Ухвала суду № 65648693, 23.03.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4222/17

Провадження № 1-кс/234/1518/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 березня 2017 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

в складі: слідчого судді Пікалової Н.М.,

при секретарі Романенко К.П.,

за участю слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радник юстиції ОСОБА_1.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радник юстиції ОСОБА_1.

, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201605 НОМЕР_1 від 25.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. ч.2 ст.364; ч.2 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радник юстиції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до відомостей стосовно АКП « Флора» (ЄДРПОУ 31614936) , що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб банківської установи:

Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 КРЕДИТ» (МФО: 320702; юридична адреса 01032 місто Київ, бульвар Т.Шевченко, б.35

а саме:

- Інформації про рух грошових коштів по банківських розрахункових рахунках АКП «ФЛОРА» (ЄДРПОУ 31614936), з можливістю їх вилучення (виїмки) у паперовому та електронному вигляді:

- № 26007070253002, за період з 21.10.2011 по 09.12.2015;

- № 26008070253001, за період з 21.10.2011 по 10.12.2015.

- Документів на підставі яких відкрито та закрито вищевказані банківські розрахункові рахунки, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

-Документів (рахунків), які являлись підставами для перерахування грошових коштів з вказаного банківського розрахункового рахунку на банківські розрахункові рахунки ТОВ ВКП «ДЕМИ» (ЄДРПОУ 24157628) за період з 2011 по 2015 роки, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

- Судових рішень (ухвал, постанов, тощо) та постанов державних виконавців про накладення та зняття арешту відносно майна АКП «ФЛОРА», на підставі яких накладався та/або знімався арешт з вищевказаних банківських розрахункових рахунків за період з 2011 по 2015 роки, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

З клопотання вбачається, службові особи Бахмутського (Артемівського) міськрайонного відділу державної виконавчої служби УДВС ГТУ юстиції у Донецькій області, діючи умисно, протиправно та в інтересах третіх осіб, в період з 2006 року по час який на даний час слідством встановлюється, систематично виносили постанови про зняття арештів з банківських та казначейських розрахункових рахунків АКП «ФЛОРА» (ЄДРПОУ 31614936), КП «АРТЕМІВСЬККОМУНСПЕЦТРАНС» (ЄДРПОУ 05448863); КП «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (КП «Бахмутський КПП» - ЄДРПОУ 03343350); КП «АРТЕМІВСЬКЖИТЛОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32426980), засновником яких є Бахмутська (Артемівська) міська рада Донецької області, що призвело до незаконного та систематично перераховування грошових коштів на банківські розрахункові рахунки ТОВ ВКП «ДЕМИ» (ЄДРПОУ 24157628). Також встановлено, що АКП «ФЛОРА» використовувало банківські розрахункові рахунки відкриті у ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ» (МФО 320702):

- № 26007070253002, який відкрито 21.10.2011 та закрито 09.12.2015;

- № 26008070253001, який відкрито 21.10.2011 та закрито 10.12.2015.

Однак слідчий зобов?язаний, у відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Однак, ознайомившись з клопотанням, та матеріалами доданими до нього суд не вбачає жодних підстав для надання тимчасового доступу, слідчим не надано доказів на підтвердження того, що дані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Випадки, коли клопотання про надання доступу до речей і документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим або іншим учасником кримінального провадження, який має право на його подання, доводів, не можуть бути оцінені як недоліки клопотання, оскільки свідчать про їх необґрунтованість.

Крім того згідно до вимог ст.164 КПК України в ухвалі суду має бути зазначено: прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей та документів, а в клопотанні не вказано ці данні, і суд не може їх зазначити, крім того в ухвалі зазначається найменування юридичної особи, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів, а філія банку не є юридичною особою.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201605 НОМЕР_1 від 25.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. ч.2 ст.364; ч.2 ст.366 КК України, у рамках якого було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться в ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ»-залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.М.Пікалова