Ухвала суду № 65642664, 14.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14402/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Савчука М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

14.03.2017 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М. В., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Большаковим Д.В. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), що перебувають у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Київ (МФО 380805) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків ТОВ "Карбоден" (39679498) №2605118232, №26005479065 (українська гривня), №26003479067 (долар США), №26008479073 (євро), №26001479069 (російський рубль).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100060000016 від 07.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Так, слідчий у клопотанні зазначає, що Кримінальне провадження №32017100060000016 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві та пояснення засновника ТОВ "Карбоден" (39679498), відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1) сприяв невстановленим особам в реєстрації вищевказаних СГД без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності, для незаконного обготівкування грошових коштів та пособництва в ухиленні від сплати податків суб'єктам реального сектору економіки за рахунок формування фіктивного податкового кредиту.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчуку Михайлу Вадимовичу або уповноваженій особі за його дорученням, постановою (у відповідності до ст.ст. 40, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України), тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Київ (МФО 380805) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків ТОВ "Карбоден" (39679498) №2605118232, №26005479065 (українська гривня), №26003479067 (долар США), №26008479073 (євро), №26001479069 (російський рубль) за період з дня відкриття рахунків по 14.03.2017, а саме:

заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

картки із зразками підписів та відбитка печатки;

договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

інформацію про залишок грошових коштів на рахунках (в тому числі арештовах) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/14402/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Д.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець