Ухвала суду № 65643497, 31.03.2017, Оболонський районний суд міста Києва

31.03.2017 Справа № 756/4517/17

№ 756/4517/17

№ 1-кс/756/610/17

У Х В А Л А

Іменем України

31 березня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Чепис О.В., старшого слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Хачатурова Д.К., розглянувши клопотання старшого слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Хачатурова Д.К., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Любченко Т.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Хачатуров Д.К., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Любченко Т.С., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100050009887 від 29 вересня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, з посиланням на те, що до СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_3 в якій остання вказую на те, що в ході розгляду цивільної справи у Вишгородському районному суді Київської області ОСОБА_4 в якості доказу було подано договір підряду з ТОВ «БУДПРОЕКТДИЗАЙН» код ЄДРПОУ 33693689 від 16 травня 2008, який має ознаки підробки.

В ході проведення досудового розслідування, допитано як свідка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка пояснила наступне: з своїм колишнім чоловіком ОСОБА_4 вона проживала спочатку у цивільному шлюбі з лютого 2008 року, на орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_1, у травні 2008 року її чоловік придбав земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 кадастровий НОМЕР_1 для будівництва будинку. Приблизно у вересні-жовтні 2008 року на земельній ділянці розпочато підготовку для початку будівництва жилого будинку.

Приблизно навесні 2009 року будівництво будинку відновилось. Також під час будівництва кожного разу перебували різні бригади робітників із Закарпатської області. У 2010 році почалися внутрішні оздоблювальні роботи у будинку. У 2010 року ОСОБА_3 із своїм чоловіком та дитиною переїхали проживати до будинку, за адресою АДРЕСА_2, кадастровий НОМЕР_1 у якому проживали та продовжували оздоблювальні роботи та деякі будівельні роботи.

Так, з приводу використання ОСОБА_4 підробленого договору підряду між ОСОБА_4 та ТОВ «БУДПРОЕКТДИЗАЙН», ОСОБА_3 пояснила що, на початку 2016 року під час судового засідання у Вишгородському районному суді Київської області, щодо поділу майна, її чоловік долучив до матеріалів судової справи № 363/4526/15 ц, копію договору підряду, та касового ордеру, із вмісту документу вбачалося, що ОСОБА_4 сплатив підприємству ТОВ «Будпроектдизайн» грошову суму у розмірі приблизно 1,500,000 гривень станом на 2008 рік за будівельні роботи. Оригінал вищевказаного договору та касового ордеру ОСОБА_4 не долучалися.

Крім того, свідок пояснила, що станом на 2008 рік у ОСОБА_4 не могло бути грошових коштів у розмірі близько 1,500,000 гривень, оскільки він фізично не мав змоги сплатити вищевказаному підприємству дану суму. Також, пояснила що на момент проживання разом з, ОСОБА_4 останній займався будівництвом іншого будинку, що за адресою: АДРЕСА_3. Повідомила, що в ході будівництва будинку за адресою: АДРЕСА_2, кадастровий НОМЕР_1, постійно перебували різні будівельні бригади з Закарпаття, та інших областей України, жодного відношення до підприємства ТОВ «Будпроектдизайн» вони не мали, остання це стверджує оскільки перебувала у постійному спілкуванні з вказаними людьми.

В подальшому, допитано як свідка ОСОБА_5, який на час укладання договору підряду, ніби підписував його, та останній зазначив що, грошові кошти останній отримав від ОСОБА_4 за 2 розрахунки, таким чином сума яка була приблизно перший транш 900.000 тисяч гривень, дана сума була розрахована на закупівлі усього будівельного матеріалу для будівництва в подальшому будинку. Дані грошові кошти, ОСОБА_5 привіз до ТОВ «БУДПРОЕКТДИЗАЙН» офіс на той час розташовувався у м. Києві по вул. С.Сосніних, на території заводу, точний номер не пам'ятаю, та віддав їх головному бухгалтеру, для того щоб та офіційно внесла дані грошові кошти на баланс товариства. Другий транш який отриманий від ОСОБА_4 у кінці травня, 2008 році, дані грошові кошти були назначені на оплату труда бригади яка здійснювала роботи щодо будівництва будинку ОСОБА_4.

З метою перевірки внесення грошових коштів на рахунок ТОВ «БУДПРОЕКТДИЗАЙН» направлено запит до ДФС України для отримання відповіді щодо наявних рахунків у вищевказаному товаристві, на що отримано відповідь що ТОВ «БУДПРОЕКТДИЗАЙН» (код ЄДРПОУ 33693689) у своїй господарській діяльності використовує поточні рахунки №37515000266870 відкритий 01.03.2016 у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6 та №26001006512001 відкритий в АТ «АЛЬТБАНК» (МФО 320940), за адресою: м. Київ, Вузівська, 5.

Так, на даний час виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні установ банків, так як необхідно встановити факт перерахування коштів ТОВ «БУДПРОЕТДИЗАЙН» (код ЄДРПОУ 33693689).

Протоколом огляду бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ «БУДПРОЕКТДИЗАЙН» (код ЄДРПОУ 33693689) у своїй господарській діяльності використовує поточні рахунки: №37515000266870 відкритий 01.03.2016 у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6 та №26001006512001 відкритий в АТ «АЛЬТБАНК» (МФО 320940), за адресою: м. Київ, Вузівська, 5.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 29 вересня 2016 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Хачатурова Д.К., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Любченко Т.С. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Оболонському УП ГУ Національної поліції в місті Києві лейтенанту поліції Хачатурову Дмитру Костянтиновичу та іншим уповноваженим особам за його дорученням або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), та за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6 та АТ «АЛЬТБАНК» (МФО 320940), за адресою: м. Київ, Вузівська, 5, та можливість вилучення завірених належним чином, наступних документів:

-документів, наданих службовими особами підприємства ТОВ «БУДПРОЕКТДИЗАЙН» (код ЄДРПОУ 33693689) для відкриття рахунків №37515000266870 та №26001006512001, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

-карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «БУДПРОЕКТДИЗАЙН» (код ЄДРПОУ 33693689);

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-виписки по руху грошових коштів по поточним рахункам №37515000266870 та №26001006512001, які належать ТОВ «БУДПРОЕКТДИЗАЙН» (код ЄДРПОУ 33693689), за період з 11.01.2008 по теперішній час, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера