Ухвала суду № 65645698, 22.03.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4218/17

провадження № 1-кс/201/2900/2017

УХВАЛА

22 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1А, погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

22 березня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження №4201604000001082, яке внесене 13.12.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 364 КК України відносно посадових осіб виробничого підрозділу «Київський кар'єр» ПАТ «Гірничодобувний каменеобробний комбінат «Біличі» (код 052722890), який розташований на території ділянки «Центральна» Токівського родовища гранітів, поблизу с. Токівського Апостолівського району Дніпропетровської області, які в порушення діючого законодавства, а саме не маючи спеціального дозволу на добичу корисних копалин, здійснюють добичу граніту на території вищевказаного родовища з подальшою його реалізацією.

У ході досудового розслідування вказаного провадження встановлено, що ПАТ «Гірничодобувний каменеобробний комбінат «Біличі» (код 052722890) займається розробкою гранітного карєру який розташований на території ділянки «Центральна» Токівського родовища гранітів, поблизу с. Токівського Апостолівського району Дніпропетровської області. Під час розробки карєру промисловим шляхом проводиться видобуток граніту та подальша його реалізація на території України та за кордон. На проведення робіт у вказаного підприємства були в наявності всі необхідні документи, у тому числі дозвіл №554 від 21.06.1994 який було надано строком на 20 років, на розробку гранітного родовища, але 21.06.2016 строк дії вказаного дозволу закінчився, у зв'язку із чим керівництвом підприємства зібрано пакет документів, який спрямовано до профільного міністерства, з метою отримання нового дозволу. Згідно відповіді Державної служби Геології та Надр України від 04.11.2016 вих. № 20750/13/12, дію вказаного дозволу до цього часу іще не продовжено.

Незважаючи на викладене, керівництво ПАТ «Гірничодобувний каменеобробний комбінат «Біличі», в особі директора підприємства ОСОБА_3 Леонтьєвича, ІНФОРМАЦІЯ_1, м.т. 068-549-93-67, мешкає: АДРЕСА_1, або вул. Комсомольська, б.38, вступивши в злочинну змову зі своїм онуком ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, м.т. 067-635-78-91, мешкає: Дніпропетровська область, м. Орджонікідзе, вул. Калініна, б.18, (знаходиться у користуванні транспортний засіб Ауді Q-7 державний номерний знак АЕ 9900ВС) та свою донькою, матір'ю ОСОБА_4, ОСОБА_5, яка проживає в ІНФОРМАЦІЯ_3, б. 38, продовжують займатися незаконною розробкою вказаного гранітного родовища та подальшою реалізацією граніту на території України та за кордон. Для незаконної реалізації граніту використовується комерційне підприємство ТОВ «КаміньУкраїни», (код 25528535), де директором є ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, а адресою: АДРЕСА_2, засновником вищевказаного підприємства є ОСОБА_4, 18.05.1985р.н.. Також в незаконній діяльності вказаного підприємства приймає участь мати вищевказаної особи, а саме ОСОБА_5, яка мешкає в с. Токівському, по вул. Комсомольській,б.38. Також встановлені особи, які приймають участь у злочинній діяльності, а саме: ОСОБА_7 Валерієвич, ІНФОРМАЦІЯ_5, брат ОСОБА_4, мешкає за адресою: АДРЕСА_3, та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, мешкає за адресою: АДРЕСА_4 (бухгалтер підприємства).

В подальшому використовуючи свої корупційні звязки ОСОБА_4 оформлює документи на експорт незаконно добитого граніту, користуючись документами комерційного підприємство ТОВ «КаміньУкраїни», де він є засновником. В подальшому легалізований та «замитнений» граніт вивозиться за кордон автомобільним та залізничним транспортом (використовуючи залізничні колії, які розташовані на станції Ток використовуючи документи ФОП ОСОБА_9, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, рахунки в ПАТ КБ Приватбанк, а саме 26002053515328, 26007000305928, 26007053512906, 26004053511739).

Додатково встановлено, що ОСОБА_4, під час незаконної діяльності стосовно добичі корисних копалин, користується банківськими картками ПАТ Приватбанк, а саме: 5218572211917054, 473121710494965, 59000237873607, 4627055105205040 (належить ОСОБА_4, 4149__5811740768 (належить ОСОБА_10), 5457082232998323 (за оперативною інформацією вказана картка належить ОСОБА_11), 4149437852376282 (належить ОСОБА_12), 59000240324007, 4149497862820281 (картка належить ОСОБА_13), 5218572211580019 (картка належить ОСОБА_14, дружині ОСОБА_4В.), 5168755629194966.

З метою отримання та закріплення належним чином доказів щодо видобування граніту на вказаному родовищі всупереч законодавчій забороні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, у тому числі договорів та додатків до них із приводу надання послуг перевезення вантажів залізничним транспортом, укладених між регіональною філією «Придніпровська залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», з однієї сторони, та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (НОМЕР_1), або товариством з обмеженою відповідальністю «Камінь України» (ЄДРПОУ 25528535), або публічним акціонерним товариством «Гірничодобувний каменеобробний комбінат «Біличі» (ЄДРПОУ 00292474), або філією «Виробничий підрозділ «Київський кар'єр» публічного акціонерного товариства «Гірничодобувний каменеобробний комбінат «Біличі» (код 05272890), з іншої сторони, за якими було перевезено вантажі залізничним транспортом зі станції Тік Апостолівського району Дніпропетровської області за період часу із 01.12.2016 до моменту оголошення ухвали суду, із можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ, із можливістю вилучення належним чином завірених копій, до усіх документів, у тому числі договорів та додатків до них із приводу надання послуг перевезення вантажів залізничним транспортом, укладених між регіональною філією «Придніпровська залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», з однієї сторони, та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (НОМЕР_1), або товариством з обмеженою відповідальністю «Камінь України» (ЄДРПОУ 25528535), або публічним акціонерним товариством «Гірничодобувний каменеобробний комбінат «Біличі» (ЄДРПОУ 00292474), або філією «Виробничий підрозділ «Київський кар'єр» публічного акціонерного товариства «Гірничодобувний каменеобробний комбінат «Біличі» (код 05272890).

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 4201604000001082, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_15, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ, із можливістю вилучення належним чином завірених копій, до усіх документів, у тому числі договорів та додатків до них із приводу надання послуг перевезення вантажів залізничним транспортом, укладених між регіональною філією «Придніпровська залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», з однієї сторони, та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (НОМЕР_1), або товариством з обмеженою відповідальністю «Камінь України» (ЄДРПОУ 25528535), або публічним акціонерним товариством «Гірничодобувний каменеобробний комбінат «Біличі» (ЄДРПОУ 00292474), або філією «Виробничий підрозділ «Київський кар'єр» публічного акціонерного товариства «Гірничодобувний каменеобробний комбінат «Біличі» (код 05272890), з іншої сторони, за якими було перевезено вантажі залізничним транспортом зі станції Тік Апостолівського району Дніпропетровської області за період часу із 01.12.2016 до моменту оголошення ухвали суду, із можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які знаходяться у розпорядженні регіональної філії «Придніпровська залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, б.108.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 4201604000001082, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк