Ухвала суду № 65609522, 24.03.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17269/16-к

н/п 1-кс/640/2145/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" березня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м.Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Темник А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотаннястаршого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12016220000001066 від 04.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_1 20.03.2017 року звернувся до Київського районного суду м.Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «Правекс Банк» МФО 380838, електрона адреса: bank@pravex.kiev.ua, розташованому за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунком 260047999986477, який належить ПП «ПоЛе-2007», код ЄДРПОУ 34634363, за період часу з 01.01.2007 по 18.03.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунків ПП «ПоЛе-2007», код ЄДРПОУ 34634363, а саме: заяв на відкриття рахунків, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства та відбитків печатки підприємства, матеріалів юридичної справи, завіреної копії уставу, наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера, копії паспортів директора та бухгалтера підприємства, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ПП «ПоЛе-2007», код ЄДРПОУ 34634363, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період з 01.01.2007 по 18.03.2017 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, щовідділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у обєднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2016 за номером 12016220000001066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2015 років ОСОБА_3, будучи службовою особою, займаючи посаду голови Русько-Лозівської сільської ради Дергачівського району Харківської області, діючи за попередньою змовою і в групі із ОСОБА_4 - директором ПП «ПоЛе-2007», код ЄДРПОУ 34634363, розташованого за адресою: за адресою: АДРЕСА_1, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів територіальної громади, в порушення вимог п.38 ст.2 Бюджетного кодексу України,без складання та затвердження відповідної бюджетної програми, без наявності відповідного рішення сесії сільської ради, відповідно до акту ревізії Держфінінспекції в Харківській області від 05.02.2016 №08-20/12, безпідставно надав фінансову підтримку ПП «ПоЛе-2007», на суму 175 000 грн., нібито для покриття різниці у тарифах на водопостачання та водовідведення для населення. При цьому директор ПП «ПоЛе-2007» ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою і в групі із ОСОБА_3, протягом 2013-2015 років заволодівала вказаними коштами та безпідставно завищувала вказані тарифи для населення шляхом включення до їх складу витрат підприємства, повязаних із надання послуг з водовідведення та водопостачання для комерційних структур, розташованих на території с.Руська-ЛозоваДергачівського району Харківської області: ПП «Козак» код ЄДРПОУ 32817711, ТОВ «Новий Схід» код ЄДРПОУ 34264935, ТОФ «Бітубі плюс» код ЄДРПОУ 36986382, ТОВ «Фірма «СВ» код ЄДРПОУ 25470089, ТОВ НВП «Лєкон» код ЄДРПОУ 33413291, ТОВ «Сокіл» код ЄДРПОУ 31343042, ТОВ «Українська генетична компанія» код ЄДРПОУ 33774689, ТОВ «Україна» код ЄДРПОУ 33478427, які всупереч вимог п.4.1 Правил «Використання систем централізованого комунального водовідведення та водопостачання в населених пунктах України», Наказу №190 від 27.06.2006 Міністерства з питань ЖКГ, п.9.1 ДБН А.2.2-3-2004 ПП «ПоЛе-2007» незаконно, без згоди та відома власника комунального майна були підключені до систем централізованого комунального водовідведення та водопостачання с. Руська-Лозова, чим завдали матеріальної шкоди (збитків) сільському бюджету на вказану суму.

Допитаний у якості свідка голова Русько-Лозівської сільської ради ОСОБА_5, пояснив, що на балансі сільської ради перебуває майно територіальної громади, серед якого: 3 водонапірні башти, 3 свердловини, системи водопостачання, системи водовідведення, поля фільтрації, сміттєвоз, екскаватор, а також нежитлові приміщення, які знаходяться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Руська-Лозова, вулиця Польова, 2, четвертий підїзд, які на підставі договору оренди, який був укладений попереднім сільським головою, орендуються ПП «ПоЛе-2007», ЄДРПОУ34634363, директором якого є ОСОБА_4 Остання використовує вказане майно в особистих цілях, з метою збагачення, фактично надходжень від його використання територіальна громада не отримує, незаконно використовує водні ресурси, надаючи їх в користування приватним субєктам господарської діяльності за матеріальну винагороду, без документального оформлення вказаних відносин, здійснює відкачку нечистот з вказаних субєктів господарської діяльності, які зливає в очисні споруди, що перебувають на балансі селищної ради. Окрім того, під час проведення перевірки, співробітниками Держфінінспекції встановлено, що ПП «ПоЛе -2007» незаконно отримувало від селищної ради безповоротну матеріальну допомогу, що заборонено діючим законодавством. Внаслідок чого актом ревізії встановлено нестачу матеріальних цінностей в сумі 170000,00 гривень. Таким чином, діями службових осіб ПП «ПоЛе-2007», Русько-Лозівській сільській раді Дергачівського району спричинені матеріальні збитки на загальну суму 300000,00 гривень. В теперішній час вказана діяльність продовжується, чим спричиняється матеріальна шкода територіальній громаді.

Свідчення викладені під час допиту ОСОБА_5 повністю підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Так, до матеріалів долучений акт № 08-20/12 від 05.07.2016, складений Державною фінансовою інспекцією в Харківській області, з якого вбачається, що ПП «Поле-2007» безпідставно отримано в Русько-Лозівській сільській раді грошові кошти під виглядом фінансової підтримки на суму 175000, 00 грн., чим завдано шкоду сільському бюджету на відповідну суму.

Під час досудового розслідування до вказаного кримінального провадження був залучений у якості спеціаліста інженер групи технагляду КП «Харківодоканал» ОСОБА_6, який розповів про існуючі правила підключення до систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення та повідомив, що комерційні структури, які вирішили підключитися до систем водопостачання та водовідведення, зобов'язані звернутися до ПП «ПоЛе-2007» із заявою про бажання підключитися до вказаних систем, ПП «ПоЛе-2007» в свою чергу зобов'язане розробити технічні умови, за якими повинен бути складений і розроблений проект. Зазначений проект повинен бути узгоджений з ПП «ПоЛе-2007», Русько-Лозівською сільською радою та органами місцевого самоврядування. Без дотримання зазначеного порядку підключення до систем централізованого водопостачання та водовідведення заборонено, а підприємства повинні бути відключені від зазначених систем і сплатити штраф.

Окрім того, спеціаліст повідомив, яких нормативних документів треба дотримуватися при підключенні до централізованих систем водовідведення та водопостачання, а саме: «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених Наказом Міністерства Юстиції України № 936/15627 від 07.10.2008; Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 190 від 27.06.2008; Норм проектування ДБН А.2.2-3-2004. Таким чином систематично протягом тривалого часу вказаній територіальній громаді спричиняються матеріальні збитки.

Під час досудового розслідування з метою перевірки та підтвердження висновків акту Держфінінспекції щодо суми збитків спричинених Русько-Лозівській селищній раді призначено судово-економічну експертизу.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 для проведення судової економічної експертизи разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості, вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності. Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов'язково завірені в установленому порядку.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП «ПоЛе-2007» має розрахунковий рахунок № 260047999986477 в ПАТ КБ «Правекс Банк» МФО 380838.

У ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність встановити всі обставини кримінального правопорушення, у тому числі дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку ПП «ПоЛе-2007», з метою встановлення, яким чином були використані грошові кошти, що були виділені Русько-Лозівською сільською радою, встановити усіх контрагентів, яким ПП «ПоЛе-2007» надає послуги з водопостачання та водовідведення, встановити реальні суми грошових коштів, які отримує ПП «ПоЛе-2007» за надання послуг з водовідведення та водопостачання.

На підставі викладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ «Правекс Банк» МФО 380838.

Відповідно до вимог ч. 5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України банківська інформація, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ КБ «Правекс Банк» МФО 380838, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які необхідно дослідити за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ПАТ КБ «Правекс Банк» МФО 380838, може бути отримана тільки у порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий також вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ КБ «Правекс Банк» МФО 380838, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ПАТ КБ «Правекс Банк», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000001066 від 04.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ «Правекс Банк» МФО 380838, розташованому за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану закономбанківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, відповідно до відомостей, внесених слідчим до ЄРДР, встановлено, що директор ПП «ПоЛе-2007» ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою і в групі із ОСОБА_3, протягом 2013-2015 років заволодівала вказаними коштами та безпідставно завищувала вказані тарифи для населення шляхом включення до їх складу витрат підприємства, повязаних із надання послуг з водовідведення та водопостачання для комерційних структур, розташованих на території с.Руська-ЛозоваДергачівського району Харківської області, а отже слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого у межах вказаного періоду та відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів за інші періоди, які не мають відношення до кримінального провадження № 12016220000001066 від 04.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12016220000001066 від 04.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «Правекс Банк» МФО 380838, розташованому за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунком 260047999986477, який належить ПП «ПоЛе-2007», код ЄДРПОУ 34634363, за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2015 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунків ПП «ПоЛе-2007», код ЄДРПОУ 34634363, а саме: заяв на відкриття рахунків, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства та відбитків печатки підприємства, матеріалів юридичної справи, завіреної копії уставу, наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера, копії паспортів директора та бухгалтера підприємства, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ПП «ПоЛе-2007», код ЄДРПОУ 34634363, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобовязати представника ПАТ КБ «Правекс Банк» МФО 380838, розташованому за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «Правекс Банк» МФО 380838, розташованому за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунком 260047999986477, який належить ПП «ПоЛе-2007», код ЄДРПОУ 34634363, за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2015 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунків ПП «ПоЛе-2007», код ЄДРПОУ 34634363, а саме: заяв на відкриття рахунків, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства та відбитків печатки підприємства, матеріалів юридичної справи, завіреної копії уставу, наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера, копії паспортів директора та бухгалтера підприємства, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ПП «ПоЛе-2007», код ЄДРПОУ 34634363, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.04.2017 року.

Розяснити представнику ПАТ КБ «Правекс Банк» МФО 380838, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.