Ухвала суду № 65609372, 23.03.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4144/17

н/п 1-кс/640/2140/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" березня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Бояренка А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12017220000000161 від 10.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 20.03.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_2, яким просив надати тимчасовий доступ слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, до оригіналів договору про оренду обладнання №29/01/13 укладеного між ТОВ «СУ АП «ОСОБА_2 ЛТД» та ТОВ «МИР», протоколу про наміри від 24.08.2012між ТОВ «СУ АП «ОСОБА_2 ЛТД» та ТОВ «МИР», акту приймально-сдаточних випробувань до договору №29/01/13; договору про оренду обладнання №27/05/13 укладеного між ТОВ «СУ АП «ОСОБА_2 ЛТД» та ТОВ «МИР»,акту приймально-сдаточних випробувань до договору №27/05/13, договору про оренду обладнання №04/05/16 укладеного між ТОВ «СУ АП «ОСОБА_2 ЛТД» та ТОВ «МИР», контракту №KSD20120413, додаткової угоди №1 до контракту №KSD20120413, специфікації №1 до контракту №KSD20120413, специфікації №2 до контракту №KSD20120413, специфікації №3 до контракту №KSD20120413, специфікації №5 до контракту №KSD20120413, які знаходяться у ТОВ «Мир», зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що за заявою директора ТОВ «СУ АП «ОСОБА_2 ЛТД» (ЄДРПОУ 34264914) ОСОБА_3 посадові особи ТОВ «Мир» (ЄДРПОУ 30752490), шляхом зловживання довірою та підроблення договорів оренди обладнання, заволоділи правом на майно ТОВ «СУ АП «ОСОБА_2 ЛТД» у великих розмірах.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що на посаді директора ТОВ «СУ АП «ОСОБА_2 ЛТД» він працює з 2010 року. Основним видом діяльності зазначеного підприємства є вироблення синтетичного волокна. Наприкінці 2012 року було прийнято рішення розширити виробництво та взяти в оренду додаткове обладнання для вдосконалення роботи існуючої на підприємстві лінії для переробки ПЕТ пляшок та отриманням подрібнених ПЕТ пластівців з високою якістю відмивання. Вказана лінія знаходиться за адресою: вул. Польова, 1-А смт. Слатине Дергачівський район Харківської області. З мережі Інтернет йому стало відомо про те, що ТОВ «Мир» здає в оренду необхідне обладнання. 29.01.2013 ОСОБА_4 приїхав до офісу ТОВ «Мир» за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19. В офісі була директор ТОВ «Мир» ОСОБА_5. Вона надала перелік обладнання, які вони можуть передати в оренду. На питання про походження обладнання, вона відповіла, що обладнання імпортне, однак вони не мають ліцензії на переробку вторинної сировини та вирішили здавати це обладнання в оренду. ОСОБА_4 сказав, що вони не мають усього переліку обладнання для запуску самостійної лінії з переробки ПЕТ пляшок, однак їх обладнання може вдосконалити існуючу у ТОВ «СУ АП «ОСОБА_2 ЛТД» лінію. ОСОБА_4 зацікавило питання оренди машини для відділення етикетки виробництва Китаю та ванна для відмивання ПЕТ пластівців виробництва Китаю. Вони домовились про ціну оренди у сумі 33000 гривень за квартал за вказане обладнання. В цей же день ОСОБА_5 надала для підпису заповнений договір, у якому вже стояли підпис директора та печатка ТОВ «Мир». ОСОБА_4 не вчитуючись в текст договору, підписав його та поставив печатку ТОВ «СУ АП «ОСОБА_2 ЛТД». 27.02.2013 на адресу знаходження лінії за адресою: вул. Польова, 1-А смт. Слатине Дергачівський район Харківської області ТОВ «Мир» поставило машину для відділення етикетки виробництва Китаю та ванну для відмивання ПЕТ пластівців виробництва Китаю. Разом з обладнанням водій передав акт приймання здаточних випробувань, одразу підписаний директором ТОВ «Мир». Встановивши обладнання, зробили пробний пуск лінії з вказаним обладнанням. Так як лінія працювала, ОСОБА_4, головний енергетик та начальник цеху підписали акт приймання здаточних випробувань. Вказаний акт ОСОБА_4 передав водію, який привіз обладнання. Після цього ТОВ «СУ АП «ОСОБА_2 ЛТД» продовжило користуватись вказаною лінією із додатковим обладнанням. Платежі за договором оренди сплачувала бухгалтер ОСОБА_6, яка 29.01.2013 була прийнята на роботу до ТОВ «СУ АП «ОСОБА_2 ЛТД». Жодних заборгованостей ТОВ «СУ АП «ОСОБА_2 ЛТД» перед ТОВ «Мир» не виникало. Із директором ТОВ «Мир» ОСОБА_4 ще декілька разів зустрічався в офісі ТОВ «Мир». Ніяких претензій один одному не висловлювали, відносини були ділові. На адресу ТОВ «СУ АП «ОСОБА_2 ЛТД» надійшов лист від імені директора ТОВ «Мир» ЄДРПОУ 30752490 ОСОБА_7 з повідомленням про розірвання договорів оренди погашення заборгованості, укладених у період з 2013 по 2016 роки між ТОВ «СУ АП «ОСОБА_2 ЛТД» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Мир» в особі ОСОБА_5. При цьому у листі окрім договору №29/01/13, було зазначено договір оренди обладнання №27/05/13 від 27.05.2013 року, по умовам якого орендодавець (ТОВ «Мир») передав орендатору (ТОВ «СУ АП «ОСОБА_2 ЛТД») у платне користування лінію з переробки ПЕТ пляшок 1000 KG/Н (цілісний комплекс устаткування для подрібнення та наступного відмивання ПЕТ пляшок з відділенням полімерної етикетки та отриманням подрібнених ПЕТ пластівців з високою якістю відмивання. Строк оренди за умовами даного договору до 31 грудня 2016 року та договір оренди обладнання №04/05/16 від 04.05.2016 року, по умовам якого орендодавець (ТОВ «Мир») передав орендатору (ТОВ «СУ АП «ОСОБА_2 ЛТД») у платне користування лінію мийки ПЕТ пляшки (повний комплекс обладнання для відмивання ПЕТ пляшок з відділенням полімерної етикетки та отриманням пляшок ПЕТ з високою якістю відмивання). Строк оренди за умовами даного договору до 31 грудня 2016 року.

