Ухвала суду № 65610745, 23.03.2017, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

23.03.2017

642/1297/17

1кс/642/459/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М., при секретарі Сорокіній Ю.В., за участю ст. слідчого з ОВС СУФР Офісу ВПП ДФС ОСОБА_1, розглянувши клопотання ст. слідчого з ОВС СУФР Офісу ВПП ДФС ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у зазначеному клопотанні, погодженому з прокурором, просить дозволити тимчасовий доступ та вилучення увідділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві оригіналу реєстраційної справи ТОВ«ТОМАС ТРЕЙД» (код 40163560).

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві в судове засідання не зявився. Про слухання справи повідомлялись належним чином.

Суд, вислухавши слідчого Кондаурову А.О., яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як вбачається з наданих матеріалів, 30.01.2017 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32017100110000009 зареєстроване кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченому ч.2 ст. 205 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в червні 2015 року створено ТОВ «ІНДІГО ФІНАНС» (код 39854964) з метою прикриття незаконної діяльності з безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ іншими суб`єктами господарювання. В подальшому, безпідставно сформовано податкового кредиту з ПДВ по взаємовідносинам з ТОВ «ІНДІГО ФІНАНС» на суму 1 768 804 грн., чим завдано матеріальну шкоду державі на вказану суму, що становить великий розмір.

Згідно АІС «Податковий блок» засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ«ІНДІГО ФІНАНС» - ОСОБА_2 є засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «ТОМАС ТРЕЙД» (код 40163560), а також засновником ТОВ«БАЛІАЛ» (код 39958176).

В ході проведення допиту свідка ОСОБА_2, встановлено, що вона зареєструвала підприємства без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності, за грошову винагороду, отриману від сторонньої особи. Основні види діяльності, фактичні та юридичні адреси, а також службові особи підприємств їй не відомі, вона не здійснювала ніяких фінансово-господарських операцій, не надавала звітності до контролюючих органів та не підписувала жодних документів від імені вищевказаних підприємств.

Відомості, які містяться в оригіналі реєстраційної справи ТОВ «БАЛІАЛ» (код 39958176) та самі документи справи, можуть бути використані як докази, та іншими способами здобути відомості, які містяться в зазначених документах та зясувати обставини заволодіння державними коштами та майном не можливо, а також, необхідно проведення експертиз по вказаних документах.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, частково вони можуть знаходитись у володінні зазначеної в клопотанні юридичної особи, відомості які містяться в них та самі вони, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини скоєння злочину неможливо, та вилучення цих документів необхідно.

Таким чином, вищезазначене свідчить про наявність передбачених ст.132, ч.ч.5,6,7 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_1 та слідчим слідчої групи до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ТОМАС ТРЕЙД» (код 40163560), яка знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві, що знаходиться за адресою: 01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, а також надати можливість її вилучити в оригіналі.

3. Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Гримайло