Ухвала суду № 65664587, 28.03.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4380/17

н/п 1-кс/640/2274/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" березня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Жаденова Ю.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016200270000566 від 09.12.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

24 березня 2017р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, відносно банківських рахунків «Ощадбанк»: №5167490050890392 на імя ОСОБА_3, ІПН №3401112230, №5167490060619476 на імя ОСОБА_4В, ІПН №3602260479, №4790701000300318 на імя ОСОБА_5, ІПН №3519509637, №5167491001388742 на імя ОСОБА_6, ІПН №3605210518 за період з 14.11.2016р. по теперішній час, а саме: матеріалів юридичної справи про відкриття та функціонування поточних рахунків, заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки; реєстрів руху коштів по рахункам, контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу); інформації про фінансові номери, які привязані до банківських карток, що перебуває у володінні Сумського відділення «Ощадбанк», адреса: м. Суми, вул. Горького, 32.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016200270000566 від 09.12.2016р. за ч. 3 ст. 190 КК України, з приводу того, що 07.12.2016р. невстановлені особи використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет шляхом розміщення на сайті «Olx.ua» завідомо неправдивих відомостей, під виглядом продажу техніки сільськогосподарського призначення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 13 200 грн., які потерпіла перерахувала на банківську картку №5167490050890392, відкриту у «Ощадбанк» на імя ОСОБА_3, ІПН №3401112230, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Також, 21.11.2016р. невстановлені особи, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, шляхом розміщення на сайті «Olx.ua» завідомо неправдивих відомостей, під виглядом продажу техніки сільськогосподарського призначення заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 44 420 грн., які потерпілий перерахував на банківську карту №5167490060619476, відкриту у «Ощадбанк» на імя ОСОБА_4, ІПН №3602260479, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. Слідчий зазначає, що зняття грошових коштів з банківських карток «Ощадбанк» здійснював ОСОБА_9, який використовував номери телефонів оператора мобільного звязку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ»: 063-440-66-29, 063-853-03-82, 063-671-84-30, 063-782-84-47, 063-847-10-58. Також встановлено, що потерпілі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з приводу придбання техніки сільськогосподарського призначення спілкувались з невстановленою особою за номерами: 063-440-66-29, 063-853-03-82.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Сумського відділення «Ощадбанк»до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016200270000566 від 09.12.2016р. за ч. 3 ст. 190 КК України, з приводу незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 невстановленими особами за допомогою електронно-обчислювальної техніки та мережі Інтернет шляхом розміщення на сайті «Olx.ua» завідомо неправдивих відомостей, під виглядом продажу техніки сільськогосподарського призначення. Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016200270000566 від 09.12.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобовязати Сумське відділення «Ощадбанк», адреса: м. Суми, вул. Горького, 32, надати ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію відносно банківських рахунків «Ощадбанк»: №5167490050890392 на імя ОСОБА_3, ІПН №3401112230, №5167490060619476 на імя ОСОБА_4В, ІПН №3602260479, №4790701000300318 на імя ОСОБА_5, ІПН №3519509637, №5167491001388742 на імя ОСОБА_6, ІПН №3605210518 за період з 14.11.2016р. по 28.03.2017р., а саме: матеріалів юридичної справи про відкриття та функціонування поточних рахунків, заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки; реєстрів руху коштів по рахункам, контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу); інформації про фінансові номери, привязані до банківських карток.

Дозволити ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 ознайомитись, зробити копії документів, що містять інформацію відносно банківських рахунків «Ощадбанк»: №5167490050890392 на імя ОСОБА_3, ІПН №3401112230, №5167490060619476 на імя ОСОБА_4В, ІПН №3602260479, №4790701000300318 на імя ОСОБА_5, ІПН №3519509637, №5167491001388742 на імя ОСОБА_6, ІПН №3605210518 за період з 14.11.2016р. по 28.03.2017р., а саме: матеріалів юридичної справи про відкриття та функціонування поточних рахунків, заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки; реєстрів руху коштів по рахункам, контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу); інформації про фінансові номери, привязані до банківських карток, що перебувають у володінні Сумського відділення «Ощадбанк», адреса: м. Суми, вул. Горького, 32.

У задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.

Розяснити керівництву Сумського відділення «Ощадбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.04.2017р.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко