Ухвала суду № 65664641, 29.03.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19349/16-к

н/п 1-кс/640/2263/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" березня 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Пічугіної А.Г., слідчого Сорського О.І., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12016220000001074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

22 березня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12016220000001074 від 07.10.2016 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «ВiЕйБi Банк» МФО 380537, розташованого за адресою: 03057, м. Київ, пр. Перемоги, 41-А, а саме: до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів, зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 01.06.2014 до дати закриття рахунку по наступному банківському рахунку: №26000200000328 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США), яким користувалось УАСП з ІІ «Влада-Промтекс» ЄДРПОУ 14338168, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних відомостей у паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016220000001074, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «04.06.2016 до СУ Головного управління Національної поліції України в Харківській області надійшла заява уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ОСОБА_3 Ворота» ОСОБА_4, щодо протиправних дій невстановлених осіб, які шахрайським шляхом, ввівши в оману працівників реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, надавши лист № 1724-12-2 від 05.06.2015, виконаний від імені АО «ОСОБА_3 Ворота» із завідомо недостовірними відомостями про нібито погашення заборгованості за іпотечним договором № 11-064 від 29.04.2011, зняли обтяження з квартири АДРЕСА_1, та 17.06.2016 та перереєстрували право власності на зазначений обєкт нерухомого майна, чим спричинили шкоду ПАТ «ОСОБА_3 Ворота» в особливо великому розмірі».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні ПАТ «ВiЕйБi Банк» МФО 380537, що розташоване за адресою: 03057, м. Київ, пр. Перемоги, 41-А, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

ПАТ «ВiЕйБi Банк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Сорського О.І.; у судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «ВiЕйБi Банк» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_4 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12016220000001074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «ВiЕйБi Банк» МФО 380537, що розташоване за адресою: 03057, м. Київ, пр. Перемоги, 41-А, а саме: до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів, зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 01.06.2014 до дати закриття рахунку по наступному банківському рахунку: №26000200000328 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США), яким користувалось УАСП з ІІ «Влада-Промтекс» ЄДРПОУ 14338168, - з можливістю їх копіювання.

Зобовязати ПАТ «ВiЕйБi Банк» надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять зазначені відомості, та забезпечити можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.04.2017 року включно.

Розяснити ПАТ «ВiЕйБi Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський