Ухвала суду № 65609483, 27.03.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9569/15-к

н/п 1-кс/640/2211/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" березня 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Пічугіної А.Г., слідчого Савицького Є.М., приватного нотаріуса ОСОБА_1, представника особи, у володінні якого перебувають документи ОСОБА_2, розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32015220000000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

21 березня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3, погоджене прокурором відділу 04/5 прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_4, по кримінальному провадженню № 32015220000000004 від 20.01.2015, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів довіреності від імені ОСОБА_5 та реєстру вчинення нотаріальних дій, у якому відображено факт видачі довіреності від імені ОСОБА_5, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_1 за адресою: м. Харків, пров. Вірменський, 10, номер 2, офіс 4.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження №32015220000000004 за фактом за фактом ухилення від сплати податків, заволодіння бюджетними коштами та фіктивного підприємництва, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що період 2012-2014 років ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 здійснили створення та придбання субєктів господарювання: ТОВ «ФК «Сінтез», ТОВ «Промтех-трейд», ТОВ «Промбізнестехнології», ТОВ «Технобуд УА», ПП «Селса», ТОВ «Лайт-тек», ТОВ «Електродизель», ТОВ «Им-екс», ТОВ «Ексимтрейд», ТОВ «Еккоплюс», ТОВ «Центр правового сприяння та захисту», ТОВ «Сеолан», ТОВ «Інтехліс», ТОВ «Базальт Плюс», ТОВ «СЕНТРО-М», ТОВ «Нео-Текс», ТОВ «МДД-Х»,ТОВ «Ріком», ТОВ «Промтекс-М», ПП «Укрбизнестрейд», ПП «Лайнстар», ПП «Буд-Ліс-Сервіс», ТОВ «Дірект Трейд», ТОВ «АПМБ Переможець», ТОВ «СП Агросфера М», ТОВ «ТД Папіру та картону», ТОВ «Укртехмед», ПП «Метдізайн», ПП «Амалія», ТОВ «Укртехмед», ТОВ «Митбуд Люкс», ТОВ «ТПК ОСОБА_9» з метою прикриття незаконної діяльності у складі конвертаційного центру, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_1 за адресою: м. Харків, пров. Вірменський, 10, номер 2, офіс 4, - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема необхідні для проведення призначеної постановою слідчого від 20.03.2017 судово-почеркознавчої експертизи з питань виконання підпису у довіреності від імені ОСОБА_5 саме ОСОБА_5; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

Приватний нотаріус ОСОБА_1, у володінні якої знаходяться речі та документи, та її представник адвокат ОСОБА_2 заперечували проти задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів в частині вилучення реєстру вчинення нотаріальних дій, пропонуючи провести його огляд, так як вилучення реєстру буде перешкоджати у здійсненні її нотаріальної діяльності.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_6 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до реєстру вчинення нотаріальних дій, у якому відображено факт видачі довіреності від імені ОСОБА_5, лише з можливістю копіювання цих відомостей, оскільки слідчим, прокурором, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність його вилучення та що саме без цього існує реальна загроза їх зміни або знищення документів, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) реєстру вчинення нотаріальних дій, що містить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, задоволенню не підлягає. При цьому, суд розяснює слідчому, що в разі необхідності з метою проведення експертного дослідження по призначеній судово-почеркознавчій експертиз можливо проведення огляду даного реєстру вчинення нотаріальних дій за участю експерта.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32015220000000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів довіреності від імені ОСОБА_5, посвідченої 03.04.2013 за реєстровим номером 431 приватним нотаріусом ОСОБА_1, з можливістю її вилучення, а до реєстру вчинення нотаріальних дій, у якому відображено факт видачі довіреності від імені ОСОБА_5, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_1 за адресою: м. Харків, пров. Вірменський, 10, номер 2, офіс 4, - з можливістю копіювання цих відомостей.

Зобовязати приватного нотаріуса ОСОБА_1 надати старшому слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначеної довіреності, забезпечивши можливість її вилучення, а до вищевказаного реєстру вчинення нотаріальних дій з можливістю копіювання відомостей стосовно її посвідчення.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.04.2017 року включно.

Розяснити приватному нотаріусу ОСОБА_1, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський