Ухвала суду № 65642851, 29.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15525/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Бурлаченко О.В., за участю сторін кримінального провадження - представників ТОВ «Комплекс Агромарс» за довіреністю ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Києві провадження за клопотаннями представника ТОВ «Комплекс Агромарс» (код ЄДРПОУ 30160757) за довіреністю ОСОБА_1 про скасування арешту з майна, -

В С Т А Н О В И В :

Представник ТОВ «Комплекс Агромарс» (код ЄДРПОУ 30160757) за довіреністю ОСОБА_1 17.03.2017 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотаннями в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту з майна, які ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.03.2017 об'єднанні в одне провадження.

В обґрунтування клопотання про скасування арешту майна заявник зазначив наступне.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.02.2017 в порядку забезпечення заходів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000000028 від 12.01.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Комплекс Агромарс» (ЄДРПОУ 30160757) у наступних банківських установах: 1) ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунки №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27; 2) АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) рахунки №№ НОМЕР_28, НОМЕР_29; 3) ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) рахунок № НОМЕР_30; 4) ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" (МФО 300863) рахунки №№ НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39.

Проте, за твердженням заявника, ТОВ «Комплекс Агромарс» здійснює реальну господарську діяльність та немає жодного відношення до підприємств, які фігурують в кримінальному провадженні, жодній посадовій особі ТОВ «Комплекс Агромарс» про підозру не оголошено, грошові кошти на арештованих рахунках ТОВ «Комплекс Агромарс» є його активами та не відповідають критеріям, визначеним ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України. Зазначене в своїй сукупності свідчить про безпідставність накладення арешту та обумовлює необхідність його скасування.

Слідчий прокуратури м. Києва в судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином, слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за його відсутності.

Заслухавши пояснення представників ТОВ «Комплекс Агромарс» за довіреністю ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000028 від 12.01.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб'єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб'єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.

Слідством встановлено перелік суб'єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, які мають ознаки фіктивності, а також встановлено фінансово-промислові групи реального сектора економіки, які надають «конвертаційному центру» послуги з обготівкування грошових коштів за принципом «зустрічного потоку» (реалізація «чорної» готівки утвореної внаслідок продажу товарів, робіт та послуг без касового обліку підприємством реального сектора економіки шляхом проведення безтоварних операцій та зарахування на розрахунковий рахунок безготівкових коштів від «транзитних» та «буферних» підприємств «конвертаційного центру» за відповідний відсоток від вказаних операцій), серед яких: ТОВ «Технiка для бiзнесу» (ЄДРПОУ 22396671); ТОВ «КОМПЛЕКС АГРОМАРС» (ЄДРПОУ 30160757); ТОВ «Ді - Транс» (ЄДРПОУ 39314304); ТОВ «Євро-комерс» (ЄДРПОУ 37059699).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.02.2017 в порядку забезпечення заходів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000000028 від 12.01.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Комплекс Агромарс» (ЄДРПОУ 30160757) у наступних банківських установах: 1) ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунки №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27; 2) АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) рахунки №№ НОМЕР_28, НОМЕР_29; 3) ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) рахунок № НОМЕР_30; 4) ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" (МФО 300863) рахунки №№ НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39.

Порядок скасування арешту майна визначений статтею 174 Кримінального-процесуального кодексу України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

За своїм змістом клопотання ТОВ «Комплекс Агромарс» є апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.02.2017, проте при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу ( ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Таким чином, можливість накладення арешту на майно, яке відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України, закон не пов'язує з наявністю в кримінальному провадженні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану їх діями, а також спеціальної мети - забезпечення цивільного позову чи можливої конфіскації майна.

З тексту ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.02.2017 вбачається, що при арешті грошових коштів на рахунках ТОВ «Комплекс Агромарс» слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування були достатні підстави для висновку, що вони відповідають критеріям, визначеним у ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, а метою накладення арешту слугувала необхідність збереження речових доказів.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б спростовували висновки, викладені в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.02.2017, та надало слідчому судді підстави вважати, що необхідність накладення арешту на грошові кошти на теперішній час відпала, оскільки обставини, на які посилається заявник в обґрунтування клопотання, підлягають з'ясуванню в ході досудового розслідування.

Не вбачаючи підстав для задоволення клопотання, керуючись ст. ст. 22, 98, 167, 170, 174, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотань представника ТОВ «Комплекс Агромарс» (код ЄДРПОУ 30160757) за довіреністю ОСОБА_1, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк