Ухвала суду № 65648971, 23.03.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4224/17

Провадження № 1-кс/234/1517/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 березня 2017 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

в складі: слідчого судді Пікалової Н.М.,

при секретарі Романенко К.П.,

за участю слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радник юстиції ОСОБА_1.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радник юстиції ОСОБА_1, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000124 від 06.02.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радник юстиції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до наступних документів:

1. Угод на відкриття та обслуговування рахунків між установою банку та фізичною особою (резидентом):

- № 263/53/553008 від 30.12.2013 (валюта вкладу - долари США), відсоткова ставка 6.9%;

- № 263/53/556421 від 08.01.2014 (валюта вкладу - гривня), відсоткова ставка 16.3%;

- № 263/53/629776 від 28.07.2014 (валюта вкладу - гривня), відсоткова ставка 20.0%,

з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

2. Заяв фізичної особи (резидента) про відкриття банківських рахунків у ПАТ «СБЕРБАНК», документів, що засвідчує особу власника даних розрахункових рахунків; карток із зразками підписів особи, засвідчених працівником і головним бухгалтером банку; документів щодо закриття даних розрахункових рахунків (у разі наявності), з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

3. Інформації щодо сум грошових коштів, наявних на вказаних відкритих банківських рахунках на теперішній час; руху грошових коштів по кожному банківському рахунку, відкритому на підставі вищеописаних угод, а також документів щодо перерахування грошових коштів з даних банківських розрахункових рахунків на рахунки інших фізичних (юридичних) осіб, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

А також зобовязати службових осіб ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627)надати вищевказану інформацію та документи з можливістю їх вилучення (виїмки) на момент оголошення ухвали суду.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

З клопотання вбачається, в ході здійснення заходів з виявлення та припинення організованої злочинної діяльності в сфері бюджетних відносин та фінансів, у встановленому законом порядку отримані достатні дані щодо внесення Бахмутським (Артемівськім) міським головою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцем ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованим за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 (Артемівськ), вулиця Петровського, 191 «а» (ІПН (ДРФО): НОМЕР_1), недостовірних відомостей у декларацію осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2015 рік та отримання останнім неправомірної вигоди.

Так, за наявними даними, ОСОБА_2 протягом 2014-2016 років володів депозитними рахунками в ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), із загальною сумою вкладів майже 1000000 грн.

Вклади вносилися ОСОБА_2 на розрахункові рахунки банку на підставі наступних угод:

- № 263/53/553008 від 30.12.2013 (валюта вкладу - долари США), відсоткова ставка 6.9%;

- № 263/53/556421 від 08.01.2014 (валюта вкладу - гривня), відсоткова ставка 16.3%;

- № 263/53/629776 від 28.07.2014 (валюта вкладу - гривня), відсоткова ставка 20.0%.

Зазначені вклади Бахмутський (Артемівській) міський голова ОСОБА_2 не задекларував у декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2015 рік, чим вчинив порушення діючого кримінального законодавства України та законодавства про запобігання корупції.

За попередніми даними сума незаконного збагачення ОСОБА_2 складає близько 200000 грн.

Зважаючи на вказане, зазначені вище угоди на відкриття та обслуговування рахунків між установою банку та фізичною особою (резидентом); заяви фізичної особи про відкриття банківських рахунків у ПАТ «СБЕРБАНК»; документи, що засвідчує особу власника даних розрахункових рахунків; картки із зразками підпису особи, засвідчені працівником і головним бухгалтером банку; документи щодо закриття даних розрахункових рахунків (у разі наявності); інформація щодо сум, наявних на вказаних відкритих банківських рахунках на теперішній час; руху грошових коштів по кожному банківському рахунку, відкритому на підставі вищеописаних угод, а також документи щодо перерахування грошових коштів з даних банківських розрахункових рахунків на рахунки фізичних (юридичних) осіб, мають доказове значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000124 та дадуть можливість органу досудового розслідування встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення та всіх його учасників.

Однак слідчий зобов?язаний, у відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Однак, ознайомившись з клопотанням, та матеріалами доданими до нього суд не вбачає жодних підстав для надання тимчасового доступу, слідчим не надано доказів на підтвердження того, що дані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Випадки, коли клопотання про надання доступу до речей і документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим або іншим учасником кримінального провадження, який має право на його подання, доводів, не можуть бути оцінені як недоліки клопотання, оскільки свідчать про їх необґрунтованість.

Крім того згідно до вимог ст.164 КПК України в ухвалі суду має бути зазначено: прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей та документів, а в клопотанні не вказано ці данні, і суд не може їх зазначити в ухвалі.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000124 від 06.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України, у рамках якого було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться в ПАТ «Сбербанк» -залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.М.Пікалова