Договорів оренди №27/05/13 від 27.05.2013 та №04/05/16 від 04.05.2016 між ТОВ «СУ АП «ОСОБА_2 ЛТД» та ТОВ «Мир» не укладалось, ОСОБА_4 їх не підписував.

У зазначеному листі ТОВ «Мир» вимагають повернути майно, яке фактично не передавалось ТОВ «СУ АП «ОСОБА_2 ЛТД» та суму неіснуючої заборгованості по договорам оренди, які вони не укладали. Сума вимоги ТОВ «Мир» по заборгованості по вказаним неіснуючим договорам оренди, відповідно до їх повідомлення, складає 265 244 гривень.

ОСОБА_4 приїхав до офісу ТОВ «Мир» за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19, однак йому повідомили, що за цією адресою останні пів року представників ТОВ «Мир» не було.

До матеріалів провадження долучено копії договорів між ТОВ «Мир» та ТОВ «СУ АП «ОСОБА_2 ЛТД» про оренду обладнання №29/01/13, №27/05/13 та №04/05/16 із додатками. Також до матеріалів кримінального провадження долучено копії контракту №KSD20120413 від 25.06.2012 між ТОВ «Мир» та «Шанхай КайсуньдунІндастрі» ЛТД, додаткової угоди №1 до контракту №KSD20120413, специфікація №1 до контракту №KSD20120413, специфікація №2 до контракту №KSD20120413, специфікація №3 до контракту №KSD20120413, специфікація №5 до контракту №KSD20120413.

Допитана у якості свідка бухгалтер ТОВ «Мир» ОСОБА_6 повідомила, що не памятає, чи підписувала вона будь-які документи від імені ОСОБА_5 або ОСОБА_4.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 одночасно займала посади головного бухгалтера у ТОВ «Мир» та ТОВ «СУ АП «ОСОБА_2 ЛТД».

Директор ТОВ «Мир» ОСОБА_5 неодноразово викликалась для допиту її у якості свідка, однак у зазначений час не прибула. Причини неявки не повідомила.

10.03.2017 по кримінальному провадженню призначена почеркознавча експертиза, проведення якої доручено експертам Харківського НДЕКЦ МВС України.

Слідчий вказав, що для встановлення істини по справі в частині встановлення факту підробки договорів, укладених ТОВ «Мир» та ТОВ «СУ АП «ОСОБА_2 ЛТД», необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: контракту №KSD20120413 від 25.06.2012 між ТОВ «Мир» та «Шанхай КайсуньдунІндастрі» ЛТД, додаткової угоди №1 до контракту №KSD20120413, специфікація №1 до контракту №KSD20120413, специфікація №2 до контракту №KSD20120413, специфікація №3 до контракту №KSD20120413, специфікація №5 до контракту №KSD20120413, договорів про оренду обладнання №29/01/13, №27/05/13 та №04/05/16 та додатків до них, які знаходяться у ТОВ «Мир», зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ТОВ «Мир», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000161 від 10.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ «Мир», зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12017220000000161 від 10.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів договору про оренду обладнання №29/01/13 укладеного між ТОВ «СУ АП «ОСОБА_2 ЛТД» та ТОВ «МИР», протоколу про наміри від 24.08.2012 між ТОВ «СУ АП «ОСОБА_2 ЛТД» та ТОВ «МИР», акту приймально-сдаточних випробувань до договору №29/01/13; договору про оренду обладнання №27/05/13 укладеного між ТОВ «СУ АП «ОСОБА_2 ЛТД» та ТОВ «МИР», акту приймально-сдаточних випробувань до договору №27/05/13, договору про оренду обладнання №04/05/16 укладеного між ТОВ «СУ АП «ОСОБА_2 ЛТД» та ТОВ «МИР», контракту №KSD20120413, додаткової угоди №1 до контракту №KSD20120413, специфікації №1 до контракту №KSD20120413, специфікації №2 до контракту №KSD20120413, специфікації №3 до контракту №KSD20120413, специфікації №5 до контракту №KSD20120413, які знаходяться у ТОВ «Мир», зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю їх вилучення.

Зобовязати представника ТОВ «Мир», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів договору про оренду обладнання №29/01/13 укладеного між ТОВ «СУ АП «ОСОБА_2 ЛТД» та ТОВ «МИР», протоколу про наміри від 24.08.2012 між ТОВ «СУ АП «ОСОБА_2 ЛТД» та ТОВ «МИР», акту приймально-сдаточних випробувань до договору №29/01/13; договору про оренду обладнання №27/05/13 укладеного між ТОВ «СУ АП «ОСОБА_2 ЛТД» та ТОВ «МИР», акту приймально-сдаточних випробувань до договору №27/05/13, договору про оренду обладнання №04/05/16 укладеного між ТОВ «СУ АП «ОСОБА_2 ЛТД» та ТОВ «МИР», контракту №KSD20120413, додаткової угоди №1 до контракту №KSD20120413, специфікації №1 до контракту №KSD20120413, специфікації №2 до контракту №KSD20120413, специфікації №3 до контракту №KSD20120413, специфікації №5 до контракту №KSD20120413, які знаходяться у ТОВ «Мир», зареєстрованому за адресою: місто Харків, вул. Киргизька, будинок 19, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.04.2017 року.

Розяснити представнику ТОВ «Мир», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.