Ухвала суду № 65616038, 29.03.2017, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/707/17

1-кс/310/491/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2017 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Троценко Т.А. при секретарі Корнієнко М.Е., за участю слідчого Пономаренко А.А., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 11 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080130000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

23.03.2017 р. старший слідчий СВ Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням від 23.03.2017 року, погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017080130000103 від 11.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали та вислухавши думку слідчого, який підтримав своє клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 20.11.2015 між ДП «АМПУ» в особі начальника Бердянської філії ОСОБА_3 та ТОВ «Опта ЛТД» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №84-В-БЕФ-15, згідно якого ТОВ «Опта ЛТД» взяло на себе зобовязання здійснити за плату монтаж і забезпечення функціонування у Бердянському морському порту системи відеоспостереження та/або системи контролю й керування доступом. Відповідно до п.3.1 зазначеного Договору загальна вартість робіт складає 2345360 грн. з ПДВ.

Факт виконання вищевказаних робіт документально підтверджується актом вартості устаткування, актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р. від 30.12.2015 на суму 1336147, 78 грн. та актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р. від 30.12.2015 на суму 1009212, 22 грн.

Факт повної оплати замовником БФ ДП «АМПУ» робіт з монтажу і забезпечення функціонування у Бердянському морському порту системи відеоспостереження та/або системи контролю й керування доступом на рахунок № 26002200202001, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» для обслуговування ТОВ «Опта ЛТД», підтверджується платіжним дорученням № 2434 від 20.11.2015 на суму 1172680 грн. та платіжним дорученням № 2789 від 30.12.2015 на суму 1172680 грн.

Витяг з кримінального провадження № 1201708030000103 свідчить про те, що самостійне виявлення слідчим кримінального правопорушення було внесено до ЄРДР 11.01.2017 року з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження №1201708013000103 від 11.01.2017 отримана інформація про факти господарських взаємовідносин між ТОВ «Опта ЛТД» та ТОВ «Сміт Інжиніринг» (ЄДРПОУ - 39457381). Зокрема, посадові особи ТОВ «Опта ЛТД» у листопаді 2015 року здійснювали закупівлю необхідного для потреб БФ ДП «АМПУ» обладнання у ТОВ «Сміт Інжиніринг».

З метою перевірки (спростування або підтвердження) вище вказаного факту господарських взаємовідносин 10 березня 2017 року з метою одержання інформації та копій відповідних підтверджуючих документів взаємовідносин між ТОВ «Опта ЛТД» та ТОВ «Сміт Інжиніринг» в адресу останнього товариства направлено відповідний запит.

Однак до СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшов лист ТОВ «Сміт Інжиніринг» №1703/17-1 від 17.03.2017 про відмову в наданні вказаної інформації та копій документів з посиланням на можливість її одержання тільки на підставі ухвали слідчого судді в порядку ст.159 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення, винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи помякшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Відповідно до вимог ст.92 КПК України обовязок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора. Згідно ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були обєктами кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони мають ознаки, зазначені в ч.1 цієї статті.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний обєкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доках факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобовязані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є саме документ.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у вивчені та долученні до матеріалів кримінального провадження інформації і копій документів щодо господарських взаємовідносин між ТОВ «Опта ЛТД» та ТОВ «Сміт Інжиніринг» у звязку із тим, що у копіях даних документів можуть міститися відомості про фактичні (реальні) ціни на придбане для потреб БФ ДП «АМПУ» устаткування. Крім того, копії документів щодо господарських взаємовідносин між ТОВ «Опта ЛТД» та ТОВ «Сміт Інжиніринг» мають суттєве значення при проведенні судової будівельно-технічної експертизи та розрахунку в ході неї можливого завищення цін на обладнання, інформація про вартість якого включена до акту вартості устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р. від 30.12.2015 на суму 1336147, 78 грн. та акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р. від 30.12.2015 на суму 1009212, 22 грн.

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представників ТОВ ТОВ «Сміт Інжиніринг», у звязку з тим, що це може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добуванню інших доказів.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п.4,8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, та одержати зазначені в клопотанні документи іншим способом неможливо.

Вивчивши клопотання слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав для необхідності тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ «Сміт Інжиніринг», з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити (здійснити їх виїмку).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи та інформація, які перебуває у володінні ТОВ «Сміт Інжиніринг», самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-163, 164, 166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ОСОБА_5, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ОСОБА_6 за письмовим дорученням старшого слідчого, тимчасовий доступ до наступної інформації та завірених належним чином копій документів з можливістю ознайомитися за ними та вилучити (здійснити їх виїмку), які знаходяться у Товариства з обмеженою відповідальністю «Сміт Інжиніринг», розташованого за адресою: місто Харків, проспект Науки, 47/1, а саме до:

- копій документів, що стосуються господарських взаємовідносин ТОВ «Інжиніринг» (ЄДРПОУ - 39457381) із ТОВ «Опта ЛТД» (ЄДРПОУ - 24669498) з приводу постачання обладнання, оплата за яке здійснювалося останнім товариством в період з листопада 2015 року по грудень 2015 року (договори поставки, договори купівлі-продажу разом з додатками, видаткові накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунки, платіжні документи), а також до інформації стосовно того чи враховані транспортні витрати (витрати на доставку обладнання) в ціні на поставлене обладнання та інформації про розмір таких витрат.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.А. Троценко