Ухвала суду № 65643539, 16.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12820/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Бурлаченко О.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Кувачова Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Печатнікова С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Печатніков С.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000061 від 15.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи АКБ «Форум» (код ЄДРПОУ 21574573) зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з представниками ТОВ «Науково-виробниче підприємство «БілоцерківМаз» (код ЄДРПОУ 31907458) у продовж 2007-2009 років розтратили грошові кошти в особливо великих розмірах у сумі 100 492 019,45 гривень та 4 321 118,24 доларів США грн., які надані останньому на підставі генерального кредитного договору № 14/07/00-KL від 30.01.2007 р.

Вказані грошові кошти не повернуті до АКБ «Форум» (код ЄДРПОУ 21574573) у зв'язку з тим, що були штучно пропущені терміни давності, які сформувалися на підставі підписання меморандуму від 15.06.2011 р. між ПАТ «Банк Форум» (код ЄДРПОУ 21574573), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «БілоцерківМаз» (код ЄДРПОУ 31907458) та ТОВ «Юридична компанія «Алексєєв, Боярчуков та партнери» (код ЄДРПОУ 33941270).

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що з 01.10.2007 р. по 02.11.2009 р. посаду начальника Управління корпоративного бізнесу Центральної дирекції АКБ «Форум» займала ОСОБА_2 до функціональних обов'язків якої входила робота з проблемними клієнтами та звернення в судові і нотаріальні органи з заявами, щодо звернення стягнення на заставне майно з метою його реалізації, контроль строків дії договорів застави та поруки, консультування щодо способу та черговості звернення стягнення на заставне майно.

Враховуючи викладене, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 22016101110000061, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, у тому числі, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: генерального кредитного договору № 14/07/00-KL від 30.01.2007 р., договору купівлі-продажу цінних паперів № Д-794/08;538/08-Д від 20.11.2008 р., наказу № 131к-б/ЦД від 01.10.2007 р. «Про переведення», посадової інструкції начальника Управління корпоративного бізнесу АКБ «Форум» від 01.10.2007 р., особових справ та посадових інструкцій директора юридичного департаменту АКБ «Форум», начальника Управління правового забезпечення діяльності Центральної дирекції Юридичного департаменту АКБ «Форум», начальника Управління корпоративного бізнесу АКБ «Форум», які виконували свої функціональні обов'язки у період 2009-2014 рр.

Поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 22016101110000061 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ «Банк Форум» (МФО 321024), що знаходиться за адресою: м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000061 від 15.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Печатнікову Сергію Володимировичу, а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22016101110000061, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Форум» (МФО 321024) та які містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: генерального кредитного договору № 14/07/00-KL від 30.01.2007 р., договору купівлі-продажу цінних паперів № Д-794/08;538/08-Д від 20.11.2008 р., наказу № 131к-б/ЦД від 01.10.2007 р. «Про переведення», посадової інструкції начальника Управління корпоративного бізнесу АКБ «Форум» від 01.10.2007 р., особових справ та посадових інструкцій директора юридичного департаменту АКБ «Форум», начальника Управління правового забезпечення діяльності Центральної дирекції Юридичного департаменту АКБ «Форум», начальника Управління корпоративного бізнесу АКБ «Форум», які виконували свої функціональні обов'язки у період 2009-2014 рр., з можливістю вилучення їх оригіналів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Кувачову Д.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк