Постанова № 65670534, 17.03.2017, Приморський районний суд м. Одеси

17.03.2017 № 522/16521/16-к

№ 1-«кс»/522/4646/17

УХВАЛА

Іменем України

17 березня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С.

при секретарі Радецькій Г.Д.

за участю прокурора Ткача С.С.

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013170010000276 від 11.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч.ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді із клопотанням, про арешт речей та документів, в якому просить накласти арешт на майно, а саме на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках в ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), за платіжними картками: № 5363 5423 0502 1074, № 5211 5374 0377 1954, № 5168 7423 5520 4011, № 4149 4978 2869 0927, № 5211 5373 3457 3578, № 5168 7559 3121 0195, № 5577 2127 0239 7459, № 5168 7423 4816 3605, в частині видатку грошових коштів з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що на них надходять.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42013170010000276 від 11.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч.ч. 3, 5 ст. 27 ст. 290, ч.ч. 1, 3 ст. 358, ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що мешканець Одеської області ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з іншими особами, що постійно перебувають на території інших областей України, займаються виготовленням та продажем підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, номерних знаків на них, дублюючих табличок, тощо.

За вказаним фактом 11.10.2013 прокуратурою Київського району міста Одеси розпочато кримінальне провадження № 42013170010000276 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході розслідування встановлено та затримано 55 транспортних засобів, на які мешканцем Одеської області та іншими особами виготовлено підроблені документи щодо їх реєстрації.

За вказаними фактами правоохоронними органами різних областей розпочато низку кримінальних проваджень за ст.ст. 290, 358 КК України, які обєднані з кримінальним провадженням № 42013170010000276.

Підроблені документи використовують для використання на території України транспортних засобів, завезених без сплати обовязкових митних платежів.

Також, прокуратурою Одеської області за інформацією ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області зареєстровано кримінальне провадження, яке в подальшому обєднано з кримінальним провадження № 42013170010000276, за фактом несанкціонованого втручання невстановленими особами в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), що призвело до витоку інформації за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В той же час, у ході досудового розслідування проведено ряд негласних (слідчих) розшукових дій передбачених ст.ст. 263, 268, 269, 271 КПК України.

В подальшому, на підставі зібраних доказів, повідомлено про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ст. 290, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ст. 290, ч.ч. 1, 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ст. 290, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ст. 290, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 290, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України.

В той же час, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, де фактично проживає ОСОБА_3, виявлено та вилучено картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 5363 5423 0502 1074, № 5211 5374 0377 1954, № 5168 7423 5520 4011, № 4149 4978 2869 0927, № 5211 5373 3457 3578, № 5168 7559 3121 0195, № 5577 2127 0239 7459, що свідчить про володіння, користування, чи розпорядження ОСОБА_3 грошовими коштами, які знаходяться на банківських рахунках.

Крім того, відповідно до інформації співробітників ДКР НП України слідує, що ОСОБА_3 задля отримання грошових коштів за виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, водійських посвідчень, довіреностей, тощо, також використовувала картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7423 4816 3605.

Таким чином, на теперішній час є достатньо підстав вважати, що на вказані банківські картки підозрюваними та іншими невстановленими особами могли перераховуватись грошові кошти за виготовлення підроблених документів на транспортні засоби, дублюючих наклейок та табличок, довіреностей, номерних знаків, тощо, тобто грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках могли бути набуті кримінально протиправним шляхом.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2ст. 170 КПК Українивизначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках в ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), за платіжними картками: № 5363 5423 0502 1074, № 5211 5374 0377 1954, № 5168 7423 5520 4011, № 4149 4978 2869 0927, № 5211 5373 3457 3578, № 5168 7559 3121 0195, № 5577 2127 0239 7459, № 5168 7423 4816 3605, відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди та є обєктом кримінально протиправних дій, тобто є доказом злочину, та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи, вважає наявними підстави для накладення арешту на грошові кошти у безготівковій формі з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173,309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013170010000276 від 11.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч.ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках в ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), за платіжними картками: № 5363 5423 0502 1074, № 5211 5374 0377 1954, № 5168 7423 5520 4011, № 4149 4978 2869 0927, № 5211 5373 3457 3578, № 5168 7559 3121 0195, № 5577 2127 0239 7459, № 5168 7423 4816 3605, в частині видатку грошових коштів з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що на них надходять.

Зобовязати службових осіб вказаної банківської установи негайно заарештувати кошти на рахунках, про що зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання й суми арештованих коштів.

Повідомити прокуратуру Одеської області про арешт коштів, що знаходяться на рахунках за вказаними банківськими картками, якими фактично користувалась ОСОБА_3

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя