Ухвала суду № 65615264, 29.03.2017, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/3057/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Данко В.Й., за участю прокурора Зарівна Г.Є.О, розглянувши клопотання прокурора Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_1Є.О. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурором Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_1Є.О. проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12017070030000209 від 25.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що Петріні Еціо, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, в період з 2014 по 2016 років, перебуваючи на посаді керівника ТОВ «Фаєренерджі», ІКЮО (ЄДРПОУ) 38965940, шляхом безпідставних транзакцій коштів належних вказаному вище товариству, розміщених на рахунках у фінансових установах, на рахунки фізичних осіб-підприємців, а також шляхом безпідставного зняття з рахунків ТОВ «Фаєренерджі» коштів готівкою, здійснив розтрату ввіреного йому майна.

Згідно довідки з ГУ ДФС у Закарпатській області в період вчинення вищевказаного кримінального правопорушення у ТОВ «Фаєренерджі» були відкритими у фінансових установах наступні рахунки:

1)АТ «УкрСиббанк» №№:

-№ 26005493882000;

-№ 26053000024786;

-№ 26049493882000;

-№ 26004493882001;

-№ 26003493882002;

-№ 26003493882002;

2)АТ «Райффайзен банк Аваль» №№:

-№ 26005423419;

-№ 260525152;

-№ 26000430418;

-№ 26001430417;

№ НОМЕР_1.

Отримання вказаної інформації дає можливість використання її як доказу, однак можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації відсутня.

Таким чином, за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання слідства.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників вищевказаних фінансових установ (банків), у володінні якого знаходиться інформація (документи).

Заслухавши пояснення прокурора з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, а також те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №12017070030000209, необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч.5, 6ст. 163 КПК Українисуд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимогст. 132 КПК Українидля оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7.ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речейі документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числіпов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченийст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбаченост. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченимист.163КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомо мості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, з матеріалів справи, вбачається, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», що стверджується наявними в справі матеріалами. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_1Є.О. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурору Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_1Є.О. та/або слідчому слідчого відділу Ужгородського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 та/або заступнику начальника слідчого відділу Ужгородського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, капітану поліції ОСОБА_3, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме до інформації щодо рахунків №№ 26005493882000, 26053000024786, 26049493882000, 26004493882001, 26003493882002, 26003493882002, які відкрито на імя ТОВ «Фаєренерджі», ІКЮО (ЄДРПОУ) 38965940, зокрема надати наступне:

-відповідним чином прошиті та завірені копії документів на підставі яких були відкриті вищевказані банківські (карткові) рахунки та, у разі якщо відповідний факт мав місце, документів на підставі яких були закриті вищевказані рахунки;

-відповідним чином прошиті та завірені копії документів у змісті яких зазначені всі персональні дані власника вищевказаних рахунків та його представників, які здійснювали відкриття, транзакції, зняття, закриття чи інші дії повязані з цими рахунками;

-роздруківок з рухом коштів по вищевказаним рахункам, в період з моменту відкриття рахунків по 27.03.2017, із зазначення дати та часу надходження/пересилання коштів, інформації щодо відправника коштів, дата, час, місце (із зазначенням адреси) зняття чи транзакції коштів, призначення платежів у разі їх транзакції та/або підстав їх зняття;

-відповідним чином прошиті та завірені копії документів на підставі яких здійснювались транзакції чи зняття коштів з вищевказаних рахунків;

-відео- чи/та фотоматеріали з банкоматів, терміналів, відділень де здійснювалось зняття чи транзакція коштів з вищевказаних рахунків, в період з моменту відкриття по 27.03.2017.

Зобовязати АТ «УкрСиббанк» надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації (документів) у Закарпатському регіональному управлінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк», розташованій за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Перемоги (Капушанська), буд. № 11 «А» або ж у будь-якому з відділень (регіональних управлінь, дирекцій і т.п.) АТ «УкрСиббанк» розташованих на території м. Ужгорода, Закарпатської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_4