Ухвала суду № 65643264, 24.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9712/17

Провадження № 1-кс/761/6141/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанту поліції, Пристанскова Роберта Валерійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, а саме: стосовно кредитних справ ТОВ «Галактіко Інвест» код за ЄДРПОУ (40067212) та ТОВ «Орсе Союз» код за ЄДРПОУ (39693233), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Євробанк» код за ЄДРПОУ (33305163), що знаходиться за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 35, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції, Пристансков Роберт Валерійовив, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тесленко В.В. по кримінальному провадженню №12016100100015005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.11.2016 року зареєстрованого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно кредитних справ ТОВ «Галактіко Інвест» код за ЄДРПОУ (40067212) та ТОВ «Орсе Союз» код за ЄДРПОУ (39693233), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Євробанк» код за ЄДРПОУ (33305163), що знаходиться за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 35.

Клопотання мотивоване тим, що 23.11.2016 року до Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві надійшла заява уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в ПАТ КБ "Євробанк" ОСОБА_3 про те, що службові особи ПАТ КБ "Євробанк" у змові зі службовими особами ТОВ "Галактіо Інвест" та ТОВ "Орсе Союз" своїми діями, які виразилися у недбалому ставленні до своїх службових обов`язків, спричинили банківській установі тяжких наслідків.

На підставі Рішення Правління Національного банку України від 16 серпня 2016 року №215-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Євробанк» (надалі - ПАТ КБ «Євробанк»), виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (надалі - Фонд) прийнято рішення від 16.08.2016 р. № 1523 «Про запровадження процедури ліквідації у ПАТ КБ «Євробанк» та делегування повноважень ліквідатора банку», строком на два роки з 17.08.2016 року по 16.08.2018 року включно.

Серед клієнтів ПАТ КБ «Євробанк» є компанія ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛАКТІО ІНВЕСТ", (ЄДРПОУ 40067212). Юридична адреса: 03040, м. Київ, вул. МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА, буд. 10-А, ОФІС 9. Дата державної реєстрації 15.10.2015 року, №10681020000040957, у Голосіївській районній державній адміністрації міста Києва. Розмір зареєстрованого статутного капіталу 1 000,00 грн.

Основний вид діяльності зазначеної компанії є купівля та продаж власного нерухомого майна та операції з нерухомим майном.

17 лютого 2016 року, між ПАТ КБ «Євробанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Галактіо Інвест» (ЄДРПОУ: 40067212) було укладено договір кредитної лінії № ЮЛ-17/2016-КЛ. Відповідно до умов зазначеного договору, кредитодавець (ПАТ КБ «Євробанк») відкрив відновлювальну кредитну лінію у іноземній валюті товариству ТОВ «Галактіо Інвест» лімітом в 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) доларів США 00 центів, під 6,5 відсотків річних - розмір процентів за користування кредитом, строком до 12 серпня 2016 року. А позичальник (ТОВ «Галактіо Інвест) в свою чергу, зобов'язався своєчасно та у повному обсязі виплачувати кредитодавцю проценти за користування кредитом та повернути кредит у терміни встановлені в договорі.

Також 17.02.2016 року, між ПАТ КБ «Євробанк» та ТОВ «Галактіо Інвест», було укладено 17 фіктивних договорів банківських вкладів (депозитів) з видачою ощадних (депозитних) сертифікатів №№ 000022-000038 з подальшою видачою ощадних (депозитних) сертифікатів.

