Ухвала суду № 65648024, 11.12.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/20055/15-к

Провадження № 1-кс/234/5475/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2015 року Краматорський міський суд Донецької області в складі:

слідчого судді Лутай А.М.,

при секретарі Пагуліч Д.Г.,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_1 про накладення арешту на видаткову частину банківських рахунків, що відкриті в банківських установах, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області 09 грудня 2015 року надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_1, про накладення арешту на видаткову частину банківських рахунків, що відкриті в банківських установах, в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014051000000055 від 17.09.2014р, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.175, ч.1 ст.212 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЄДРПОУ 25605170), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи умисно ухилилися від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у сумі 29557104,99грн, що є значним розміром.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення передбачена ст.212 ч.1, ст.175 ч.1 КК України.

По кримінальному провадженню №42014051000000055 у порядку ст.ст.276-279 КПК України повідомлення про підозру не складалось.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЄДРПОУ 25605170) відкрито рахунок № 26001101082001 (всі види валют) в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м.Києві (МФО 300346).

Приймаючи до уваги факт можливого спричинення невстановленими службовими особами ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЄДРПОУ 25605170) під час виконання ними своїх службових обовязків збитків Державному бюджету України в значних розмірах, що може бути кваліфіковано, за ознаками ч.1 ст.212 КК України, з метою забезпечення цивільного позову, а також те, що накладення арешту на вклади особи здійснюється виключно за рішенням суду, у слідства виникла необхідність в арешті грошових коштів, які знаходяться на рахунках ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЄДРПОУ 25605170).

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, посилалась на обставини викладені в клопотанні.

Вислухавши учасників процесу, дослідивши надані сторонами документи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

17 вересня 2014 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні №42014051000000055, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.1 ст.212 КК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або убезготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

У порушення приписів ч.5 ст.132 КПК України слідчим не представлено слідчому судді доказів, які б підтверджували обставини, на які вони посилаються, а саме не надано доказів та не доведена необхідність накладення арешту на зазначені у клопотанні рахунки.

Суду надано документи на підтвердження того факту, що дане підприємство має рахунки в банківських установах, однак взагалі не зрозуміло чи маються на даних рахунках кошти, що це взагалі за рахунки, можливо серед них є рахунок, з котрого розподіляється заробітна платня, або проводяться податкові виплати.

Окрім того, відповідальність за ч.1 ст.175 та ч.1 ст.212 КК України несе певна особа, а не підприємство, суду навіть не надано відомості стосовно власників даного підприємства, підозра жодній з керівників даного підприємства не пред?явлена.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

З урахуванням недоведеності слідчим та прокурором правової підстави для арешту видаткової частини банківських рахунків, що відкриті в банківських установах, відсутності доказів на наявність грошових коштів на даних рахунках, відсутності відомостей, що це за рахунки, суд прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст.132, ч.2 ст.167, ч.2 ст.168, ст.ст.170-175, 309, 395 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_1 про накладення арешту на усі грошові кошті, які знаходяться на рахунках ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЄДРПОУ 25605170) в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м.Києві (МФО 300346), розташованого за адресою: м.Київ, вул.Десятинна, 4/6, в саме №26001101082001 (всі види валют), а також на видаткову частину вказаних рахунків в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м.Києві (МФО 300346), шляхом заборони перераховувати грошові кошти з рахунків ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЄДРПОУ 25605170) № 26001101082001 (всі види валют).

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя: Лутай А.М.