Ухвала суду № 65671076, 17.03.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/24310/15-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/4871/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити у АТКБ«ТК Кредит» (МФО 322830):

Інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №№ 26004007604001, 26003007604002, 26002007604003, що належить ТОВ «Безпека бізнесу» (код ЄРДПОУ 37389603) за період з 01.01.2012 по 01.01.2014;

копій документів:

- обліково-реєстраційних справи ТОВ «Безпека бізнесу» (код ЄРДПОУ 37389603) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ«Безпека бізнесу» (код ЄРДПОУ 37389603) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів, повних реквізитів Інтернет-провайдера, ІР- адрес та МАС-адрес;

- платіжних доручень на перерахував\ння грошових коштів по вищевказаних рахунках;

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження №42015160000001751 від 18.08.2015 за фактом вчинення шахрайських дій керівництвом ТОВ «Промтоварний ринок» при зібранні коштів із підприємців на території ринку для проведення будівництва і реконструкції торгових павільйонів та наданні послуг за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Установлено, що з 2012 року на території ринку «7 кілометр», розташованого за адресою: смт Авангард Овідіопольського району Одеської області керівництвом ТОВ «Промтоварний ринок 7 км» через підставні фірми ПП «Оделеон», ТОВ «ОСОБА_2 Південь» проводиться будівництво та реконструкція торгових місць, стягуючи при цьому із підприємців грошові кошти в розмірі від 20 до 250 тисяч доларів США, які жодним чином не обліковуються і використовуються для здійснення злочинної діяльності на території Одеської області.

Фактично при передачі грошових коштів підприємцями працівникам ТОВ«Промтоварний ринок 7 км» будь-яких документів, підтверджуючих внесення сплати таких коштів не видавалось.

Згідно показів свідків облік грошових коштів, отриманих від підприємців на будівництво та реконструкцію торгових місць ввівся за допомогою чорнової бухгалтерії, шляхом внесення відміток у списку підприємців по вулицях.

У ході досудового розслідування проведено аналіз стану формування податкових зобовязань та податкового кредиту ТОВ «Промтоварний ринок» (код ЄРДПОУ 20942626) та його контрагента ТОВ «Безпека бізнесу» (код ЄРДПОУ 37389603), основним видом діяльності якого є будівництво житлових і нежитлових будівель, однак фактично займається наданням юридичних послуг та по послуг охорони на ринку «7 км», розташованого в Одеській області.

Аналізом встановлено, що одним із основних постачальників ТОВ«Безпека бізнесу» (код ЄРДПОУ 37389603) є ТОВ «Луганська вуглезбагачувальна компанія» (код ЄРДПОУ 37852263) на суму ПДВ 654877,4грн. (сума взаємовідносин 3929264,4 грн.), а покупцем ТОВ«ТД«Еко-вугілля України» (код ЄРДПОУ 38215064) на суму ПДВ 1740764 грн. (сума взаємовідносин 10444584 грн.).

Вказані фінансові операції згідно податкових накладних стосувались купівлі та продажу вугілля та мають ознаки фіктивності.

Крім того, згідно довідки ДПІ у Овідіопольському районі про результати проведеного опрацювання встановлених ризикових операцій ТОВ «Безпека Бізнесу» (код 37389603) за період з 01.06.2013 по 30.09.2013 року, згідно якої вугілля камяне сорт АКО та сорт АМ, яке ТОВ «Безпека бізнесу» придбало у ТОВ «Луганська вуглезабезпечувальна компанія», начебто було реалізовано ТОВ «Безпека бізнесу» на експорт компанії «IndustryeastEuropeinvestmentspte.» LTDSCompany (Сінгапур).

Разом з цим, згідно відповіді Одеської митниці ДФС України №1111/5/15-70-18-01 від 24.10.2016 ТОВ «Безпека бізнесу» (код ЄРДПОУ 37389603) за період з 20.06.2011 по теперішній час не здійснювало митне оформлення в зоні діяльності митниці.

На даний час, з метою встановлення або спростування факту взаємовідносин ТОВ«Безпека бізнесу» (код ЄРДПОУ 37389603) з ТОВ «Луганська вуглезбагачувальна компанія» (код ЄРДПОУ 37852263), ТОВ«ТД«Еко-вугілля України» (код ЄРДПОУ 38215064) та компанії «Industry east Europein vestmentspte.» LTDSCompany (Сінгапур), які мають ознаки фіктивності необхідно отримати доступ до відомостей щодо руху коштів по рахункам ТОВ«Безпека бізнесу» (код ЄРДПОУ 37389603) №№ 26004007604001, 26003007604002, 26002007604003, відкритих у АТКБ«ТК Кредит» (МФО 322830), а також копії документів реєстраційної справи по ним, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

При цьому, вказана вище документація має знаходитись у АТКБ«ТК Кредит» (МФО 322830).

ОСОБА_2, зазначена інформація має значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Іншим способом, ніж вилучити документи банківської справи у АТКБ«ТККредит» (МФО 322830), неможливо встановити та дослідити факти, обставини та чи дійсно відбувалося переведення грошових коштів від вищевказаних субєктів господарювання на рахунки ТОВ «Безпека бізнесу» (код ЄРДПОУ 37389603), а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення таких операцій, які передбачається довести за допомогою необхідних документів.

Копії документів, які підлягають вилученню, зокрема підписувалися посадовими особами ТОВ «Безпека бізнесу» під час відкриття або закриття рахунку, укладення договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, підпису платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках, у звязку з чим, вони в повному обсязі мають перебувати у володінніАТКБ«ТК Кредит» (МФО 322830).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість отримати копії документів, які знаходиться в АТКБ«ТК Кредит» (МФО 322830) та є банківською таємницею, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №№ 26004007604001, 26003007604002, 26002007604003, що належать ТОВ «Безпека бізнесу» (код ЄРДПОУ 37389603) за період з 01.01.2012 по 01.01.2014; копії обліково-реєстрацінної справи, інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ«Безпека бізнесу» (код ЄРДПОУ 37389603) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаним рахункам; зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 160 ч. 2 у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В порушення ст. 160 КПК України слідчий не обґрунтував у клопотанні неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою вказаних документів.

Відповідно до ч. 3 ст.214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості.

Відомості, стосовно ТОВ «Безпека бызнесу» не були внесені до ЄРДР. Тому клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів винесено всупереч ч.3 ст.214 КПК України і не підлягає задоволенню.

Тому суд, приходить до висновку що у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки встановлено відсутність правових підстав, передбачених ст. 160 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів стосовно ТОВ «Безпека бізнесу», - відмовити з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Іванов

17.03.2017