Ухвала суду № 65648585, 24.03.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4347/17

Провадження № 1-кс/234/1545/17

УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 березня 2017 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І., за участю слідчого Губенко А.М., розглянувши в місті Краматорську клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №42016051390000079 від 12.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,3 ст.191 КК України.

Згідно клопотання, 12.09.2016 до Краматорської місцевої прокуратури від першого заступника Обєднаного штабу ЦУ СБУ в районі АТО надійшла інформація за фактом привласнення начальником відділу банківської безпеки філії Донецького управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2 та іншими посадовими особами вказаної банківської установи здійснюється привласнення державних коштів.

Відповідно до наданої СБУ інформації начальник відділу банківської безпеки філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2 вступив у злочинних зговір з іншими невстановленими посадовими особами вказаної банківської установи та посадовими особами територіальних підрозділів УПФУ в Донецькій області, після чого здійснив відкриття банківських рахунків в АТ «Ощадбанк» та випуск відповідних банківських карток на адресу 50 осіб (перелік міститься у заяві СБУ), які проживають на тимчасово непідконтрольній території Донецької області та особисто не були присутніми під час проведення таких дій. При цьому, як зазначено в заяві, ОСОБА_2 використовував копії паспортів та довідок про присвоєння РНОКПП на імя таких осіб та інші підроблені документи. У свою чергу посадові особи територіальних підрозділів УПФУ в Донецькій області без присутності вищезазначених 50 осіб, використовуючи копії їх документів (паспортів та довідок РНОКПП) оформили виплату відповідних соціальних виплат на імя таких осіб як внутрішньо переміщених. Надалі співучасники злочину після перерахування грошових коштів на банківські рахунки таких осіб заволоділи державними грошовими коштами шляхом зняття їх з банкоматів за допомогою фіктивно оформлених банківських карток.

Крім того, в заяві зазначається, що протягом січня червня 2016 року ОСОБА_2 особисто здійснив зняття готівкових коштів на загальну суму 118 тис. грн. з карткових рахунків громадян України ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які проживають на непідконтрольних територіях Донецької області.

Під час досудового розслідування встановлено, що до філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» надійшли заяви від ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 щодо незаконного зняття невстановленими особами грошових коштів з їх банківських карток. Як вбачається із заяв, вищезазначені особи через посередників передали винагороду колишньому начальнику відділу банківської безпеки філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2 за сприяння в отриманні банківських карток без особистої присутності в філії банку. Проте, банківські картки вони не отримали, а через гарячу лінію АТ «Ощадбанк» дізнались, що грошові кошти з їх рахунків були зняті.

Орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що до заволодіння грошовими коштами вищезазначених осіб може бути причетний колишній керівник відділу банківської безпеки філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2

Крім того в період часу з 24 травня по 31 серпня 2016 року в м. Краматорськ Донецької області начальник відділу банківської безпеки ДОУ АТ «Ощадбанк2 ОСОБА_2, будучи матеріально-відповідальною особою, здійснив привласнення ввіренного йому у підзвіт майна скетч-карт на пальне (бензин А-95) у кількості 234літри, завдавши шкоди банківській установі на суму 5241,6грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які свідчать про одержання в відділеннях АТ «Ощадбанк» платіжних банківських карток громадянкою ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1), інформації щодо руху грошових коштів по банківським рахункам, до первинних документів, на підставі яких відбувалось зарахування та зняття грошових коштів, використання коштів, перерахованих з рахунків Пенсійного фонду України, відомостей про банківські термінали, з використанням яких були одержані грошові кошти тощо. Крім того, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналу юридичної справи зазначеною особи.

Крім того, для проведення відповідних експертиз, необхідно отримати оригінали: вимог, щодо дозволу на видачу у підзвіт пального від імені ОСОБА_2; відомостей видачі талонів в період часу з 24 травня по 31 серпня 2016 року згідно вимогам ОСОБА_2; шляхові листи на автомобіль НОМЕР_2 за період травень-серпень 2016 року; акт прийому-передачі автомобіля від ОСОБА_2 при його звільненні.

Такі документи можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, оскільки допоможуть підтвердити факт протиправних дій посадових осіб АТ «Ощадбанк» щодо оформлення, видачі платіжних банківських карток, заволодіння грошовими коштами громадян та розтрати ввіреного майна. Вилучення таких документів в оригіналах обумовлено необхідністю проведення почеркознавчих експертиз з метою підтвердження фальсифікацій офіційних документів з боку посадових осіб АТ «Ощадбанк».

Кім того, під час досудового розслідування виникла необхідність витребувати в АТ «Ощадбанк» відомості, які містяться в базах даних щодо використання СМС-повідомлень під час здійснення банківських операцій по рахунку ОСОБА_11, відключення функції СМС-повідомлення або переведення його на новий номер; відомостей про посадових осіб АТ «Ощадбанк», під паролем яких в компютерній базі даних ставилися відмітки про оформлення та видачу банківської картки, а також відомостей про робочий компютер, з якого здійснювались відповідні відмітки.

Зазначеною інформацією володіє філія Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 09334702, розташована за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська (ОСОБА_14) 54.

Вищезазначену інформацію отримати іншим способом, ніж шляхом вилучення на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, неможливо, оскільки вона охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000, та відповідно до ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доступ до такої інформації законом не заборонено.

Слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 09334702, адреса Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська (ОСОБА_14), 54, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: документів, які свідчать про одержання фізичною особою ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1) банківських карток в відділеннях філії ДОУ АТ «Ощадбанк» у період з 01.01.2015 по теперішній час; інформації щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1) із зазначенням дати та призначень платежів, суми платежу, контрагентів, банків контрагентів а період з 01.01.2015 по теперішній час; первинних документів на підставі яких здійснювалось зарахування та зняття грошових коштів з вказаного рахунку, доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки за рахунком ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1); відомостей щодо банківських терміналів, з використанням яких були одержані грошові кошти, які були перераховані з рахунків Пенсійного фонду України, тому числі відомостей щодо місцезнаходження терміналів, фотографій та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти; листування між банком та клієнтом за зазначеним рахунком; юридичної справи клієнта банку ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1); відомостей, які містяться в базах даних АТ «Ощадбанк» щодо використання СМС-повідомлень під час здійснення банківських операцій по рахунку ОСОБА_11, відключення функції СМС-повідомлення або переведення його на новий номер; відомостей про посадових осіб АТ «Ощадбанк», під паролем яких в компютерній базі даних ставилися відмітки про оформлення та видачу банківської картки ОСОБА_11, а також відомостей про закріплення робочого компютеру, з якого здійснювались відповідні відмітки; відомостей про телефонні номери, з яких були здійснені дзвінки у 2016 році до «Клієнт-Центру» АТ «Ощадбанк» щодо перевипуску банківської картки ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1), та запис відповідних телефонних розмов; вимог, щодо дозволу на видачу у підзвіт пального від імені ОСОБА_2; відомостей видачі талонів в період часу з 24 травня по 31 серпня 2016 року згідно вимогам ОСОБА_2; шляхові листи на автомобіль НОМЕР_2 за період травень-серпень 2016 року; акт прийому-передачі автомобіля від ОСОБА_2 при його звільненніщо містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № 26000052344346, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, за період з 01.01.2015 по 25.10.2016, з наданням можливості їх вилучення в паперовому та електронному вигляді.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, ОСОБА_15, ОСОБА_16 або за їх дорученням посадовим особам Обєднаного штабу ЦУ СБ України в районі проведення АТО, посадовим особам УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні посадових осіб філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 09334702, адреса Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська (ОСОБА_14), 54, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

документів, які свідчать про одержання фізичною особою ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1) банківських карток в відділеннях філії ДОУ АТ «Ощадбанк» у період з 01.01.2015 по теперішній час;

інформації щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1) із зазначенням дати та призначень платежів, суми платежу, контрагентів, банків контрагентів а період з 01.01.2015 по теперішній час;

первинних документів на підставі яких здійснювалось зарахування та зняття грошових коштів з вказаного рахунку, доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки за рахунком ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1);

відомостей щодо банківських терміналів, з використанням яких були одержані грошові кошти, які були перераховані з рахунків Пенсійного фонду України, тому числі відомостей щодо місцезнаходження терміналів, фотографій та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти;

листування між банком та клієнтом за зазначеним рахунком;

юридичної справи клієнта банку ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1);

відомостей, які містяться в базах даних АТ «Ощадбанк» щодо використання СМС-повідомлень під час здійснення банківських операцій по рахунку ОСОБА_11, відключення функції СМС-повідомлення або переведення його на новий номер; відомостей про посадових осіб АТ «Ощадбанк», під паролем яких в компютерній базі даних ставилися відмітки про оформлення та видачу банківської картки ОСОБА_11, а також відомостей про закріплення робочого компютеру, з якого здійснювались відповідні відмітки;

відомостей про телефонні номери, з яких були здійснені дзвінки у 2016 році до «Клієнт-Центру» АТ «Ощадбанк» щодо перевипуску банківської картки ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1), та запис відповідних телефонних розмов;

вимог, щодо дозволу на видачу у підзвіт пального від імені ОСОБА_2; відомостей видачі талонів в період часу з 24 травня по 31 серпня 2016 року згідно вимогам ОСОБА_2; шляхові листи на автомобіль НОМЕР_2 за період травень-серпень 2016 року; акт прийому-передачі автомобіля від ОСОБА_2 при його звільненні.

Строк дії ухвали встановити до 23 квітня 2017 року.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева