Ухвала суду № 65609380, 24.03.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19309/16-к

н/п 1-кс/640/2086/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" березня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

прокурора Фокіна С.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32016220000000240, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ст. 219 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

16 березня 2017р. прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, про надання тимчасового доступу або за його дорученням ст. слідчому СУ ФР ГУДФС у Харківській області ОСОБА_2, до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ «Барвінок» (код ЄДРПОУ 21186405), податкова адреса: м. Харків, 61012, пров. Лопанський, 2\2, кімната А-4 та/або розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_3 (свідоцтво № 1517 від 15.07.2013), адреса: м. Харків, вул. Плеханівська, 126/1, 7 поверх, а саме:регістрів бухгалтерського обліку про відображення операцій ТОВ «Барвінок» за договором позики від 02.04.2012р. з ОСОБА_4 з доданням безпосередньо оригіналів договору та первинних документів, що складались в межах вказаного договору позики (у т.ч. відносно проведення платежів ТОВ «Барвінок» на користь гр. ОСОБА_4, чи інших осіб в межах вказаного договору та на виконання судових рушень відносно стягнень коштів про наведені операції), бухгалтерські довідки підприємства відносно відображення у обліку операцій за вказаним договором з наведенням конкретних номерів рахунків, сальдо рахунків, та визначенням детального впливу на дані фінансової звітності ТОВ «Барвінок»; дані фінансової звітності за період 2006-2016 рр. (баланс, звіт про фінансових стан, та інші що складались); вихідних даних необхідних для проведення дослідження відносно економічних ознак дій з доведення до банкрутства (фіктивного банкрутства, прихованого банкрутства), про оцінки обставини, коли виконання умов договорів призвело до погіршення показників оцінки його фінансового стану, а саме: про підписання завідомо невигідних для підприємства (у тому числі фіктивних) договорів з ОСОБА_4, з доданням таких договорів, судові рішення про визнання недійсними таких договорів, наданням оцінки наведеними документам СПД (договорам, первинним і документам, тощо) безпосередньо слідчим як завідомо невигідних для підприємства (у тому числі фіктивних) та таких, що не підлягають (або підлягають) врахуванню під час дослідження відображенню у складі обліку та фінансової звітності; бухгалтерських довідок підприємства про відображення у обліку операцій за такими договорами, у т.ч. про вплив на дані фінансової звітності), з відповідним доданням відомостей ТОВ «Барвінок» відносно вказаних обставин; про необґрунтовану виплату грошових коштів, необґрунтовану передачу третім особам майна, (з доданням таких договорів, бухгалтерських довідок підприємства про відображення у обліку операцій за такими договорами, у т. ч. про вплив на дані фінансової звітності); про прийняття нераціональних управлінських рішень, які негативно впливають на виробничу, торговельну, іншу статутну діяльність підприємства, що призводить до фінансових збитків та втрат, з доданням бухгалтерських довідок підприємства про відображення у обліку таких операцій, у т.ч. про вплив на дані фінансової звітності, з відповідним доданням відомостей ТОВ «Барвінок» відносно вказаних, обставин; відомості, дані про заплутування звітності, знищення документів або інформації, внаслідок чого неможлива ефективна робота підприємства, з наданням бухгалтерських довідок підприємства відносно відображення у обліку таких операми, у т.ч. про вплив на дані фінансової звітності з наданням відомостей ТОВ «Барвінок» відносно вказаних обставин; відомості про аналіз, надання оцінки заходів, вжитих керівництвом підприємства, про стягнення заборгованості (повноти та своєчасності проведеної претензійно-позовної роботи) та своєчасності розвязання проблем у виробничому процесі, з наданням бухгалтерських довідок підприємствам про відображення у обліку таких операцій про вплив на дані фінансової звітності, з наданням відомостей ТОВ «Барвінок» відносно вказаних обставин; інших документів, що фіксують наведені вище обставини, з наданням відповідних даних обліку, та які мають суттєве значення під час проведення дослідження в т. ч. про набрання законної сили судових рішень (за наявності).

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що прокуратурою Харківської області проводиться процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, у кримінальному провадженні, №32016220000000240 від 27.10.2016р. за ст. 219 КК України, з приводу того, що службові особи ТОВ «Барвінок», діючи навмисно, із корисливих мотивів, намагаючись уникнути раніш взятих на себе фінансових зобовязань перед ТОВ «Технології обладнання» в частині повної сплати грошових коштів у сумі 1181594 грн. за фактичне отримане у власність промислове обладнання по укладеній між підприємствами угоді №36 від 25.04.2014р., вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності субєкта господарської діяльності - ТОВ «Барвінок», що завдало великої матеріальної шкоди кредитору.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник володільця до судового засідання у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України до судового засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими прокурор обґрунтовує клопотання, доходить такого:

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №32016220000000240 від 27.10.2016р. зареєстроване в ЄРДР за ст. 219 КК України щодо протиправних дій службових осіб ТОВ «Барвінок», які призвели до стійкої фінансової неспроможності субєкта господарської діяльності - ТОВ «Барвінок», що завдало великої матеріальної шкоди кредитору.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 159 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Втім у прохальній частині клопотання зазначено, що документи, до яких вимагається тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ «Барвінок» (код ЄДРПОУ 21186405), податкова адреса: м. Харків, 61012, пров. Лопанський, 2\2, кімната А-4 та/або розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_3

Неконкретизація у клопотанні особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких вимагається доступ, свідчить про невідповідність клопотання положенням п.4 ч.2 ст. 159 КПК України

З урахуванням викладеного, клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст.107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання прокурора Фокіна Сергія Олександровича у кримінальному провадженні №32016220000000240, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ст. 219 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко