261; 56) нетбук марки «Acer» модель «V5-123-12102G32nkk» серійний номер: NXMFQEU00133505FFB7600, 57) нетбук «Lenovo» серійний номер: UBO2067394; 58) нетбук марки «Acer» модель «V5-123-12102G32nkk» серійний номер: NXMFQEU0013350604А7600; 59) ноутбук «Samsung» серійний номер: ZY8693EB100837T; 60) ноутбук «Lenovo» серійний номер: WB065695643; 61) планшет «Apple iPad mini» серійний номер: F4KJV32F19M; 62) планшет «Apple iPad mini» серійний номер: F4KJT0J6F19F; 63) мобільний телефон «iPhone 5S» IMEI: 358754055949184 з карткою оператора звязку серійний номер: 8938003990281749145F абонентський номер: НОМЕР_1; 64)планшет «iPad» с\н F4KК6068F19D; 65) ноутбук «Acer» із жорстким диском «Seagate ST500LT012» серійний номер жорсткого диску: W3P7BM5B; 66) мобільний телефон «SAMSUNG» GT-E12021 з карткою оператора мобільного звязку «Life:)» №893800623003740271839; 67) Мобільний телефон «SAMSUNG» GT-E12021 ІМЕІ: 358273064545875 з карткою оператора мобільного звязку «МТС» № 8938001100330955; 68) Мобільний телефон «SAMSUNG» GT-E1200М ІМЕІ: 000000000000000 з карткою оператора мобільного звязку «Life :)» №89380062300367514725; 69) Мобільний телефон «SAMSUNG» GT-E1200М ІМЕІ: 000000000000000 з карткою оператора мобільного звязку «Life :)» №89380062300352293728; 70) Мобільний телефон «Nokia 5230» ІМЕІ: 357989037847640 з карткою оператора мобільного звязку «МТС» №8938001340406113250; 71) нетбук «Lenovo» серійний номер: UBO2063288; 72) телефон «SAMSUNG» ІМЕІ: 357052051481471 із наявною в ньому сім-карткою; 73) телефон «SAMSUNG» ІМЕІ: 357053051481479 із наявною в ньому сім-карткою; 74) телефон «Meizu» ІМЕІ: 868046026412621 з наявною у ньому карткою оператора мобільного звязку «МТС»; 75) телефон «SAMSUNG» «GT-E1080W» IMEI: 000000000000000 серійний номер: RF1C51VR2LL 76) ноутбук «Acer» модель «ES-111M»; 78) нетбук «Lenovo» серійний номер: UBO2068367; 78) телефон «SAMSUNG» ІМЕІ: 357052050990886, 357053050990884 з карткою оператора звязку «Life :)» №2300357628808; 79) телефон «Sony» «Хperia C C2305» серійний номер: WUJ01D8NN9 ІМЕІ: 353267067606002 з картками операторів звязку 80) нетбук «Lenovo» серійний номер: UBO2063429; 81) телефон «Meizu» в корпусі сірого та чорного кольорів IMEI: 868046027286347 із 2 (двома) сім-картками, що вилучено при обшуку 82) телефон «SAMSUNG» GT-E1080W IMEI: 000000000000000 з наявною у ньому карткою оператора мобільного звязку «МТС» № 8938001820404965868; 83)телефон «SAMSUNG» «GT-E112021» IMEI1: 356994051062853 та ІМЕІ2: 356995051062850 з наявною у ньому карткою оператора мобільного звязку «Life :)» №893800623003667015053; 84) телефон «SAMSUNG» «GT-E12001» IMEI: 358273064550578 з наявною у ньому карткою оператора мобільного звязку «МТС» №89380012004012971; 85) нетбук марки «Acer» модель «V5-123-12102G32nkk» серійний номер: NXMFQEU0013350609А7600.

Вказані речі після їх вилучення в ході обшуків та подальшого накладення на них арешту знаходяться в СУ ГУНП в Тернопільській області, вулиця Валова, 11, каб.506, м.Тернопіль, у тимчасовому фактичному володінні слідчого, який розслідує вказане кримінальне провадження - старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1

Слідчий зазначає, що дані предмети разом із засобами для зберігання інформації, що містяться в них (карти памяті, жорсткі диски (HDD) тощо), мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, зберігаються в органі досудового розслідування слідчому управлінні ГУНП в Тернопільській області. Крім того, вони можуть містити інформацію що сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дані, що містяться у збережених SMS- MMS-повідомленнях, дані, що містяться в памяті вказаних пристроїв та сім-карток, щодо вхідних та вихідних дзвінків абонентів, дані, що містяться у встановленому на вказаних пристроях програмному забезпеченні, зокрема Viber, Skype, електронній пошті тощо. Така інформація за своїм змістом складає особисте листування осіб та інші засоби особистого характеру, а тому відповідно до ст.162 КПК України становить собою охоронювану законом таємницю. Її отримання необхідне для підтвердження фактів спілкування осіб, які причетні до вчинення злочину, з потерпілими з питань переказу останніми грошових коштів під впливом обману, спілкування між собою з питань готування та безпосереднього вчинення злочинів. Тим самим, вказана інформація має значення належного доказу у кримінальному провадженні. Її одержання можливе лише шляхом огляду інформації, що містяться в памяті вказаних пристроїв (зокрема в програмному забезпеченні, встановленому на них) та сім-карток.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, особисте листування особи та інші записи особистого характеру належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а саме те, що речі та інформація, яка міститься в них, про тимчасовий доступ до якої клопоче слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердження фактів спілкування осіб, які причетні до вчинення злочину, з потерпілими з питань переказу останніми грошових коштів під впливом обману, спілкування між собою з питань готування та безпосереднього вчинення злочинів, вказана інформація може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до наступних речей та інформації, що міститься в них: 1) телефон «iPhone 5s» з карткою оператора мобільного звязку НОМЕР_1, ІМЕІ: 358754055949184, 2) телефон «SAMSUNG GT-E108W» з карткою оператора мобільного звязку 8938001420705833913, ІМЕІ: 351820055449017, 3) телефон «SAMSUNG GT-E1200І» з карткою оператора мобільного звязку 8938001710400941585, ІМЕІ: 358273066336786, 4) телефон «SAMSUNG GT-E1080W» з карткою оператора мобільного звязку 8938001700401250144, ІМЕІ: 352159051496915, 5) телефон «SAMSUNG GT-E1080W» з карткою оператора мобільного звязку 2300344349930, ІМЕІ: 000000000000000, 6) телефон «Apple iPhone 6s A1633» з карткою оператора мобільного звязку 8938001360405986951, ІМЕІ: 353259071572759; 7) телефон «SAMSUNG GT-Е12001» з карткою оператора мобільного звязку 350406251059, ІМЕІ: 356561061758711, 8) телефон «SAMSUNG GT-1200М» з карткою оператора мобільного звязку 2300355769281, ІМЕІ: 000000000000000, 9) телефон «SAMSUNG GT-E1080W» з карткою оператора мобільного звязку 220407043039, ІМЕІ: 000000000000000, 10) телефон «Apple iPhone A1457» з карткою