Ухвала суду № 65648734, 23.03.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4222/17

Провадження № 1-кс/234/1520/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2017 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

в складі: слідчого судді Пікалової Н.М.,

при секретарі Романенко К.П.,

за участю слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радник юстиції ОСОБА_1.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радник юстиції ОСОБА_1.

, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000001257 від 25.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. ч.2 ст.364; ч.2 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радник юстиції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до відомостей стосовно КП « БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (ЄДРПОУ 03343350) , яке використовувало казначейські розрахункові рахунки в Управлінні ДКС України у місті Бахмуті Донецької області у Державній казначейській службі України : Інформації про рух грошових коштів по наступних казначейських розрахункових рахунках комунального підприємства «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (ЄДРПОУ 03343350), з можливістю їх вилучення (виїмки) у паперовому та електронному вигляді:

- № 35449101042713 за період часу з 10.01.2014 по 06.04.2015;

- № 35448102042713 за період часу з 10.01.2014 по 06.04.2015;

- № 35447103042713 за період часу з 10.01.2014 по 19.01.2015;

- № 35446104042713 за період часу з 10.01.2014 по 19.01.2015;

- № 35445105042713 за період часу з 10.01.2014 по 06.04.2015;

- № 35430002042713 за період часу з 14.01.2014 по 06.04.2015;

- № 35442029003693 за період часу з 16.04.2013 по 03.01.2014;

- № 35232024003693 за період часу з 21.12.2011 по 18.11.2013;

- № 35431018003693 за період часу з 06.05.2011 по 18.11.2013;

- № 35432006003693 за період часу з 10.04.2008 по 10.05.2011;

- № 35432017003693 за період часу з 06.05.2011 по 18.11.2013;

- № 35433016003693 за період часу з 06.05.2011 по 03.01.2014;

- № 35435014003693 за період часу з 31.01.2011 по 10.05.2011;

- № 35435025003693 за період часу з 22.03.2012 по 18.11.2013;

- № 35436013003693 за період часу з 11.11.2010 по 10.05.2011;

- № 35439010003693 за період часу з 07.10.2009 по 10.05.2011;

- № 35440009003693 за період часу з 25.07.2008 по 10.05.2011;

- № 35440021003693 за період часу з 06.05.2011 по 03.01.2014;

- № 35441008003693 за період часу з 20.05.2008 по 29.12.2010;

- № 35441019003693 за період часу з 06.05.2011 по 18.11.2013;

- № 35441020003693 за період часу з 06.05.2011 по 03.01.2014;

- № 35442007003693 за період часу з 10.04.2008 по 10.05.2011;

- № 35443028003693 за період часу з 13.02.2013 по 03.01.2014;

- № 35444005003693 за період часу з 22.08.2015 по 10.05.2011;

- № 35444027003693 за період часу з 08.02.2013 по 03.01.2014;

- № 35445015003693 за період часу з 19.04.2011 по 18.11.2013;

- № 35445026003693 за період часу з 13.12.2012 по 03.01.2014;

- № 35448012003693 за період часу з 06.07.2010 по 10.05.2011;

- № 35448023003693 за період часу з 23.09.2011 по 18.11.2013;

- № 35449011003693 за період часу з 12.02.2010 по 10.05.2011;

- № 35449022003693 за період часу з 27.05.2011 по 03.01.2014;

- № 35436040042713 з 14.01.2016 по час проведення тимчасового доступу;

- № 35444140042713 з 17.05.2016 по час проведення тимчасового доступу;

- № 35431001042713 з 10.01.2014 по час проведення тимчасового доступу.

Документів на підставі яких відкрито та/або закрито вищевказані казначейські розрахункові рахунки, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

Документів, які являлись підставами для перерахування грошових коштів з вказаних казначейських (розрахункових) рахунків на банківські розрахункові рахунки ТОВ ВКП «ДЕМИ» (ЄДРПОУ 24157628) за період 2006-2016 років, зокрема договори, рахунки, накладні, плани використання бюджетних коштів, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

Судових рішень (ухвал, постанов, тощо) та постанов державних виконавців про накладення та зняття арешту відносно майна КП «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ», на підставі яких накладався та/або знімався арешт з вищевказаних казначейських розрахункових рахунків за період 2006-2016 роки, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

З клопотання вбачається, службові особи Бахмутського (Артемівського) міськрайонного відділу державної виконавчої служби УДВС ГТУ юстиції у Донецькій області, діючи умисно, протиправно та в інтересах третіх осіб, в період з 2006 року по час який на даний час слідством встановлюється, систематично виносили постанови про зняття арештів з банківських та казначейських розрахункових рахунків АКП «ФЛОРА» (ЄДРПОУ 31614936), КП «АРТЕМІВСЬККОМУНСПЕЦТРАНС» (ЄДРПОУ 05448863); КП «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (КП «Бахмутський КПП» - ЄДРПОУ 03343350); КП «АРТЕМІВСЬКЖИТЛОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32426980), засновником яких є Бахмутська (Артемівська) міська рада Донецької області, що призвело до незаконного та систематично перераховування грошових коштів на банківські розрахункові рахунки ТОВ ВКП «ДЕМИ» (ЄДРПОУ 24157628).