17.02.2016 року, між сторонами договору кредитної лінії №ЮЛ-17/2016-КЛ від 17.02.2016 року були укладені договори застави ощадного (депозитного) сертифікату ЮЛ-2017/2016/ОДС-1; ЮЛ-2017/2016/ОДС-2; ЮЛ-2017/2016/ОДС-3; ЮЛ-2017/2016/ОДС-4; ЮЛ-2017/2016/ОДС-5; ЮЛ-2017/2016/ОДС-6; ЮЛ-2017/2016/ОДС-7; ЮЛ-2017/2016/ОДС-8; ЮЛ-2017/2016/ОДС-9; ЮЛ-2017/2016/ОДС-10; ЮЛ-2017/2016/ОДС-11; ЮЛ-2017/2016/ОДС-12; ЮЛ-2017/2016/ОДС-13; ЮЛ-2017/2016/ОДС-14; ЮЛ-2017/2016/ОДС-15; ЮЛ-2017/2016/ОДС-16; ЮЛ-2017/2016/ОДС-17, а також договори про відступлення права вимоги ощадних (депозитних) сертифікатів.

17 лютого 2016 року Рішенням Кредитного Комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (Протокол від 17 лютого 2016 року) у складі: Голова Комітету ОСОБА_4 - Заступник Голови Правління Банку; Заступник Голови Комітету ОСОБА_5 - Голова Правління Банку; члени Комітету: ОСОБА_6 - начальник дирекції ризик-менеджменту Банку, ОСОБА_7 - начальник юридичного управління Банку, ухвалено видачу кредиту ТОВ "ГАЛАКТІО ІНВЕСТ" у сумі 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) доларів США 00 центів, під заставу іменних ощадних депозитних сертифікатів, випущених ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» на суму 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) доларів США 00 центів.

16 травня 2016 року, протоколом Кредитного комітету ПАТ КБ «Євробанк» ухвалили здійснити 16.05.2016 року погашення простроченої заборгованості, заборгованості по нарахованих процентах, прострочених процентах, штрафах та пенях по Договору кредитної лінії №ЮЛ-17/2016-КЛ від 17.02.2016 року позичальника ТОВ «Галактіо Інвест», за рахунок грошових коштів, що розміщені на рахунках іменних безкупонних ощадних (депозитних) сертифікатів серії АА з №000022 по №000030 та з №000032 по №000039, випущених Емітентом - ПАТ КБ «Євробанк» 17 лютого 2016 року, що виступають забезпеченням згідно Договорів застави ощадних (депозитних) сертифікатів з №ЮЛ-2017/2016/ОДС-1 по №ЮЛ-2017/2016/ОДС-17 від 17.02.2016 року, шляхом здійснення уступки на підставі договорів про відступлення права вимоги від 17.02.2016 року.

Перевіркою встановлено, що в порушення вимог постанови Правління Національного банку України від 25.01.2012 N 23 «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих витрат за активними банківськими операціями» для надання кредиту Банком, не проведено вивчення та аналіз позичальника ТОВ "ГАЛАКТІО ІНВЕСТ".

Таким чином, діями службових осіб ПАТ КБ «Євробанк» та керівництвом ТОВ «Галактіо Інвест» Банку завдано збитків на загальну суму 1115 (одна тисяча сто п'ятнадцять) доларів США 18 центів, що еквівалентно 29 872 (двадцять дев'ять тисяч вісімсот сімдесят дві) грн. 39 коп.

10 червня 2016 року, між ПАТ КБ «Євробанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОРСЕ СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39693233) було укладено договір застави майнових прав № ЮЛ-89/2016/ЗМП-1 строком до 17 червня 2016 року, відповідно до якого, останні передали в заставу Банку майнові права вимоги отримання банківського вкладу у сумі 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень 00 копійок до договору кредиту № ЮЛ-89/2016-К укладеного між ПАТ КБ «Євробанк» та ТОВ «Галактіо Інвест».

Тобто, фактично кредит отримувався з наміром вивести грошові кошти з депозитного рахунку ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» для їх подальшого зняття, шляхом шахрайських дій уповноважених осіб Банку та керівництва ТОВ «Галактіо Інвест» та ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ».

10 червня 2016 року Рішенням Кредитного Комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (Протокол від 10 червня 2016 року) у складі: Голова Комітету ОСОБА_4 - Заступник Голови Правління Банку; Заступник Голови Комітету ОСОБА_5 - Голова Правління Банку; члени Комітету: ОСОБА_8 - Заступник Голови Правління Банку, відповідальний за безпеку Банку, ОСОБА_6 - начальник дирекції ризик-менеджменту Банку, ОСОБА_7 - начальник юридичного управління Банку, ухвалено видачу кредиту ТОВ "ГАЛАКТІО ІНВЕСТ" у сумі 30 000 000 (тридцять мільйонів) грн. 00 коп. під депозит ТОВ "ОРСЕ СОЮЗ" у сумі 30 000 000 (тридцять мільйонів) грн. 00 коп.

Перевіркою встановлено, що в порушення вимог постанови Правління Національного банку України від 25.01.2012 N 23 «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями» для надання кредиту Банком не проведено вивчення та аналіз позичальника ТОВ "ГАЛАКТІО ІНВЕСТ"

Додатковою перевіркою також встановлено порушення вимог постанови Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 р. N 368 «Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» в частині неправильного визначення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (не включення до його розрахунку всіх вимог Банку до контрагента-позичальника). Порушення вимог постанови Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року N 124 «Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України» в частині подання недостовірної інформації у звітності щодо нормативу кредитного ризику на одного контрагента. Порушення вимог «Положення про кредитування фізичних осіб та суб'єктів господарювання в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали кредитної справи, де позичальником виступили ТОВ «Галактіко Інвест» код за ЄДРПОУ (40067212) та ТОВ «Орсе Союз» код за ЄДРПОУ (39693233), а саме: кредитні договори та додаткові договори до них; договори іпотеки та додаткові договори до них; договори поруки та додаткові договори до них; висновки юридичного, кредитного відділів та служби безпеки банку, протоколи засідання кредитного комітету, де розглядались питання з приводу надання ТОВ «Галактіко Інвест» код за ЄДРПОУ (40067212) та ТОВ «Орсе Союз» код за ЄДРПОУ (39693233) кредитної лінії та подальшої її пролонгації, та (або) збільшення кредитної лінії, акти перевірок заставного (іпотечного) майна; документи, що подавались позичальником, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем з метою отримання кредиту (заява на отримання кредиту, заява про надання кредиту, анкета-заява юридичної особи - позичальника, анкета-заява особи - поручителя, фінансові звіти позичальника, копії паспортів гр-на України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера посадових осіб ТОВ «Галактіко Інвест» код за ЄДРПОУ (40067212) та ТОВ «Орсе Союз» код за ЄДРПОУ (39693233), висновку про вартість об'єкта незалежної оцінки, рецензії і т.д.); виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів), відкритих, у зв'язку із укладанням кредитних договорів; документів, які складались у зв'язку із відкриттям ТОВ «Галактіко Інвест» код за ЄДРПОУ (40067212) та ТОВ «Орсе Союз» код за ЄДРПОУ (39693233) вказаних рахунків (заява про відкриття рахунку, картки із зразками підпису, договір банківського рахунку); меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; листи ведення претензійної роботи; копія страхового полісу; копії розпорядження кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів, згідно із відповідною заявою позичальника; виписку із журналу реєстрації кредитних договорів, де зареєстровано кредитні договори, належним чином завірені копії статуту ПАТ КБ «Євробанк», Положення «Про кредитний комітет», Положення «Про кредитування юридичних осіб», накази про призначення та звільнення членів кредитного комітету та осіб, які супроводжували вказаний кредит), оригінали особових справ Голови Комітету ОСОБА_4 - Заступник Голови Правління Банку; Заступника Голови Комітету ОСОБА_5 - Голова Правління Банку; члени Комітету: ОСОБА_8 - Заступник Голови Правління Банку, відповідальний за безпеку Банку, ОСОБА_6 - начальник дирекції ризик-менеджменту Банку, ОСОБА_7 - начальник юридичного управління Банку до яких входять: особова картка працівника за формою №2, накази та розпорядження про прийняття на роботу, переведення на інші посади та звільнення, трудовий договір та додаткові угоди до них, посадові обов'язки, копія паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інше, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Євробанк» код за ЄДРПОУ 33305163, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 35, та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх (здійснити виїмку), з метою підтвердження факту отримання та використання грошових коштів отриманих ТОВ «Галактіко Інвест» код за ЄДРПОУ (40067212) та ТОВ «Орсе Союз» код за ЄДРПОУ (39693233) а також проведення у подальшому почеркознавчих експертиз

Кримінальне провадження №12016100100015005, зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції, Пристансков Роберт Валерійовив підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи знаходяться лише в банківській установі та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанту поліції, Пристанскова Роберта Валерійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно кредитних справ ТОВ «Галактіко Інвест» код за ЄДРПОУ (40067212) та ТОВ «Орсе Союз» код за ЄДРПОУ (39693233), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Євробанк» код за ЄДРПОУ (33305163), що знаходиться за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 35 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанту поліції, Пристанскову Роберту Валерійовичу, або іншим слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів стосовно кредитних справ ТОВ «Галактіко Інвест» код за ЄДРПОУ (40067212) та ТОВ «Орсе Союз» код за ЄДРПОУ (39693233), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Євробанк» код за ЄДРПОУ (33305163), що знаходиться за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 35, а саме: кредитних договорів та додаткових договорів до них; договорів іпотеки та додаткових договорів до них; договорів поруки та додаткових договорів до них; висновків юридичного, кредитного відділів та служби безпеки банку, протоколів засідання кредитного комітету, де розглядались питання з приводу надання ТОВ «Галактіко Інвест» код за ЄДРПОУ (40067212) та ТОВ «Орсе Союз» код за ЄДРПОУ (39693233) кредитної лінії та подальшої її пролонгації, та (або) збільшення кредитної лінії, актів перевірок заставного (іпотечного) майна; документів, що подавались позичальником, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем з метою отримання кредиту (заява на отримання кредиту, заява про надання кредиту, анкета-заява юридичної особи - позичальника, анкета-заява особи - поручителя, фінансові звіти позичальника, копії паспортів гр-на України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера посадових осіб ТОВ «Галактіко Інвест» код за ЄДРПОУ (40067212) та ТОВ «Орсе Союз» код за ЄДРПОУ (39693233), висновку про вартість об'єкта незалежної оцінки, рецензії); випискок руху грошових коштів по розрахункових рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів), відкритих, у зв'язку із укладанням кредитних договорів; документів, які складались у зв'язку із відкриттям ТОВ «Галактіко Інвест» код за ЄДРПОУ (40067212) та ТОВ «Орсе Союз» код за ЄДРПОУ (39693233) вказаних рахунків (заява про відкриття рахунку, картки із зразками підпису, договір банківського рахунку); меморіальних ордерів; заявок на отримання готівки; листів ведення претензійної роботи; страхових полісів; розпорядження кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів, згідно із відповідною заявою позичальника; виписок із журналу реєстрації кредитних договорів, де зареєстровано кредитні договори, статуту ПАТ КБ «Євробанк», Положення «Про кредитний комітет», Положення «Про кредитування юридичних осіб», наказів про призначення та звільнення членів кредитного комітету та осіб, які супроводжували вказаний кредит), особових справ Голови Комітету ОСОБА_4 - Заступника Голови Правління Банку; Заступника Голови Комітету ОСОБА_5 - Голови Правління Банку; члени Комітету: ОСОБА_8 - Заступника Голови Правління Банку, відповідального за безпеку Банку, ОСОБА_6 - начальника дирекції ризик-менеджменту Банку, ОСОБА_7 - начальника юридичного управління Банку до яких входять: особова картка працівника за формою №2, накази та розпорядження про прийняття на роботу, переведення на інші посади та звільнення, трудовий договір та додаткові угоди до них, посадові обов'язки, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, з правом вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя