Ухвала суду № 65603009, 10.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/8147/17

Провадження № 1-кс/761/5127/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Толкач О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Сергієнка А.В., погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Басовим Д.С., про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Сергієнко А.В., вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Басовим Д.С., про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015100080000117 від 11.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Невстановлені особи протягом 2014-2016 рр. створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, а саме: ТОВ "Горсан", ТОВ "Сатурн-Компані", ТОВ "Левко Груп", ТОВ "Крісфін", ТОВ "Інсайд-Асд", ТОВ "Ференс", ТОВ "ТТК "Азимуд", ТОВ "Діонміг", ТОВ "Ультра-груп", ТОВ "Соріон", ТОВ "Метрик-компані", ТОВ "Крафт компані", ТОВ "Київ-опт-торг", ТОВ "Коронар", ТОВ "Інтеграл-груп", ТОВ "Забава еко", ТОВ "Єврофаст ЛТД", ТОВ "Ейстар", ТОВ "Колор-ком", ТОВ "Белеріанд", ТОВ "Віка-лайф", ТОВ "Бренді-вуд", ТОВ "Алей-пром", ТОВ "Ай Ті Ленд", з метою прикриття незаконної діяльності.

Згідно АІС ДФС України «Податковий блок» - ТОВ «АЙ ТІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 39262763)відкрилорахунки№26044052704069 (валюта: українська гривна), №26009000661359 (валюта: українська гривна), №26002000064373 (валюта: українська гривна), №26021052601408 (валюта: українська гривна), №26023052600850 (валюта: українська гривна), №26024052600644 (валюта: українська гривна), №26057052726164 (валюта: українська гривна), №26004052745336 (валюта: українська гривна), №26006000493898 (валюта: українська гривна) в банківській установіПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. КИЇВ(МФО 300711, код ЄДРПОУ 14360570).

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42015100080000117.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати та іншим учасникам слідчої групи внесених доЄдиного реєстру досудових розслідувань, а саме: старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Скирді Роману Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Артеменку Кирилу Сергійовичу, старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сачовській Ользі Романівні або за його дорученням іншими співробітниками, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилученнякопій документівстосовно клієнта ТОВ «АЙ ТІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 39262763), що знаходяться в банківській установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. КИЇВ (МФО 300711, код ЄДРПОУ 14360570), за адресою:м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 04.03.2015 по 07.02.2017 грошових коштів по рахункам№26044052704069 (валюта: українська гривна), №26009000661359 (валюта: українська гривна), №26002000064373 (валюта: українська гривна), №26021052601408 (валюта: українська гривна), №26023052600850 (валюта: українська гривна), №26024052600644 (валюта: українська гривна), №26057052726164 (валюта: українська гривна), №26004052745336 (валюта: українська гривна), №26006000493898 (валюта: українська гривна), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення №26044052704069 (валюта: українська гривна), №26009000661359 (валюта: українська гривна), №26002000064373 (валюта: українська гривна), №26021052601408 (валюта: українська гривна), №26023052600850 (валюта: українська гривна), №26024052600644 (валюта: українська гривна), №26057052726164 (валюта: українська гривна), №26004052745336 (валюта: українська гривна), №26006000493898 (валюта: українська гривна) в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- журнал сесії проведеного з'єднання системи «Клієнт - банк», із зазначенням, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення (повідомлень Державної служби фінансового моніторингу України, рішень про не повідомлення ДСФМУ про проведенні операції).

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 1-10.04.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя