Ухвала суду № 65609615, 24.03.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17269/16-к

н/п 1-кс/640/2142/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" березня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м.Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Темник А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12016220000001066 від 04.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_1 20.03.2017 року звернувся до Київського районного суду м.Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в Русько-Лозівській сільській раді Дергачівського району Харківської області, розташованої за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул. Лермонтова, буд. 7, а саме: вилучення належним чином завірених копій усіх фінансово-господарських документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ПП «ПоЛе-2007», ЄДРПОУ 34634363 та Русько-Лозівською сільської радою, у тому числі, що стосується передачі в оренду ПП «ПоЛе-2007» обєктів централізованих систем з водовідведення та водопостачання, усіх рішень сесій Русько-Лозівської сільської ради, щодо передачі в оренду ПП «ПоЛе-2007», ЄДРПОУ 34634363 вказаних централізованих систем з водовідведення та водопостачання, усіх протоколів засідань та рішень сесій Русько-Лозівської сільської ради, на яких обговорювалися питання які стосувалися ПП «ПоЛе-2007», в тому числі щодо виділення ПП «ПоЛе-2007» грошових коштів, належним чином завірених копій документів, які надавалися ПП «ПоЛе-2007» в обґрунтування тарифів для населення, документів на підставі яких Русько-Лозівською сільською радою були передані в оренду ПП «ПоЛе-2007» централізовані системи водовідведення та водопостачання, належним чином завірені копії усіх документів, на підставі яких була встановлена вартість централізовані системи водовідведення та водопостачання та копій документів з яких була сформована орендна плата, фінансові звіти ПП «ПоЛе-2007», які повинні були подаватися вказаним підприємством щоквартально до Русько-Лозівської сільської ради, та інші документи, що стосуються передачі в оренду вказаних обєктів комунальної власності та законність їх використання, посадові інструкції голови сільради та головного бухгалтера, накази про призначення та звільнення з посад, про надання відпусток, належним чином завірених копій усіх документів щодо погодження та підключення ПП «ПоЛе-2007» нових абонентів, технічної документації на їх підключення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у обєднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2016 за номером 12016220000001066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наступне, протягом 2013-2015 років ОСОБА_3, будучи службовою особою, займаючи посаду голови Русько-Лозівської сільської ради Дергачівського району Харківської області, діючи за попередньою змовою і в групі із ОСОБА_4 - директором ПП «ПоЛе-2007», код ЄДРПОУ 34634363, розташованого за адресою: за адресою: АДРЕСА_1, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів територіальної громади, в порушення вимог п.38 ст.2 Бюджетного кодексу України, без складання та затвердження відповідної бюджетної програми, без наявності відповідного рішення сесії сільської ради, відповідно до акту ревізії Держфінінспекції в Харківській області від 05.02.2016 №08-20/12, безпідставно надав фінансову підтримку ПП «ПоЛе-2007», на суму 175 000 грн., нібито для покриття різниці у тарифах на водопостачання та водовідведення для населення. При цьому директор ПП «ПоЛе-2007» ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою і в групі із ОСОБА_3, протягом 2013-2015 років заволодівала вказаними коштами та безпідставно завищувала вказані тарифи для населення шляхом включення до їх складу витрат підприємства, повязаних із надання послуг з водовідведення та водопостачання для комерційних структур, розташованих на території с.Руська-Лозова Дергачівського району Харківської області: ПП «Козак» код ЄДРПОУ 32817711, ТОВ «Новий Схід» код ЄДРПОУ 34264935, ТОФ «Бітубі плюс» код ЄДРПОУ 36986382, ТОВ «Фірма «СВ» код ЄДРПОУ 25470089, ТОВ НВП «Лєкон» код ЄДРПОУ 33413291, ТОВ «Сокіл» код ЄДРПОУ 31343042, ТОВ «Українська генетична компанія» код ЄДРПОУ 33774689, ТОВ «Україна» код ЄДРПОУ 33478427, які всупереч вимог п.4.1 Правил «Використання систем централізованого комунального водовідведення та водопостачання в населених пунктах України», Наказу №190 від 27.06.2006 Міністерства з питань ЖКГ, п.9.1 ДБН А.2.2-3-2004 ПП «ПоЛе-2007» незаконно, без згоди та відома власника комунального майна були підключені до систем централізованого комунального водовідведення та водопостачання с. Руська-Лозова, чим завдали матеріальної шкоди (збитків) сільському бюджету на вказану суму.

Допитаний у якості свідка голова Русько-Лозівської сільської ради ОСОБА_5, пояснив, що на балансі сільської ради перебуває майно територіальної громади, серед якого: 3 водонапірні башти, 3 свердловини, системи водопостачання, системи водовідведення, поля фільтрації, сміттєвоз, екскаватор, а також нежитлові приміщення, які знаходяться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Руська-Лозова, вулиця Польова, 2, четвертий підїзд, які на підставі договору оренди, який був укладений попереднім сільським головою, орендуються ПП «ПоЛе-2007», ЄДРПОУ34634363, директором якого є ОСОБА_4 Остання використовує вказане майно в особистих цілях, з метою збагачення, фактично надходжень від його використання територіальна громада не отримує, незаконно використовує водні ресурси, надаючи їх в користування приватним субєктам господарської діяльності за матеріальну винагороду, без документального оформлення вказаних відносин, здійснює відкачку нечистот з вказаних субєктів господарської діяльності, які зливає в очисні споруди, що перебувають на балансі селищної ради. Окрім того, під час проведення перевірки, співробітниками Держфінінспекції встановлено, що ПП «ПоЛе-2007» незаконно отримувало від селищної ради безповоротну матеріальну допомогу, що заборонено діючим законодавством. Внаслідок чого актом ревізії встановлено нестачу матеріальних цінностей в сумі 170000,00 гривень. Таким чином, діями службових осіб ПП «ПоЛе-2007», Русько-Лозівській сільській раді Дергачівського району спричинені матеріальні збитки на загальну суму 300000,00 гривень. В теперішній час вказана діяльність продовжується, чим спричиняється матеріальна шкода територіальній громаді.

Свідчення викладені під час допиту ОСОБА_5 повністю підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Так, до матеріалів долучений акт № 08-20/12 від 05.07.2016, складений Державною фінансовою інспекцією в Харківській області, з якого вбачається, що ПП «Поле-2007» безпідставно отримано в Русько-Лозівській сільській раді грошові кошти під виглядом фінансової підтримки на суму 175000, 00 грн., чим завдано шкоду сільському бюджету на відповідну суму.

Окрім того, 20.02.2017 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання представника потерпілого голови Русько-Лозівської сільської ради Дергачівського району Харківської області ОСОБА_5, в якому останній повідомляє нові обставини скоєння кримінального правопорушення та клопоче провести низку невідкладних слідчих дій.

Так, ОСОБА_5 повідомляє, що до нього, як представника потерпілого, постійно звертаються мешканці багатоповерхових будинків по вулиці Польова та вулиці ХПФ с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області, які скаржуться на погану якість води, що подається до їх домівок з водонапірної башти, яку орендує ПП «ПоЛе-2007», а саме: вода, яка постачається має іржавий колір, неприємний запах, залишки сміття, тобто належний санітарно-епідеміологічний стан забору та подачі води не підтримується, нормативи щодо якості постачаємої води не дотримуються.

Крім того з башти, яка належить селищній раді, що розташована за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул. Польова, та перебуває в оренді у ПП «ПоЛе-2007», посадовими особами ПП «ПоЛе-2007» без оформлених належним чином договірних відносин, здійснюється водопостачання та водовідведення ряду субєктам господарської діяльності, а саме: ПП «Козак», ТОВ «Новий Схід», ТОФ «Бітубі плюс», ТОВ «Фірма «СВ», ТОВ НВП «Лєкон», ТОВ «Сокіл», ТОВ «Українська генетична компанія», ТОВ «Україна» та іншим підприємствам, виробничі потужності яких фактично знаходяться в районі вказаної башти. При цьому ці земельні ділянки використовуються не за призначенням та наявні господарські приміщення є самовільно збудованими. Незаконні дії посадових осіб ПП «ПоЛе-2007» з водопостачання та водовідведення можуть призвести до епідеміологічної катастрофи у районі. Одночасно представник потерпілого клопоче невідкладно провести слідчі дії направлені на фіксацію вищевказаних правопорушень та встановлення суми збитків, спричинених територіальній громаді посадовими особами ПП «ПоЛе-2007», а саме: провести огляд зазначених водонапірних башт, розташованих за адресами: Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул. Матюшенко, 74; Харківська область, Дергачівський район, с. Питомник КП «Берізка» та Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул. Польова, а також господарських споруд підприємств, до яких незаконно заведено воду ПП «ПоЛе 2007» та зупинити вказану незаконну діяльність, яку продовжують здійснювати посадові особи ПП «ПоЛе-2007». Враховуючи викладене, є обґрунтовані підстави вважати, що діяльність ПП «ПоЛе-2007» має протиправний характер та повязана виключно із заволодінням коштами які належать Русько-Лозівській територіальній громаді, а також незаконним використанням майна громади та природних ресурсів з метою наживи.

Під час досудового розслідування до вказаного кримінального провадження був залучений у якості спеціаліста інженер групи технагляду КП «Харківодоканал» ОСОБА_6, який розповів про існуючі правила підключення до систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення та повідомив, що комерційні структури, які вирішили підключитися до систем водопостачання та водовідведення, зобов'язані звернутися до ПП «ПоЛе-2007» із заявою про бажання підключитися до вказаних систем, ПП «ПоЛе-2007» в свою чергу зобов'язане розробити технічні умови, за якими повинен бути складений і розроблений проект. Зазначений проект повинен бути узгоджений з ПП «ПоЛе-2007», Русько-Лозівською сільською радою та органами місцевого самоврядування. Без дотримання зазначеного порядку підключення до систем централізованого водопостачання та водовідведення заборонено, а підприємства повинні бути відключені від зазначених систем і сплатити штраф.

Окрім того, спеціаліст повідомив, яких нормативних документів треба дотримуватися при підключенні до централізованих систем водовідведення та водопостачання, а саме: - «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених Наказом Міністерства Юстиції України № 936/15627 від 07.10.2008; - Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 190 від 27.06.2008; - Норм проектування ДБН А.2.2-3-2004.

Таким чином систематично протягом тривалого часу вказаній територіальній громаді спричиняються матеріальні збитки.

Згідно інформації ДП «Інформаційно-ресурсний центр» встановлено, що юридичною адресою ПП «ПоЛе -2007», ЄДРПОУ 34634363 є квартира АДРЕСА_2.

Під час досудового розслідування з метою перевірки та підтвердження висновків акту Держфінінспекції щодо суми збитків спричинених Русько-Лозівській селищній раді призначено судово-економічну експертизу.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 для проведення судової економічної експертизи разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості, вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності. Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов'язково завірені в установленому порядку.

У ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність встановити всі обставини кримінального правопорушення, а саме: встановити усі обставини передачі в оренду ПП «ПоЛе-2007» обєктів централізованої системи з водовідведення та водопостачання, вивчити рішення сесій Русько-Лозівської сільської ради, щодо передачі в оренду вказаних обєктів та рішення сесій щодо виділення ПП «ПоЛе-2007» грошових коштів, у якості безповоротної фінансової допомоги, вивчити усю документацію, на підставі якої Русько-Лозівською сільською радою ПП «ПоЛе-2007» були передані в оренду вказані обєкти, вивчити документи на підставі яких була встановлена вартість вказаних обєктів комунальної власності та з яких документів була сформована орендна плата, фінансові звіти, які ПП «ПоЛе-2007» було зобовязано щоквартально подавати до Русько-Лозівської сільської ради, та інші документи, що стосуються передачі в оренду вказаних обєктів комунальної власності та законность їх використання, та документів, що стосуються підключення нових абонентів до централізованих систем з водовідведення та водопостачання .

Слідчий вказав, що на підставі викладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в Русько-Лозівській сільській раді Дергачівського району Харківської області.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в Русько-Лозівській сільській раді Дергачівського району Харківської області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які необхідно дослідити за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в Русько-Лозівській сільській раді Дергачівського району Харківської області, може бути отримана тільки у порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий також вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в Русько-Лозівській сільській раді Дергачівського району Харківської області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник Русько-Лозівської сільської ради Дергачівського району Харківської області, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000001066 від 04.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Русько-Лозівської сільської ради Дергачівського району Харківської області, розташованої за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул. Лермонтова, буд. 7, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану закономтаємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12016220000001066 від 04.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів за період з 01.01.2013 до 31.12.2015 в Русько-Лозівській сільській раді Дергачівського району Харківської області, розташованої за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул. Лермонтова, буд. 7, а саме: фінансово-господарських документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ПП «ПоЛе-2007», ЄДРПОУ 34634363 та Русько-Лозівською сільської радою, у тому числі, що стосується передачі в оренду ПП «ПоЛе-2007» обєктів централізованих систем з водовідведення та водопостачання, рішень сесій Русько-Лозівської сільської ради, щодо передачі в оренду ПП «ПоЛе-2007», ЄДРПОУ 34634363 вказаних централізованих систем з водовідведення та водопостачання, усіх протоколів засідань та рішень сесій Русько-Лозівської сільської ради, на яких обговорювалися питання які стосувалися ПП «ПоЛе-2007», в тому числі щодо виділення ПП «ПоЛе-2007» грошових коштів, документів, які надавалися ПП «ПоЛе-2007» в обґрунтування тарифів для населення, документів на підставі яких Русько-Лозівською сільською радою були передані в оренду ПП «ПоЛе-2007» централізовані системи водовідведення та водопостачання, документів, на підставі яких була встановлена вартість централізовані системи водовідведення та водопостачання та документів з яких була сформована орендна плата, фінансових звітів ПП «ПоЛе-2007», які повинні були подаватися вказаним підприємством щоквартально до Русько-Лозівської сільської ради, та інших документів, що стосуються передачі в оренду вказаних обєктів комунальної власності та законність їх використання, посадових інструкцій голови сільради та головного бухгалтера, наказів про призначення та звільнення з посад, про надання відпусток, документів щодо погодження та підключення ПП «ПоЛе-2007» нових абонентів, технічної документації на їх підключення, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобовязати представника Русько-Лозівської сільської ради Дергачівського району Харківської області, розташованої за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул. Лермонтова, буд. 7 надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів за період з 01.01.2013 до 31.12.2015 в Русько-Лозівській сільській раді Дергачівського району Харківської області, розташованої за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул. Лермонтова, буд. 7, а саме: фінансово-господарських документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ПП «ПоЛе-2007», ЄДРПОУ 34634363 та Русько-Лозівською сільської радою, у тому числі, що стосується передачі в оренду ПП «ПоЛе-2007» обєктів централізованих систем з водовідведення та водопостачання, рішень сесій Русько-Лозівської сільської ради, щодо передачі в оренду ПП «ПоЛе-2007», ЄДРПОУ 34634363 вказаних централізованих систем з водовідведення та водопостачання, усіх протоколів засідань та рішень сесій Русько-Лозівської сільської ради, на яких обговорювалися питання які стосувалися ПП «ПоЛе-2007», в тому числі щодо виділення ПП «ПоЛе-2007» грошових коштів, документів, які надавалися ПП «ПоЛе-2007» в обґрунтування тарифів для населення, документів на підставі яких Русько-Лозівською сільською радою були передані в оренду ПП «ПоЛе-2007» централізовані системи водовідведення та водопостачання, документів, на підставі яких була встановлена вартість централізовані системи водовідведення та водопостачання та документів з яких була сформована орендна плата, фінансових звітів ПП «ПоЛе-2007», які повинні були подаватися вказаним підприємством щоквартально до Русько-Лозівської сільської ради, та інших документів, що стосуються передачі в оренду вказаних обєктів комунальної власності та законність їх використання, посадових інструкцій голови сільради та головного бухгалтера, наказів про призначення та звільнення з посад, про надання відпусток, документів щодо погодження та підключення ПП «ПоЛе-2007» нових абонентів, технічної документації на їх підключення, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.04.2017 року.

Розяснити представнику Русько-Лозівської сільської ради Дергачівського району Харківської області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.