Ухвала суду № 65602709, 22.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/8618/17

Провадження № 1-кс/761/5385/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанту поліції Сушак Вікторії Михайлівни, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, а саме: стосовно кредитної справи ФОП ОСОБА_2, які знаходяться в АТ «Златобанк» (код за ЄДРПОУ 35894495), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17\52, -

в с т а н о в и в :

Слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Сушак Вікторія Михайлівна, звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Байчас Д.В., по кримінальному провадженню №12016100100015683, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, стосовно кредитної справи ФОП ОСОБА_2, які знаходяться в АТ «Златобанк» (код за ЄДРПОУ 35894495), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17\52.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12016100100015683 від 09.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Златобанк».

08 травня 2014 року між АТ «Златобанк» та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 укладено кредитний договір № 70\1\14-KL згідно умов якого позичальнику відкрито відкличну кредитну лінію з максимальним лімітом заборгованості 700 000 гривень. Для поповнення обігових коштів. Кінцева дата кредиту не пізніше 06 травня 2016 року.

В забезпечення кредиту було надано виробничо-торгівельне обладнання для кафе загальною вартістю 1 470 132 гривень.

Рішення Господарського суду Київської області від 29.09.2015 року по справі № 911\3332\15 за позовом АТ «Златобанк» до ФОП ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 70\1\14-KL від 08.05.2014 р. у сумі 735 995, 95 гривень позовні вимоги АТ «Златобанк» повністю задоволені та виданий наказ Господарського суду Київської області від 16.10.2015 року про примусове виконання рішення Господарського суду Київської області від 29.09.2015 року. Після офіційного видання Наказу Господарського суду щодо задоволення позовних вимог АТ «Златобанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором № 70\1\14-KL, ФОП ОСОБА_2 звернулась 26.12.2015 року до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві з заявою про вчинення кримінального правопорушення, а саме щодо того, що підписи на Кредитному договорі № 70\1\14-KL від 08.05.2014, Додаткових угод до нього, а також заявок на видачу готівок їй не належать.

З метою направлення оригіналів документів, що містяться в кредитній справі ФОП ОСОБА_2 ( і.к. НОМЕР_1), що містяться в АТ «Златобанк» для проведення почеркознавчої експертизи з метою підтвердження чи спростування приналежності підписів ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ «Златобанк» (код за ЄДРПОУ 35894495), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17\52, а саме: копія паспорта на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, засвідчена її підписом; копія ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_2, і.к. НОМЕР_1, засвідчена її підписом; оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_2, і.к. НОМЕР_1; оригінал заяви про відкриття поточного рахунку від імені ОСОБА_2, і.к. НОМЕР_1; оригінал згоди на збір та обробку персональних даних від імені ОСОБА_2, і.к. НОМЕР_1; оригінал анкети на отримання кредиту від 06.05.2014 року за підписом ОСОБА_2; лист за вих. № 1 від 06.05.2014 року за підписом ОСОБА_2; оригінал техніко-економічного обгрунтування за підписом ФОП ОСОБА_2; оригінал листа за вих. № 2 від 06.05.2014 року за підписом ОСОБА_2; оригінал Акту перевірки наявності та умов зберігання майна, що пропонується в заставу від 06.05.2014 року з додатком; Оригінал Кредитного договору № 70\1\14-KL від 08.05.2014 року; оригінал заяви від імені ОСОБА_4 від 08.05.2014 року; оригінал договору про внесення змін до Кредитного договору № 70\1\14-KL від 08.05.2014 року від 01 вересня 2014 року; оригінал договору про внесення змін до Кредитного договору № 70\1\14-KL від 08.05.2014 року від 08 січня 2015 року; оригінал Договору застави № 70\1\14-KL\S-1 від 08 травня 2014 року з Додатковим № 1; оригінал заяви від імені ОСОБА_4 від 08.05.2014 року; оригінал договору про внесення змін до Договору застави № 70\1\14-KL\S-1 від 08 травня 2014 року від 01 вересня 2014 року; оригінал заявки за вих. № 1 від 08.05.2014 року; оригінал заявки за вих. б\н від 14.05.2014 року; оригінал заявки за вих. № б\н від 16.05.2014 року; оригінал заявки за вих. № б\н від 19.05.2014 року; оригінал заявки за вих. б\н від 21.05.2014 року; оригінал заявки за вих. б\н від 22.05.2014 року; оригінал заявки за вих. б\н від 27.05.2014 року; оригінал заявки за вих.№ 1 від 04.06.2014 року; оригінал Акту перевірки майна ( машини, обладнання) від 26 лютого 2015 року; оригінали балансових виписок; оригінал акту перевірки майна (машин, обладнання) від 09 червня 2015 року; оригінал листа від імені ОСОБА_2 від 01 квітня 2016 року; оригінал Договору оренди торгового обладнання від 21 березня 2016 року; Оригінал специфікації до договору оренди майна від 01 травня 2016 року; оригінали балансових виписок щодо вартості торгового обладнання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1; оригінал Акту перевірки майна від 06 квітня 2016 року; оригінал Акту перевірки майна від 07 квітня 2016 року.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ «Златобанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17\52.

Кримінальне провадження №12016100100015683, зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Сушак Вікторія Михайлівна підтримала клопотання та просила його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи знаходяться лише в банківській установі та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанту поліції Сушак Вікторії Михайлівни, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, а саме: стосовно кредитної справи ФОП ОСОБА_2, які знаходяться в АТ «Златобанк» (код за ЄДРПОУ 35894495), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17\52- задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції Сушак Вікторії Михайлівні тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, стосовно кредитної справи ФОП ОСОБА_2, що знаходиться в АТ «Златобанк» (код за ЄДРПОУ 35894495), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17\52, а саме: копії паспорта на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, засвідченої її підписом; копії ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_2, і.к. НОМЕР_1, засвідченої її підписом; картки із зразками підписів ОСОБА_2, і.к. НОМЕР_1; заяви про відкриття поточного рахунку від імені ОСОБА_2, і.к. НОМЕР_1; згоди на збір та обробку персональних даних від імені ОСОБА_2, і.к. НОМЕР_1; анкети на отримання кредиту від 06.05.2014 року за підписом ОСОБА_2; листа за вих. № 1 від 06.05.2014 року за підписом ОСОБА_2; техніко-економічного обґрунтування за підписом ФОП ОСОБА_2; листа за вих. № 2 від 06.05.2014 року за підписом ОСОБА_2; Акту перевірки наявності та умов зберігання майна, що пропонується в заставу від 06.05.2014 року з додатком; Кредитного договору № 70\1\14-KL від 08.05.2014 року; заяви від імені ОСОБА_4 від 08.05.2014 року; договору про внесення змін до Кредитного договору № 70\1\14-KL від 08.05.2014 року від 01 вересня 2014 року; договору про внесення змін до Кредитного договору № 70\1\14-KL від 08.05.2014 року від 08 січня 2015 року; Договору застави № 70\1\14-KL\S-1 від 08 травня 2014 року з Додатковим № 1; заяви від імені ОСОБА_4 від 08.05.2014 року; договору про внесення змін до Договору застави № 70\1\14-KL\S-1 від 08 травня 2014 року від 01 вересня 2014 року; заявки за вих. № 1 від 08.05.2014 року; заявки за вих. б\н від 14.05.2014 року; заявки за вих. № б\н від 16.05.2014 року; заявки за вих. № б\н від 19.05.2014 року; заявки за вих. б\н від 21.05.2014 року; заявки за вих. б\н від 22.05.2014 року; заявки за вих. б\н від 27.05.2014 року; заявки за вих.№ 1 від 04.06.2014 року; Акту перевірки майна ( машини, обладнання) від 26 лютого 2015 року; балансових виписок; акту перевірки майна (машин, обладнання) від 09 червня 2015 року; листа від імені ОСОБА_2 від 01 квітня 2016 року; Договору оренди торгового обладнання від 21 березня 2016 року; специфікації до договору оренди майна від 01 травня 2016 року; балансових виписок щодо вартості торгового обладнання, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1; Акту перевірки майна від 06 квітня 2016 року; Акту перевірки майна від 07 квітня 2016 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя