Ухвала суду № 65628390, 22.03.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/5324/17

Провадження №1-кс/127/2090/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Баранова В.О., розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного звязку) ПрАТ «Київстар», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором Тимчишеним В.М., мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42016020110000096, внесеному до ЄРДР 21.07.2016 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Автокомфорт плюс» (код ЄДРПОУ 38963435), за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що в 2013 році невідомі особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ «Автокомфорт плюс» (код ЄДРПОУ 38963435, м. Вінниця, площа ОСОБА_2 /раніше Жовтнева/, буд. № 1, офіс 816), в результаті чого здійснено фіктивну підприємницьку діяльність, в тому числі - по нібито наданню товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) у проведенні капітального ремонту дорожнього покриття на території м. Бар Вінницької області, за що отримано державні кошти в сумі 4 709,8 тис. грн.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_3 засновник, директор, головний бухгалтер ТОВ «Автокомфорт плюс» надав покази про те, що фінансово-господарською діяльністю вказаного Товариства він взагалі не займався та не займається. Придбання товарно-матеріальних цінностей він не здійснював. Ніяких товарів, робіт, послуг не надавав та не проводив. Фінансово-господарських документів по проведених господарських операціях він не підписував. На початку 2015 року, на проханням невідомого чоловіка, за грошову винагороду, без мети здійснення господарської діяльності, переоформив на себе ТОВ «Автокомфорт плюс». Після того, відкрив рахунки в банківських установах. Відкривши рахунки він передав усі статутні, реєстраційні документи та печатку вказаного Товариства цьому невідомому чоловіку. Грошові кошти в банківських установах він не знімав. При відкритті банківських рахунків він поставив свій підпис в грошових чеках та передав їх останньому. Документів податкової звітності ТОВ «Автокомфорт плюс» до податкового органу не надавав.

По даному кримінальному провадженню, 31.01.2017 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаси Ю.П. від 04.01.2017 проведено обшук за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 146 (магазину з надбудовами та прибудованими офісними приміщеннями загальною площею 624,3 кв.м., володільцем яких є ОСОБА_4, де зареєстроване та здійснює підприємницьку діяльність ПП «Інтехсервіс-В» (код ЄДРПОУ 20081348, директор ОСОБА_5, головний бухгалтер - ОСОБА_6, менеджер ОСОБА_7), під час якого виявлено та вилучено: реєстри видачі відправлень: №112-07296259 (2 шт.); №112-07016234; №112-07188048; витяг з реєстру №112-06401527 (розпочинається з «№46» та закінчується «№72»; витяг з реєстру №112-06401527 (розпочинається з «№127» та закінчується «№153»; з відділення ТОВ «Нової пошти» за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих, 16, в яких вказано, що «Одержувачем» товарно-матеріальних цінностей - є ТОВ «Автокомфорт плюс», «Контактна особа» - ОСОБА_8 (паспортні дані АВ 983331), яка є представником Одержувача. «Номер телефону 380730376724».

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_8 надала покази про те, що її мама ОСОБА_9 зареєстрована фізичною особою підприємцем та фактично остання орендує приміщення за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 146, де власниками є сімя ОСОБА_7, які являються їх родичами. Близько останніх шести місяців з її матірю терміном на один місяць готовляться договори про укладення цивільно-правових відносин для ведення господарської діяльності спільно з нею, у звязку з чим вона допомагає матері пакувати косметичні товари у пакеки, або коробки «Нової пошти», які іноді після пакування вона відносить до відділення №6, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих, 16. Щодо Товариства ТОВ «Автокомфорт плюс» остання нічого не пояснила, вказавши лише, що на вказаному Товаристві не працює, довіреності представляти інтереси вказаного Товариства від службових осіб цього Товариства не отримувала. Печатки ТОВ «Автокомфорт плюс» не мала, і її у неї ніколи не було. Службових осіб, засновників вказаного Товариства вона не знає. З ОСОБА_3 не знайома. Щодо вилучених під час обшуку 31 січня 2017 року у кімнаті, яку орендує її мама реєстрів видачі відправлень пошти з відділення «Нової пошти» для ТОВ «Автокомфорт плюс» нічого не пояснила, пояснивши про те, що звідки вказані реєстри відправлень їй невідомо.

В свою чергу, будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_9 надавати покази відмовилась з посиланням на ст. 63 Конституції України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що саме ОСОБА_9 на даний час та раніше підтримувала відносини з ГулавськимОлексадром Дмитровичем, ІНФОРМАЦІЯ_1, які займались організацією реєстрації та перереєстрації субєкта підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ПВП «Система» (м. Вінниця).

Також встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 особи мають відношення до організації реєстрації, перереєстрації та здійснення нібито господарської діяльності субєкта підприємницької діяльності ТОВ «Автокомфорт плюс» (м. Вінниця), що підтверджується вилученими у ОСОБА_9. за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 146, реєстрами видачі відправлень від імені ТОВ «Автокомфорт плюс», а саме - як представника вказаного Товариства.

Окрім того, встановлено, що представником до ТОВ «Ладвін» від імені ТОВ «Автокомфорт плюс» звертався невідомий чоловік на імя «Андрій», який користувався номером мобільного телефону 38-/096/-200-22-46.

Враховуючи викладене, під час здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації про власника абонента, виписку руху вхідних та вихідних телефонних дзвінків, вхідних, вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовників гр. ОСОБА_4,ОСОБА_5, ОСОБА_6,ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, невідомого чоловіка на імя «Андрій».

Встановлено, що ОСОБА_4 користувався та користується мобільним телефоном з номером 38-/098/-353-36-37; ОСОБА_5 користувалась та користується мобільним телефоном з номером 38-/097/-ОСОБА_11 користувалась та користується мобільним телефоном з номером 38-/067/-992-56-97; ОСОБА_9 користувалась та користується мобільним телефоном з номером 38-/098/-875-62-89 та номером - 38-/097/-219-90-91; ОСОБА_8 користувалась та користується мобільним телефоном з номером 38-/096/-ОСОБА_12 користувався та користується мобільним телефоном з номером 38-/097/-777-44-97.

Вказана інформація має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу документів та речей в ПАТ «Київстар».

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо витребувати іншим шляхом, а також з метою встановлення всіх причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПрАТ «Київстар» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зобовязані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПрАТ «Київстар» неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні., тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл начальнику другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_1 як слідчому, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів та предметів (носії інформації), які містять інформацію про власника абонента, виписку руху вхідних та вихідних телефонних дзвінків, вхідних, вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив'язкою до базових станцій та з зазначенням адреси їх розташування по таких абонентах стільникового зв'язку мобільного оператора «Київстар»:

-38-/098/-353-36-37; 38-/097/-506-29-98;38-/067/-992-56-97;38-/098/-875-62-89; 38-/097/-219-90-91; 38-/096/-135-11-84;38-/097/-777-44-97, 38-/096/-200-22-46,

за період з 01.06.2014 по 09.03.2017, які перебувають у володінні службових осіб Приватного акціонерного товариства Київстар (код за ЄДРПОУ 21673832, адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, конт. тел. /044/-466-04-66) із можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення (виїмки).

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: