Вирок № 6561766, 13.08.2009, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Дело № 1-298 /2009г.

П Р И Г О В О Р

И м е н е м        У к р а и н ы

13 августа 2009г.  Самарский районный  суд г. Днепропетровска в составе:

председательствующей судьи                 Маймур Г.Я.

при секретаре                                            Грицай В.М.

с участием прокурора                              Юлдашева С.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Днепропетровске уголовное дело  по обвинению

ОСОБА_1, 22 августа 1969г.р, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_1, украинца, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_2, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, не работающего, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4,

в совершении преступлений предусмотренных   ч.2 ст. 205,   ч.3 ст.28 ч.2 ст.202,    ч.3 ст.27 ч.1 ст.366,   ч.2 ст.358 УК Украины;

ОСОБА_2, 29.05.1953г.р, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_1:  украинца, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_2, женатого, не работающего, судимость в силу ст. 89 УК Украины погашена, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5,

в совершении преступлений предусмотренных  ч.2 ст. 205,   ч.3 ст.28 ч.2 ст.202,  ч.1 ст. 366 УК Украины;

ОСОБА_3, 27.03.1964г.р, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_1:  украинца, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_2, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, работающего директором ООО «Петра Плюс», ранее не судимого, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6,

в совершении преступлений предусмотренных  ч.1 ст.205,    ч.3 ст.28 – ч.2 ст.202,    ч.1 ст. 366 УК Украины;

ОСОБА_4, 29.05.1967г.р, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_7, Ставропольского края, России, русского, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_2, женатого, имеющего на иждивении двух малолетних детей, работающего директором ООО «Укрпромстрой-инжиниринг», ранее не судимого, проживающего по адресу:  ІНФОРМАЦІЯ_8,

в совершении преступлений предусмотренных   ч.1 ст. 205,   ч.3 ст.28 ч.2 ст.202,   ч.1 ст. 366 УК Украины;

ОСОБА_5, 31.10.1977г.р, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_9, Днепропетровской обл, украинца, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_2, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, частного предпринимателя, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_10, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_11 пос Нерудсталь, ул. Октябрьская, 42,

в совершении преступлений предусмотренных  ч.3 ст.28 ч.2 ст.202,   ч.2 ст. 358 УК Украины;

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_1, ОСОБА_2 .Алексеевич, ОСОБА_3, ОСОБА_4 Геннадий.Владимирович и ОСОБА_5 совершили преступления, в том числе в составе организованной группы, при следующих обстоятельствах.

В декабре 2005г. у ОСОБА_1 возник преступный умысел на создание организованной группы с целью получения дохода от преступной деятельности по предоставлению другим хозяйствующим субъектам, незаконных, то есть осуществлённых в нарушение порядка, установленного действующим законодательством Украины, финансовых услуг: осуществлению операций небанковских финансовых учреждений по переводу денежных средств и выдаче их в наличной форме без приобретения статуса финансового учреждения и соответствующей лицензии.

В соответствии с п.5 ч.1 ст.1 «Определение понятий» Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг»  от 12.07.2001г. с последующими изменениями и дополнениями, финансовая услуга – это операция с финансовыми активами, которые осуществляются в интересах третьих лиц за собственный счет или за счет этих лиц ... с целью получения прибыли или сохранения реальной стоимости финансовых активов. По п.8 ст.4 «Финансовые услуги» указанного закона одним из видов финансовых услуг является перевод денег.

Согласно ст. 7 «Условия начала деятельности» указанного закона, лицо приобретает статус финансового учреждения после внесения о ней записи в соответствующий государственный реестр финансовых учреждений и в случае, если в соответствии с законом предоставление определённых финансовых услуг требует лицензирования, финансовое учреждение имеет право на осуществление таких услуг только после получения соответствующей лицензии.

В силу п. 1.24 ст.1 Закона Украины «О платёжных системах и переводе средств в Украине» перевод средств - движение определенной суммы средств с целью ее зачисления на счет получателя или выдачи ему в наличной форме. Инициатор и получатель могут быть одним и тем же лицом.

В соответствии с требованиями ч.1ст.5, ч.1 и ч.2 ст.7 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», лицензионными условиями осуществления перевода средств небанковскими финансовыми учреждениями», утверждёнными распоряжением №5523 от 23.03.2006г. Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины осуществление финансовых услуг, перевод денежных средств, осуществляется только на основании приобретения статуса финансового учреждения и после получения соответствующей лицензии на осуществление данного вида финансовой услуги.

По преступному замыслу ОСОБА_1 предоставление финансовых услуг, осуществление операций небанковских финансовых учреждений, должно было осуществляться с использованием и под прикрытием специально созданных с целью фиктивного предпринимательства субъектов предпринимательской деятельности, без приобретения такими СПД статуса финансового учреждения и без соответствующей лицензии и заключаться в операциях по переводу финансовых активов - денежных средств, принадлежащих третьим лицам, в их интересах, из безналичной в наличную форму, путём движения определённой суммы денежных средств с текущего счета СПД, инициатора финансовой услуги, на текущий банковский счёт СПД подконтрольного ОСОБА_1Е, с целью последующего снятия наличных денежных средств в банковском учреждении и выдачи инициатору финансовой услуги в наличной форме. Предоставление такого рода финансовой услуги ОСОБА_1 намеревался осуществлять за денежное вознаграждение в размере 2% от суммы переведённых в наличные денежных средств.

Для реализации своего преступного умысла на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг (осуществлению операций небанковских финансовых учреждений) по переводу денежных средств и выдаче их в наличной форме без приобретения статуса финансового учреждения и соответствующей лицензии на осуществление данного вида финансовой услуги, а также прикрытия указанной незаконной деятельности, ОСОБА_1 принял решение создать ряд юридических лиц, субъектов предпринимательской деятельности, привлечь в состав группы участников, которые выступят в роли учредителей, директоров субъектов предпринимательской деятельности и станут исполнителями преступления.

Для реализации своих преступных намерений по подготовке к совершению преступления ОСОБА_1 в декабре 2005г. вступил в преступный сговор с ранее знакомым ему ОСОБА_2 Согласно договорённости, ОСОБА_2, без намерения самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, достоверно зная о том, что предприятия, директором и учредителем которых он должен был выступить будут использоваться ОСОБА_1 для осуществления и прикрытия незаконной деятельности по оказанию финансовых услуг в нарушение действующего законодательства, дал своё согласие на регистрацию на его имя ряда субъектов предпринимательской деятельности. В свою очередь ОСОБА_1 оплачивал затраты, связанные с регистрацией либо приобретением субъектов предпринимательской деятельности, юридических лиц, и получал контроль над созданными предприятиями, путём завладения после регистрации печатями, всеми учредительными и уставными документами.

Реализуя свой преступный умысел по подготовке к совершению преступления и созданию организованной преступной группы, ОСОБА_1 в апреле 2006г. договорился с учредителем ООО «Производственно-финансовая группа «Техноплюс ЛТД» ОСОБА_6 о выкупе принадлежащих ему 100% уставного капитала общества. С целью оформления собственником ООО «ПФГ «Техноплюс ЛТД» ОСОБА_2 были составлены и подписаны протокол № 1/2006 собрания участников ООО «ПФГ «Техноплюс ЛТД» от 12.04.2006г. и договор купли-продажи корпоративных прав от 12.04.2006г. между ОСОБА_7 и ОСОБА_2А, согласно которого последний стал собственником 100% уставного капитала и генеральным директором общества.

После этого, с целью реализации своего преступного умысла ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_2 обратились к сотрудникам фирмы, специализирующихся в оказании консультационных и организационных услуг по регистрации субъектов предпринимательской деятельности. После подготовки сотрудниками указанного предприятия Устава ООО «ПФГ «Техноплюс ЛТД» в новой редакции и других необходимых документов для проведения государственной регистрации, они были подписаны ОСОБА_2 и заверены нотариально.

ОСОБА_2, действуя по указанию ОСОБА_1, с целью доведения преступного умысла соучастников до конца, через уполномоченного доверенностью представителя фирмы, специализирующейся на оказании консультационных и организационных услуг по регистрации СПД предоставил необходимый пакет документов для государственной регистрации изменений в учредительных документах ООО «ПФГ «Техноплюс ЛТД» в Управление по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей Днепропетровского городского исполнительного комитета, по адресу: г.Днепропетровск, пр.им.Газеты «Правда», 42.

14.04.2006г. проведена государственная регистрация изменений в уставных документах юридического лица - ООО «ПФГ «Техноплюс ЛТД», номер записи 12241050001024917. После государственной регистрации изменений в уставных документах ООО «ПФГ «Техноплюс ЛТД», ОСОБА_2 по условиям преступного сговора передал ОСОБА_1 печать, учредительные документы и Устав предприятия.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя умышленно по предварительному сговору с ОСОБА_2, охватывая умыслом все без исключения действия ОСОБА_2 связанные с государственной регистрацией изменений в уставных документах ООО «ПФГ «Техноплюс ЛТД», совершил фиктивное предпринимательство, а именно приобретение субъекта предпринимательской деятельности ООО «ПФГ «Техноплюс ЛТД»,  с целью прикрытия незаконной деятельности по предоставлению финансовых услуг, осуществлению операций небанковских финансовых учреждений, по переводу денежных средств и выдаче их в наличной форме без приобретения статуса финансового учреждения и получения соответствующей лицензии.

В последствии ОСОБА_2, являясь должностным лицом - директором ООО «ПФГ «Техноплюс ЛТД», действуя по указанию ОСОБА_1, произвёл перерегистрацию открытых счетов ООО «ПФГ «Техноплюс ЛТД»: 30.03.2006г. №260000280801 в Филиале ДРРУ ОАО «Банк «Финансы и кредит  г. Днепропетровск,   МФО 307231; 31.03.2006     №26008301000162; в Филиале АКБ «Трансбанк» г.Днепропетровск, МФО 37253; а также открыл ООО «ПФГ «Техноплюс ЛТД» новые счета в банковских учреждениях:: 3.07.2006г. №6008000129001, в ОАО АКБ «Сигмабанк» г.Днепропетровск, МФО 307305;   21.05.2007г. №26009050204559. в ЗАО КБ «Приватбанк» г.Днепропетровск, МФО305299;     17.07.2007г. №2600700015319,      в Филиале ОАО «Укрексимбанк» г.Днепропетровск, МФО 305675;  17.10.2007г. №26003149923000, в АКИБ «Укрсиббанк» г.Харьков, МФО 351005;  7.11.2007г.   №26002000131718.    в   АКБ    «Черноморский    банк   развития   и реконструкции» г.Симферополь, МФО 384577 и получил в банковских учреждениях программное обеспечение для осуществления удалённого доступа к управлению каждым из указанных счетов, которые  передал ОСОБА_1

В феврале 2007г. у ОСОБА_1 возник преступный умысел на повторное совершение фиктивного предпринимательства с целью подготовки условий для создания организованной группы и совершения в её составе преступления.

Для реализации своих преступных намерений ОСОБА_1 в феврале 2007г. повторно вступил в преступный сговор с ОСОБА_2 о создании субъекта предпринимательской деятельности организационно-правовая форма и название которого будет общество с ограниченной ответственностью «Электрон-технотрейд».

По условиям преступной договорённости ОСОБА_2 без намерения самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, должен был выступить учредителем и директором ООО «Электрон-Технотрейд», целью создания которого является прикрытие незаконной деятельности по предоставлению другим субъектам предпринимательской деятельности финансовых услуг по переводу денежных средств и выдаче их в наличной форме, без получения статуса финансового учреждения и соответствующей лицензии.

ОСОБА_1 оплачивал затраты, связанные с регистрацией субъекта предпринимательской деятельности - юридического лица и получал контроль над созданным предприятием, путём овладения после регистрации всеми учредительными, уставными документами и печатью ООО «Электрон-Технотрейд».

С целью реализации своего преступного умысла ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_2 обратились в фирму, специализирующуюся в оказании консультационных и организационных услуг по регистрации субъектов предпринимательской деятельности. После подготовки сотрудниками указанного предприятия Устава и других необходимых документов для проведения государственной регистрации ООО «Электрон-Технотрейд», они были подписаны ОСОБА_2  Кроме того, Устав ООО «Электрон-Технотрейд» ОСОБА_2  был заверен нотариально.

После этого ОСОБА_2, действуя по указанию ОСОБА_1, с целью доведения преступного умысла соучастников до конца, через уполномоченного доверенностью представителя предприятия, оказывающего консультационные и организационные услуги по регистрации СПД, предоставил необходимый пакет документов для государственной регистрации ООО «Электрон-Технотрейд» в Управление по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей Днепропетровского городского исполнительного комитета, по адресу: г.Днепропетровск, пр.им.Газеты «Правда», 42.

7.02.2007г. проведена государственная регистрация юридического лица - ООО «Электрон-Технотрейд», номер записи 12241020000034170 и присвоен идентификационный код юридического лица 34915880, а также получено свидетельство о государственной регистрации А00 № 771429.

После государственной регистрации ООО «Электрон-Технотрейд» и получения печати предприятием, ОСОБА_1 по условиям преступного сговора, завладел печатью, учредительными документами и Уставом предприятия, с целью дальнейшего использования их  в своих преступных целях.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя умышленно по предварительному сговору с ОСОБА_2, охватывая умыслом все без исключения действия ОСОБА_2, связанные с государственной регистрацией ООО «Электрон-Технотрейд», повторно совершил фиктивное предпринимательство, а именно создание ООО «Электрон-Технотрейд», с целью прикрытия незаконной деятельности по предоставлению финансовых услуг, осуществлению операций небанковских финансовых учреждений, по переводу денежных средств и выдаче их в наличной форме без приобретения статуса финансового учреждения и получения соответствующей лицензии.

ОСОБА_2А, являясь должностным лицом - директором ООО «Электрон-Технотрейд», действуя по указанию ОСОБА_1, открыл текущие банковские счета ООО «ПФГ «Техноплюс ЛТД»: 1.03.2007г. №26005000131867, в АКБ   «Черноморский   банк   развития   и реконструкции» г. Симферополь, МФО 384577;  2.03.2007г. №260080720501, в Филиале ДРРУ ОАО «Банк «Финансы и кредит» г. Днепропетровск, МФО 307231;  28.03.2007г. №26003900034901, в ДФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» г. Днепропетровск, МФО 306425;  10.04.2007г.  №26008038038301, в ОАО «Сведбанк» г. Киев, МФО 300164;   17.07.2007 №2600600015318, в Филиале ОАО «Укрэксимбанк» г. Днепропетровск, МФО 305675;  17.10.2007г.№26002149932100, в АКИБ «Укрсиббанк» г. Харьков, МФО 351005;  11.07.2008 №26001060146791 в ЗАО КБ «Приватбанк» г. Днепропетровск, МФО 305299; и получил в банковских учреждениях программное обеспечение для осуществления удалённого доступа к управлению каждым из указанных счетов, которые передал ОСОБА_1    

В октябре 2007г. у ОСОБА_1 возник преступный умысел на повторное совершение фиктивного предпринимательства с целью подготовки условий для создания организованной группы и совершения в её составе преступления.

По условиям преступной договорённости ОСОБА_2, без намерения самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, должен был выступить учредителем и директором двух предприятий, организационно-правовая форма и название которых будет Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-финансовая компания «Технополис» и Общество с ограниченной ответственностью «Оптово-торговое предприятие «Укруниверсал», целью создания которых является прикрытие незаконной деятельности по предоставлению финансовых услуг, осуществлению операций небанковских финансовых учреждений, по переводу денежных средств и выдаче их в наличной форме без приобретения статуса финансового учреждения и получения соответствующей лицензии.

ОСОБА_1 оплачивал затраты, связанные с регистрацией субъектов предпринимательской деятельности и получал контроль над созданными предприятиями, путём получение после регистрации предприятий во владение всех учредительных, уставных документов и печати ООО «ОТП «Укруниверсал» и ООО «ТФК «Технополис».

С целью реализации своего преступного умысла, в первой декаде октября 2007г, ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_2 обратились в фирму, специализирующуюся по оказанию консультационных и организационных услуг по регистрации субъектов предпринимательской деятельности. ОСОБА_1 были оплачены услуги по подготовке документов, необходимых для государственной регистрации предприятий. После подготовки сотрудниками указанного предприятия Уставов и других необходимых документов для проведения государственной регистрации ООО «ОТП «Укруниверсал» и ООО «ТФК «Технополис», они были подписаны ОСОБА_2 Кроме того, Уставы предприятий ОСОБА_2 были заверены нотариально.

После этого ОСОБА_2, действуя по указанию ОСОБА_1, с целью доведения преступного умысла соучастников до конца, через уполномоченного доверенностью представителя предприятия, оказывающего консультационные и организационные услуги по регистрации СПД, предоставил необходимые документы для государственной регистрации ООО «ОТП «Укруниверсал» и ООО «ТФК «Технополис» в Управление по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей Днепропетровского городского исполнительного комитета, по адресу: г.Днепропетровск, пр.им.Газеты «Правда», 42.

9.10.2007г. проведена государственная регистрация юридического лица - ООО «ТФК «Технополис», номер записи 12241020000039409 и присвоен идентификационный код юридического лица 35447370 (свидетельство о государственной регистрации А01 № 043907). Также 9.10.2007г. проведена государственная регистрация юридического лица - ООО «ОТП «Укруниверсал», номер записи 12241020000039410 и присвоен идентификационный код юридического лица 35447406 (свидетельство о государственной регистрации А01 № 043908).

После государственной регистрации ООО «ОТП «Укруниверсал» и ООО «ТФК «Технополис», ОСОБА_1 по условиям преступного сговора овладел печатью, учредительными документами и Уставом предприятия, с целью дальнейшего использования их в своих преступных целях.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя умышленно по предварительному сговору с ОСОБА_2, охватывая умыслом все без исключения действия ОСОБА_2 связанные с государственной регистрацией ООО «ОТП «Укруниверсал» и ООО «ТФК «Технополис», повторно совершил фиктивное предпринимательство, а именно создание ООО «ОТП «Укруниверсал» и ООО «ТФК «Технополис» с целью прикрытия незаконной деятельности по предоставлению финансовых услуг, осуществлению операций небанковских финансовых учреждений, по переводу денежных средств и выдаче их в наличной форме без приобретения статуса финансового учреждения и получения соответствующей лицензии.

ОСОБА_2, будучи должностным лицом - директором ООО «ОТП «Укруниверсал», действуя по указанию ОСОБА_1, открыл текущие банковские счета ООО «ОТП «Укруниверсал»:  7.11.2007г.  №26006000132070,   в   АКБ   «Черноморский   банк   развития   и реконструкции» г. Симферополь, МФО 384577; 27.06.2008г. №26009189499101, в АКИБ «Укрсиббанк» г. Харьков, МФО 351005; 2.04.2009г. №26001060367644, в ЗАО КБ «Приватбанк» г. Днепропетровск, МФО 305299; и получил в банковских учреждениях программное обеспечение для осуществления удалённого доступа к управлению каждым из указанных счетов, которые в последствии передал ОСОБА_1

Кроме того, Че рнышёв И.А., являясь должностным лицом - директором ООО «ТФК «Технополис», действуя по указанию ОСОБА_1, открыл текущие банковские счета ООО «ТФК «Технополис»:  7.11.2007г.   №26006000132069,   в   АКБ   «Черноморский   банк   развития   и реконструкции» г. Симферополь, МФО 384577;   17.03.2008г. №260056228, в ДФ ОАО АБ «Укргазбанк» г. Днепропетровск, МФО 305448; 30.05.2008г. №26009184933800, в АКИБ «Укрсиббанк» г. Харьков, МФО 351005; 15.07.2008 №26000060146792, в ЗАО КБ «Приватбанк» г. Днепропетровск, МФО 305299; и получил в банковских учреждениях программное обеспечение для осуществления удалённого доступа к управлению каждым из указанных счетов, которые передал ОСОБА_1

В ноябре 2007г. ОСОБА_1 с целью привлечения к совершению задуманного им преступления ещё одного соучастника и создания условий для создания организованной группы и совершения в её составе преступления, вступил в преступный сговор с ранее знакомым ему ОСОБА_4 По условиям преступной договорённости ОСОБА_4, без намерения самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность предприятия, должен был выступить учредителем и директором предприятия, организационно-правовая форма и название которого  Общество с ограниченной ответственностью «Укрпромстрой-инжиниринг», целью создания которого является прикрытие незаконной деятельности по предоставлению финансовых услуг, осуществлению операций небанковских финансовых учреждений, по переводу денежных средств и выдаче их в наличной форме без приобретения статуса финансового учреждения и получения соответствующей лицензии.

ОСОБА_1 оплачивал затраты, связанные с регистрацией субъекта предпринимательской деятельности и получал контроль над созданным предприятием путём получения после регистрации во владение всех учредительных, уставных документов и печати ООО «Укрпромстрой-инжиниринг».

С целью реализации своего преступного умысла, в первой декаде ноября 2007г, ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_4 обратились к сотрудникам фирмы, специализирующихся в оказании консультационных и организационных услуг по регистрации субъектов предпринимательской деятельности. ОСОБА_1 были оплачены услуги по подготовке документов, необходимых для государственной регистрации предприятия. После подготовки сотрудниками  указанного  предприятия  Устава  и  других  необходимых  документов  для проведения государственной регистрации ООО ««Укрпромстрой-инжиниринг», они были подписаны ОСОБА_4  Кроме того, Устав предприятия ОСОБА_4 заверен нотариально.

После этого. ОСОБА_4, действуя по указанию ОСОБА_1, с целью доведения преступного умысла соучастников до конца, через уполномоченного доверенностью представителя предприятия, оказывающего консультационные и организационные услуги по регистрации СПД, предоставил необходимые документы для государственной регистрации ООО ««Укрпромстрой-инжиниринг» в Управление по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей Днепропетровского городского исполнительного комитета, по адресу: г.Днепропетровск, пр.им.Газеты «Правда», 42.

10.12.2007г. проведена государственная регистрация юридического лица - ООО «Укрпромстрой-инжиниринг», номер записи 12241020000040455 и присвоен идентификационный код юридического лица 35607417 (свидетельство о государственной регистрации А01 № 045390).

После государственной регистрации ООО ««Укрпромстрой-инжиниринг» ОСОБА_1 по условиям преступного сговора овладел печатью, учредительными документами и Уставом предприятия с целью дальнейшего использования их в своих преступных целях.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя умышленно по предварительному сговору с ОСОБА_4, охватывая умыслом все без исключения его действия связанные с государственной регистрацией ООО «Укрпромстрой-инжиниринг», повторно совершил фиктивное предпринимательство, а именно создание ООО «Укрпромстрой-инжиниринг», с целью прикрытия незаконной деятельности по предоставлению финансовых услуг, осуществлению операций небанковских финансовых учреждений, по переводу денежных средств и выдаче их в наличной форме без приобретения статуса финансового учреждения и получения соответствующей лицензии.

ОСОБА_4, будучи должностным лицом - директором ООО «Укрпромстрой-инжиниринг», действуя по указанию ОСОБА_1, открыл текущие банковские счета ООО «Укрпромстрой-инжиниринг»: 30.01.2008г. №26001166835300. в АКИБ «Укрсиббанк» г. Харьков. МФО 351005;  30.01.2008г.  №26003000132125,   в   АКБ   «Черноморский   банк   развития   и реконструкции» г. Симферополь, МФО 384577; 17.03.2008г. №260046225, в ДФ ОАО АБ «Укргазбанк» г. Днепропетровск, МФО 05448; 23.07.2008г.№26000000232125. в АКБ «Черноморский банк развития и реконструкции» г. Симферополь, МФО 384577;   1.04.2009г.№26001060367343, в ЗАО КБ «Приватбанк» г.Днепропетровск, МФО 305299; и получил в банковских учреждениях программное обеспечение для осуществления удалённого доступа к управлению каждым из указанных счетов, которые  передал ОСОБА_1 В августе 2008г, ОСОБА_1, с целью окончательного создания условий для образования организованной группы и совершения в её составе преступления, вступил в преступный сговор с директором общества с ограниченной ответственностью «Петра Плюс», код из ЕГРПОУ 34883676, ранее знакомым ему ОСОБА_3 по привлечению его в преступную деятельность по предоставлению финансовых услуг, осуществлению операций небанковских финансовых учреждений, по переводу денежных средств и выдаче их в наличной форме без приобретения статуса финансового учреждения и получения соответствующей лицензии, и приобретении на его имя ООО «Петра Плюс» с целью прикрытия указанной незаконной деятельности, на что последний дал своё согласие.

По условиям преступной договорённости ОСОБА_3, без намерения самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность предприятия, должен был приобрести в собственность за счёт денежных средств, предоставленных ОСОБА_1, корпоративные права на ООО «Петра Плюс», выступить учредителем и директором предприятия.

ОСОБА_1 оплачивал затраты, связанные с приобретением субъекта предпринимательской деятельности и получал контроль над ООО «Петра Плюс», путём получения после регистрации на имя ОСОБА_3 во владение всех учредительных, уставных документов и печати предприятия.

С целью реализации своего преступного умысла, в августе 2008г. ОСОБА_1 передал ОСОБА_3 денежные средства для приобретения на его имя ООО «Петра Плюс». В это же время ОСОБА_3 достиг договорённость с учредителем ООО «Петра Плюс» ОСОБА_8 о выкупе принадлежащих ему 100% уставного капитала общества. В конце августа 2008г. ОСОБА_3П, выполняя условия преступной договорённости со ОСОБА_1Е, передал ему имеющиеся у него как у директора ООО «Петра Плюс» в распоряжении печать, учредительные документы и Устав предприятия, коды доступа к программному обеспечению удалённого управления текущими счетами предприятия.

2.10.2008г. на основании предоставленных ОСОБА_3 в Управление по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей Днепропетровского городского исполнительного комитета, по адресу: г.Днепропетровск, пр.им.Газеты «Правда», 42 документов проведена государственная регистрация изменений в уставных документах юридического лица ООО «Петра Плюс», номер записи 12241050005033430, согласно которым ОСОБА_3 выступил учредителем предприятия.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя умышленно по предварительному сговору с ОСОБА_3, охватывая умыслом все без исключения его действия связанные с государственной регистрацией изменений в уставных документах ООО «Петра Плюс», повторно совершил фиктивное предпринимательство, а именно приобретение ООО «Петра Плюс» с целью прикрытия незаконной деятельности по предоставлению финансовых услуг, осуществлению операций небанковских финансовых учреждений, по переводу денежных средств и выдаче их в наличной форме без приобретения статуса финансового учреждения и получения соответствующей лицензии.

ОСОБА_1, получив контроль над субъектами предпринимательской деятельности ООО «ПФГ «Техноплюс ЛТД», ООО «Электрон-Технотрейд», ООО «ОТП «Укруниверсал», ООО «ТФК «Технополис», ООО «Укпромстрой-инжиниринг», ООО «Петра Плюс» и вступив в преступный сговор на соучастие в преступлении с должностными лицами указанных предприятий ОСОБА_2, ОСОБА_4 и ОСОБА_3, подготовил условия для реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение путём получения дохода от осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг, осуществлению операций небанковских финансовых учреждений, по переводу денежных средств и выдаче их в наличной форме без приобретения статуса финансового учреждения и получения соответствующей лицензии

Ещё ранее, в феврале 2008г, ОСОБА_1, понимая, что для реализации его умысла на создание организованной группы для совершения преступления по предоставлению незаконных финансовых услуг необходимо привлечение ещё одного участника, роль которого будет заключаться в непосредственном получении денежных средств в наличной форме в банковском учреждении, предложил ранее знакомому ему ОСОБА_5 провести регистрацию себя субъектом предпринимательской деятельности, частным предпринимателем, с целью привлечения его в преступную деятельность по предоставлению финансовых услуг, осуществлению операций небанковских финансовых учреждений, по переводу денежных средств и выдаче их в наличной форме без приобретения статуса финансового учреждения и получения соответствующей лицензии, на что последний ответил согласием.

После этого ОСОБА_5С, действуя по указанию ОСОБА_1, за его счёт, через уполномоченного доверенностью представителя фирмы, специализирующейся на оказании консультационных и организационных услуг по регистрации СПД, без намерения самостоятельно осуществлять предпринимательскую деятельность, предоставил необходимый пакет документов для государственной регистрации себя частным предпринимателем в Управление по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей Днепропетровского городского исполнительного комитета, по адресу: г.Днепропетровск, пр.им.Газеты «Правда», 42.  5 марта 2008 г. проведена государственная регистрация ОСОБА_5 частным предпринимателем, код НОМЕР_1, номер записи 4052092.

Для окончательной подготовки к совершению преступления, ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_1Е, осуществил необходимые действия и открыл текущие счета в банковских учреждениях:  20.03.2008г. №260030001589926, в АКБ «Черноморский банк развития и реконструкции» г.Симферополь, МФО 384577; 20.03.2008 г.№26001175428300, в АКИБ «Укрсиббанк» г. Харьков, МФО 351005;  13.08.2008г. №26000175428301, в АКИБ «Укрсиббанк» г. Харьков, МФО 351005;  29.08.2008г. №26009175428302, в АКИБ «Укрсиббанк» г. Харьков, МФО 351005; 6.02.2009г. №26003101014652, в ЗАО «ОСОБА_9 банк» г. Киев, МФО 380601; и получил в банковских учреждениях программное обеспечение для осуществления удалённого управления к каждому из указанных счетов, которые в последствии передал ОСОБА_1

Таким образом, ОСОБА_1 в конце августа 2008г. после вовлечения в преступную деятельность всех лиц, которые по его замыслу должны были войти в состав организованной группы, и получения контроля над субъектами предпринимательской деятельности ООО «ПФГ «Техноплюс ЛТД», ООО «Электрон-Технотрейд», ООО «ОТП «Укруниверсал», ООО «ТФК «Технополис», ООО «Укпромстрой-инжиниринг», ООО «Петра Плюс» и ЧП ОСОБА_5С, окончательно сформировал свой преступный умысел на совершение в составе организованной группы преступления по предоставлению финансовых услуг, осуществлению операций небанковских финансовых учреждений, по переводу денежных средств и выдаче их в наличной форме без приобретения статуса финансового учреждения и получения соответствующей лицензии.

В конце августа 2008г. ОСОБА_1Е, с целью доведения своего преступного умысла до конца, предложил ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 и ОСОБА_5 войти в состав организованной группы, организатором которой выступил он, с целью совершения в её составе преступления по предоставлению финансовых услуг, осуществлению операций небанковских финансовых учреждений, по переводу денежных средств и выдаче их в наличной форме без приобретения статуса финансового учреждения и без специального разрешения (лицензии) для указанного вида деятельности, на что все указанные лица дали своё согласие.

В конце августа 2008 года ОСОБА_1, после получения согласия от каждого лица на участие в организованной группе и совершении в её составе преступления сообщил ОСОБА_2, ОСОБА_3П, ОСОБА_4 и ОСОБА_5С план совершения преступления и функцию каждого, направленную на достижение этого плана.

Преступление, с совершением которого ОСОБА_1 связывал создание организованной группы по его замыслу, который был доведен всем членам организованной группы заключался в предоставлении другим хозяйствующим субъектам незаконных финансовых услуг по переводу финансовых активов - денежных средств, принадлежащих третьим лицам, в их интересах, из безналичной в наличную форму, путём движения определённой суммы денежных средств с текущего счета СПД — инициатора финансовой услуги, на текущий банковский счёт одного из подконтрольных организованной группе под руководством ОСОБА_1 юридических лиц, а именно ООО «ПФГ «Техноплюс ЛТД», ООО «Электрон-Технотрейд», ООО «ОТП «Укруниверсал», ООО «ТФК «Технополис», ООО «Укпромстрой-инжиниринг» либо ООО «Петра Плюс», дальнейшего осуществления по бестоварной финансово-хозяйственной операции перевода данной суммы денежных средств на текущие банковские счета частного предпринимателя ОСОБА_5С, последующего получения данных денежных средств со счёта частного предпринимателя в виде наличных в банковском учреждении и передаче денежных средств инициатору финансовой услуги в наличной форме за вычетом платы за предоставлении финансовой услуги по переводу денежных средств в размере 2 % от суммы переведённых в наличные денежных средств.  Общий доход деятельности организованной группы по предоставлению такого рода финансовых услуг составлял 2 % от суммы переведённых в наличные денежных средств.

ОСОБА_1, осуществлял общее руководство организованной группой и совершением преступления, в частности: контроль и управление денежными потоками между СПД, задействованными в схеме незаконного предоставления финансовых услуг;  распоряжение реквизитами субъектов предпринимательской деятельности и подготовку заведомо ложных документов, необходимых для прикрытия незаконной деятельности СПД; осуществлении контактов с должностными лицами хозяйствующих субъектов, заказчиками финансовых услуг, и передаче им переведённых в наличные денежных средств;  распоряжение прибылью, получаемой от деятельности организованной группы по предоставлению финансовых услуг, разделение прибыли между членами организованной группы; финансирование деятельности организованной группы (аренда офисных помещений, оплата услуг бухгалтеров и т.д.).

ОСОБА_2, действуя согласно отведённой ему роли в совершении преступления в составе организованной группы, передавал и вверял в распоряжение ОСОБА_1 печати, уставные и регистрационные документы, а также программное обеспечение удалённого доступа к управлению текущими банковскими счетами возглавляемых им предприятий ООО «ПФГ «Техноплюс ЛТД», ООО «Электрон-Технотрейд», ООО «ОТП «Укруниверсал», ООО «ТФК «Технополис». В дальнейшем ОСОБА_2 финансово-хозяйственной деятельностью предприятий не руководил и самостоятельных решений не принимал, а действуя по указанию ОСОБА_1, являясь должностным лицом, с целью прикрытия незаконной деятельности осуществляемой с использованием возглавляемых им предприятий, подписывал составленные последним заведомо ложные официальные документы о несуществующей в действительности уставной финансово-хозяйственной деятельности предприятий, а именно: договоры, накладные, акты приема-передачи, счета, совершая, таким образом, должностной подлог.

Также в функции ОСОБА_2 входило передача должностным лицам хозяйствующих субъектов - заказчикам финансовых услуг переведенных в наличные денежных средств и сопутствующих документов, обосновывающих перечисление денежных средств на текущие счета подконтрольных организованной группе субъектов предпринимательской деятельности.

ОСОБА_4В, действуя согласно отведённой ему роли в совершении преступления в составе организованной группы, передавал и вверял в распоряжение ОСОБА_1 печать, уставные и регистрационные документы, а также программное обеспечение удалённого доступа к управлению текущими банковскими счетами возглавляемого им предприятия ООО «Укпромстрой-инжиниринг». В дальнейшем ОСОБА_4 финансово-хозяйственной деятельностью предприятий не руководил и самостоятельных решений не принимали, а действуя по указанию ОСОБА_1, являясь должностным лицом, с целью прикрытия незаконной деятельности осуществляемой с использованием возглавляемого им предприятия, подписывал составленные последним заведомо ложные официальные документы о несуществующей в действительности уставной финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а именно: договоры, накладные, акты приема-передачи, счета, совершая, таким образом, должностной подлог.

В обязанности ОСОБА_4 входило передача должностным лицам хозяйствующих субъектов - заказчикам финансовых услуг переведённых в наличные денежных средств и сопутствующих документов, обосновывающих перечисление денежных средств на текущие счета подконтрольных организованной группе субъектов предпринимательской деятельности.

ОСОБА_3П, действуя согласно отведённой ему роли в совершении преступления в составе организованной группы, передавал и вверял в распоряжение ОСОБА_1 печати, уставные и регистрационные документы, а также программное обеспечение удалённого доступа к управлению текущими банковскими счетами возглавляемого им предприятия ООО «Петра Плюс». В дальнейшем ОСОБА_3 финансово-хозяйственной деятельностью предприятий не руководил и самостоятельных решений не принимал, а действуя по указанию ОСОБА_1Е, являясь должностным лицом, с целью прикрытия незаконной деятельности осуществляемой с использованием возглавляемого им предприятия, подписывал составленные последним заведомо ложные официальные документы о несуществующей в действительности уставной финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а именно: договоры, накладные, акты приема-передачи, счета, совершая, таким образом, должностной подлог.

Также в функции ОСОБА_3 входило передача должностным лицам хозяйствующих субъектов - заказчикам финансовых услуг переведённых в наличные денежных средств и сопутствующих документов, обосновывающих перечисление денежных средств на текущие счета подконтрольных организованной группе субъектов предпринимательской деятельности.

ОСОБА_5 действуя согласно отведённой ему роли в совершении преступления в составе организованной группы, передал ОСОБА_1 программное обеспечение удалённого доступа к управлению текущими банковскими счетами частного предпринимателя ОСОБА_5 и вверил в его распоряжение печать и регистрационные документы частного предпринимателя. В дальнейшем ОСОБА_5С финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного на его имя частного предпринимателя не руководил и самостоятельных решений не принимал, а действуя по указанию ОСОБА_1Е, получал в банковских учреждениях в наличные  денежные средства, поступившие со счетов предприятий ООО «ПФГ «Техноплюс ЛТД», ООО «Электрон-Технотрейд», ООО «ОТП «Укруниверсал», ООО «ТФК «Технополис», ООО «Петра Плюс», ООО «Укрпромбуд-инжиниринг» на счета ЧП ОСОБА_5 и передавал деньги организатору группы  ОСОБА_1

ОСОБА_5С, действуя по указанию ОСОБА_1, с целью прикрытия незаконной деятельности организованной группы, подписывал составленные ОСОБА_1 заведомо ложные официальные документы, которые предоставляют право и обосновывают перечисление денежных средств между текущими счетами СПД, задействованными в схеме незаконного предоставления финансовых услуг, а именно договора, накладные, акты приема-передачи, счета, внося в них заведомо ложные сведения о несуществующей в действительности финансово-хозяйственной деятельности ЧП ОСОБА_5

В обязанности ОСОБА_5 также входило передача должностным лицам хозяйствующих субъектов - заказчикам финансовых услуг переведённых в наличные денежных средств и сопутствующих документов, обосновывающих перечисление денежных средств на текущие счета подконтрольных организованной группе субъектов предпринимательской деятельности.  Взаимодействие между членами группы осуществлялась посредством использования мобильной связи.

ОСОБА_1 для обеспечения стойкости созданной им организованной группы, имея целью создание условий для длительного и стабильного её функционирования, использовал метод материальной заинтересованности членов группы от результатов незаконной деятельности по предоставлению финансовых услуг. С этой целью при создании организованной группы и в ходе дальнейшего её функционирования ОСОБА_1 установил получаемую её членами прибыль в размере 0,05% от оборота денежных средств, перечисленных через счет субъекта предпринимательской деятельности, зарегистрированного на имя члена организованной группы.

Получение членами организованной группы прибыли, происходило после осуществления каждым из них возложенной на него роли и достижения общего результата в виде получения преступной группой дохода от деятельности по предоставлению незаконных финансовых услуг по переводу денежных средств и выдаче их в наличной форме. Все соучастники преступления, действовавшие в составе организованной группы, были осведомлены о цели её создания и о роли каждого при совершении преступления.

Таким образом, созданная ОСОБА_1 организованная группа в состав которой вошли ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3. и ОСОБА_5 отличалась стойкостью, основанной на авторитете её организатора и материальной заинтересованности членов группы в совершении преступления, координацией действий её членов организатором организованной группы, внутригрупповым распределением ролей между её членами и предварительной подготовкой к совершению преступления по заранее согласованному плану.

Организованная группа в составе ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5С, действовала в период с 1.09.2008г по момент пресечения её деятельности правоохранительными органами 23.04.2009.г.

ОСОБА_1, в период с 1.09.2008г. по 23.04.2009., руководя организованной группой в составе ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 и ОСОБА_5С, достоверно зная о том, что предприятиями ООО "ПФГ "Техноплюс ЛТД", ООО "Электрон-Технотрейд", О "ОТП "Укруниверсал", ООО "ТФК "Технополис", ООО "Петра Плюс", ООО "Укрпромбуд-инжиниринг", ЧП ОСОБА_5 не приобретён статус финансовых учреждений и не получены лицензии на осуществление перевода средств небанковскими финансовыми учреждениями, действуя в нарушение предусмотренного законодательством Украины порядка, осуществлял деятельность по предоставлению финансовых услуг, осуществлении операций небанковских финансовых учреждений, по переводу денежных средств и выдаче их в наличной форме.

ОСОБА_1, в период с 1.09.2008г. по 23.04.2009г, руководя действиями участников организованной группы, согласно ранее распределёнными между участниками совершения преступления ролями, осуществлял на территории Днепропетровской обл. предоставление другим субъектам предпринимательской деятельности незаконных финансовых услуг по переводу финансовых активов - денежных средств из безналичной в наличную форму, путём движения денежных средств с текущего счета СПД - инициатора финансовой услуги, на текущие банковские счёта одного из подконтрольных организованной группе юридических лиц, а именно ООО "ПФГ "Техноплюс ЛТД", ООО "Электрон-Технотрейд", ООО "ОТП "Укруниверсал", ООО "ТФК "Технополис", ООО "Укпромстрой-инжиниринг" либо ООО "Петра Плюс", далее, используя системы удалённого доступа к управлению счетами предприятий, осуществлял перевод данной суммы денежных средств на текущие банковские счета частного предпринимателя ОСОБА_5 ОСОБА_5С, выполняя отведенную ему роль, после получения от ОСОБА_10 указания и информации о зачисленной сумме и номере счета, на который зачислена данная сумма, обращался в банк, где заполнив чек и предъявив его в кассу банка, получал наличные денежные средства и передавал их ОСОБА_1  После этого ОСОБА_1 лично, либо по его указанию ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 или ОСОБА_5С передавали денежные средства инициатору финансовой услуги в наличной форме за вычетом платы за предоставление такой услуги в размере 2 % от суммы переведенных в наличные денежных средств, которыми завладевал ОСОБА_1 Общий доход организованной группы составлял 2 % от суммы переведенных в наличные денежных средств снятых через банковские счета ЧП ОСОБА_5 Полученные в результате преступной деятельности денежные средства ОСОБА_1 распределял между её членами в размере заранее оговоренных 0,05% от оборота денежных средств, перечисленных через счет субъекта предпринимательской деятельности, зарегистрированного на имя члена организованной группы.

В период с 1.09.2008г. по 31.12.2008г. через текущие счета ООО "ПФГ "Техноплюс ЛТД", ООО "Электрон-Технотрейд", ООО "ОТП "Укруниверсал", ООО "ТФК "Технополис", ООО "Укпромстрой-инжиниринг" и ООО "Петра Плюс" на текущие счета ЧП ОСОБА_5 перечислено денежных средств и снято наличными с текущих счетов частного предпринимателя в банковских учреждениях на общую сумму 9 032 900 грн. т.е. суммарный объём предоставленных организованной группой финансовых услуг в 2008г. составил 9 032 900 грн, а доход организованной группы под руководством ОСОБА_1, с учётом затрат, непосредственно связанных с получением такого дохода - 156 258 грн, что составило 606,8 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

С 1.01 по 23.04.2009г. через текущие счета ООО "ПФГ "Техноплюс ЛТД", ООО "Электрон-Технотрейд", ООО "ОТП "Укруниверсал", ООО "ТФК "Технополис", ООО "Укпромстрой-инжиниринг" и ООО "Петра Плюс" на текущие счета ЧП ОСОБА_5 перечислено денежных средств и снято наличными с текущих счетов частного предпринимателя в банковских учреждениях на общую сумму 18 605 780 грн. т.е. суммарный объём предоставленных организованной группой финансовых услуг в 2009г. составил 18 605 780 грн, а  доход организованной группы под руководством ОСОБА_1 в 2009г. с учётом затрат, непосредственно связанных с получением такого дохода - 344 115,6 грн, что составило 1137,5 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Таким образом, за период с 01.09.2008г. по 23.04.2009г. общий доход организованной группы под руководством ОСОБА_9 от осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг, осуществлении операций небанковских финансовых учреждений, по переводу денежных средств и выдаче их в наличной форме составил 500 373,6 грн., что составило 1744,3 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что является крупным размером.

Кроме того, ОСОБА_1Е, с целью прикрытия преступной деятельности организованной группы и придания осуществляемым в процессе предоставления финансовых услуг бестоварным операциям по перечислению денежных средств между подконтрольными СПД признаков легальной хозяйственной деятельности и документального обоснования перечисления сумм денежных средств в период с 1.09.2008г. по 23.04.2009г, находясь по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_1 с помощью персонального компьютера составлял заведомо ложные официальные документы финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательской деятельности ООО "ПФГ "Техноплюс ЛТД", ООО "Электрон-Технотрейд", ООО "ОТП "Укруниверсал", ООО "ТФК "Технополис", ООО "Укпромстрой-инжиниринг", ООО "Петра Плюс", ЧП ОСОБА_5 Составленные ложные документы с целью окончательного оформления и внесения в документы всех необходимых реквизитов ОСОБА_1 заверял печатями соответствующих субъектов предпринимательской деятельности, которые находились в его ведении и предоставлял для подписи членам организованной группы.

Так, ОСОБА_2, в период с 1.09.2008г. по 23.04.2009г, являясь должностным лицом - директором ООО "ПФГ "Техноплюс ЛТД", ООО "Электрон-Технотрейд", ООО "ОТП "Укруниверсал", ООО "ТФК "Технополис", по указанию ОСОБА_1, действуя умышленно, с целью внесения в официальные документы всех необходимых реквизитов, подписал составленные ОСОБА_1 официальные документы финансово-хозяйственной деятельности предприятий, в которых содержались заведомо неправдивые сведения о не проводимых в действительности сделках по поставке товаров, работ (услуг) между подконтрольными организованной группе субъектами предпринимательской деятельности, а именно: Расходную накладную № 58 от 30.09.2008; Расходную накладную № 36 от 24.09.2008; Расходную накладную № 32.1 от 22.09.2008; Расходную накладную № 29 от 19.09.2008; Расходную накладную № 25.6 от 17.09.2008; Расходную накладную № 10.2 от 08.09.2008; Расходную накладную № 10.1 от 08.09.2008; Расходную накладную № 3.2 от 03.09.2008; Расходную накладную № 2.4 от 02.09.2008; Расходную накладную № 2.3 от 02.09.2008; Расходную накладную № 1.16 от 01.09.2008; Расходную накладную № 1.15 от 01.09.2008; Расходную накладную № 1.14 от 01.09.2008; Расходную накладную № 1.13 от 01.09.2008; Расходную накладную № 1.12 от 01.09.2008; Расходную накладную № 1.11 от 01.09.2008; Расходную накладную № 1.10 от 01.09.2008; Расходную накладную № 1.9 от 01.09.2008; Расходную накладную № 1.8 от 01.09.2008; Расходную накладную № 1.7 от 01.09.2008; Расходную накладную № 1.6 от 01.09.2008; ОСОБА_6 № 58.1 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 30.09.2008; ОСОБА_6 № 28.1 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 18.09.2008; ОСОБА_6 № 25.2 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 17.09.2008; Расходную накладную № 22 от 15.09.2008; Расходную накладную № 22 от 15.09.2008; Расходную накладную № 1.5 от 01.09.2008; Расходную накладную № 1.5 от 01.09.2008; Расходную накладную № 24 от 16.09.2008; Расходную накладную № 15.1 от 11.09.2008; Расходную накладную № 3.1 от 01.09.2008; Расходную накладную № 1.4 от 01.09.2008; Расходную накладную № 1.3 от 01.09.2008; ОСОБА_6 № 57.5 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 30.09.2008; ОСОБА_6 № 57.3 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 30.09.2008; ОСОБА_6 № 57.2 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 30.09.2008; ОСОБА_6 № 57.1 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 30.09.2008; Акт № 57 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 30.09.2008; ОСОБА_6 № 27 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 18.09.2008; ОСОБА_6 № 27 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 18.09.2008; ОСОБА_6 № 57.3 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 30.09.2008; ОСОБА_6 № 57.2 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 30.09.2008; ОСОБА_6 № 57.1 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 30.09.2008; ОСОБА_6 № 57 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 30.09.2008; Расходную накладную № 24 от 16.09.2008; Расходную накладную № 1.4 от 01.09.2008; Расходную накладную № 1.3 от 01.09.2008; Расходную накладную № 15.1 от 11.09.2008; Расходную накладную № 3.1 от 03.09.2008;     Расходную накладную № 11 от 08.01.2009; Расходную накладную № 11 от 08.01.2009; Расходную накладную № 18 от 12.01.2009; Расходную накладную № 18 от 12.01.2009; Расходную накладную № 53 от 28.01.2008; Расходную накладную № 53 от 28.01.2009; Расходную накладную № 58.1 от 30.01.2009; Расходную накладную № 58.1 от 30.01.2009; Расходную накладную № 58 от 30.01.2009; Расходную накладную № 58 от 30.01.2009; ОСОБА_6 № 68.1 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 31.01.2009; ОСОБА_6 № 68.1 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 31.01.2009; ОСОБА_6 № 68 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 31.01.2009; ОСОБА_6 № 68 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 31.01.2009, таким образом, совершил составление заведомо ложных официальных документов.

ОСОБА_4, в период с 1.09.2008г. по 23.04.2009г, являясь должностным лицом -директором ООО "Укрпромбуд-инжиниринг", по указанию ОСОБА_1, действуя умышленно, с целью внесения в официальные документы всех необходимых реквизитов, подписал составленные ОСОБА_1 официальные документы финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в которых содержались заведомо неправдивые сведения о не проводимых в действительности сделках по поставке товаров, работ (услуг) между подконтрольными организованной группе субъектами предпринимательской деятельности, а именно: Договор подряда № 36/08 от 11.12.2008; Расходную накладную № 954 от 21.11.2008; Расходную накладную № 933 от 14.11.2008; ОСОБА_6 № 966.1 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 26.11.2008; ОСОБА_6 № 212 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 26.11.2008; ОСОБА_6 № 923.1 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 24.11.2008; ОСОБА_6 № 918.2 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 24.11.2008; ОСОБА_6 №954.2 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 21.11.2008; ОСОБА_6 № 954.1 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 21.11.2008; ОСОБА_6 № 198 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 21.11.2008; ОСОБА_6 № 915 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 13.11.2008; Акт № 901 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 05.11.2008; Расходную накладную № РН-20 от 16.10.2008; Расходную накладную № 162 от 12.11.2008; Расходную накладную № 933.1 от 14.11.2008; Расходную накладную № 183 от 18.11.2008; Расходную накладную № 946 от 19.11.2008; Расходную накладную № 129 от 03.11.2008;     Расходную накладную № 898.1 от 03.11.2008; Расходную накладную № 898.2 от 03.11.2008; Расходную накладную № 1036.1 от 17.12.2008; Расходную накладную № 1024 от 12.12.2008; Расходную накладную № 989 от 02.12.2008; Расходную накладную № 988.1 от 01.12.2008; Расходную накладную № 941 от 18.11.2008; Расходную накладную № 946 от 19.11.2008;  Расходную накладную № 954 от 21.11.2008; Расходную накладную № 898.1 от 03.11.2008;  Расходную накладную № 898.3 от 03.11.2008; Расходную накладную № 988.2 от 01.12.2008; Расходную накладную № 988.1 от 01.12.2008;  Расходную накладную № 988 от 01.12.2008; Расходную накладную № 1046 от 22.12.2008; Расходную накладную № 1036.1 от 17.12.2008; Расходную накладную № 1024 от 12.12.2008; Расходную накладную № 898.2 от .3.11.2008; ОСОБА_6 № 984.12 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 30.11.2008; ОСОБА_6 № 966.1 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 26.11.2008; ОСОБА_6 № 923.1 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 24.11.2008; ОСОБА_6 № 918.2 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 24.11.2008; ОСОБА_6 № 954.2 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 21.11.2008; ОСОБА_6 № 954.1 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 21.11.2008; ОСОБА_6 № 915 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 13.11.2008; ОСОБА_6 № 901 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 05.11.2008; ОСОБА_6 № 1071.2 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 31.12.2008; ОСОБА_6 № 1071.1 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 31.12.2008; ОСОБА_6 № 1071 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 31.12.2008; ОСОБА_6 № 1064.8 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 29.12.2008; ОСОБА_6 № 1057.3 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 26.12.2008; ОСОБА_6 № 954 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 02.12.2008; Расходную накладную № 989 от 02.12.2008; Расходную накладную № 988 от 01.12.2008; Расходную накладную № 988.2 от 01.12.2008; ОСОБА_6 № 1071.2 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 31.12.2008; ОСОБА_6 № 1071.1 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 31.12.2008; ОСОБА_6 № 1071 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 31.12.2008; ОСОБА_6 № 1064.8 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 29.12.2008; ОСОБА_6 № 1057.3 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 26.12.2008; ОСОБА_6 № 954 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 24.12.2008; ОСОБА_6 № 237 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 30.11.2008; Расходную накладную № 1046 от 22.12.2008; ОСОБА_6 № 80 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 30.01.2009; Расходную накладную № 6 от 05.01.2009; Расходную накладную № 22.1 от 12.01.2009; ОСОБА_6 № 212 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 26.11.2008; Расходную накладную № 954 от 21.11.2008; Расходную накладную № 946 от 19.11.2008; Расходную накладную № 933 от 14.11.2008; Расходную накладную № 933.1 от 14.11.2008; Расходную накладную № 898.2 от 03.11.2008; Расходную накладную № 898.1 от 03.11.2008; Расходную накладную № 162 от 12.11.2008; Расходную накладную № 129 от 03.11.2008; Расходную накладную № 183 от 18.11.2008; ОСОБА_6 № 237 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 30.11.2008; ОСОБА_6 № 954.1 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 21.11.2008; ОСОБА_6 № 198 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 21.11.2008; Расходную накладную № 22.1 от 12.01.2009; Расходную накладную № 6 от 05.01.2009; ОСОБА_6 № 80 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 30.01.2009; Расходную накладную № 923.1 от 12.11.2008; Расходную накладную № 933.1 от 14.11.2008; Расходную накладную № 933 от 14.11.2008, таким образом, совершил составление заведомо ложных официальных документов.

ОСОБА_3, в период с 1.09.2008г. по 23.04.2009г, являясь должностным лицом -директором ООО "Петра Плюс", по указанию ОСОБА_1Е, действуя умышленно, с целью внесения в официальные документы всех необходимых реквизитов, подписал составленные ОСОБА_1 официальные документы финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в которых содержались заведомо неправдивые сведения о не проводимых в действительности сделках по поставке товаров, работ (услуг) между подконтрольными организованной группе субъектами предпринимательской деятельности, а именно: Счет-фактуру № 20 от 15.10.2008; ОСОБА_6 № 56 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 30.09.2008; ОСОБА_6 № 55 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 30.09.2008; ОСОБА_6 № 16.1 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 10.09.2008; ОСОБА_6 № 15 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 10.09.2008; ОСОБА_6 № ОУ-0000002 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 10.09.2008; ОСОБА_6 № 58.1 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 30.09.2008; Договор подряда № 36/08 от 11.12.2008; Расходную накладную № 954 от 21.11.2008; Расходную накладную № 933 от 14.11.2008; ОСОБА_6 № 966.1 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 26.11.2008; ОСОБА_6 № 212 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 26.11.2008; ОСОБА_6 № 923.1 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 24.11.2008; ОСОБА_6 № 918.2 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 24.11.2008; 15.Акт№954.2 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 21.11.2008; ОСОБА_6 № 954.1 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 21.11.2008; ОСОБА_6 № 198 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 21.11.2008; ОСОБА_6 № 915 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 13.11.2008; ОСОБА_6 № 901 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 05.11.2008; Расходную накладную № РН-20 от 16.10.2008; Расходную накладную № 162 от 12.11.2008; Расходную накладную № 933.1 от 14.11.2008; Расходную накладную № 183 от 18.11.2008; Расходную накладную № 946 от 19.11.2008; Расходную накладную № 129 от 03 Л1.2008; Расходную накладную № 898.1 от 03.11.2008; Расходную накладную № 898.2 от 03.11.2008; Расходную накладную № 1036.1 от 17.12.2008; Расходную накладную № 1024 от 12.12.2008; Расходную накладную № 989 от 02.12.2008; Расходную накладную № 988.1 от 01.12.2008; Расходную накладную № 941 от 18.11.2008; Расходную накладную № 946 от 19.11.2008; Расходную накладную № 954 от 21.11.2008; Расходную накладную № 898.1 от 03.11.2008; Расходную накладную № 898.3 от 03.11.2008; Расходную накладную № 988.2 от 01.12.2008; Расходную накладную № 988.1 от 01.12.2008; Расходную накладную № 988 от 01.12.2008; Расходную накладную № 1046 от 22.12.2008; Расходную накладную № 1036.1 от 17.12.2008; Расходную накладную № 1024 от 12.12.2008; Расходную накладную № 898.2 от .3.11.2008; ОСОБА_6 № 984.12 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 30.11.2008; ОСОБА_6 № 966.1 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 26.11.2008; ОСОБА_6 № 923.1 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 24.11.2008;     ОСОБА_6 № 918.2 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 24.11.2008; ОСОБА_6 № 954.2 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 21.11.2008; ОСОБА_6 № 954.1 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 21.11.2008;     ОСОБА_6 № 915 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 13.11.2008; ОСОБА_6 № 901 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 05.11.2008; ОСОБА_6 № 1071.2 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 31.12.2008; ОСОБА_6 № 1071.1 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 31.12.2008; ОСОБА_6 № 1071 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 31.12.2008; ОСОБА_6 № 1064.8 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 29.12.2008; ОСОБА_6 № 1057.3 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 26.12.2008; ОСОБА_6 № 954 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 02.12.2008; Расходную накладную № 989 от 02.12.2008; Расходную накладную № 988 от 01.12.2008; Расходную накладную № 988.2 от 01.12.2008; ОСОБА_6 № 1071.2 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 31.12.2008; ОСОБА_6 № 1071.1 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 31.12.2008; ОСОБА_6 № 1071 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 31.12.2008; ОСОБА_6 № 1064.8 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 29.12.2008; ОСОБА_6 № 1057.3 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 26.12.2008; ОСОБА_6 № 954 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 24.12.2008; ОСОБА_6 № 237 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 30.11.2008; Расходную накладную № 1046 от 22.12.2008; ОСОБА_6 № 80 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 30.01.2009; Расходную накладную № 6 от 05.01.2009; Расходную накладную № 22.1 от 12.01.2009; ОСОБА_6 № 212 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 26.11.2008; Расходную накладную № 954 от 21.11.2008; Расходную накладную № 946 от 19.11.2008; Расходную накладную № 933 от 14.11.2008; Расходную накладную № 933.1 от 14.11.2008г; Расходную накладную № 898.2 от 03.11.2008г; Расходную накладную № 898.1 от 03.11.2008г; Расходную накладную № 162 от 12.11.2008; Расходную накладную № 129 от 03.11.2008; Расходную накладную № 183 от 18.11.2008; ОСОБА_6 № 237 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 30.11.2008; ОСОБА_6 № 954.1 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 21.11.2008; ОСОБА_6 № 198 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 21.11.2008;     Расходную накладную № 22.1 от 12.01.2009; Расходную накладную № 6 от 05.01.2009; ОСОБА_6 № 80 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 30.01.2009; Расходную накладную № 923.1 от 12.11.2008; Расходную накладную № 933.1 от 14.11.2008; Расходную накладную № 933 от 14.11.2008, таким образом, совершил составление заведомо ложных официальных документов.

ОСОБА_5, в период с 1.09.2008г. по 23.04.2009г, являясь частным предпринимателем, по указанию ОСОБА_1Е, действуя умышленно, подписал составленные ОСОБА_1 заведомо ложные документы финансово-хозяйственной деятельности частного предпринимателя, в которых содержались неправдивые сведения о не проводимых в действительности сделках по поставке товаров, работ (услуг) между подконтрольными организованной группе субъектами предпринимательской деятельности, которые предоставляют право и обосновывают зачисление и списание с текущих счетов денежных средств с целью использования в дальнейшем указанных документов самим ОСОБА_1 а именно: Счет-фактуру № 20 от 15.10.2008; ОСОБА_6 № 56 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 30.09.2008; ОСОБА_6 № 55 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 30.09.2008; ОСОБА_6 № 16.1 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 10.09.2008; ОСОБА_6 № 15 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 10.09.2008; ОСОБА_6 № ОУ-0000002 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 10.09.2008; ОСОБА_6 № 58.1 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 30.09.2008; Расходные накладные № 58 от 30.09.2008; № 36 от 24.09.2008; № 32.1 от 22.09.2008; № 29 от 19.09.2008; № 25.6 от 17.09.2008; № 10.2 от 08.09.2008; № 10.1 от 08.09.2008; № 3.2 от 03.09.2008; № 1.15 от 01.09.2008; № 1.14 от 01.09.2008; № 1.13 от 01.09.2008; № 1.12 от 01.09.2008; № 1.11 от 01.09.2008; № 1.10 от 01.09.2008; № 1.9 от 01.09.2008; № 1.8 от 01.09.2008; № 1.7 от 01.09.2008; № 1.6 от 01.09.2008; ОСОБА_6 № 58.1 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 30.09.2008; ОСОБА_6 № 28.1 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 18.09.2008; ОСОБА_6 № 25.2 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 17.09.2008; Расходную накладную № 22 от 15.09.2008; Расходные накладные № 22 от 15.09.2008; № 1.5 от 01.09.2008; № 1.5 от 01.09.2008; № 24 от 16.09.2008;      № 15.1 от 11.09.2008; № 3.1 от 01.09.2008; № 1.4 от 01.09.2008; № 1.3 от 01.09.2008; ОСОБА_6 сдачи-приема работ (оказания услуг) № 57.5 от 30.09.2008; № 57.3 от 30.09.2008; № 57.2 от 30.09.2008; № 57.1 от 30.09.2008; № 57 от 30.09.2008; № 27 от 18.09.2008; № 57.3 от 30.09.2008; № 57.2 от 30.09.2008; №57.1 от 30.09.2008; № 57 от 30.09.2008; Расходные накладные № 24 от 16.09.2008; № 1.4 от 01.09.2008; № 1.3 от 01.09.2008; № 15.1 от 11.09.2008; № 3.1 от 03.09.2008; № 11 от 08.01.2009; № 11 от 08.01.2009; № 18 от 12.01.2009; № 18 от 12.01.2009; № 53 от 28.01.2008; № 53 от 28.01.2009; № 58.1 от 30.01.2009; № 58.1 от 30.01.2009; № 58 от 30.01.2009; № 58 от 30.01.2009; ОСОБА_6 № 68.1 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 31.01.2009; ОСОБА_6 № 68.1 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 31.01.2009; ОСОБА_6 № 68 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 31.01.2009; ОСОБА_6 № 68 сдачи-приема работ (оказания услуг) от 31.01.2009г, таким образом действуя повторно, по предварительному сговору со ОСОБА_1Е, то есть группой лиц, совершил подделку в общей сложности 70 документов с целью использования их в дальнейшем.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 вину  свою признал полностью и показал, что в декабре 2005г. он решил создать схему по обналичиванию денежных средств путем проведения финансовых операций по текущим счетам субъектов предпринимательской деятельности. При этом получение денег в наличной форме должно было осуществляться в интересах его клиентов, которые должны были перечислять безналичные средства на счета подконтрольных ему предприятий и уже со счетов данных предприятий будут получаться наличные, а за оказанную услугу он намеревался получать доход в размере 2 % от обналиченной суммы. Для оказания субьектам предпринимательской деятельности финансовіх услуг он привлек 4-х человек: ОСОБА_11А, ОСОБА_3П,  ОСОБА_4В, и ОСОБА_5С, которые должны были выступать учредителями, директорами и исполнителями преступления. Он их всех  собрал и сказал, что будут заниматься бизнесом по обналичиванию денежных средств. Было создано шесть предприятий: ООО «ПФГ «Техноплюс ЛТД», ООО «Электрон-Технотрейд», ООО  «ОТП «Технотрейд», ООО «ОТП «Универсал», ООО  «ТФК «Технополис», ООО «Укрпромстрой-инжиниринг» и ООО «Петра Плюс». Он понимал, что организовал преступную групу, руководил подготовкой, давал указания о действиях ОСОБА_11, ОСОБА_3П, ОСОБА_4В  и ОСОБА_12

Для этого он предложил  ОСОБА_2 зарегистрировать на свое имя предприятие, которое будет на свой текущий счёт принимать безналичные денежные средства от субъектов предпринимательской деятельности для их дальнейшего обналичивания. Он рассказал ОСОБА_2А, что предприятие, в котором он будет директором, фактически никакой уставной деятельностью заниматься не будет, а только лишь будет перечислять безналичные средства с одного счета на другой. При этом, он ему сообщил о получении ежемесячного вознаграждения в сумме 0,05% от оборота денежных средств, проведенных по текущему счету его предприятия, на что ОСОБА_2 дал своё согласие. После этого он через объявление в газете нашёл человека который продавал предприятие под названием ООО "ПФК "Техноплюс". С ним он договорился о покупке предприятия. Затем он дал ОСОБА_2 денежные средства и была произведена регистрация предприятия ООО "ПФК "Техноплюс". В обязанности ОСОБА_2 входило подписывать необходимые бухгалтерские документы и документы отчетности предприятия для создания видимости реально существующей финансово-хозяйственной деятельности.

Кроме того, в связи с необходимостью использования большего количества предприятий в  2007г. он предложил ОСОБА_2 зарегистрировать на своё имя еще три предприятия. Так, на имя ОСОБА_11были зарегистрированы ООО "Электрон-Технотрейд", ООО "ОТП "Укруниверсал" и ООО "ТФК "Технополис". Оплату регистрации производилась за его счёт и после регистрации он получал в своё распоряжение печать, уставные и учредительные документы СПД.

Затем он предложил стать директором предприятия своему знакомому ОСОБА_4 и сказал ему о том, что предприятие, в котором он будет учредителем и директором никакой уставной деятельностью заниматься не будет и что это предприятие будет подконтрольно ему. На имя ОСОБА_4 в декабре 2007г. было зарегистрировано ООО "Укрпромстрой-инжиниринг".

В связи с тем, что кто-то должен был выполнять получать наличные денежные средства и производить дальнейшую их перевозку, то ему нужен был надежный человек. Поскольку частный предприниматель не имеет ограничений в сумме, получаемой наличными денежными средствами со счета, он решил зарегистрировать ещё одного человека частным предпринимателем, который и будет выполнять обязанности курьера. Весной 2008г. к нему обратился  ОСОБА_5 с просьбой трудоустройства. Он знал, что ОСОБА_5 ранее занимался боксом, умеет хорошо управлять автотранспортом, по характеру хладнокровный, не задает лишних вопросов и решил, что ОСОБА_5 как никто другой подходит на роль курьера при обналичивания денежных средств.  Он предложил ему зарегистрироваться частным предпринимателем и объяснил, что ему необходимо будет открыть текущий счет в банке для приема безналичных денежных средств от подконтрольных ему предприятий, зарегистрированных на имя ОСОБА_13 и ОСОБА_4 и дальнейшего их обналичивания через кассу этого же банка. Также он сообщил ему, в каких именно банках необходимо открыть текущие счета.

Пока ОСОБА_5 регистрировался частным предпринимателем и открывал текущие счета в ДРО АКБ "Черноморский банк развития и реконструкции" и АКИБ "Укрсиббанк" он решил привлечь к деятельности ещё одного своего знакомого ОСОБА_3. Он знал, что у ОСОБА_3 было предприятие ООО "Петра Плюс" и он занимался строительной деятельностью.  В августе 2008г. он предложил ОСОБА_5 поставить предприятие в схему по обналичиванию денежных средств за что пообещал платить ему 0,05% от оборота через его предприятие. ОСОБА_3 С,П. согласился. В связи с тем, что на тот момент он продал фирму другому лицу и продолжал числиться на ней директором, попросил его дать ему деньги для выкупа её обратно. Он договорился с ним с условием, что директором и учредителем ООО "Петра Плюс" в дальнейшем будет оставаться ОСОБА_3 После регистрации  предприятия на имя ОСОБА_3 ему были переданы. печать и все документы предприятия.

В конце августа 2008г. ОСОБА_3 принёс ему печать и документы ООО "Петра Плюс" и сказал, что договорился о выкупе фирмы. Документально перерегистрация на ОСОБА_3 ООО "Петра Плюс" было оформлено примерно через месяц, а деньги на осуществление государственной регистрации ОСОБА_3 давал он.

На тот момент ОСОБА_5 открыл необходимые счета в банках. До конца августа 2008г. между собой были знакомы ОСОБА_2О, ОСОБА_3 и ОСОБА_4. Всем им было известно, что на имена каждого зарегистрированы фирмы, которые будут использоваться для обналичивания денег. Но с ОСОБА_5 они были знакомы поверхностно.

В конце августа 2008г.он при встрече объяснил ОСОБА_3П, ОСОБА_2А, ОСОБА_4 и ОСОБА_5С, что обналичивание денежных средств будет осуществляться путём зачисления денег от клиентов на счета ООО "ПФГ "Техноплюс ЛТД", ООО "Электрон-Технотрейд", ООО "ОТП "Укруниверсал", ООО "ТФК "Технополис", ООО "Укпромстрой-инжиниринг" и ООО "Петра Плюс", после этого - перевод денег на счета ЧП ОСОБА_5С, который должен был снимать их в банке наличными и передавать ему. Также по его поручению ОСОБА_5 должен был передавать деньги и документы заказчикам услуг по обналичиванию денег. После этого он передавал деньги заказчикам услуг и оставлял 2% от суммы обналиченных денежных средств. ОСОБА_3, ОСОБА_14, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 дали своё согласие. По договорённости несколько раз в месяц он передавал каждому его долю в заработке, в размере 0,05% от сумм денежных средств, прошедших через его фирму, а ОСОБА_5 - от суммы полученных в банке денежных средств. Для того, чтобы в случае проведения налоговой проверки можно было предоставить необходимые документы, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4 и ОСОБА_5С, должны были подписывать документы о якобы проводимых финансово-хозяйственных операциях, дающих основание на перечисление денег между перечисленными СПД. Эти документы он составлял у себя дома на компьютере, распечатывал на принтере, заверял печатями, которые были у него и предоставлял им для подписи. Директора ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4 по его поручению  встречались с заказчиками услуг по обналичиванию денег и передавали им деньги и документы. По этой схеме начали работать с начала сентября 2008г. Платежи между подконтрольными СПД осуществлялись на основании мнимых первичных бухгалтерских документов: договоров, счетов, накладных, актов и т.д, составленных им и подписанных ОСОБА_2О, ОСОБА_3П, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 Платежи со счетов предприятий ОСОБА_2О, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 он осуществлял по системе "Клиент-банк", путем входа на сайт коммерческого банка, в котором был открыт счет предприятия, заполнения необходимых форм, ввода пароля. У него в наличии была флэш-карта со всеми паролями и цифровыми подписями к счетам подконтрольных ему СПД. С целью заинтересовать ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 в обналичивании как можно большего объема  денежных средств он установил размер получаемого ими дохода в виде 0,05% от суммы оборота денег через счёта. Ему известно было о том, что оказываемые ими фин  ансовые услуги, предполагают соответствующую государственную регистрацию -внесение записи о лице в государственный реестр финансовых учреждений о получении статуса финансового учреждения и получения соответствующей лицензии, он ответил, что знал, что необходима какая-то специальная регистрация, для чего надо было собрать большой объем документов, пройти проверки как при регистрации, так и при осуществлении деятельности. Он решил не усложнять свою схему обналичивания и не зарегистрировал подконтрольные ему СПД в качестве финансовых учреждений (т.2 л.д.80-83, 92, т.7 л.д.103-111, т.8 л.д. 28-29).

Подсудимый ОСОБА_2 в судебном заседании вину свою признал полностью и показал, что знает ОСОБА_1 около шести лет. В декабре 2005г. ОСОБА_1  предложил открыть фирму для обналичивания денежных средств и стать директором предприятия, которое фактически будет подконтрольно ему. Сначала оформили ООО «ПФК «Техноплюс». Это предприятие было необходимо ОСОБА_1 для перечисления через его счета денежных средств на счета частного предпринимателя и дальнейшего их снятия в банковских учреждениях. Он согласился на предложение ОСОБА_1 По договорённости ОСОБА_1 должен был платить ему денежное вознаграждение ежемесячно в размере 0,05% от обналиченной суммы. Он должен был представляться директором и учредителем предприятия в органах государственной власти, и подписывать документы, которые ему предоставлял ОСОБА_1  Через некоторое время зарегистрировали ООО «Электрон-Технотрейд», а через год – ТФК «Технополис» и ООО ОТП «Укруниверсал». Он пошел на это сознательно, так как нуждался в средствах. Из-за большой конкуренции бизнес прибыли не давал,  а эту деятельность узаконить не успели так как это очень сложно. Счета в банке он открывал, а оплачивал ОСОБА_1 Затем он переводил деньги частному предпринимателю ОСОБА_5С, а оттуда ОСОБА_5 переводил деньги ОСОБА_1  ОСОБА_1 был организатором преступной деятельности, руководил их деятельностью, но он не был ни собственником, ни директором  предприятий.

В апреле 2006г. приобретено предприятие, а он был введен в состав учредителей. Для этого они с ОСОБА_1 поехали в фирму "Визарт", которая занимается регистрацией субъектов предпринимательской деятельности. Там ОСОБА_1 передал должностным лицам "Визарт" необходимые документы и деньги за их услуги. После этого присутствующий там предыдущий учредитель передал ОСОБА_1 пакет документов. Через некоторое время он поехал к нотариусу, где подписал нотариальные документы о передаче права собственности на предприятие. Тогда ему стало известно, что предприятие называется ООО "ПФГ "Техноплюс ЛТД". После перерегистрации предприятия на его имя, ОСОБА_1 оставил печать и все документы ООО "ПФГ "Техноплюс ЛТД" у себя. С того момента он является директором и учредителем ООО "ПФГ "Техноплюс ЛТД". Также по указанию ОСОБА_1 он перерегистрировал банковские счета на свое имя.

Следующее предприятие ООО "Электрон-Технотрейд" ОСОБА_1 предложил ему зарегистрировать на своё имя в начале 2007г. Он вместе с ОСОБА_1 направились в офис фирмы "Визарт", где он подписал доверенность, передал копию паспорта и идентификационного кода, ОСОБА_1 оплатил за проведение регистрации. Через 3 недели на его имя было зарегистрировано предприятие ООО "Электрон-Технотрейд", где он является директором и учредителем. После регистрации ОСОБА_1 оставил у себя уставные документы и печать предприятия.

Примерно  в начале 2008г. ОСОБА_1 с его согласия зарегистрировал на его имя ещё два предприятия: ООО "ОТП "Укруниверсал" и ООО "ТФК "Технополис". Данные предприятия также должны были участвовать в схемах по обналичиванию денежных средств. Данные предприятия регистрировались на его имя таким же образом, как и две предыдущие, однако через другую фирму, занимающуюся регистрацией СПД. После регистрации ООО "ОТП "Укруниверсал" и ООО "ТФК "Технополис", в которых он является учредителем и директором. ОСОБА_1 также оставил у себя уставные документы и печати предприятий.

В конце августа 2008г. ОСОБА_1 сказал ему, что обналичивание денежных средств будет осуществляться через ещё два предприятия ООО "Петра Плюс" и ООО "Укрпромстрой-инжениринг", зарегистрированные на знакомых ему ОСОБА_3 и ОСОБА_15

Обналичивание, как ему объяснил ОСОБА_1 будет заключаться  в зачислении денег от "клиентов" на счета ООО "ПФГ "Техноплюс ЛТД", ООО "Электрон-Технотрейд", ООО "ОТП "Укруниверсал", ООО "ТФК "Технополис", ООО "Укпромстрой-инжиниринг" и ООО "Петра Плюс". После этого деньги будут переводены на счета ЧП ОСОБА_5С, который должен был снимать их в банке наличными и передавать их ОСОБА_1 Затем ОСОБА_1 должен был передавать деньги заказчикам услуг и оставлять 2% от суммы обналиченных денежных средств. Так как он на тот момент нуждался в деньгах, то согласился на предложение ОСОБА_1

Подсудимый ОСОБА_2 также показал, что ему было известно, что оказываемые ОСОБА_1 посредством использования зарегистрированных на него предприятий услуг по обналичиванию денег предполагают соответствующую государственную регистрацию - внесение записи о лице в государственный реестр финансовых учреждений, о получении статуса финансового учреждения и получения соответствующей лицензии и  ОСОБА_1 ему говорил, что деятельность не совсем законна и для того, чтобы прикрыть её осуществление он и составлял документы о якобы проводимых между предприятиями сделках, которые он, ОСОБА_4В, ОСОБА_3 и ОСОБА_5 подписывали по указанию ОСОБА_1 Налоговую отчётность составляли бухгалтера, нанятые ОСОБА_1, а первичные документы, составлялись ОСОБА_1 лично. Так как печати были у ОСОБА_1, заверял документы  также он сам лично.

Роль ОСОБА_4 и ОСОБА_3 была аналогична его роли, а ОСОБА_5С выполнял в основном обязанности курьера по получению денег в банке. Между собой они как правило не общались, вся работа происходила через ОСОБА_1, который всеми руководил. Если возникали какие-то вопросы, то он обращался к ОСОБА_1 который  говорил что необходимо делать.

По договорённости с ОСОБА_1, за то, что зарегистрированные на его имя предприятия будут использоваться для обналичивания денежных средств он должен был выдавать ему долю в заработке, в размере 0,05% от сумм денежных средств, прошедших через зарегистрированные на его имя СПД. Но со слов ОСОБА_1 он получал свою часть заработка только после того, как деньги пройдут через зарегистрированные на его имя предприятия и через предприятия ОСОБА_3 и ОСОБА_4 и будут обналичены со счёта ЧП ОСОБА_5С  Это было примерно  раз в неделю.

По указанию ОСОБА_1 он заключил с банками договора на обслуживание банковских счетов через "клиент-банк", программы были установлены на компьютере ОСОБА_1Е, все перечисления осуществлял он. Счетами ЧП ОСОБА_5, ООО "Укрпромстрой-инжениринг" и ООО "Петра Плюс" управлял также ОСОБА_1 Подписи как директора ООО "ПФГ "Техноплюс ЛТД", ООО "Электрон-Технотрейд", ООО "ОТП "Укруниверсал", ООО "ТФК "Технополис" в оригиналах документов принадлежат ему (т.2 л.д.104-107, т.8л.д.109-110).

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_3 вину свою признал полностью и дал аналогичные ОСОБА_2 показания, подтвердив факт приобретения по преступному сговору со ОСОБА_1 на его имя ООО "Петра Плюс" с целью прикрытия незаконной деятельности по переводу в наличные денежных средств и дальнейшее своё участие в указанной незаконной деятельности.  ОСОБА_3 также показал, что в августе ОСОБА_16 предложил купить фирму и проводить через нее деньги, занимаясь фиктивной деятельностью. Он незаконно обналичивал денежные средства. Когда к нему поступали деньги, он переводил их на ОСОБА_5С, который их снимал. Он понимал, что ОСОБА_1 – организатор, а все остальные – участники. В их группу, кроме него и ОСОБА_1Е, входили ОСОБА_11С, ОСОБА_4 и ОСОБА_5  Печати, уставные и учредительные документы находились у ОСОБА_1   При этом ОСОБА_3  подтвердил, что на  оригиналах документов, в которых стоят  подписи директора ООО "Петра Плюс", подписи принадлежат ему. Указанные документы он подписывал по указанию ОСОБА_1 с целью создания видимости бестоварным операциям по перечислению денежных средств между подконтрольными СПД признаков легальной хозяйственной деятельности и документального обоснования перечисления сумм денежных средств.

Подсудимый ОСОБА_4 свою вину признал полностью и дал аналогичные ОСОБА_2 и ОСОБА_3 показания, подтвердив факт регистрации по преступному сговору со ОСОБА_1 на его имя ООО "Укпромстрой-инжиниринг" с целью прикрытия незаконной деятельности по переводу в наличные денежных средств и дальнейшее своё участие в указанной незаконной деятельности.

ОСОБА_4 показал, что в ноябре 2007г. было  создано ООО «Укрпромстрой-инжиниринг», учредителем и директором которого был он. Фирма создавалась для  ведения строительства, но было очень тяжело, нужны были дополнительные средства и по предложению ОСОБА_1 он начал заниматься фиктивным предпринимательством. Финансирование и регистрация общества проводилось за счет ОСОБА_1Е, а он выполнял технические вопросы: открывал счета в банке, получал документы по електронной почте, ходил регистрировать устав. Фиктивная деятельность заключалась в том, что он просто подписывал подготовленные ОСОБА_1 документы. По сути у него на фирме было движение денежных средств  со счета на счет, но это не было подтверждено документально. Он понимал, что занимается незаконной деятельностью и понимал чем занимается ОСОБА_1 и что это была организованная группа с распределением ролей.  ОСОБА_4 подтвердил, что на оригиналах документов стоят его подписи как директора ООО "Укпромстрой-инжиниринг" и что подписывал он их по указанию ОСОБА_1 с целью сделать видимость бестоварным операциям по перечислению денежных средств между подконтрольными СПД признаков легальной хозяйственной деятельности и документального обоснования перечисления сумм денежных средств.

ОСОБА_5С, будучи  допрошенным в качестве подсудимого, свою вину признал полностью и показал, что в феврале 2008г. из-за большой конкуренции остался без работы. Он обратился к ранее знакомому ему ОСОБА_1 с просьбой предоставить работу, так как нуждался в денежных средствах.  ОСОБА_1 предложил зарегистрироваться частным предпринимателем, поставил условия, обсудили заработок и он согласился.  ОСОБА_1 сказал ему поехать в фирму "Визарт", занимающейся регистрацией СПД и предоставил деньги для осуществления регистрации. После оформления всех необходимых документов в марте 2008г. он был зарегистрирован частным предпринимателем. После этого ОСОБА_1 рассказал ему, что он собирается заняться обналичиванием денежных средств через подконтрольные ему предприятия и что у него есть ряд предприятий - обществ с ограниченной ответственностью, на которые поступают денежные средства от предприятий клиентов, которые заказывают ему услуги по обналичиванию денежных средств. После этого денежные средства перечисляются на счета частного предпринимателя, роль которого должен был выполнять он, со счетов которого деньги получаются наличными в кассе банка. ОСОБА_1 сказал ему, что на счета зарегистрированного на его имя частного предпринимателя он будет перечислять денежные средства с подконтрольных ему предприятий за якобы поставленные товары. После этого он должен будет ехать в банк, где в кассе по чековой книжке получать денежные средства, которые в последствии отдавать ОСОБА_1 Для осуществления такого рода деятельности ОСОБА_1 сказал ему открыть счета в конкретных банках. В конце августа 2008г. он открыл счета, необходимые для начала деятельности.

Ещё ранее он через ОСОБА_1 познакомился с ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 В конце августа 2008г. ОСОБА_1 объяснил ему, что на имена этих граждан зарегистрированы юридические лица, деятельностью которых фактически управляет он, которые он подготовил для использования в разработанной им схеме обналичивания денежных средств. ОСОБА_1 ознакомил его с деталями своего плана по обналичиванию денежных средств, который заключался в следующем. На счета предприятий ООО "ПФГ "Техноплюс ЛТД", ООО "Электрон-Технотрейд", ООО "ОТП "Укруниверсал", ООО "ТФК "Технополис", директором и учредителем которых являлся ОСОБА_2, ООО "Укпромстрой-инжиниринг", директором и учредителем которого являлся ОСОБА_4, и ООО "Петра Плюс", директором и учредителем которого являлся ОСОБА_3 заказчики услуги по обналичиванию денежных средств перечисляли безналичные денежные средства. После этого ОСОБА_1 с помощью системы клиент-банк переводил деньги на банковские счета, открытые на его ЧП. После чего в его функции входило получение в банке по чеку наличных денег и передача их ОСОБА_1 Он, в свою очередь, должен был передать наличные денежные средства заказчикам услуги по переводу денег из безналичной в наличную форму, оставив себе 2% от суммы снятых наличных средств в качестве оплаты за предоставленные услуги. При этом, ОСОБА_1 пообещал выплачивать ему 0,05% от суммы денежных средств, снятых им в банковских учреждениях. ОСОБА_1 сказал, что уже договорился о такой схеме работы с ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 и для окончательного её формирования необходимо его участие. На что он дал ОСОБА_1 своё согласие.

Кроме того, в процессе осуществления такой деятельности от него требовалось подписание документов, для документального подтверждения и обоснования перечисления денежных средств между подконтрольными ОСОБА_1 СПД. Фактически данные документы были поддельные, так как содержали в себе ложные сведения о якобы имевших место сделках купли-продажи товаров и работ.

Деятельность по обналичиванию денежных средств ОСОБА_1 начал осуществлять с  сентября – октября 2008г, так как именно с этого времени он начал ездить в банк по его поручению и получать наличные денежные средства. ОСОБА_1 давал готовые финансовые документы, а он лишь подписывал. Он совсем не вникал в документы, но налоги платил в установленном порядке. В дальнейшем деньги он, как и оговаривалось, передавал ОСОБА_1 Его роль была в снятии наличных денежных средств со своих счетов частного предпринимателя, что он осуществлял почти каждый день. ОСОБА_1 всех организовал. О деятельности ОСОБА_1 и других соучастников ему было известно. Работали в группе.  В обязанности ОСОБА_1 входило руководить. Он говорил когда идти в банк и на какую сумму заполнять чек. Находил клиентов также ОСОБА_1  Он же все оформлял документально.

Подсудимый ОСОБА_17 также подтвердил, что в оригиналах документов   стоят его подписи, выполненные им как частным предпринимателем. Указанные документы он подписывал по указанию ОСОБА_1 с целью сделать видимость бестоварным операциям по перечислению денежных средств между подконтрольными СПД признаков легальной хозяйственной деятельности и документального обоснования перечисления сумм денежных средств.

Подсудимые полностью признали себя виновными в предьявленном им обвинении,  в содеянном раскаялись, просили строго не наказывать и не применять к ним дополнительную меру наказания.

Показания каждого подсудимого согласуются с показаниями других подсудимых и соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Кроме полного признания своей вины в совершенных преступлениях, подсудимые просили суд не допрашивать свидетелей, не оглашать материалы дела, так как полностью согласны с материалами досудебного расследования.

Показания подсудимых во время досудебного следствия и в судебном заседании последовательны и логичны, и не вызывают сомнений суда в правильности понимания ними содержания обстоятельств совершенных преступлений, добровольности и истинности их позиции.

При таких обстоятельствах, согласно ст. 299 УПК Украины, суд приходит к выводу о нецелесообразности допроса свидетелей относительно фактических обстоятельств по делу, которые ни кем не оспариваются.

Об обстоятельствах  совершения преступлений, подсудимые собственноручно писали  в явках с повинной.

Вина подсудимых по всем эпизодам преступной деятельности подтверждается письменными доказательствами, исследованными  в судебном заседании: заявлениями о явке с повинной ОСОБА_1Е, ОСОБА_2А, ОСОБА_3П, ОСОБА_4В, ОСОБА_5С,  материалами регистрационных дел ООО «ПФГ «Техноплюс ЛТД», ООО «Электрон-Технотрейд», ООО «ОТП «Укруниверсал», ООО «ТФК «Технополис», ООО «Укрпромстрой-инжиниринг», ООО «Петра Плюс» изъятых в Управлении по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей Днепропетровского ГИК; протоколами обысков от 23.04.2009г. по адресам: г. Днепропетровск, ул. Г. Сталинграда, 12-а/41 и ул. Г. Грушевого, 4/28, заключением судебно-экономической экспертизы № 41 от 18.06.2009г., письмом Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины от 17.06.2009г. (т.2 л.д. л.д. 8-14, 25-26, 56-58, 59-61, 62-64, 65-67, 68-70, 80-83, 92, 98-99, 104-107, 116, 117-119, 128-130, 131, 140-244;  т.3 л.д. л.д. 6-274; Т.7 л.д. л.д. 14-27, 60, 103-111, 113-116, 119-120, 123-127, 132-135, 136-138, 143-147; т.8 л.д. л.д. 28-29, 53-54, 69-70, 88-89, 109-110, 122-123, 124-125, 127-128).

Вина всех подсудимых в предьявленном обвинении,  в том числе и в том, что все пятеро они были членами ОПГ, совершали преступления в составе организованной преступной группы во главе с ОСОБА_1Е,  доказана. Об этом свидетельствует распределение их ролей между собой, согласованность действий, подчинение всех организатору преступлений ОСОБА_1Е, осведомленность о деятельности организатора и других членов ОПГ.  ОСОБА_1 организовал подсудимых, давал указания, руководил их действиями, финансировал деятельность ОПГ, держал у себя печати и все самые важные документы на созданные юридические лица, а также как организатор выполнял основные обязанности, обеспечивающие преступную деятельность ОПГ: подыскивал клиентов, оформлял документы, ставил печати.      

Суд считает  вину  подсудимого ОСОБА_1 полностью  доказанной и квалифицирует  его действия по ч.2 ст.205,  ч.3 ст.28 – ч.2 ст. 202,   ч.3 ст.27 – ч.1 ст.366, ч.3 ст.27–ч.2 ст.358 УК Украины, поскольку он совершил умышленные действия, выразившиеся в фиктивном предпринимательстве, то есть создании, а также приобретении субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенные повторно. Умышленные действия, как лица, которое организовало совершение преступления, руководило его подготовкой и совершением, создавшего организованную группу и руководившего ею, которые выразились в осуществлении деятельности по предоставлению финансовых услуг (осуществлении операций небанковских финансовых учреждений), без приобретения статуса  финансового учреждения и без специального разрешения (лицензии), что было связано с получением дохода в крупном размере. Действия ОСОБА_1 по организации совершения ОСОБА_2А, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 служебного подлога, а  именно составления заведомо ложных официальных документов и по организации совершения ОСОБА_5 повторно, по предварительному сговору группой лиц подделки документов, которые выдаются гражданином – предпринимателем и предоставляют право и обосновывают зачисление и списание с текущих счетов денежных средств, с целью дальнейшего использования указанных документов.

Суд считает  вину  подсудимого ОСОБА_2 полностью  доказанной и квалифицирует  его действия по ч.2 ст.205,  ч.3 ст.28 – ч.2 ст. 202,  ч.1 ст.366, УК Украины, поскольку он совершил умышленные действия, выразившиеся в фиктивном предпринимательстве, то есть создании, а также приобретении субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенные повторно. Умышленные действия, в составе организованной группы, которые выразились в осуществлении деятельности по предоставлению финансовых услуг (осуществлении операций небанковских финансовых учреждений), без приобретения статуса  финансового учреждения и без специального разрешения (лицензии), что было связано с получением дохода в крупном размере и в составлении заведомо ложных официальных документов.

Суд считает  вину  подсудимых ОСОБА_3 и ОСОБА_4 полностью  доказанной и квалифицирует  их  действия по ч.1 ст.205,  ч.3 ст.28 – ч.2 ст. 202,  ч.1 ст.366, УК Украины, поскольку они совершили умышленные действия, выразившиеся в фиктивном предпринимательстве, то есть создании, а также приобретении субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенные повторно. Умышленные действия, в составе организованной группы, которые выразились в осуществлении деятельности по предоставлению финансовых услуг (осуществлении операций небанковских финансовых учреждений), без приобретения статуса  финансового учреждения и без специального разрешения (лицензии), что было связано с получением дохода в крупном размере и в составлении заведомо ложных официальных документов.

Суд считает  вину  подсудимого ОСОБА_5 полностью  доказанной и квалифицирует  его действия по ч.3 ст.28 – ч.2 ст. 202 и ч.2 ст.358 УК Украины, поскольку он совершил умышленные действия, в составе организованной группы, которые выразились в осуществлении деятельности по предоставлению финансовых услуг (осуществлении операций небанковских финансовых учреждений), без приобретения статуса  финансового учреждения и без специального разрешения (лицензии), что было связано с получением дохода в крупном размере и в совершенной повторно, по предварительному сговору группой лиц подделке документов, которые выдаются гражданином-предпринимателем и предоставляют право и обосновывают зачисление и списание с текущих счетов денежных средств, с целью дальнейшего использования указанных документов.

При назначении наказания  подсудимым ОСОБА_1Е, ОСОБА_2А, ОСОБА_3П, ОСОБА_4 и ОСОБА_5   суд учитывает:

степень общественной опасности совершенных преступлений – подсудимыми совершены преступления средней и небольшой степени тяжести;

данные о личностях подсудимых, то, что они ранее не судимы, а у подсудимого ОСОБА_11 судимость в силу ст.89 УК Украины погашена, имеют высшее образование, по месту работы и в быту они  характеризуются положительно, ОСОБА_1 состоит на учете у психиатра, все они имеют семьи, постоянное место жительства и работы;

смягчающие обстоятельства – чистосердечное раскаяние в содеянном каждого подсудимого и активное содействие раскрытию преступления, наличие у ОСОБА_1Е, ОСОБА_3П, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 на иждивении несовершеннолетних детей, состояние здоровья ОСОБА_1 и ОСОБА_11А,  у ОСОБА_1Е, БорисенкоГ.В.и ОСОБА_3 – родители преклонного возраста, а у ОСОБА_11 – наличие на иждивении тяжело больной супруги и считает возможным освободить  их от отбывания наказания, установив испытательный срок.

Вместе с тем, суд считает необходимым применить к подсудимым  лишение права занимать должности, связанные с выполнением ними организационно-распорядительных и   административно-хозяйственных обязанностей.

Руководствуясь  ст. ст. 323, 324  УПК Украины, суд –

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_1  признать  виновным по  ч.2 ст.205,  ч.3 ст.28 ч.2 ст.202,  ч.3 ст.27 ч.1 ст.366, ч.2 ст.358 УК Украины и назначить  ему наказание:

по ч. 2 ст.205 УК Украины в виде лишения свободы сроком на четыре года;

по ч.3 ст.28 ч.2 ст. 202 УК Украины назначить  ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 1 год 6 месяцев;

по ч.3 ст.27 ч.1 ст. 366 УК Украины назначить  ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 1 год;

по ч.2 ст. 358 УК Украины назначить  ему наказание в виде ограничения свободы сроком на три года.

На основании ст.70 УК Украины путем поглощения  менее строгого наказания более строгим окончательно ОСОБА_1 определить наказание  - четыре года лишения свободы с лишением права занимать  должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 1 год 6 месяцев.  

Согласно ст. 75 УК Украины ОСОБА_1 в части лишения свободы от отбывания наказания освободить и установить испытательный срок два года и шесть месяцев.    

В соответствии с п.3 ч.1 ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_1 сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства и работы.      

ОСОБА_2  признать  виновным по  ч.2 ст.205,  ч.3 ст.28 ч.2 ст.202 и ч.1 ст.366 УК Украины и назначить  ему наказание:

по ч. 2 ст.205 УК Украины в виде лишения свободы сроком на четыре года;

по ч.3 ст.28 ч.2 ст. 202 УК Украины назначить  ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на один год  и два месяца.

по ч.1 ст. 366 УК Украины назначить  ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 1 год.

На основании ст.70 УК Украины путем поглощения  менее строгого наказания более строгим окончательно ОСОБА_2 определить наказание  - четыре года лишения свободы с лишением права занимать  должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на один год  и два месяца.  

Согласно ст. 75 УК Украины ОСОБА_2 в части лишения свободы от отбывания наказания освободить и установить испытательный срок два года и шесть месяцев.    

В соответствии с п.3 ч.1 ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_2 сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства и работы.      

ОСОБА_3  и ОСОБА_4  признать  виновными по  ч.1 ст.205,  ч.3 ст.28  ч.2 ст.202 и ч.1 ст.366 УК Украины и назначить  им каждому в отдельности наказание:

по ч.1 ст.205 УК Украины в виде ограничения свободы сроком на два года каждому;

по ч.3 ст.28 ч.2 ст. 202 УК Украины назначить  ему наказание в виде ограничения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 1 год и два месяца каждому;

по ч.1 ст. 366 УК Украины назначить  ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на один год каждому.

На основании ст.70 УК Украины путем поглощения  менее строгого наказания более строгим окончательно ОСОБА_3 определить наказание  - три года ограничения свободы с лишением права занимать  должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на один год и два месяца каждому.  

Согласно ст. 75 УК Украины ОСОБА_3 в части ограничения свободы от отбывания наказания освободить и установить испытательный срок два года каждому.    

В соответствии с п.3 ч.1 ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_3 и ОСОБА_4 сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства и работы.            

ОСОБА_5  признать  виновным по  ч.3 ст.28 ч.2 ст.202 и ч.2 ст.358 УК Украины и назначить  ему наказание:

по ч.3 ст.28 ч.2 ст. 202 УК Украины  в виде ограничения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на один год и четыре месяца.

по ч.2 ст. 358 УК Украины назначить  ему наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на один год  и шесть месяцев.

На основании ст.70 УК Украины путем поглощения  менее строгого наказания более строгим окончательно ОСОБА_5 определить наказание  - четыре года ограничения свободы с лишением права занимать  должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на один год и шесть месяцев.  

Согласно ст. 75 УК Украины ОСОБА_5 в части ограничения свободы от отбывания наказания освободить и установить испытательный срок два года.    

В соответствии с п.3 ч.1 ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_5 сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства и работы.

Меру пресечения оставить прежнюю – подписку о невыезде.

Вещественные доказательства: банковские выписки по счетам, денежные чеки,  договор подряда, расходные накладные, акты сдачи-приема работ - оставить в материалах уголовного дела, а жесткий диск персонального компьютера Hitachi, серия № ОА 35155, который передан под ответственное хранение ОСОБА_1 – оставить ОСОБА_1  

На приговор суда может быть подана апелляция в Апелляционный суд Днепропетровской обл. в течение 15 суток с момента его провозглашения.

Председательствующая судья:                           (подпись)                      ОСОБА_18    

Копия верна.        

Приговор вступил в законную силу 1 сентября 2009г.

Председатель

Самарского районного суда

г. Днепропетровска                                                                                     Г.Я. Маймур