оператора мобільного звязку 8938001360405986951, ІМЕІ: 352046068593380; 11) телефон «Apple iPhone A1459», ІМЕІ: 352065060996532, 12) телефон «iPhone 5s» ІМЕІ: 013850001847865 з карткою оператора мобільного звязку «Life :)» абонентський номер: НОМЕР_2; 13) телефон «SAMSUNG E1100T» з карткою оператора мобільного звязку ІМЕІ: 352581838435288 з карткою оператора мобільного звязку 89380025000006877642; 14) телефон «SAMSUNG GT-E1200M» з карткою оператора мобільного звязку ІМЕІ: 10000000000000/9 з карткою оператора мобільного звязку 2300355769273; 15) телефон «SAMSUNG GT-E1200І» ІМЕІ: 35827306633251202 з карткою оператора мобільного звязку 89380062300327981725; 16) телефон «НТС 620G» IMEI1: 356530067196085 та ІМЕІ2: 356530067206082 із двома сім-карками оператора мобільного звязку: 89280062300225585677 та 8938003992095695001; 17) телефон «SAMSUNG GT?E1200M» ІМЕІ: 000000000000000 з карткою оператора мобільного звязку 89380062300345883945; 18) телефон «SAMSUNG GT-E1200І» ІМЕІ: 35656106853839702 з карткою оператора мобільного звязку 8938001100600330922; 19) телефон «SAMSUNG GT-E1200М» ІМЕІ: 000000000000000 з карткою оператора мобільного звязку 8938001540704385159; 20) телефон «SAMSUNG GT-E1080W» ІМЕІ: 000000000000000 з карткою оператора мобільного звязку 89380062300345883911; 21) телефон «SAMSUNG GT-E1202І» IMEI1: 357052051450658 та ІМЕІ2: 357053051450656; 22) «SAMSUNG GT-E1202І» IMEI1: 356994051084923 та ІМЕІ2: 3569950551084920; 23) телефон «SAMSUNG GT-E1202І» IMEI1: 356994051981003 та ІМЕІ2: 356995051981000; 24) телефон «SAMSUNG GT-E1202І» IMEI1: 357052050629336 та ІМЕІ2: 357053050629334; 25) телефон «SAMSUNG GT-E1202І» IMEI1: 357052051365450 та ІМЕІ2: 357053051365458; 26) телефон SIEMENS IMEI: 356819003210476; 27) телефон «Nokia 6230» IMEI: 353767004779440; 28) телефон «Fly DS100» IMEI: 358609029481849 та 358609029532310; 29) телефон «Nokia 6500s-1» IMEI: 354837029632673; 30) телефон «Nokia TV 6700S» IMEI: 358558070770063 та 358558070771973; 31) телефон «Nokia 6300» IMEI: 354181028753705; 32) сім-картку 8938003991550462501F; 33) сім-картку 8938003991550445183F; 34) сім-картку 01710405536323; 34) сім-картку 2300034064591; 35) сім-картку 0411010682983; 36) сім-картку ICCID 89380062300301320783; 37) телефон «Lenovo P780» IMEI: 865229021881528 та 865229021881536 з сім-карткою 100600955728 та сім-карткою 2300379228397; 38) телефон «HTC PM66100» IMEI: 355803052132014; 39) телефон «Alcatel ONE TOUCH 6033X» IMEI: 869528011221876 з сім-карткою 89380062300354413469; 40) телефон «Lenovo S820» IMEI: 862808028192147 та 862808028192154 з сім-карткою 8938001420600007829 та сім-карткою 8938003992024521849F; 41) телефон «OnePlus ONE A0001» серійний номер (CMIIT ID): 2014СР1410; 42) телефон «SAMSUNG» «GT-18262» ІМЕІ: 359705055557699 та 359706055557697 із сім-карткою 8938006230020596662; 43) телефон НТС РК76100 ІМЕІ 3531150589923300; 44)телефон «SAMSUNG» «GT-І8160» ІМЕІ: 351795053994570 із сім-карткою 89380060610099360508; 45) телефон «Microsoft RM-1099» IMEI: 351844079781247 та 351844079781254 з сім-карткою 89380062300236868260 та сім-карткою 8938003992422606283F; 46)телефон «Bravis» IMEI: 355619063435331 та 355619063435349 з сім-карткою 8938003992397874163F, сім-карткою 8938003992394716847F; 47) телефон «Bravis Base» IMEI: 354493020491907 та 354493020491915 з сім-карткою 2300374082302; 48) телефон «SAMSUNG» «GT-E1200M» IMEI: 355269053123230 з сім-карткою 8938003992382307419F; 49)телефон «Nokia N72-5» IMEI: 354568016326009; 50) телефон «Nokia C5-03» IMEI: 354349048180759; 51) сім-картку 897019912082624695d; 52) сім-картка 8938001580505258916; 53)сім-картку 8938003991634437560F; 53) сім-картку 8938003991750755241F; 54) нетбук марки «Acer» модель «Е1-531-В970G50Mnks», серійний номер: NXM12EU0022280F92C1601 із жорстким диском марки Western Digital WD3200BPVT-24JJT0 55) 2 нетбуки «Lenovo» серійний номер: UBO2063637 та серійний номер: UBO2064261; 56) нетбук марки «Acer» модель «V5-123-12102G32nkk» серійний номер: NXMFQEU00133505FFB7600, 57) нетбук «Lenovo» серійний номер: UBO2067394; 58) нетбук марки «Acer» модель «V5-123-12102G32nkk» серійний номер: NXMFQEU0013350604А7600; 59) ноутбук «Samsung» серійний номер: ZY8693EB100837T; 60) ноутбук «Lenovo» серійний номер: WB065695643; 61) планшет «Apple iPad mini» серійний номер: F4KJV32F19M; 62) планшет «Apple iPad mini» серійний номер: F4KJT0J6F19F; 63) мобільний телефон «iPhone 5S» IMEI: 358754055949184 з карткою оператора звязку серійний номер: 8938003990281749145F абонентський номер: НОМЕР_1; 64)планшет «iPad» с\н F4KК6068F19D; 65) ноутбук «Acer» із жорстким диском «Seagate ST500LT012» серійний номер жорсткого диску: W3P7BM5B; 66) мобільний телефон «SAMSUNG» GT-E12021 з карткою оператора мобільного звязку «Life:)» №893800623003740271839; 67) Мобільний телефон «SAMSUNG» GT-E12021 ІМЕІ: 358273064545875 з карткою оператора мобільного звязку «МТС» № 8938001100330955; 68) Мобільний телефон «SAMSUNG» GT-E1200М ІМЕІ: 000000000000000 з карткою оператора мобільного звязку «Life :)» №89380062300367514725; 69) Мобільний телефон «SAMSUNG» GT-E1200М ІМЕІ: 000000000000000 з карткою оператора мобільного звязку «Life :)» №89380062300352293728; 70) Мобільний телефон «Nokia 5230» ІМЕІ: 357989037847640 з карткою оператора мобільного звязку «МТС» №8938001340406113250; 71) нетбук «Lenovo» серійний номер: UBO2063288; 72) телефон «SAMSUNG» ІМЕІ: 357052051481471 із наявною в ньому сім-карткою; 73) телефон «SAMSUNG» ІМЕІ: 357053051481479 із наявною в ньому сім-карткою; 74) телефон «Meizu» ІМЕІ: 868046026412621 з наявною у ньому карткою оператора мобільного звязку «МТС»; 75) телефон «SAMSUNG» «GT-E1080W» IMEI: 000000000000000 серійний номер: RF1C51VR2LL 76) ноутбук «Acer» модель «ES-111M»; 77) нетбук «Lenovo» серійний номер: UBO2068367; 78) телефон «SAMSUNG» ІМЕІ: 357052050990886, 357053050990884 з карткою оператора звязку «Life :)» №2300357628808; 79) телефон «Sony» «Хperia C C2305» серійний номер: WUJ01D8NN9 ІМЕІ: 353267067606002 з картками операторів звязку 80) нетбук «Lenovo» серійний номер: UBO2063429; 81) телефон «Meizu» в корпусі сірого та чорного кольорів IMEI: 868046027286347 із 2 (двома) сім-картками, що вилучено при обшуку 82) телефон «SAMSUNG» GT-E1080W IMEI: 000000000000000 з наявною у ньому карткою оператора мобільного звязку «МТС» № 8938001820404965868; 83)телефон «SAMSUNG» «GT-E112021» IMEI1: 356994051062853 та ІМЕІ2: 356995051062850 з наявною у ньому карткою оператора мобільного звязку «Life :)» №893800623003667015053; 84) телефон «SAMSUNG» «GT-E12001» IMEI: 358273064550578 з наявною у ньому карткою оператора мобільного звязку «МТС» №89380012004012971; 85) нетбук марки «Acer» модель «V5-123-12102G32nkk» серійний номер: NXMFQEU0013350609А7600, які знаходяться в СУ ГУНП в Тернопільській області, за адресою: вулиця Валова, 11, каб. 506, м.Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_31