Ухвала суду № 65643243, 24.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9798/17

Провадження № 1-кс/761/6202/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві майора поліції Скорої Л.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: стосовно реєстраційної справи ТОВ «Інноваційна теплоізоляція» (ЄДРПУО 35900566), що знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, що розташований за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, -

в с т а н о в и в :

Слідчий Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві майор поліції Скора Л.М., звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тесленко В.В. по кримінальному провадженню № 12017100100002434, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.02.2017 року зареєстрованого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: стосовно реєстраційної справи ТОВ «Інноваційна теплоізоляція» (ЄДРПУО 35900566), що знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, що розташований за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15.

Клопотання мотивоване тим, що до Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві звернувся ОСОБА_3 із заявою щодо підроблення документів та заволодіння його корпоративними правами на часку у статутному капіталі ТОВ «Інноваційна теплоізоляція».

Допитаний як потерпілий у кримінальному провадженні ОСОБА_3 повідомив, що у 2008 році ним та ОСОБА_4 було засновано ТОВ «Інноваційна теплоізоляція» (ЄДРПУО 35900566), з часками у статутному капіталі у розмірі 50 відсотків кожного, з метою здійснення господарської діяльності у сфері виготовлення полімерних теплоізоляційних матеріалів. Юридичною та фактичною адресою на час заснування ТОВ «Інноваційна теплоізоляція» було АДРЕСА_1. Крім того, у 2008 році він був призначений на посаду директора ТОВ «Інноваційна теплоізоляція». Протягом 2008-2012 років у складі засновників ТОВ «Інноваційна теплоізоляція» відбулись зміни і станом на 2012 рік засновниками товариства являлись ОСОБА_5 (із часткою у розмірі 60 відсотків) та він (із часткою у розмірі 40 відсотків). У цей же час, для попередження одноособового прийняття рішень ОСОБА_5 стосовно діяльності ТОВ «Інноваційна теплоізоляція», рішенням Загальних зборів учасників товариства було внесено зміни до Статуту про виключне прийняття рішень стосовно вчинення дій з корпоративними правами товариства, активами, внесення змін до статуту та ін. за наявності на зборах учасників, які володіють більш, ніж 60 відсотками у статутному капіталі. Фактично це означало те, що ОСОБА_5, навіть володіючи більшістю у статному капіталі, не могла самостійно (без його згоди) приймати відповідні рішення щодо діяльності товариства. Як додаткову гарантію його впливу на діяльність товариства було збереження повноважень як його директора, а також у його розпорядженні - печатки товариства. Разом із тим, у лютому 2016 року із відкритого державного реєстру він випадково дізнався про те, що 16.02.2016 відбулась зміна керівника ТОВ «Інноваційна теплоізоляція» з нього на ОСОБА_6 Для з'ясування того, на яких підстава були внесені зміни до реєстру, він звернувся до відділу державної реєстрації Оболонської РДА у м. Києві, де ознайомився із реєстраційною справою ТОВ «Інноваційна теплоізоляція». У матеріалах справи він виявив протокол Загальних зборів ТОВ «Інноваційна теплоізоляція» від 25.01.2016 № 9, відповідно до якого прийняте рішення про звільнення його з посади директора товариства та призначення на цю посаду ОСОБА_6, затвердження нової редакції Статуту товариства. Протокол підписаний ОСОБА_5 як головою зборів та ОСОБА_6 як секретарем, а також завірений печаткою ТОВ «Інноваційна теплоізоляція». Разом із тим, печатка ТОВ «Інноваційна теплоізоляція» завжди знаходилась у нього, тобто, печатка товариства або ж нанесена на протокол шляхом сканування, або ж було протиправно виготовлено її дублікат. Ознайомившись із цією інформацією, 29.02.2016 ним було подано скаргу до Мінюсту з приводу протиправності реєстраційної дії та незаконної зміни директора. 27.04.2016 за результатами розгляду скарги Мінюст видано наказ № 1237/5, яким скасовано реєстраційні дії, пов'язані зі зміною керівника. В подальшому йому із відкритого реєстру він дізнався, що 23.11.2016 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 проведено реєстрацію змін щодо зміни місцезнаходження ТОВ «Інноваційна теплоізоляція», яким визначено вул. Чигоріна, 18 у м. Києві, інформацію про засновників, а саме вказано, що належна йому частка у статутному капіталі у розмірі 40 відсотків перейшла до ОСОБА_5 Крім того, змінено керівника - на ОСОБА_6 та відомості про підписантів, яким визначено ОСОБА_6 Також у реєстрі міститься інформація про початок ліквідаційної процедури ТОВ «Інноваційна теплоізоляція».

Таким чином, із матеріалів кримінального провадження слідує, що ОСОБА_5 у протиправний спосіб, із використанням підроблених документів, без відома ОСОБА_3, переоформила на своє ім'я частку у статутному капіталі ТОВ «Інноваційна теплоізоляція» у розмірі 40 відсотків, що у грошовому еквіваленті складає 120 000 грн., змінила керівника та розпочала ліквідаційну процедуру товариства.

Із інформації, що міститься на офіційному сайті Міністерства юстиції України, стало відомо, що реєстраційна справа ТОВ «Інноваційна теплоізоляція» (ЄДРПУО 35900566) на даний час знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києва державної адміністрації.

З метою повного, всебічного і об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів, отримання документів, на підставі яких здійснено переоформлення частки у статутному фонді товариства, яка належала ОСОБА_3, на ім'я ОСОБА_5, змінено адресу та керівника, розпочато процедуру ліквідації товариства, а також встановлення осіб, які звертались до державного реєстратора з приводу вчинення реєстраційних дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та подальше вилучення їх копій у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, а саме: протокол загальних зборів про створення ТОВ «Інноваційна теплоізоляція» (ЄДРПУО 35900566), протоколи загальних зборів учасників підприємства, прийнятих в ході його подальшої діяльності, статут ТОВ «Інноваційна теплоізоляція» (ЄДРПУО 35900566), копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ «Інноваційна теплоізоляція» (ЄДРПУО 35900566), накази про призначення директорів, рішення щодо зміни керівників, рішення про початок ліквідаційної процедури, рішення про зміну місцезнаходження товариства, документи, на підставі яких відбулось переоформлення частки у статутному капіталі та ін.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, що розташований за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15.

Кримінальне провадження № 12017100100002434, зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні слідчий Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві майор поліції Скора Л.М. підтримала клопотання та просила його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, що розташований за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві майора поліції Скорої Л.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: стосовно реєстраційної справи ТОВ «Інноваційна теплоізоляція» (ЄДРПУО 35900566), що знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, що розташований за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 - задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві майору поліції Скорій Л.М., або іншим слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, стосовно реєстраційної справи ТОВ «Інноваційна теплоізоляція» (ЄДРПУО 35900566), що знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, що розташований за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, а саме: протоколу загальних зборів про створення ТОВ «Інноваційна теплоізоляція» (ЄДРПУО 35900566); протоколів загальних зборів учасників підприємства, прийнятих в ході його подальшої діяльності; статуту ТОВ «Інноваційна теплоізоляція» (ЄДРПУО 35900566); паспортів засновників та посадових осіб ТОВ «Інноваційна теплоізоляція» (ЄДРПУО 35900566); наказів про призначення директорів; рішення щодо зміни керівників; рішення про початок ліквідаційної процедури; рішення про зміну місцезнаходження товариства; документів, на підставі яких відбулось переоформлення частки у статутному капіталі; документів, що знаходяться у реєстраційні справі ТОВ «Інноваційна теплоізоляція» (ЄДРПУО 35900566).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя