Ухвала суду № 65636797, 13.12.2016, Сквирський районний суд Київської області

Сквирський районний суд Київської області

Справа № 376/2476/16-к

Номер провадження 1-кс/376/207/2016

УХВАЛА

"13" грудня 2016 р. м. С квира Київської області

Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області Клочко В.М., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю начальника Сквирського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12016110260000632 від 09 грудня 2016 року заступником начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13.12.2016 року заступник начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання про надання тимчасового дозволу на вилучення у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1, документів, а саме : оригіналу договору купівлі-продажу корпоративних прав на СГПП «ім. Гагаріна» укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 01.12.2016 року, та оригіналу рішення засновників СГПП «ім. Гагаріна» код ЄДРПОУ 32892846 № 1/2016 про зміну засновника, керівництва та затвердження нового статуту завірене приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, а також до оригіналів документів, на підставі яких було встановлено особу ОСОБА_5 та ОСОБА_6, а також перевірено їх дієздатність, з можливістю їх вилучення посилаючись на те, що 09.12.2016 року до Сквирського ВП ГУНП в Київській області, з письмовою заявою, звернувся директор Сільськогосподарського приватного підприємства ім. Гагаріна ОСОБА_5, в якій повідомив, 09 грудня 2016 року йому стало відомо, що від його імені укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав та майна СГПП ім. Гагаріна з «ОСОБА_7 ЛТД», Республіка Сейшельські острови, в особі ОСОБА_6. На підставі вказаного договору реєстратор Ірпінської міської ради ОСОБА_8, 08.12.2016 року внесла зміни щодо засновника вказаного підприємства, де зазначила, що власником та директором є «ОСОБА_7 ЛТД», Республіка Сейшельські острови, о. Мае, ОСОБА_5, Альберт стріт, Премєр Білдінг, офіс 309 та 310; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - «ОСОБА_7 ЛТД», Гренада, ОСОБА_9, ОСОБА_10.

На підставі вказаної заяви, 09.12.2016 року відомості були внесені до ЄРДР за №12016110260000632, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № НОМЕР_1 від 09.12.2016 року - 08.12.2016 року (13461050013000100) Державним реєстратором Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області ОСОБА_8 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів, а саме зміну статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників.

Крім цього встановлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №НОМЕР_1 від 09.12.2016 року - 08.12.2016 року (13461070014000100) Державним реєстратором Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області ОСОБА_8 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не повязані зі змінами в установчих документах, а саме зміну керівника юридичної особи, зміна складу підписантів.

12.12.2016 року отримано ухвалу слідчого судді Сквирського районного суду Київської області про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до до оригіналів документів, які послужили підставою Державному реєстратору Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області ОСОБА_8 підставою для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що не повязані зі змінами в установчих документах, а саме зміну керівника юридичної особи, зміна складу підписантів, а також змін до установчих документів - зміну органу управління, зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у відділі державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради (08200, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а).

12.12.2016 року, на підставі вказаної ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ та у Державного реєстратора Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області ОСОБА_8 вилучено оригінали документів реєстраційної справи СГПП «ім. Гагаріна» код ЄДРПОУ 32892846, а саме:

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

- довіреність на представлення інтересів СГПП «ім. Гагаріна» на імя ОСОБА_11;

- рішення власника СГПП «ім. Гагаріна» № 1/2016 від 01.12.2016 року про зміну власника та директора вказаного СГПП, посвідчене приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4;

- оригінал наказу № 2-к від 02.12.2016 року про призначення керівником СГПП «ім. Гагаріна» ОСОБА_12;

- оригінал заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб….;

- квитанція про сплату за послуги реєстратора;

- оригінал договору купівлі-продажу корпоративних прав на СГПП «ім. Гагаріна» від 01.12.2016 року укладений між ОСОБА_5 та представником «ОСОБА_7 ЛТД» ОСОБА_6;

- статут СГПП «ім. Гагаріна» код ЄДРПОУ 32892846 в редакції від 01.12.2016 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4;

- оригінал установчих документів «ОСОБА_7 ЛТД» та довіреності на представлення інтересів на імя ОСОБА_6.

Разом з тим ОСОБА_5 стверджує, що будь-яких документів він не підписував, та в нотаріуса ОСОБА_4 ніколи не був.

В звязку з цим, наявні підстави вважати, що оригінал договору купівлі-продажу корпоративних прав на СГПП «ім. Гагаріна» укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 01.12.2016 року, та оригінал рішення засновників СГПП «ім. Гагаріна» код ЄДРПОУ 32892846 № 1/2016 про зміну засновника, керівництва та затвердження нового статуту завірене приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ОСОБА_5 не підписувались, а підписи від його імені виконані не ним, а іншою особою, у звязку з чим виникла необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів з метою проведення технічної експертизи документів.

З метою всебічного, повного дослідження всіх обставин кримінального провадження №12016110260000632, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести технічну експертизу документів, а саме оригіналу договору купівлі-продажу корпоративних прав на СГПП «ім. Гагаріна» укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 01.12.2016 року, та оригіналу рішення засновників СГПП «ім. Гагаріна» код ЄДРПОУ 32892846 № 1/2016 про зміну засновника, керівництва та затвердження нового статуту завірене приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4.

Крім цього, з метою встановлення особи, яка надала приватному нотаріусу ОСОБА_4 завідомо підроблені документи та відомості, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких було встановлено особу ОСОБА_5 та ОСОБА_6, а також перевірено їх дієздатність, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

Судом встановлено, що в провадженні Сквирського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження провадженні № 412016110260000632 від 09 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність на вилучення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 документів, а саме: оригіналу договору купівлі-продажу корпоративних прав на СГПП «ім. Гагаріна» укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 01.12.2016 року, та оригіналу рішення засновників СГПП «ім. Гагаріна» код ЄДРПОУ 32892846 № 1/2016 про зміну засновника, керівництва та затвердження нового статуту завірене приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, а також до оригіналів документів, на підставі яких було встановлено особу ОСОБА_5 та ОСОБА_6, а також перевірено їх дієздатність.

Таким чином, суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, вважає, що клопотання заступника начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки вище зазначені документи мають суттєве значення для вирішення справи, не містять охоронюваному законом державну таємницю та крім того іншим шляхом не вбачається встановити обставини справи, а тому суд, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ на отримання безпосередньо у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 документів, а саме : оригіналу договору купівлі-продажу корпоративних прав на СГПП «ім. Гагаріна» укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 01.12.2016 року, та оригіналу рішення засновників СГПП «ім. Гагаріна» код ЄДРПОУ 32892846 № 1/2016 про зміну засновника, керівництва та затвердження нового статуту завірене приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, а також до оригіналів документів, на підставі яких було встановлено особу ОСОБА_5 та ОСОБА_6, а також перевірено їх дієздатність тощоз можливістю їх огляду та вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 31 грудня 2016 року включно.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя