Ухвала суду № 65643020, 10.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35307/16-к

Провадження № 1-кс/761/21549/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Бойко Д.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Матвієнка Андрія Павловича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, в АТ «Банк Народний Капітал» (МФО 322432), щодо клієнта ТОВ «ТРІОЛАН.МАНІ» (код ЄДРПОУ 39299501), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Матвієнко А.П. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Генеральної прокуратури України Рихальським В.В., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015220000000139 від 28 липня 2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, в АТ «Банк Народний Капітал» (МФО 322432), що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4, щодо клієнта ТОВ «ТРІОЛАН.МАНІ» (код ЄДРПОУ 39299501), з приводу використання банківських рахунків: № 26006301001009 (українська гривня), № 26040301001009 (українська гривня), № 26500302001009 (українська гривня), № 26501301001009 (українська гривня), № 26512301001009 (українська гривня), а саме:

-заяв, договорів, анкет, карток із зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, платіжних доручень, реєстрів, грошових чеків, заяв на отримання готівки, документів щодо встановлення, використання та обслуговування системи «Клієнт-банк»; реєстраційних, установчих документів, наказів, свідоцтв, протоколів, довідок, листів, паспортів тощо;

-зовнішньоекономічних контрактів із змінами, доповненнями та додатками до них, специфікаціями, інвойсами тощо, заявок (доручень) на перерахування коштів за межі України, виписок про перерахування коштів за межі України, SWIFT - повідомлень, виписок про розрахункові операції з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (SWIFT); заявок (доручень) на придбання та продаж валюти тощо;

-інформації про рух коштів по рахункам: № 26006301001009 за період з 18 липня 2014р. по 09 лютого 2015р., № 26040301001009 за період з 07 жовтня 2014р. по 01 вересня 2016р., № 26500302001009 за період з 27 лютого 2015р. по 01 вересня 2016р., №26501301001009 за період з 06 лютого 2015р. по 01 вересня 2016р., № 26512301001009 за період з 18 серпня 2016р. по 01 вересня 2016р., (на паперовому та електронному носії інформації), із зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру банківського рахунку, коду ЄДРПОУ та найменування відправника і одержувача, МФО та найменування банку відправника і одержувача, призначення та суми платежу, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного дня тощо.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи групи компаній ТМ «Тріолан», які фактично надають кінцевим споживачам (абонентам) доступ до телекомунікаційної мережі кабельного телебачення та мережі Інтернет «Тріолан», до складу якої входить ряд підприємств, одним з яких ТОВ «ТРІОЛАН.МАНІ» (код ЄДРПОУ 39299501), в період з 2014р. по теперішній час, використовуючи реквізити підконтрольних фізичних осіб - підприємців, їх розрахункові рахунки в підконтрольній банківській установі - ПАТ «Банк Народний Капітал», ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 32015220000000139, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Матвієнко А.П. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №12016100100001373 , вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №12016100100001373, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в АТ «Банк Народний Капітал» (МФО 322432), що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4, а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32015220000000139, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Матвієнка Андрія Павловича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, у АТ «Банк Народний Капітал» (МФО 322432), щодо клієнта ТОВ «ТРІОЛАН.МАНІ» (код ЄДРПОУ 39299501) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Матвієнку Андрію Павловичу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, в АТ «Банк Народний Капітал» (МФО 322432), що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4, щодо клієнта ТОВ «ТРІОЛАН.МАНІ» (код ЄДРПОУ 39299501), з приводу використання банківських рахунків: № 26006301001009 (українська гривня), № 26040301001009 (українська гривня), № 26500302001009 (українська гривня), № 26501301001009 (українська гривня), № 26512301001009 (українська гривня), а саме:

-заяв, договорів, анкет, карток із зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, платіжних доручень, реєстрів, грошових чеків, заяв на отримання готівки, документів щодо встановлення, використання та обслуговування системи «Клієнт-банк»; реєстраційних, установчих документів, наказів, свідоцтв, протоколів, довідок, листів, паспортів;

-зовнішньоекономічних контрактів із змінами, доповненнями та додатками до них, специфікаціями, інвойсами, заявок (доручень) на перерахування коштів за межі України, виписок про перерахування коштів за межі України, SWIFT - повідомлень, виписок про розрахункові операції з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (SWIFT); заявок (доручень) на придбання та продаж валюти;

-інформації про рух коштів по рахункам: № 26006301001009 за період з 18 липня 2014р. по 09 лютого 2015р., № 26040301001009 за період з 07 жовтня 2014р. по 01 вересня 2016р., № 26500302001009 за період з 27 лютого 2015р. по 01 вересня 2016р., №26501301001009 за період з 06 лютого 2015р. по 01 вересня 2016р., № 26512301001009 за період з 18 серпня 2016р. по 01 вересня 2016р., (на паперовому та електронному носії інформації), із зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру банківського рахунку, коду ЄДРПОУ та найменування відправника і одержувача, МФО та найменування банку відправника і одержувача, призначення та суми платежу, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного дня.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам АТ «Банк Народний Капітал» (МФО 322432), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: