Постанова № 65671431, 24.03.2017, Приморський районний суд м. Одеси

24.03.2017 № 522/5160/17

№ 1-«кс»/522/5228/17

УХВАЛА

Іменем України

24 березня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С.

при секретарі Радецькій Г.Д.

за участю слідчого Подиряко Х.В.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_2, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017010000000020 від 15.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, про арешт майна, в якому просить накласти арешт на речі та документи вилучені в ході проведення обшуку за адресою: місто Київ, вулиця Краківська, будинок, 20 у відділі державної виконавчої служби Дніпровського районного управління юстиції у місті Києві.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим відділом ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42017010000000020 від 15.02.2017 за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

До прокуратури Автономної Республіки Крим 14.02.2017 надійшли матеріали з Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України щодо вимагання неправомірної вигоди службовими особами державної виконавчої служби від учасника виконавчого провадження на підставі заяви громадянки ОСОБА_3

Генеральним прокурором України 16.02.2017 визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Під час досудового розслідування встановлено, 01.02.2017 службові особи відділу державної виконавчої служби Дніпровського районного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Краківська, 20, діючи за попередньою змовою групою осіб, висунули вимогу стороні виконавчого провадження про систематичну передачу неправомірної вигоди за не вчинення в її інтересах виконавчих дій з використанням наданого їм службового становища, а у подальшому отримали зазначену неправомірну вигоду.

Допитана у кримінальному провадженні у якості свідка ОСОБА_3 пояснила, що вона є боржником у виконавчому провадженні № 49737661 згідно виконавчого листа Дніпровського районного суду міста Києва від 23.12.2015 № 755/12016/13-ц про стягнення з неї на користь ОСОБА_4 боргу в сумі 209767, 44 гривень. Під час прийому громадян 01.02.2017 начальник ВДВС Дніпровського РУЮ у м. Києві ОСОБА_5 висунув їй вимогу щодо передачі щомісячної неправомірної вигоди у сумі 150 доларів США (4000 гривень) за не проведення виконавчих дій у цьому виконавчому провадженні державним виконавцем Мироненко Н.М., яка 27.02.2017 особисто їй зателефонувала та повідомила про розшук майна боржника транспортного засобу «Тойота Ауріс», д.н.з. НОМЕР_1.

Під час візиту до державного виконавця 28.02.2017, ОСОБА_6 запропонувала їй зняти з розшуку зазначений транспортний засіб за неправомірну вигоду у розмірі 3000 гривень, у звязку з чим 02.03.2017 ОСОБА_3 передала останній вище указані грошові кошти та отримала постанову про зняття з розшуку майна боржника. Крім того, ОСОБА_6 погодилась не проводити виконавчі дії у виконавчому провадженні упродовж трьох місяців доки не буде вирішено питання зняття з арешту зазначеного транспортного засобу.

Разом із тим, 01.03.2017 згідно попередньої вимоги начальника ВДВС Дніпровського РУЮ у м. Києві ОСОБА_5 від 01.02.2017, ОСОБА_3 передала останньому неправомірну вигоду у розмірі 4000 гривень за не проведення виконавчих дій у виконавчому провадженні за один місяць.

В місті Києві 22 березня 2017 року прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_7, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42017010000000020 від 15.02.2017 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України затриманий начальник ВДВС Дніпровського РУЮ у м. Києві ОСОБА_5.

Того ж дня, прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_7, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42017010000000020 від 15.02.2017 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України затримано державного виконавця ВДВС Дніпровського РУЮ у м. Києві ОСОБА_6.

В рамках кримінального провадження 22.03.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко В.В. проведено санкціонований обшук за адресою: місто Київ, вулиця Краківська, будинок, 20 у відділі державної виконавчої служби Дніпровського районного управління юстиції у місті Києві, розташовано на четвертому поверсі будівлі, за місцем здійснення службової діяльності начальника ВДВС Дніпровського РУЮ у м. Києві ОСОБА_5 та державного виконавця Мироненко Н.М.

В ході проведення обшуку в зазначеному приміщенні було виявлено та вилучено:

1.Посвідчення КВ № 0116 Міністерство юстиції, Державна виконавча служба на імя ОСОБА_5, видано 12.10.2016, підлягає поверненню 12.10.2018 1 шт.

2.Записна книга чорного кольору із записами від руки 1шт.

3.Копія наказу №1793/03 від 15.08.2016 про переведення ОСОБА_5, завірена печаткою управління кадрової роботи та державної служби, та підписом головного спеціаліста І.В. ОСОБА_8 1 прим.

4.Копія наказу №1941/03 від 02.09.2016 про переведення ОСОБА_5, завірена печаткою управління кадрової роботи та державної служби, та підписом головного спеціаліста ОСОБА_9 1 прим.

5.Виконавче провадження №3603/2 номер за ЄДРВП: 52298068, в якій під час проведення обшуку виявлено грошову суму у кількості 12000 (дванадцять тисяч) гривень - 24 купюри номіналом по 500 (пятсот) гривень, що знаходилось у верхній шухляді праворуч, робочого столу начальника відділу державної виконавчої служби Дніпровського районного управління юстиції у місті Києві - на 34 арк.

6.Журнал обліку особистого прийому громадян за січень-березень 2017 року, розпочато записом №1 за 16.01.2017, закінчено записом № 66 за 22.03.2017 на 50 арк.

7.Провадження №3603/2 за ЄДРВП: 52298068.

8.Грошові кошти в сумі 12000 (дванадцять тисяч) гривень у кількості 24 купюри номіналом 500 (пятсот) гривень, кожна, а саме:

-купюра номер ЗИ 1611518; купюра номер ЗД 7891410; купюра номер СЗ 2139259; купюра номер ФГ 4665979; купюра номер ВВ 9250991; купюра номер МБ 5099180; купюра номер УБ 9112352; купюра номер ВД 4349426; купюра номер МА 7755103; купюра номер ЛГ 6180951; купюра номер БН 3200043; купюра номер ВЖ 9604912; купюра номер ЛВ 0746832; купюра номер ЛА 0569785; купюра номер ЛГ 5838055; купюра номер СБ 5465414; купюра номер ЗЗ 4078781; купюра номер ГН 1170412; купюра номер СД 3655293; купюра номер ЛЗ 1780008; купюра номер ЛЗ 4682526; купюра номер ВГ 4363378; купюра номер УЗ 5752602; купюра номер ФЗ 5623248.

9.Грошові кошти в сумі 2153 (дві тисячі сто пятдесят три) грн., а саме: 1 купюра номіналом 500 (пятсот) грн., 7 купюр номіналом 200 (двісті) грн., 3 купюри номіналом 50 (пятдесят) грн., 4 купюри номіналом 20 (двадцять) грн., 3 купюри номіналом 5 (пять) грн., 2 купюри номіналом 2 (дві) грн., 4 купюри номіналом 1 (одна) грн.

10.Грошові кошти в сумі 202 (двісті два) долари США, а саме: 2 купюри номіналом 100 (сто) долари США, 1 купюра номіналом 2 (два) долари США.

11.Посвідчення КВ №0122 Міністерство юстиції України, Державна виконавча служба на імя ОСОБА_6, видано 03.11.2016, підлягає поверненню 03.11.2018 1 шт.

12.Особова картка № Б/Н на імя ОСОБА_6, форма П-2ДС - на 8 арк.

13.Вилучено грошові кошти в сумі 79 (сімдесят девять) грн., а саме: 1 купюра номіналом 50 грн., 1 купюра номіналом 20 грн., 2 купюри номіналом 2 грн., 5 купюр номіналом 1 грн.

14.Вилучено грошову суму в розмірі 60 доларів США, а саме: 3 купюри номіналом 20 доларів США.

15.Постанова про зняття з розшуку майна боржника від 01.03.2017 ВП №49737661 на 2 арк. в 1 прим.

16.Постанова про опис та арешт майна (коштів) боржника від 01.03.2017 ВП №49737661 на 2 арк. в 1 прим.

17.Виконавче провадження №989/2 номер за ЄДРВП: 49737661 на 52 арк.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2ст. 170 КПК Українивизначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

23.03.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

23.03.2017 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Санкцією статті 368 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна.

Підозру ОСОБА_5 у скоєнні вказаного кримінального правопорушення слідство обґрунтовує наявністю доказів: протоколом допитами свідків, протоколом обшуку від 22.03.2017, а також іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.

Підозра ОСОБА_6 у скоєнні вказаного кримінального правопорушення слідство обґрунтовує наявністю доказів: протоколом допиту свідка, протоколом обшуку від 22.03.2017, протоколом предявлення фотознімків для впізнання, а також іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.

Таким чином, майно належне ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у разі їх засудження за вчинення зазначеного злочину, може бути звернене стягнення.

Отже, грошові кошти та інше майно, яке може бути реалізоване, підлягають арешту на підставі п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України. Доказами належності цього майна підозрюваному ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є зокрема, протокол обшуку, який підтверджує факт володіння ними останніми.

Інші вилучені документи, засіб звязку, чернові записи, мають ознаки, передбачені ст. 98 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Враховуючи викладене та те, що наявні достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, тобто є доказом злочину, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Разом з цим, з огляду на конкретні обставини справи та кваліфікацію кримінального правопорушення, що розслідується, наявні підстави для накладення арешту на грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку з метою забезпечення збереження речових доказів та можливої їх конфіскації, оскільки у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики їх втрати.

Таким чином, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, та є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення та предметом кримінального правопорушення, та з метою запезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, вважаю, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173,309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_2, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017010000000020 від 15.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи вилучені в ході проведення обшуку за адресою: місто Київ, вулиця Краківська, будинок, 20 у відділі державної виконавчої служби Дніпровського районного управління юстиції у місті Києві, шляхом заборони розпорядження та користування ними, а саме на:

- посвідчення КВ № 0116 Міністерство юстиції, Державна виконавча служба на імя ОСОБА_5, видано 12.10.2016, підлягає поверненню 12.10.2018 1 шт.

- записну книгу чорного кольору із записами від руки 1шт.;

- копію наказу №1793/03 від 15.08.2016 про переведення ОСОБА_5, завірена печаткою управління кадрової роботи та державної служби, та підписом головного спеціаліста І.В. ОСОБА_8 1 прим.;

- копію наказу №1941/03 від 02.09.2016 про переведення ОСОБА_5, завірена печаткою управління кадрової роботи та державної служби, та підписом головного спеціаліста ОСОБА_9 1 прим.;

- виконавче провадження №3603/2 номер за ЄДРВП: 52298068, в якій під час проведення обшуку виявлено грошову суму у кількості 12000 (дванадцять тисяч) гривень - 24 купюри номіналом по 500 (пятсот) гривень, що знаходилось у верхній шухляді праворуч, робочого столу начальника відділу державної виконавчої служби Дніпровського районного управління юстиції у місті Києві - на 34 арк.;

- журнал обліку особистого прийому громадян за січень-березень 2017 року, розпочато записом №1 за 16.01.2017, закінчено записом № 66 за 22.03.2017 на 50 арк.;

- провадження №3603/2 за ЄДРВП: 52298068;

- грошові кошти в сумі 12000 (дванадцять тисяч) гривень у кількості 24 купюри номіналом 500 (пятсот) гривень, кожна, а саме:

-купюра номер ЗИ 1611518; купюра номер ЗД 7891410; купюра номер СЗ 2139259; купюра номер ФГ 4665979; купюра номер ВВ 9250991; купюра номер МБ 5099180; купюра номер УБ 9112352; купюра номер ВД 4349426; купюра номер МА 7755103; купюра номер ЛГ 6180951; купюра номер БН 3200043; купюра номер ВЖ 9604912; купюра номер ЛВ 0746832; купюра номер ЛА 0569785; купюра номер ЛГ 5838055; купюра номер СБ 5465414; купюра номер ЗЗ 4078781; купюра номер ГН 1170412; купюра номер СД 3655293; купюра номер ЛЗ 1780008; купюра номер ЛЗ 4682526; купюра номер ВГ 4363378; купюра номер УЗ 5752602; купюра номер ФЗ 5623248.;

- грошові кошти в сумі 2153 (дві тисячі сто пятдесят три) грн., а саме: 1 купюра номіналом 500 (пятсот) грн., 7 купюр номіналом 200 (двісті) грн., 3 купюри номіналом 50 (пятдесят) грн., 4 купюри номіналом 20 (двадцять) грн., 3 купюри номіналом 5 (пять) грн., 2 купюри номіналом 2 (дві) грн., 4 купюри номіналом 1 (одна) грн.

- грошові кошти в сумі 202 (двісті два) долари США, а саме: 2 купюри номіналом 100 (сто) долари США, 1 купюра номіналом 2 (два) долари США.;

- посвідчення КВ №0122 Міністерство юстиції України, Державна виконавча служба на імя ОСОБА_6, видано 03.11.2016, підлягає поверненню 03.11.2018 1 шт.;

- особову картку № Б/Н на імя ОСОБА_6, форма П-2ДС - на 8 арк.;

- грошові кошти в сумі 79 (сімдесят девять) грн., а саме: 1 купюра номіналом 50 грн., 1 купюра номіналом 20 грн., 2 купюри номіналом 2 грн., 5 купюр номіналом 1 грн.;

- грошову суму в розмірі 60 доларів США, а саме: 3 купюри номіналом 20 доларів США.;

- постанову про зняття з розшуку майна боржника від 01.03.2017 ВП №49737661 на 2 арк. в 1 прим.;

- постанову про опис та арешт майна (коштів) боржника від 01.03.2017 ВП №49737661 на 2 арк. в 1 прим.;

- виконавче провадження №989/2 номер за ЄДРВП: 49737661 на 52 арк.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя