Ухвала суду № 65608614, 27.03.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/4584/17

Провадження № 1-кс/638/896/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2017 року Дзержинський райсуд м. Харкова в складі :

головуючого судді Семіряд І.В.

при секретарі Вороніні Д.Г.

з участю слідчого Лисенко В.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12017220480001036 від 06.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

24.03.2017 року до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить зобовязати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок №4149 4978 3727 0372, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку №4149 4978 3727 0372 за період часу з 17.01.2017 по 24.01.2017 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № №4149 4978 3727 0372 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 17.01.2017 по 24.01.2017 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 05.03.2017 р. до Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області, від гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, надійшла заява з якої вбачалось, що у січні 2017 р., невідома особа, таємно, протиправно, заволоділа грошовими коштами у розмірі 10 000 грн., шляхом зняття коштів з банківської картки, що належить ОСОБА_2, чим спричинила майнову шкоду.

У ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_2, яка у своїх свідченнях показала, що в ПАТ КБ «ПриватБанк», точного часу не встановлено, вона оформила на своє ім'я банківську карту №4149 4978 3727 0372 з прив'язкою до номера мобільного телефону +38066 6865162, на яку надходила щомісячно заробітна плата. Дану банківську карту вона зберігала вдома, а пін-код карти знала вона та її син ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, так як могла забути пін-код карти.

31.01.2017 року ОСОБА_2 прийшла до відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», де розташований термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», щоб отримати грошові кошти з вище зазначеної карти, коли побачила, що на балансі банківської картки №4149 4978 3727 0372 відсутні 10 000 грн.. Після чого остання звернулася до дівчини консультант відділення банку, яка надала виписку по рахунку з якої вона дізналася, що 17.01.2017 року з карти було зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн., у банкоматі розташованому за адресою: м. Харків, вул. О. Яроша, 18-Д; 20.01.2017 року в сумі 5 000 грн., у банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк» розташованому за адресою: м. Харків, вул. О. Яроша, 18-Д та 1 000 грн. у банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований у ТЦ «Літо» за адресою: м. Харків, вул. О. Яроша. 25; 24.01.2017 року було зняття грошових коштів в сумі 1 000 грн., у банкоматі розташованому за адресою: м. Харків, вул. О. Яроша, 18-Д. Хто міг зняти вище зазначені кошти з карти ОСОБА_2 остання не знає, але може припускати, що гроші міг зняти її син ОСОБА_3, 04.08.1971 р., так як тільки він знав пін-код карти, також знав де у квартирі знаходитися карта і в який час ОСОБА_2 відсутня.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, обєктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок №4149 4978 3727 0372, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку №4149 4978 3727 0372 за період часу з 17.01.2017 по 24.01.2017 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № №4149 4978 3727 0372 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 17.01.2017 по 24.01.2017 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

На думку слідчого, вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Згідно з ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України:

1. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, суду за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

2. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1). існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2). потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3). може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя, суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони повинні надати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи :

- знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;

- самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні;

- не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши наданні до клопотання документи та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ про надання дозволу на доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, оскільки останнім доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12017220480001036 від 06.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Зобовязати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок №4149 4978 3727 0372, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку №4149 4978 3727 0372 за період часу з 17.01.2017 по 24.01.2017 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № №4149 4978 3727 0372 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 17.01.2017 по 24.01.2017 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Строк дії ухвали до 27.04.2017 року.

На підставі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Ухвала надрукована в нарадчій кімнаті в одному примірнику.

Слідчий суддя : І.В.Семіряд