Також встановлено, з 2006 року та по даний час КП «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (ЄДРПОУ 03343350) використовувало наступні казначейські розрахункові рахунки в Управлінні ДКС України у місті Бахмуті (Артемівську) Донецької області Державній казначейській службі України:

- № 35449101042713, який відкрито 10.01.2014 та закрито 06.04.2015;

- № 35448102042713, який відкрито 10.01.2014 та закрито 06.04.2015;

- № 35447103042713, який відкрито 10.01.2014 та закрито 19.01.2015;

- № 35446104042713, який відкрито 10.01.2014 та закрито 19.01.2015;

- № 35445105042713, який відкрито 10.01.2014 та закрито 06.04.2015;

- № 35430002042713, який відкрито 14.01.2014 та закрито 06.04.2015;

- № 35442029003693, який відкрито 16.04.2013 та закрито 03.01.2014;

- № 35232024003693, який відкрито 21.12.2011 та закрито 18.11.2013;

- № 35431018003693, який відкрито 06.05.2011 та закрито 18.11.2013;

- № 35432006003693, який відкрито 10.04.2008 та закрито 10.05.2011;

- № 35432017003693, який відкрито 06.05.2011 та закрито 18.11.2013;

- № 35433016003693, який відкрито 06.05.2011 та закрито 03.01.2014;

- № 35435014003693, який відкрито 31.01.2011 та закрито 10.05.2011;

- № 35435025003693, який відкрито 22.03.2012 та закрито 18.11.2013;

- № 35436013003693, який відкрито 11.11.2010 та закрито 10.05.2011;

- № 35439010003693, який відкрито 07.10.2009 та закрито 10.05.2011;

- № 35440009003693, який відкрито 25.07.2008 та закрито 10.05.2011;

- № 35440021003693, який відкрито 06.05.2011 та закрито 03.01.2014;

- № 35441008003693, який відкрито 20.05.2008 та закрито 29.12.2010;

- № 35441019003693, який відкрито 06.05.2011 та закрито 18.11.2013;

- № 35441020003693, який відкрито 06.05.2011 та закрито 03.01.2014;

- № 35442007003693, який відкрито 10.04.2008 та закрито 10.05.2011;

- № 35443028003693, який відкрито 13.02.2013 та закрито 03.01.2014;

- № 35444005003693, який відкрито 22.08.2015 та закрито 10.05.2011;

- № 35444027003693, який відкрито 08.02.2013 та закрито 03.01.2014;

- № 35445015003693, який відкрито 19.04.2011 та закрито 18.11.2013;

- № 35445026003693, який відкрито 13.12.2012 та закрито 03.01.2014;

- № 35448012003693, який відкрито 06.07.2010 та закрито 10.05.2011;

- № 35448023003693, який відкрито 23.09.2011 та закрито 18.11.2013;

- № 35449011003693, який відкрито 12.02.2010 та закрито 10.05.2011;

- № 35449022003693, який відкрито 27.05.2011 та закрито 03.01.2014;

- № 35436040042713, який відкрито 14.01.2016;

- № 35444140042713, який відкрито 17.05.2016;

- № 35431001042713, який відкрито 10.01.2014.

Згідно відповіді Державної казначейської служби України № 17-08/123-3477 від 01.03.2017, казначейство володіє відомостями про рух коштів по усіх рахунках, зазначеним вище.

Зважаючи на вказане, інформація про рух коштів по вищевказаних банківських розрахункових рахунках; документи про відкриття та закриття вказаних банківських розрахункових рахунків; документи на підставі яких перераховувались грошові кошти з вказаних банківських розрахункових рахунків; а також судові рішення (постанови, ухвали, тощо) та постанови державних виконавців про накладення арешту та зняття арешту відносно майна КП «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (ЄДРПОУ 03343350), що надавались для накладення арешту та зняття арешту з коштів відносно вищевказаних банківських розрахункових рахунків, мають доказове значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000001257 та дасть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Однак слідчий зобов?язаний, у відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Однак, ознайомившись з клопотанням, та матеріалами доданими до нього суд не вбачає жодних підстав для надання тимчасового доступу, слідчим не надано доказів на підтвердження того, що дані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Випадки, коли клопотання про надання доступу до речей і документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим або іншим учасником кримінального провадження, який має право на його подання, доводів, не можуть бути оцінені як недоліки клопотання, оскільки свідчать про їх необґрунтованість.

Крім того згідно до вимог ст.164 КПК України в ухвалі суду має бути зазначено: прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей та документів, а в клопотанні не вказано ці данні, і суд не може їх зазначити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201605 НОМЕР_1 від 25.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. ч.2 ст.364; ч.2 ст.366 КК України, у рамках якого було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться в Державній казначейській службі -залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.М.Пікалова