Ухвала суду № 65655876, 16.03.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/2855/17

Провадження № 1-кс/369/604/17

УХВАЛА

Іменем України

16.03.2017 року м.Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Пінкевич Н.С., при секретарі Прикмета І.П., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування за № №32016180000000087 від 08.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке він мотивував тим, що

В провадженні СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинської ОДПІ Київської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016180000000087 від 08.09.2016 року, про вчинення кримінального правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи використовуючи реквізити гр. ОСОБА_2 здійснили перереєстрацію ТОВ «БЛЕКПУЛ» (код ЄДРПОУ 39865722) на його імя, який згідно, інформаційно-аналітичної системи Державної фіскальної служби України «Податковий блок» є одноособово службовою особою ТОВ «БЛЕКПУЛ» (код ЄДРПОУ 39865722) та інших СГД.

Крім того встановлено, що громадянин ОСОБА_2 заперечує свою причетність до реєстрації/перереєстрації та проведення фінансово-господарської діяльності від свого імені ТОВ «БЛЕКПУЛ» (код ЄДРПОУ 39865722) де є службовою особою. Також встановлено, що громадянин ОСОБА_2 є керівником та бухгалтером ТОВ «БУДІВЕЛЬНА-ТОРГОВА КОМПАНИЯ»АТЛАНТ» (код ЄДРПОУ 40184313).

Таким чином для повного, всебічного та обєктивного встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою встановлення осіб, які причетні до реєстрації та діяльності підприємства необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційних документів платників податків ТОВ «БУДІВЕЛЬНА-ТОРГОВА КОМПАНИЯ»АТЛАНТ» (код ЄДРПОУ 40184313), які знаходяться у Оболонській районній державній адміністрації.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а саме: почеркознавчої експертизи, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету?

завдано збитків та необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. З ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобовязана надати суду та експерту для проведення експертизи оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 N 53/5: основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (встановлення факту виконання рлжопису в незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням (імітацією) почерку іншої особи, визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком).

Крім того, клопотання Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУ МВС України в Київській області №6/03/1201 «Про надання оригіналів досліджуваних документів» згідно якого вказано, що для дослідження було надано фото-копії та ксерокопії досліджуваних документів, але для повноти дослідження, відповідно до методичних рекомендацій необхідно надати оригінал досліджуваних документів, для вирішення питання по експертизі.

Тому слідчий просив надати йому або особам за дорученням тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «БУДІВЕЛЬНА-ТОРГОВА КОМПАНИЯ»АТЛАНТ» (код ЄДРПОУ 40184313) та надати можливість їх вилучити у районній державній адміністрації Оболонського району:

- оригінали реєстраційних документів ТОВ «БУДІВЕЛЬНА-ТОРГОВА КОМПАНИЯ»АТЛАНТ» (код ЄДРПОУ 40184313);

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, прошу Вас надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначив, що оригінал оригінали реєстраційних документів ТОВ «БУДІВЕЛЬНА-ТОРГОВА КОМПАНИЯ»АТЛАНТ» необхідний для проведення почеркознавчої експертизи, при цьому до клопотання слідчим не додано а ні відповідної постанови про призначення експертизи, а ні відповідного клопотання НДЕКЦ при ГУ МВС України в Київській області «Про надання оригіналів досліджуваних документів».

Тому, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення, оскільки слідчим не доведено що відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

В клопотанні слідчого СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Пінкевич Н.С.