Ухвала суду № 65674959, 29.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17605/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кравченко Х.С., за участі прокурора Опанасенко В.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора військової прокуратури Луганського гарнізону Опанасенко В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор військової прокуратури Луганського гарнізону Опанасенко В.І., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016110350000102 від 01.04.2016, за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 256 КК України а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб схиляли ОСОБА_5 до вчинення дій спрямованих на сприяння злочинній організації колишнього президента України ОСОБА_6, укриття її злочинної діяльності шляхом ненадання та фальсифікації показів органу досудового розслідування. Окрім цього протягом червня-серпня 2016 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 через його рідних та близьких осіб у сумі 673 тис. доларів США та 110 тис. Євро.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_2 перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами Державного підприємства «Київський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 14302667) та іншими не встановленими на даний час особами, розробили та реалізували схему протиправного заволодіння державними грошовими коштами, виділеними на оборонний сектор держави, в особливо великих розмірах, із використаннями ТОВ Фірма «Ренал» (код ЄДРПОУ 19133293) при взаємовідносинах з ТОВ «Інтер Сталь ЛТД» (код ЄДРПОУ 37955491) - засновник та директор ОСОБА_2, ТОВ «Оптимумспецдеталь» (код ЄДРПОУ 38320170) та іншими "ризиковими" підприємствами.

За результатами проведеного аналізу державних закупівель, які розміщені на офіційному сайті «Державні закупівлі, державний офіційний веб портал - tender.me.gov.ua за 2014-2015 роки встановлено ДП «Київський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 14302667) являлось переможцем шести тендерів у яких замовником виступало Міністерство оборони України. На підставі цього, протягом 2014-2015 років, ДП «Київський бронетанковий завод» згідно тендерної документації та акцептів повинно було здійснювати ремонтування та технічне обслуговування машин спеціального призначення. Однак, шляхом проведення співставлення податкових зобов'язань та даних декларацій з податковим кредитом та податковими зобов'язаннями встановлено, що у період серпня по листопад 2015 року ДП «Київський бронетанковий завод» нібито здійснило придбання у ТОВ «Фірма «Ренал» (код ЄДРПОУ 19133293) мости ведучі до машин спеціального призначення на загальну суму 5 276 966 грн.

У свою чергу, ТОВ «Фірма «Ренал» (код ЄДРПОУ 19133293) протягом серпня - грудня 2015 року нібито здійснило закупівлю вищевказаних мостів та комплектуючих до них у ТОВ «Оптимумспецдеталь» (код ЄДРПОУ 38320170) та ТОВ «Интер Сталь ЛТД» (код ЄДРПОУ 37955491) на загальну суму 916 980 грн. та 12,3 млн.грн. відповідно.

В свою чергу, ТОВ «Оптимумспецдеталь» (код ЄДРПОУ 38320170) нібито здійснило придбання військового обладнання серед інших у ТОВ «Промомаркетгруп» (код ЄДРПОУ 39276264), ТОВ «Наполі груп» (код ЄДРПОУ 39865997), ТОВ «Мідленд інвест» (код ЄДРПОУ 39852129).

Проведеним аналізом податкових накладних по всьому ланцюгу не встановлено фактів надання логістичних послуг по постачанню товарів між вказаними підприємствами.

Крім того, в ході досудового розслідування отримано покази директора та засновника ТОВ «Промомаркетгруп» (код ЄДРПОУ 39276264) ОСОБА_8, котра вказала про реєстрацію вказаного підприємства за грошову винагороду та відсутність будь-якого відношення до підприємницької діяльності ТОВ «Промомаркетгруп».

Також в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження допитано колишнього директора ТОВ «Оптимумспецдеталь» (код ЄДРПОУ 38320170) ОСОБА_9, котрий вказав про відсутність складських приміщень, автомобільного та іншого транспорту, устаткування та трудових ресурсів на підприємстві та фактичну відсутність наміру здійснення підприємницької діяльності, метою створення підприємства було прикриття незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні державними грошовими коштами, виділеними на оборонний сектор держави.

Проведеним обшуком за місцем реєстрації ТОВ «Оптимумспецдеталь» (код ЄДРПОУ 38320170) за адресою: м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 4-б встановлено відсутність місцезнаходження вказаного підприємства за цією адресою.

Проведеним обшуком за місцем реєстрації ТОВ «Интер Сталь ЛТД» (код ЄДРПОУ 37955491) за адресою: м. Київ, вул. вул. А. Барбюса 5-б, оф. 11 встановлено відсутність місцезнаходження вказаного підприємства за цією адресою.

Проведеним обшуком за місцем реєстрації ТОВ «Фірма «Ренал» (код ЄДРПОУ 19133293) за адресою: м. Київ, бул. І. Лепсе 6, встановлено відсутність місцезнаходження вказаного підприємства за цією адресою.

Враховуючи викладене, існує ймовірність того, що посадові особи вищезазначених підприємств за попередньою змовою з іншими, наразі не встановленими особами, здійснюють безпідставне перерахування грошових коштів на підприємства з ознаками фіктивності, з рахунків яких безготівкові грошові кошти конвертуються у готівку та у подальшому знімаються під командировочні витрати, таким чином податкові зобов'язання по сплаті податку на додатну вартість переносяться на фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності, які у подальшому вказані грошові кошти знімають готівкою у відділеннях банків.

Крім того, органом досудового розслідування окрім господарських взаємовідносин вищевказаних підприємств з ДП «Київський бронетанковий завод» встановлено наявність договірних взаємовідносин ТОВ «Оптимумспецдеталь» (код ЄДРПОУ 38320170), ТОВ «Интер Сталь ЛТД» (код ЄДРПОУ 37955491), ТОВ «Фірма «Ренал» (код ЄДРПОУ 19133293) з підприємствами - учасниками Державного концерну «УКРОБОРОНПРОМ».

В ході досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, які направлялись підприємствами-учасниками Концерну та акціонерними товариствами, управління корпоративними правами держави щодо яких передано Концерну до ДК «УКРОБОРОНПРОМ» з метою проведення перевірки та кваліфікації ТОВ «Оптимумспецдеталь» (код ЄДРПОУ 38320170), ТОВ «Интер Сталь ЛТД» (код ЄДРПОУ 37955491), ТОВ «Фірма «Ренал» (код ЄДРПОУ 19133293).

Листом від 20.03.2017 т.в.о. генерального директора ДК «УКРОБОРОНПРОМ» ОСОБА_11 відмовив Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України у наданні запитуваних документів.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати прокурору у кримінальному провадженні - прокурору військової прокуратури Луганського гарнізону Опанасенку Віталію Ігоровичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016110350000102 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх завірених печаткою копій, а саме до:

- наказу ДК «УКРОБОРОНПРОМ» №61 від 25.02.2013 року з усіма змінами та додатками до нього;

- положення про перевірку учасників процедури закупівлі та кваліфікацію постачальників товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг у Державному концерні «УКРОБОРОНПРОМ», підприємствах-учасниках Концерну та акціонерних товариствах, управління корпоративними правами держави щодо яких передано Концерну і 100% акцій яких належать державі, затвердженого наказом №61 від 25.02.2013;

- положення про Департамент безпеки ДК «УКРОБОРОНПРОМ», посадових обов'язків (інструкцій) керівництва Департаменту безпеки ДК «УКРОБОРОНПРОМ», штатного розпису;

- всіх документів, які направлялись підприємствами-учасниками Концерну та акціонерними товариствами, управління корпоративними правами держави щодо яких передано Концерну до ДК «УКРОБОРОНПРОМ» з метою проведення перевірки та кваліфікації ТОВ «Оптимумспецдеталь» (код ЄДРПОУ 38320170), ТОВ «Интер Сталь ЛТД» (код ЄДРПОУ 37955491), ТОВ «Фірма «Ренал» (код ЄДРПОУ 19133293) у відповідності до наказу №61 від 25.02.2013 року та «Положення про перевірку учасників процедури закупівлі та кваліфікацію постачальників товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг у Державному концерні «УКРОБОРОНПРОМ», підприємствах-учасниках Концерну та акціонерних товариствах, управління корпоративними правами держави щодо яких передано Концерну і 100% акцій яких належать державі»;

- матеріалів перевірок, які проводила ДК «УКРОБОРОНПРОМ» з метою кваліфікації ТОВ «Оптимумспецдеталь» (код ЄДРПОУ 38320170), ТОВ «Интер Сталь ЛТД» (код ЄДРПОУ 37955491), ТОВ «Фірма «Ренал» (код ЄДРПОУ 19133293) та висновків по результатам таких перевірок;

- листування ДК «УКРОБОРОНПРОМ» з підприємствами-учасниками Концерну та акціонерними товариствами, управління корпоративними правами держави щодо яких передано Концерну щодо погодження, блокування та розблокування оплат по укладеним договорам з ТОВ «Оптимумспецдеталь» (код ЄДРПОУ 38320170), ТОВ «Интер Сталь ЛТД» (код ЄДРПОУ 37955491), ТОВ «Фірма «Ренал» (код ЄДРПОУ 19133293), які перебувають у володінні Державного концерну «УКРОБОРОНПРОМ» (код за ЄДРПОУ 37854297), за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська, 36.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/17605/17-к

Прим. 2 - прокурор Опанасенко В.І.

Копії - Державний концерн «УКРОБОРОНПРОМ»

Виконавець: Цокол Л.І. 29.03.2017 р.