Постанова № 65608091, 23.03.2017, Борівський районний суд Харківської області

Борівський районний суд Харківської області

справа: № 614/73/17

провадження: 1-кс/614/28/17

категорія:

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2017 р. слідчий суддя Борівського районного суду Харківської області Гуляєва Г.М.,

за участю: секретаря Євтіхієвої С.В.

прокурора Колеснікова Д.І.

слідчого СВ Борівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Борова Харківської області клопотання слідчого СВ Борівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №1201620230000528 від 28.12.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі ч.1 ст.107 КПК України

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Борівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 22.03.2017р. звернулася до Борівського районного суду Харківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №1201620230000528, яке погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської обл. ОСОБА_2

Як на підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий вказує, що до чергової частини Борівського відділення поліції Ізюмського відділу поліції ГУНП в Харківській області 27.12.2016 надійшла заява директора ТОВ «НП ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39977517) ОСОБА_3 про те, що 27.12.2016 невідома особа на імя ОСОБА_4, шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 215000 гривень, які мали надійти на його особистий рахунок за продаж ним дизельного палива ФОП «Рудика» в с. Дружелюбівка Борівського району Харківської області. Дані гроші були перераховані на банківські карткові рахунки невідомої особи №5168755627169531 ПАТ КБ «ПриватБанк» та №5167491000232370 «ОщадБанк».

Відомості про дану подію були внесені до ЄРДР за №12016220230000528 від 28.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 25.12.2016 між ТОВ «НЕФТЕПРОДУКТ» (код ЄРДПОУ:31633393) іменоване надалі «Постачальник», в особі заступника директора ОСОБА_5 яка діє на підставі довіреності б\н від 01.04.2015р. та ТОВ «ОКС» (код ЄРДПОУ: 32266705) іменоване надалі «Покупець» в особі директора ОСОБА_4, було укладено договір поставки №25/12/2-2016 від 25.12.2016 р. (надалі Договір) про доставку дизельного палива (далі Продукція): у кількості 17915(сімнадцять тисяч девятсот пятнадцять) літрів, на загальну суму 330639,24 (триста тридцять тисяч шістсот тридцять девять гривень двадцять чотири копійки). Місцем поставки товару було ФОП «ОСОБА_6П.» (код ЄРДПОУ 39799097) розташоване за адресою: Харківська область Борівський район с. Дружелюбівка, строк поставки товару з 25.12.2016 по 27.12.2016.

Крім того, згідно вказаного договору Покупець здійснює оплату вартості Продукції шляхом перерахунку грошових коштів на поточний рахунок Постачальника (р/р 26001455019722 в АТ ОТП Банк МФО 300528 ІПН 316333920307). Датою виконання зобовязання з оплати Продукції Покупцем вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника в повному обсязі. Після відвантаження партії Продукції Постачальник направляє Покупцю видаткові накладні, товарно-транспортні накладні (у разі поставки Продукції на умовах СРТ). Покупець зобовязаний підписати отримані накладні, скріпити їх печаткою та повернути один примірник Постачальнику не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх отримання.

Відповідно до вказаного договору ТОВ «НЕФТЕПРОДУКТ» від 25.12.2016 згідно видаткових накладних № PH-0000597 від 26.12.2016, № PH-0000598 від 26.12.2016, за допомогою транспортного засобу КАМАЗ д.н. АХ2335CI та причепу д.н. ХA 14-497 ХА, було доставлено дизельне паливо у пункт призначення за вказаною адресою.

27.12.2016, попередньо перевіривши інформацію відносно надходжень грошових коштів на р/р ТОВ «НЕФТЕПРОДУКТ», та зясувавши, що вони на рахунок так і не надійшли, з метою встановлення обставин, представник ТОВ «НЕФТЕПРОДУКТ» ОСОБА_3 направився до с Дружелюбівка Борівського району Харківської області.

Прибувши до ОСОБА_6 в с. Дружелюбівка, в якому напередодні відбулось розвантаження дизельного палива в кількості 17915 (сімнадцять тисяч девятсот пятнадцять) літрів, на загальну суму 330639,24 (триста тридцять тисяч шістсот тридцять девять гривень двадцять чотири копійки), ОСОБА_3 зустрівся безпосередньо з ОСОБА_6

Під час розмови було зясовано, що 27.12.2016 ОСОБА_6 та його знайомим ОСОБА_7 здійснено оплату за доставку вищезазначеного дизельного палива шляхом перерахування грошових коштів на карткові рахунки, на абонентські рахунки за мобільними номерами, вказаними громадянином на імя ОСОБА_4, з яким вони за допомогою мобільного телефону за №066-746-55-16, 068-206-39-84, 050-198-40-25 домовлялись з приводу придбання вищезазначеного дизельного палива.

Бухгалтером ФОП «Рудика» гроші в сумі 149000 грн. були перераховані на банківський картковий рахунок №5168755627169531 ПАТ КБ «ПриватБанк» в сумі 79 000 гривень, та на банківський картковий рахунок №5167491000232370 «ОщадБанк» в сумі 70 000 гривень.

ОСОБА_7 гроші в сумі 58000 грн., зяких 28000 грн. перераховані на банківський картковий рахунок «ОщадБанк», а інші гроші в сумі 30000 грн. за допомогою банківського терміналу, розташованого за адресою: м. Красний Лиман вул. Пушкіна,5-Н, Донецької обл., перераховані на абонентські рахунки за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 (8000 грн.); НОМЕР_2 (5000 грн.); НОМЕР_3 (8000 грн.); НОМЕР_4 (8000 грн.); НОМЕР_5 (1000 грн.).

Беручи до уваги вищевикладене, є достатні підстави для отримання тимчасового доступу до документації, яка містить відомості, що можуть становити банківську таємницю в АТ «Ощадбанк» за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна,12-г.

В судовому засіданні слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 підтвердила вищевикладене та підтримала заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, пояснила, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної документації.

Прокурор Колесніков Д.І. підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів і можливість їх вилучення.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, думку прокурора Колеснікова Д.І., дослідивши додані документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в ч.1 ст.132 КПК України визначено, що «заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом».

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що «для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні».

Згідно з ч.ч.1,2 ст.159 КПК України «тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України «відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці».

В силу ч.6 ст.163 КПК України, «слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».

За змістом ч.7 ст.163 КПК України «слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів».

Крім того, подане слідчим СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також доведена наявність достатніх підстав передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що інформація, до якої необхідно надати тимчасовий доступ має істотне значення для кримінального провадження, вважаю необхідним дане клопотання задовольнити, оскільки одержати інформацію іншими способами неможливо.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 162-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в АТ «Ощадбанк» за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна,12-г.

Зобовязати дирекцію АТ «Ощадбанк» виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та надати їх шляхом направлення до СВ Борівського ВП Ізюмського відділу поліції ГУНП в Харківській області, розташованого за адресою: 63801, пров. Майстрів,1, смт. Борова Борівського району Харківської області, з можливістю їх вилучення, а саме:

-Документи, що засвідчують особу, яка відкрила картковий рахунок №5167491000232370, тобто, хто є власником рахунку;

-Документи на підставі яких був відкритий картковий рахунок №5167491000232370;

-Документи про рух коштів по рахунку №5167491000232370 з 27.12.2016 по теперішній час;

-Документи про поточний стан карткового рахунку №5167491000232370 (активний чи закритий картковий рахунок, якщо закритий на яких підставах);

-Інформацію з фото-відеофіксацією особи про дату, місце, час, спосіб отримання карткового рахунку №5167491000232370.

-Інформацію з банкомату з фото-відеофіксацією особи про зняття коштів, у тому числі 70000 грн. 00 коп. з карткового рахунку №5167491000232370;

-Інформацію номерів банкоматів та їх місце розташування, в яких здійснювались фінансові операції по картковому рахунку №5167491000232370.

Роз'яснити дирекції АТ «Ощадбанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України «у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановления.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гуляєва Г. М.