Ухвала суду № 65670175, 06.03.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/2284/17

Номер провадження:1-кс/521/836/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Старіков О.О., секретар Тимчій А.М., слідчий Кондратюк Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в звітні періоди 2016 року, службові особи ТОВ «ОСОБА_1 ЛТД», переслідуючи злочинний намір та корисливу мету, шляхом включення сум до складу податкового кредиту з ПДВ по неіснуючим фінансово-господарським операціям з ТОВ «ЛАКОТОШ» (ЄДРПОУ 40285209), ТОВ «Міталтех» (ЄДРПОУ 40285041), ТОВ «Пірсен Прайм» (39939288), ТОВ «Рессет» (ЄДРПОУ 40026464) ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4102216,84 гривень.

За даним фактом 11.11.2016 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №32016160020000005.

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та попередження можливості знищення певних документів, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Фінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 4А, з можливістю вилучення, оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, слідчий вказав на точні відомості, щодо місця знаходження речей та документів - ПАТ «Фінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 4А; їх суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою вказаних документів; та що вилучення вказаних документів необхідно для досягнення мети отримання доступу.

Представник ПАТ «Фінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 4А був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не зявився.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до клопотання, орган досудового розслідування просить отримати доступ до інформації по рахункам з в період з 01.01.2013 року по теперішній час, проте, відповідно до витягу з ЄРДР, досудове розслідування розпочате на підставі того, що в звітні періоди 2016 року, посадові особи субєкта господарської діяльності, зареєстрованого у ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, ухилилися від сплати податку на додану вартість.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.2 ч.6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, в даному випадку таким законом є Закон України «Про банки та банківську діяльність». Проте, в клопотанні ставиться питання про надання інформації відносно повних реквізитів контрагентів, що не відповідає Закону України «Про банки та банківську діяльність», так як згідно зі ст. 62 вказаного Закону банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена вказані у документах, згодах та операціях клієнта.

Згідно вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться «за дорученням інші особи».

Таким чином, слідчий в судовому засіданні довів, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_2, слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_3, а саме: відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Велес-Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 31427962), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (якщо вони є клієнтами ПАТ «Фінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 4А) (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам №26002114426715 (українська гривня), які відкриті в ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685) та належали ТОВ «Велес-Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 31427962) в період з 01.01.2016 по 31.12.2016 року; обліково - реєстраційної справи ТОВ «Велес-Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 31427962) (анкети, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД паспорта, довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення інших дій та інші); платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися ТОВ «Велес-Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 31427962) при розпорядженні рахунками; банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам №26002114426715 (українська гривня) в період з 01.01.2016 по 31.12.2016 року; банківські картки зі зразками підписів та відбитками печаток ТОВ «Велес-Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 31427962); документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки ТОВ «Велес-Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 31427962); листи, заяви та інші документи надані для відкриття (закриття) рахунків ТОВ «Велес-Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 31427962), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Велес-Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 31427962) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта в період з 01.01.2016 по 31.12.2016 року; відомості щодо реєстрації ТОВ «Велес-Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 31427962) на сервері банку та на сервері багато канального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») в період з 01.01.2016 по 31.12.2016 року; угоди, договори, контракти та інші документи, повязані з проведенням банківських операцій ТОВ «Велес-Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 31427962); копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування ТОВ «Велес-Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 31427962), а також фото та відеозаписи отримання або зняття готівки; грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків №26002114426715 (українська гривня) в період з 01.01.2016 по 31.12.2016 року; документи кредитної та депозитної справи ТОВ «Велес-Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 31427962) (договори з додатками, додаткові угоди, заяви і доручення, анкети, договори застави та інші документи, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами); відомості про отримання платіжних карток, додаткових платіжних карток (картковий рахунок) до банківського рахунку (заява, договір, доручення, довіреність, ідентифікаційні дані платіжної картки); місце розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків №26002114426715 (українська гривня) та зняття з них грошових коштів за допомогою платіжної картки (картковий рахунок) за весь період діяльності, а також матеріалів фото та відео зйомки із банкоматів, де знімались кошти із рахунків №26002114426715 (українська гривня) за допомогою таких карток (із зазначенням адреси) в період з 01.01.2016 по 31.12.2016 року, яка перебуває у володінні ПАТ «Фінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 4А.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її ухвалення, тобто з 20.02.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 20.03.2017 року.

Розяснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.О. Старіков